통일부령 제2012-02호 검찰청과 수사기관 및 검찰과의 협력에 관한 규정은 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건을 발견, 조사, 처리하는 데 있어서 감사기관, 수사기관 및 검찰과의 협력 관계를 규정한다.

통지연합

감사기관, 수사기관과 검찰청 간 협력관계에 관한 규정

및 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건의 발견, 수사, 처리에 관한 것

감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건에 관한 것

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2003년 12월 10일 형사소송법에 근거함;

2010년 11월 15일 법률(감사법)에 근거를 두고

2002년 4월 2일 인민검찰 조직법에 근거함;

2005년 11월 29일 부패방지법에 근거함;

2004년 8월 20일 형사수사조직법령에 근거함;

감사기관, 수사기관, 검찰청 간 협력을 강화하고 효율성을 높이기 위해, 인민최고검찰청, 중앙검찰원, 공안부, 국방부는 다음과 같이 통일 규정한다.

조 1. 협력관계의 범위에 관한 규정

본 통지은 감사기관, 수사기관, 검찰청 간 협력관계를 규정하며, 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건의 발견, 수사, 처리와 법 위반 및 범죄 관련 정보 교환에 관한 것이다.

조 2. 법 위반 및 범죄 관련 정보 교환에 대한 협력관계

1. 감사기관, 수사기관, 검찰청은 각 기관의 직능, 임무, 권한을 근거로 법에 따라 정기적으로 협력하여 법 위반 및 범죄 관련 정보를 교환하고 제공하며, 감사, 수사, 검찰수사 활동을 통해 발견된 정보를 교환한다. 또한, 감사기관이 제기한 범죄 징후가 있는 사건에 대한 신고, 정보, 기소 청구 결과를 즉시 교환해야 한다. 감사기관이 기소를 청구하지 않은 사건에 대해 추가 확인이 필요하다면, 감사기관은 수사기관에 추가 확인을 요청하는 공문을 발송한다.

2. 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건을 수사기관에 이첩하고, 수사기관이 사건을 기소 결정하면, 수사기관이 수사결과를 내린 후, 검찰청은 기소장을 작성하여 기소한다. 수사기관과 검찰청은 기소를 청구한 감사기관에게 이를 문서로 통보해야 한다.

조 3. 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후가 있는 사건 처리에 대한 협력관계

1. 감사활동 중, 감사기관이 범죄 신고 또는 범죄 징후가 있는 사건을 발견하고 충분한 증거를 확보하였다면, 감사기관은 해당 범죄 신고, 증거 및 사건 자료와 함께 기소 청구를 수사기관에 이첩한다. 이는 형사소송법 제26조에 따른다.

2. 감사활동 종료 후 발견된 범죄 징후가 있는 사건에 대해 감사기관은 감사결론 서명 후 5일 이내에, 해당 사건 자료와 기소 청구 문서를 수사기관에 이첩하고, 인민검찰청에 문서로 통보한다. 이는 2010년 검사법 제48조 제1항 오목과 제55조 제1항 엔목에 따른다.

조 4. 감사청의 수사요구 및 기소요청 접수에 관한 사항

1. 범죄 징후가 행정기관 또는 군대 단위에서 발생한 경우 해당 단위의 관할 기관에 수사요구를 접수하여 처리하도록 하며, 범죄 징후가 중앙부처 또는 정부 소속 기관에서 발생한 경우에는 경찰청 또는 국방부 수사기관에 수사요구를 접수하여 처리하도록 한다.

2. 법 위반 사건이 복잡하고 여러 단계와 부서에 걸쳐 있는 경우, 감사청은 필요한 경우 기소요청 전에 관련 부서의 지도자 회의를 개최하여 수집된 자료를 분석하고 평가하며, 만약 연관 부서가 범죄 징후가 명확하다고 동의하면 즉시 해당 수사기관에 사건과 기소요청을 접수하여 기소 및 수사를 진행하도록 한다.

3. 수사기관이 감사청으로부터 접수한 사건과 기소요청을 검토한 후 자신들의 관할 범위가 아닌 경우 해당 사건과 기소요청을 관할 수사기관에 이관하고, 동시에 같은 등급의 검찰청과 기소요청을 한 감사청에게 서면 통보한다.

