시일합동 고시 제2020호 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP는 형사소송법 일부 조항에 대한 관리 및 처리 중단된 사건과 사안에 관한 협력 시행을 규정함

통지연합

형사소송법 일부 조항의 시행에 관한 협력 규정

임시 중지된 사건 및 사안 관리 및 처리에 관한 것 

2015년 11월 27일 형사 소송법;

법률 제2015년 6월 22일 제정 행정 규범 법률에 근거함;

최고 검찰청장, 최고 법원장, 경찰부 장관, 국방부 장관, 농업 및 농촌 발전부 장관, 재무부 장관, 법무부 장관은 공동으로 이 통합 지시를 발하여 형사소송법 일부 조항의 시행에 관한 협력 규정을 제정한다.

장 1

총칙

조 1. 적용범위

본 통합 지시는 각 수사기관 간의 협력을 규정하며, 형사소송법에 따라 다음 활동을 수행하는 것을 목적으로 한다.

1. 범죄 고발, 범죄 신고, 기소 요구에 대한 임시 중지된 사건 관리 및 처리(이하 "임시 중지된 사건"이라 함);

2. 수사 중지된 사건, 사건 중지된 사건(이하 "임시 중지된 사건"이라 함);

3. 임시 중지된 사건 및 사안에서 보관된 증거물, 자료, 물건, 재산의 관리 및 처리;

4. 임시 중지된 사건 및 사안에서의 금지 조치, 강제 조치의 적용 및 철회.

조 2. 적용대상

인민 경찰 수사기관, 인민 군 수사기관, 최고 검찰청 수사기관(이하 "수사기관"이라 함).

제35조 제1항에 따른 수사활동을 수행하도록 위임받은 기관.

인민 검찰청, 군 검찰청 각급(이하 "검찰청"이라 함).

인민 법원, 군 법원 각급(이하 "법원"이라 함).

민사 집행기관 각급.

제1항부터 제5항까지에서 정한 각 기관의 수사권한을 가진 사람.

관련 기관, 단체, 개인.

조 3. 임시 중지된 사건 및 사안 관리

임시 중지된 사건 및 사안 관리는 다음 활동을 포함한다.

1. 사건 및 사안의 기록 작성, 기록 교환, 보관, 보존, 기록에 자료 추가;

2. 사건 및 사안의 처리 상황 및 결과 점검, 보고, 통계.

1. 각 기관의 수사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력은 각 기관의 법적 기능, 임무, 권한을 준수해야 함

1. 각 기관의 직능과 임무를 준수한다.

2. 지속적으로 수행되며 사건 및 사안을 신속하고 적시하게 처리하며 법에 따라 이루어져야 한다.

3. 국가 비밀, 공작 비밀을 준수한다.

장 II

협력 내용

조 5. 임시 중지된 사건 관리 및 처리

1. 수사기관, 수사활동을 수행하도록 위임받은 기관(이하 "수사권한 있는 기관"이라 함), 검찰청은 형사소송법 제147조, 148조, 149조와 통합 지시 제01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 2017년 12월 29일 제정 경찰부, 국방부, 재무부, 농업 및 농촌 발전부, 최고 검찰청의 통합 지시 제9조, 제11조에 따른 기준, 권한, 절차, 절차에 따라 범죄 고발, 범죄 신고, 기소 요구에 대한 임시 중지 및 복구를 처리한다.

2. 형사소송법 제148조 제1항에 따른 임시 중지 기준 중 하나가 있을 경우, 범죄 고발, 범죄 신고, 기소 요구의 처리 기간 만료 5일 전까지 수사관, 수사직원, 검찰관은 자료, 증거를 검토하여 임시 중지 결정이 법에 따라 이루어지도록 한다. 수사관, 수사직원, 검찰관 간의 자료, 증거 검토 및 평가는 기록에 기재되어야 하며, 사건 기록, 검찰 기록에 보관된다. 합의되지 않을 경우, 수사관, 수사직원은 검찰관과 함께 수사기관, 검찰청의 지도자에게 보고하거나 문서로 의견을 교환하여 불일치를 해결한다.

3. 임시 중지 결정은 경찰부 장관, 최고 검찰청장이 정한 양식에 따라 이루어진다.

4. 수사기관과 검찰청은 임시 중지된 사건의 기록을 관리할 책임을 부여받아, 매월, 반기, 연간 정기적으로 임시 중지된 사건을 검토하여 임시 중지 사유가 해소되면 복구 처리하도록 독려한다.

5. 사건이 임시 중지될 경우, 수사기관과 검찰청은 임시 중지 사유를 해결하기 위한 조치만을 취한다.

임시 중지된 사건이 형사책임 추궁 시효가 만료된 경우, 수사기관은 검찰청과 문서로 협의하여 기소하지 않음의 결정을 내린다. 이 경우의 형사책임 추궁 시효는 범죄 고발, 범죄 신고, 기소 요구의 내용에 따라 형법의 해당 조항을 확인하여 결정하며, 해당 조항이 명확하지 않은 경우는 해당 조항의 기본 구성 요소의 형벌 구간을 기준으로 한다.

2015년 형사소송법 시행 전 임시 중지된 범죄 고발, 범죄 신고, 기소 요구에 대해서는 수사기관은 검찰청과 문서로 협의하여 다음과 같이 검토하고 분류하며 처리한다.

a) 형사책임 추궁 시효가 만료된 사건에 대해서는 기소하지 않음의 결정을 내린다;

b) Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự còn lại thì theo quy định của 형사소송법 제2015년 법률에 따른 고발, 범죄 알리기 및 기소 요구 처리에 관한 규정을 따라 처리한다.

조 6. 임시 수사 중단

1. 수사권한 기관과 검찰청 간의 임시 수사 중단 협력은 2018년 10월 19일 검찰총장, 경찰청장 및 국방부가 공동으로 발행한 통일 지침 제04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP호에 명시된 제32조에 따라 이루어진다.

2. 형사소송법 제229조 제1항 제b목에 따라 임시 수사 중단 결정을 내릴 경우, 수사권한 기관은 검찰청이 강제 치료를 위한 정신질환 치료 방법을 적용하거나 수사권한 기관이 피고발인의 중대 질병 상태를 결론짓는 경우에 임시 수사 중단 결정을 내린다.

3. 형사소송법 제229조에 따른 임시 수사 중단 결정 근거가 있을 때, 증거물 관리, 처리와 관련된 협력, 금지 조치 및 강제 조치(있을 경우)의 적용 및 해제, 그리고 임시 수사 중단 이유 해결을 위한 조치의 적용 등이 필요한 경우, 수사 기간 만료 10일 전까지 수사권한 기관은 검찰청과 서면으로 교류한 후 임시 수사 중단 결정을 내린다.

4. 형사소송법 제229조 제2항에 따라 각 피고발인에 대한 임시 수사 중단 결정을 내릴 경우, 수사권한 기관은 다음과 같이 실시한다:

a) 피고발인에 대한 형사 사건 임시 수사 중단 결정과 피고발인 임시 수사 중단 결정을 내린다.

b) 각 피고발인에 대한 임시 수사 중단 결정을 위한 서류를 작성한다; 이 서류에는 피고발인 임시 수사 중단과 관련된 사건 서류의 수사 절차 결정, 자료, 증거가 포함된다. 결정, 자료, 증거는 원본 또는 원본과 동일한 사본이어야 한다. 사본은 관련 부처의 규정에 따라 이루어진다.

5. 임시 수사 중단 결정은 경찰청장이 정한 양식에 따라 이루어진다.

임시 수사 중단 결정의 송부 및 통보는 형사소송법 제229조 제3항에 따라 이루어진다.

사건이 수사 활동 일부를 수행하도록 지정된 기관에서 기소되고 그 후 수사 기관으로 이관되어 권한 내에서 처리될 경우, 수사 기관이 임시 수사 중단 결정을 내릴 때는 반드시 수사 활동 일부를 수행하도록 지정된 기관에게 서면으로 통보해야 한다.

6. 임시 수사 중단 사건의 서류 작성 및 관리는 형사소송법, 통일 지침 및 경찰청장이 정한 규정에 따라 이루어진다.

7. 사건이 임시 수사 중단 상태일 때, 수사권한 기관은 임시 수사 중단 이유 해결을 위한 조치만 적용한다.