조 5. 감사청의 기소요청 처리에 관한 사항

1. 감사청으로부터 사건과 기소요청을 받은 수사기관은 충분한 증거가 없으면 직접 증거를 수집하고 보완하며, 감사청과 협력하여 추가 자료를 수집하도록 요청한다.

 감사청이 추가 자료를 제공했음에도 불구하고 범죄 징후를 확인할 수 없는 경우 수사기관은 기소하지 않기로 결정하고, 검찰청이 이를 승인하면 수사기관은 감사청으로 사건을 반환한다. 만약 추가 자료가 범죄 징후를 확인하고 수사기관의 관할 범위 내에 있음을 나타내면 수사기관은 기소 결정을 내리고 감사청에게 서면으로 통보한다.

수사기관은 기소 결정 또는 기소하지 않기 결정을 내린 후 24시간 이내에 해당 결정과 관련 자료를 같은 등급의 검찰청에 제출하여 기소 여부를 검찰이 감독하도록 한다.

2. 감사가 종료된 후 감사청이 기소요청을 하지 않았으나 수사기관이 기소해야 할 징후를 발견한 경우 기소 결정을 내리고 해당 결정과 관련 자료를 같은 등급의 검찰청에 제출하여 기소를 감독하도록 한다. 이 경우 수사기관이 요청하면 감사청은 수사기관이 범죄를 확인하기 위해 수집한 자료를 제공해야 한다.

3. 수사기관은 감사청으로부터 사건과 기소요청을 접수한 날로부터 20일 이내에 다음 중 하나의 결정을 내려야 한다:

가) 기소 결정

나) 기소하지 않기 결정

4. 복잡한 상황으로 인해 추가 검증이 필요하여 기소를 위한 증거를 확보하는 데 시간이 더 필요한 경우 최대 60일까지 연장될 수 있으나, 그 기간 내에 수사기관이 감사청에게 서면으로 처리 결과를 통보하지 않은 경우 감사청은 같은 등급의 검찰청과 상위 수사기관에 재검토를 요청할 수 있다.

조 6. 형사 사건을 기소하지 아니하는 결정 또는 기소를 위한 근거가 없는 형사 사건 기소 결정에 대한 건의 처리와 관련한 협력 관계

1. 감사기관으로부터 전달받은 기소 건의를 접수하고, 수사 및 확인 과정에서 기소할 근거가 없다고 판단되면 수사기관은 형사 사건 기소하지 아니하는 결정을 내리고 서면으로 통보하며, 기소하지 아니하는 이유를 명확히 하여 감사기관이 알 수 있도록 한다.

2. 수사기관으로부터 받은 형사 사건 기소 결정 또는 기소하지 아니하는 결정을 받으면, 검찰은 즉시 검사관을 지정하여 이러한 결정들의 근거성과 적법성을 검토하고, 그 결과를 서면으로 작성하여 검찰 수뇌부에 제출하여 다음과 같이 처리한다:

가) 수사기관의 형사 사건 기소하지 아니하는 결정이 근거가 없다고 판단되면, 검찰은 해당 결정을 취소하고 형사 사건 기소 결정을 내려 적법한 권한을 가진 수사기관에 이송하여 형사 소송법 제109조에 따라 수사를 진행하도록 한다.

나) 수사기관의 형사 사건 기소 결정이 근거가 없다고 판단되면, 검찰은 해당 결정을 취소하고 수사기관에게 원래 감사기관으로부터 건의된 사건의 기록을 반환하여 그 감사기관의 권한 내에서 처리하도록 요구한다.

3. 제6조 제2항 각 호에 따른 검찰의 결정에 동의하지 않을 경우, 수사기관은 이를 준수해야 하나 상급 검찰청에 건의하고 상급 수사기관에 보고할 수 있으며, 중앙 수사기관인 경우에는 최고 검찰청 검찰총장과 중앙 군 검찰청 검찰총장에게 건의하여 검토 및 결정을 요청할 수 있다.

 수사기관의 건의를 받은 날로부터 20일 이내에, 상급 검찰청이 수사기관의 건의에 동의하면 하급 검찰청의 결정을 취소하고, 동의하지 않으면 서면으로 이유를 명시하여 수사기관과 하급 검찰청에 통보한다. 상급 검찰청의 처리 결과, 최고 검찰청 검찰총장, 중앙 군 검찰청 검찰총장의 결정은 최종 결정이다.