조 7. 임시 수사 중단된 사건의 재개 및 수사 중단

정기적으로(월별, 반년별, 연간) 수사권한 기관과 검찰청은 임시 수사 중단된 사건을 검토하고 분류하며, 각각의 상황에 따라 다음과 같이 처리한다:

1. 임시 수사 중단 결정을 철회할 충분한 근거가 있고 형사 책임 추궁 시효가 남아 있는 사건에 대해서는 수사권한 기관은 형사소송법 제235조에 따라 수사 재개 결정을 내린다. 수사 재개 결정은 경찰청장이 정한 양식에 따라 이루어진다;

2. 임시 수사 중단된 사건이 이미 형사 책임 추궁 시효가 지난 경우, 수사권한 기관은 검찰청과 서면으로 교류한 후 수사 중단 결정을 내리되, 수사 재개 결정을 내리지 않아야 한다;

3. 본 조항 제1항과 제2항에서 말하는 형사 책임 추궁 시효는 형법 제27조, 제28조와 형법 각 조항에 따른 범죄 분류에 근거하며, 기소 결정, 피고발인 기소 결정에 기재된 조항에 따라 결정된다. 기소 결정, 피고발인 기소 결정에 조항 없이 법조만 기재되어 있고 수사 과정에서 해당 범죄 행위가 법조 어느 조항에 해당하는지 입증되지 않은 경우, 시효는 해당 법조 기본 구성 요소의 형량 구간에 근거하여 결정된다;

4. 임시 수사 중단된 사건이 형사소송법 제230조 제1항 제a목, 1999년 12월 21일 국회가 통과시킨 형법 1999년 법률 시행에 관한 결의 제32/1999, 2009년 6월 19일 국회가 통과시킨 형법 1999년 법률 개정 및 보완에 관한 법률 시행에 관한 결의 제33/2009, 2017년 6월 20일 국회가 통과시킨 형법 2015년 법률 제100/2015/QH13 개정 및 보완에 관한 법률 시행에 관한 결의 제41/2017에 따른 수사 중단 근거 중 하나를 가지고 있고 형사 책임 추궁 시효가 남아 있는 경우, 수사권한 기관은 검찰청과 서면으로 교류한 후 수사 재개 결정을 내려 사건을 즉시 수사하고, 수사 중단 근거를 확인하고 수사 결과를 결론짓고 수사 중단 결정을 내린다;

5. 수사 중단 결정, 수사 재개 결정의 송부, 통보는 형사소송법 제232조 제4항과 제235조 제2항에 따라 이루어진다.

사건이 수사 활동 일부를 수행하도록 지정된 기관에서 기소되고 그 후 수사 기관으로 이관되어 권한 내에서 수사될 경우, 수사 기관이 수사 재개 결정, 수사 중단 결정을 내릴 때는 반드시 수사 활동 일부를 수행하도록 지정된 기관에게 서면으로 통보해야 한다.

조사 중지를 결정한 날로부터 2일 이내에 조사 권한을 가진 기관은 사건 기록을 첨부하여 검찰에 송부하여 형사소송법 제230조 제3항에 따라 검찰 감독을 받는다.

제8조. 기소 단계에서의 임시 중지

1. 형사소송법 제247조 제1항 제a호에 따라 임시 중지할 근거가 있는 경우 검찰은 정신질환 치료 강제 조치 결정과 함께 또는 피고인의 중병 상태를 판단하는 기관이 결론을 내리는 시점에 임시 중지 결정을 한다.

2. 형사소송법 제247조 제1항 제b호 및 제c호에 따라 임시 중지할 근거가 있는 경우 기소 결정 기간 만료 전에 검찰은 임시 중지 결정 또는 기소 결정 기간 연장을 검토한다.

3. 본 조 제1항 및 제2항에 따른 임시 중지 결정 시 검찰은 증거물 관리 및 처리, 방어 조치 적용 및 해제(있다면), 임시 중지 이유 해결을 촉구하는 것 등을 검토해야 한다.