4. 감사기관이 수사기관의 형사 사건 기소하지 아니하는 결정에 동의하지 않고, 같은 등급의 검찰이 그 결정이 근거가 있다고 판단하여 취소하지 않는 경우, 또는 감사기관이 검찰의 결정 취소에 동의하지 않는 경우, 상급 검찰청에 건의할 수 있다. 중앙 감사청이 건의하는 경우 최고 검찰청 검찰총장이 검토하고 결정하며, 국방부 감사기관이 건의하는 경우 중앙 군 검찰청 검찰총장이 검토하고 결정한다.

상급 검찰청이 감사기관의 건의에 동의하면 하급 검찰청의 결정을 취소하고, 동의하지 않으면 서면으로 이유를 명시하여 통보한다. 상급 검찰청의 처리 결과, 최고 검찰청 검찰총장, 중앙 군 검찰청 검찰총장의 결정은 최종 결정이다.

5. 수사기관이 이미 사건을 기소하였으나, 수사 과정에서 수집한 증거가 감사기관의 기소 건의 내용과 다르게 나타난 경우, 수사기관은 기소 건의를 한 감사기관에 서면으로 통보한다.

조 7. 기소 청구 서류와 서류의 교부 및 수령

1. 감사 결정을 내리는 자는 기소 청구 서류를 이관하고, 범죄 기소를 검토하도록 수사 기관에 청구할 권한이 있다. 기소 청구 서류에 포함된 문서는 원본이며, 문서가 사본인 경우 감사 대상자가 제출하는 문서에는 반드시 도장을 찍고 확인해야 한다. 감사단장은 이 서류에 대한 법적 책임을 진다.

2. 기소 청구 서류는 다음과 같이 구성된다.

a) 감사 결정을 내린 자가 서명한 범죄 기소를 검토하도록 수사 기관에 청구하는 문서로서, 범죄 징후가 있는 행위, 법률을 위반한 대상자, 법률 위반으로 인한 손해, 법률 위반 행위 발생 시점과 장소를 명확히 기재한다.

b) 감사단 또는 감사원이 작성한 법률 위반 사항 확인 보고서와 감사 대상자의 설명 및 해명.

c) 감사단장이 작성한 법률 위반 징후가 있는 대상자의 보고서. 만약 감사가 종료된 후 감사 결정을 내린 자가 수사 기관에 범죄 기소를 청구하는 경우에는 기소 청구 서류에는 해당 법률 위반 사항에 대한 감사 기관의 결론 요약이 포함되어야 한다.

3. 기소 청구 서류와 함께, 감사 기관은 관련 모든 서류, 영수증, 증빙서류, 장부를 수사 기관에 전달해야 한다. 감사 과정에서 수집된 법률 위반 관련 물품, 돈, 금은 법률 규정에 따라 관리 및 처리되어야 한다.

4. 감사 기관과 수사 기관 간의 기소 청구 서류 교부 및 수령은 감사 기관 또는 수사 기관의 사무실에서 이루어진다. 기소 청구 서류를 수사 기관에 넘길 때, 감사 기관은 서류 내의 모든 문서 및 물품 목록을 작성해야 한다. 서류 교부는 교부 및 수령 확인서를 작성하며, 교부자와 수령자는 확인서에 서명하고 이름을 기재해야 한다.

조 제8조. 시행 조직

최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰청, 국방부는 공동 통지의 시행을 조직하고 실행한다. 연간 한 번씩, 감사 기관, 수사 기관 및 검찰 기관 간 협력 상황을 고려하여, 각급 검찰 기관은 감사, 수사, 검찰 기관의 지도부를 주재하여 공동 통지의 시행 결과를 평가하고, 기관 감사가 기소 청구를 청구한 범죄 징후 사건의 발견 및 처리에 대한 협력을 평가하며, 향후 협력 방안을 논의한다.

제9조 효력

1. 본 공동 통지는 2012년 5월 6일부터 효력을 가지며, 2006년 5월 23일 최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰청, 국방부가 발표한 범죄 징후 사건의 발견, 수사, 처리에 대한 기관 감사와의 협력 관계에 관한 공동 통지 제03/2006/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP를 대체한다.

2. 시행 중 발생한 문제나 추가 지침이 필요할 경우, 수사 기관, 검찰 기관, 지방 감사 기관은 최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰청, 국방부에 신고하여 즉시 해석 및 추가 지침을 받도록 한다./.