4. 임시 중지 결정 전에 검찰은 모든 증거를 검토하고 임시 중지 결정 또는 각 피고인에 대한 임시 중지 결정을 내려야 한다. 검찰이 형사소송법 제247조 제2항에 따라 각 피고인에 대한 임시 중지 결정을 내릴 경우 다음 사항을 준수한다:

a) 피고인에 대한 임시 중지 결정을 내린다.

b) 기소 단계에서의 임시 중지 사건에 대한 각 피고인의 사건 기록을 작성한다; 기록에는 피고인 임시 중지와 관련된 수사 결정, 자료, 증거가 포함된다. 수사 결정, 자료, 증거는 원본 또는 원본과 동일한 사본이어야 한다. 사본 작성은 최고검찰청 규정에 따라 이루어진다.

5. 임시 중지 결정은 형사소송법 제247조 제2항에 따라 최고검찰청장이 정한 양식으로 이루어진다.

임시 중지 결정의 전달, 통보는 형사소송법 제240조 제2항 및 제3항에 따라 이루어진다.

6. 임시 중지 사건의 기록 작성 및 관리는 형사소송법, 공동 고시 및 최고검찰청장 규정에 따라 이루어진다.

7. 임시 중지 결정 후 검찰은 임시 중지 이유 해결을 위한 조치만 취한다.

8. 피고인이 도주로 인해 임시 중지된 경우 피고인을 체포한 후 조사 기관은 즉시 검찰에 통보하여 사건 복원 여부를 검토한다.

제9조. 기소 단계에서 임시 중지된 사건의 복원 및 중지

1. 임시 중지 결정을 철회할 근거가 있고 형사책임 추궁 기간이 남아 있는 경우 검찰은 형사소송법 제249조 제1항에 따라 사건 복원 결정을 내린다.

2. 임시 중지된 사건이 이미 형사책임 추궁 기간이 만료된 경우 검찰은 복원 결정 없이 즉시 사건 중지 결정을 내린다.

3. 임시 중지된 사건이 형사소송법 제248조 제1항, 결의 제32/1999, 결의 제33/2009, 결의 제41/2017에 따른 중지 근거가 하나라도 있으며 형사책임 추궁 기간이 남아 있는 경우 검찰은 사건 복원 결정을 내리고 즉시 수사 활동을 진행하여 중지 근거를 확인하고 사건 중지 결정을 내린다.

4. 본 조 제1항 및 제2항에 따른 형사책임 추궁 기간의 확인은 본 고시 제7조 제3항에 따라 이루어진다. 수사 결과 피고인이 범죄를 저지른 것으로 판단되며 범죄 조항이 범죄 법률에서 다른 조항과 다르다면 형사책임 추궁 기간은 수사 결과에 기재된 조항을 근거로 한다.

5. 사건 복원 결정, 사건 중지 결정의 전달, 통보는 형사소송법 제240조 제2항 및 제249조 제3항에 따라 이루어진다.

조 10. 심리 중인 사건의 임시 중지

1. 형사소송법 제229조 제1항 단서 b에 따라 사건을 임시 중지하는 경우에 강제 치료를 적용해야 하는 경우에는 법원은 임시 중지를 결정함과 동시에 강제 치료를 적용하는 결정을 내린다.

재판 중 임시 중지를 결정하는 경우는 심의재판부가 형사소송법 제290조 제1항, 제326조 제4항 및 제6항 단서 d에 따라 결정한다.

2. 형사소송법 제281조 제1항에 따라 사건을 임시 중지하는 경우, 준비심리 기간이 만료되기 전에 법원은 사건을 임시 중지하거나 준비심리 기간을 연장할 결정을 내려야 한다.

3. 본 조 제1항과 제2항에 따라 사건을 임시 중지하는 경우, 법원은 증거물 관리 및 처리, 금지처분 및 강제처분의 적용 또는 철회(있다면), 그리고 임시 중지 사유 해소를 촉구하는 것에 대한 결정을 내려야 한다.

4. 사건을 임시 중지하기 전에 법원은 모든 증거를 검토하여 사건 전체를 임시 중지하거나 각 피고인에 대해 임시 중지하는 결정을 내려야 한다. 형사소송법 제281조 제2항에 따라 각 피고인에 대해 임시 중지하는 경우, 법원은 다음과 같이 처리한다:

a) 피고인에 대한 사건 임시 중지 결정, 피고인에 대한 사건 임시 중지 결정을 내린다.

b) 각 피고인에 대한 심리 중단 사건의 사건기록을 작성한다. 이 사건기록에는 피고인 임시 중지와 관련된 사건기록의 수사절차 결정, 자료 및 증거가 포함되며, 이들 결정, 자료 및 증거는 원본 또는 정확한 사본이어야 한다. 사본은 최고법원의 규정에 따라 작성된다.

5. 사건 임시 중지 결정의 교부는 형사소송법 제286조 제2항 및 제3항에 따라 이루어진다.

6. 임시 중지 사건의 사건기록 작성 및 관리는 형사소송법, 통일지침 및 최고법원장의 규정에 따라 이루어진다.

7. 사건 임시 중지 결정을 내린 후, 법원은 임시 중지 사유 해소를 위한 조치만을 적용한다.

8. 피고인이 도주로 인해 사건을 임시 중지한 경우, 피고인을 체포한 후 수사기관은 즉시 법원에 통보하여 법원이 사건 복구 여부를 검토하도록 한다.

조 11. 심리 중인 사건의 임시 중지 후 복구 및 중지

1. 사건 임시 중지 결정을 철회할 충분한 이유가 있고 형사책임 추궁 기간이 남아 있는 경우, 법원은 형사소송법 제283조 제1항에 따라 사건 복구 결정을 내린다.

2. 임시 중지된 사건이 이미 형사책임 추궁 기간이 만료된 경우, 법원은 즉시 사건 중지 결정을 내리며 복구 결정을 내릴 필요가 없다.

3. 임시 중지된 사건이 형사소송법 제282조 제1항 단서 a에 따른 중지 사유 중 하나가 있고 형사책임 추궁 기간이 남아 있는 경우, 1999년 제32호 결의, 2009년 제33호 결의, 2017년 제41호 결의에 따라 법원은 사건 복구 결정을 내리고, 사건 중지 사유 확인을 위한 수사절차를 즉시 진행하고 사건 중지 결정을 내린다.

4. 본 조 제1항과 제2항에서 규정한 형사책임 추궁 기간의 확인은 본 통일지침 제7조 제3항에 따라 이루어진다. 기소장에서 기소된 범죄가 기소 사건 결정 또는 피고인 기소 결정에 기재된 형법 조항과 다른 경우, 형사책임 추궁 기간의 확인은 기소장에 기재된 형법 조항에 따르게 된다.

조 제12조. 사건 중지 시 방지조치 및 강제수사 조치의 적용 및 철회

1. 사건 중지 결정 후, 수사기관은 이미 적용된 방지조치에 대한 평가 및 철회 결정을 내려야 한다.

2. 사건 중지 결정 시, 수사기관들은 재산 압류 및 금융계좌 동결 등 필요한 조치를 계속 적용하기로 서면 합의하고, 형사소송법 규정에 따라 사건 해결을 보장하기 위한 조치를 취한다.

조 제13조. 사건 중지 시 증거물, 자료, 물건, 임시 보관 재산의 관리 및 처리

1. 사건 중지 시 증거물, 자료, 물건, 임시 보관 재산의 관리 및 처리는 형사소송법 제90조 제1호 다목 및 제106조 제3항에 따른 규정에 따라 이루어진다. 복잡한 성격의 증거물, 자료, 물건, 임시 보관 재산의 처리는 처리 전 각 수사기관들이 서면으로 합의한 후 결정한다.

2. 증거물, 자료, 물건, 임시 보관 재산의 처리 결정은 즉시 증거물 및 임시 보관 재산 관리 기관과 관련자에게 통보하여 실행되며, 사건 중지 시 처리하지 않는 경우, 해당 기관은 관리 기관에게 보관 지시를 한다. 관리 과정에서 증거물, 임시 보관 재산이 손상되거나 안전 위험을 초래할 가능성이 있는 경우, 관리 기관은 즉시 사건 중지 결정 기관에 통보하여 대응 조치를 취하도록 한다.

조 제14조. 사건 중지 시 사건 기록 작성 및 관리

1. 수사기관, 검찰, 법원은 사건 중지 시 사건 기록 작성 및 관리를 다음과 같이 협력한다:

가) 사건 중지 관련 문제 발생 시 주요 관리자를 지정하고, 지속적으로 정보 교환한다.

나) 사건 중지 발생 건수를 주간, 월별로 정확히 집계하며, 관리 기관이 관리하는 사건 중지 총 건수를 파악한다.

다) 사건 중지 기록을 철저히 관리하고, 각 사건의 범죄 책임 추궁 기간을 확인하며, 기록에 증거 추가 여부, 사건 중지 사유 해소 상황 등을 점검하고, 조건 충족 시 사건 처리 결정을 즉시 내린다.

2. 정기적으로(월별, 반년, 연간), 검찰은 수사기관들과 협력하여 사건 중지 처리 및 해결을 위해 다음 사항을 검토하고 분류한다:

가) 수사기관은 검찰과 함께 사건 중지 목록에서 사건을 제외하기 위해, 사건 재조사 결정, 사건 재조사 요청 결정 등이 있을 경우 이를 시행한다.

나) 수사기관은 검찰과 함께 사건 중지 목록에서 사건을 제외하기 위해, 사건 중지 수사 결정, 사건 중지 수사 결정, 사건 재조사 결정 등이 있을 경우 이를 시행한다.

다) 검찰, 법원은 사건 중지 목록에서 사건을 제외하기 위해, 사건 중지 결정, 사건 중지 결정, 사건 재조사 결정 등이 있을 경우 이를 시행한다.

조 제15조 정보, 통계, 보고 체제

1. 검토 및 분류 결과를 기초로 하여 각 사안에 따라, 수사권한을 가진 기관, 검찰청, 법원은 적시에 처리 방안과 사건 해결 방안에 대한 일치된 견해를 형성하고, 일치되지 않는 경우에는 사건을 처리 중인 기관이 관련 권한을 가진 기관들과 함께 상급 기관으로부터 지시를 받은 후 처리한다.

2. 정기적으로(월별, 반년별, 연간) 검찰청은 수사권한을 가진 기관, 법원과 협력하여 관리 및 감독 책임이 있는 사건 중 중단된 사건을 검토하고 분류하며 통계 보고서를 작성한다. 중단된 사건에 대한 연합 부서 보고서는 통계 자료와 세부 분석 및 평가, 사건 처리 및 해결 방법 등 각 단계와 부서의 책임에 따른 내용을 포함한다.

3. 중단된 사건으로 인해 범죄 책임 추궁 기간이 만료되어 사건이 중단된 경우의 사건 수와 범죄 사건이 중단된 상태에서 범죄 책임 추궁 기간이 만료되어 범죄 사건이 기소되지 않은 경우의 사건 수는 별도 항목으로 통계 보고서에 기재된다.

4. 사건 및 사건 중단 통계 보고서의 작성, 대조, 전송은 2018년 11월 12일 최고 검찰청, 최고 법원, 경찰청, 국방부가 공동으로 발표한 제2018-TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 호 통지에 따라 이루어진다.

장 III

시행규정

조 16. 효력 발생

본 통지는 2020년 7월 15일부터 효력을 발생한다.

조 17. 조직 실행

1. 최고 검찰청, 최고 법원, 경찰청, 국방부, 법무부, 재무부, 농림부는 각각의 직무, 임무, 권한 내에서 본 통지를 집행하는 데 책임을 진다.

2. 본 통지를 서명한 날부터 제1항에 명시된 기관들은 관리 및 감독 책임이 있는 사건 중 중단된 사건을 검토해야 하며, 본 통지가 효력을 발생하면 범죄 책임 추궁 기간이 만료된 사건에 대해 중단 결정을 내리고 범죄 책임 추궁 기간이 만료된 사건에 대해 범죄 사건 기소 거부 결정을 내린다.

사건 중단된 사건에서 증거가 부족하거나 손상된 경우에는 즉시 증거를 보완하고 사건 기록을 완성하여 형사 소송법과 본 통지에 따라 처리한다.

조 제18조 통지 수정 및 보충

본 통지를 집행하는 과정에서 문제가 발생하거나 보충이 필요한 사항이 발생하면 즉시 최고 검찰청, 최고 법원, 경찰청, 국방부, 농림부, 재무부, 법무부에 보고하여 처리 방안 또는 보충을 위한 수정을 요청한다.