연합 고시 제2023년 제2호 범죄예방부, 검찰청 최고검찰청, 법원 최고법원 간 정보 교환에 관한 규정은 자금세탁 및 테러자금 지원 범죄 조사, 기소, 판결에 대한 협력에 관한 사항을 규정한다.

통지연합

조사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력에 관한 규정

          형사법 제100/2015/QH13호 2015년 11월 27일 법률; 형사법 일부 조항 개정 및 보완 법률 제12/2017/QH14호 2017년 6월 20일 법률을 근거로 함

          형사소송법 제101/2015/QH13호 2015년 11월 27일 법률; 형사소송법 일부 조항 개정 및 보완 법률 제02/2021/QH15호 2021년 11월 12일 법률을 근거로 함

          법규범법률 발부 법률 제80/2015/QH13호 2015년 6월 22일 법률; 법규범법률 일부 조항 개정 및 보완 법률 제63/2020/QH14호 2020년 6월 18일 법률을 근거로 함

          경찰부 장관, 최고인민검찰원 원장, 최고인민법원 재판장은 각각 공안기관, 검찰기관, 법원기관 간의 조사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력을 위한 규정을 공동으로 발부함

본 통지연합은 공안기관, 검찰기관, 법원기관의 수사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력에 관한 규정을 정함

장 1

 일반적인 규정

조 1. 적용범위

제1조. 주체

조 2. 적용대상

제3조. 협력 목적

2. 관련 기관, 단체, 개인 기타.

1. 중앙부터 지방까지의 수사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력을 위한 각 기관의 권한 행사에 대한 적시적인 지휘와 협력을 보장함

2. 각 기관의 정보 교환 협력이 수사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 업무 수행의 책임과 효과를 강화함

제4조. 협력 원칙

1. 각 기관의 수사, 기소, 판결 과정에서 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력은 각 기관의 법적 기능, 임무, 권한을 준수해야 함

2. 정보 교환 협력은 지속적으로 이루어져야 하며, 적시적인 정보 수집을 통해 법적 절차에 따른 사건 해결을 지원해야 함

3. 국가기밀과 직무기밀을 법과 각 기관의 규정에 따라 보장해야 함

4. 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 정보 교환 협력은 2015년 형사소송법(2021년 개정)과 관련 연합 법규가 적용되는 동안, 그리고 본 통지의 규정을 준수해야 함

제5조. 금지 행위

1. 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 수사, 기소, 판결 과정에서의 정보 수집 및 불법 유출 또는 개인 정보, 수사, 기소, 판결 범위를 벗어난 다른 정보의 불법 수집 및 제공을 이용하는 행위

2. 돈세탁죄와 테러자금지원죄에 대한 수사, 기소, 판결 범위를 벗어난 개인 정보, 기관, 단체 또는 다른 정보를 개인적 목적이거나 수사, 기소, 판결 범위를 벗어난 다른 목적으로 사용하는 행위

2. 개인정보, 기관 또는 조직의 정보 또는 돈세탁 및 테러자금조성 범죄의 수사, 기소, 심리 범위를 벗어난 다른 정보를 개인적 목적이거나 돈세탁 및 테러자금조성 범죄의 수사, 기소, 심리 범위를 벗어난 다른 목적에 사용하는 것.

조 6. 비밀 정보, 조사, 기소, 심판 단계에서의 공개 정보와 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄에 관한 정보

1. 국가 비밀 정보, 업무 비밀 정보: 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄의 조사, 기소, 심판 과정에서 국가 비밀 목록에 포함된 정보와 업무 비밀 정보를 말한다.

2. 공개 정보: 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄의 조사, 기소, 심판 과정에서 국가 비밀 또는 업무 비밀 범위를 벗어난 정보를 말한다.

조 7. 정보 교환 범위

1. 조사 단계: 범죄 사건 형사 수사 권한(권한 분쟁이 있는 경우); 범죄 사건 합병, 분리; 범죄 사건에서 증명해야 하는 사항; 자금 흐름 증명; 물증; 재산 감정 및 평가; 방해 조치 적용 및 변경; 국제 형사 협력; 수사 중단, 피의자 수사 중단; 일시 수사 중단, 피의자 수사 중단; 재산 압류, 계좌 봉인, 물품 및 문서 보관; 증거 처리 방법 적용과 기타 조사 단계에서 필요한 정보 교환.

2. 기소 단계: 기소 단계에서 범죄 사건 합병, 분리; 기소 권한에 따른 사건 이송 결정; 기소 결정; 추가 수사로 사건 반환 결정; 범죄 사건 및 피의자 기소 중단; 일시 기소 중단, 피의자 기소 중단; 사건 복원 및 기소 단계에서 필요한 기타 정보 교환.

3. 심판 단계: 심판 중 사건 이동, 사건 자료 및 기록 전달; 사건 심판 진행; 심판 계획 수립 및 법정 보호 조직화 협력; 심판 단계에서 필요한 기타 정보 교환.

조 8. 협력 형태

1. 직접 교환: 전문가 또는 연관 부서 지도자 수준에서 연관 부서 회의 개최, 연관 부서 작업 그룹 및 팀 구성 등 직접 협력 형태를 통해 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄 조사, 기소, 심판을 지원한다.

2. 간접 교환: 서면, 전자 통신 수단 등을 통해 정보 제공 및 기타 간접 협력 형태를 사용한다.

장 II

구체적인 규정

조 9. 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄 원죄 범죄 조사 및 기소 시 정보 교환 협력

1. 돈세탁 범죄 원죄 범죄 조사 과정; 테러 범죄 조사 과정에서, 수사 기관은 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄 징후를 확인하고, 검찰과 정보를 교환해야 한다. 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄 기소 결정 최소 5일 전에, 수사 기관은 검찰과 협력하기 위해 정보를 교환해야 한다.

2. 돈세탁 범죄 원죄 범죄 또는 테러 범죄 행위 조사 과정에서, 검찰은 돈세탁 및 테러자금 지원 범죄 징후를 발견하고, 수사 기관과 정보를 교환하며, 관련 범죄 증거 확인을 위한 수사 요구를 제출해야 한다.

3. 수사 종료 직전, 수사관과 검사관은 정보 교환, 증거 및 자료 검토, 절차 검토를 수행하여 수사 활동이 법률 절차에 따라 이루어지도록 보장해야 한다. 수사관과 검사관은 정보 교환, 증거 및 자료 평가를 기록하고 각 기관의 기록을 보관해야 한다.

조 10. 형사 사법 지원 관련 서류 작성, 제출, 수신 시 정보 교환 협력

1. 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄와 관련된 형사 사법 지원 관련 서류 작성 과정에서 수사기관은 동급 검찰청과 협력하여 최고 검찰청 기관에 필요한 정보를 적극적으로 교환하고, 형사 사법 지원 관련 서류 작성 과정에서 어려움이 있는 경우 최고 검찰청 기관과 협력하여 지침을 받거나 문제를 해결한다.

2. 최고 검찰청 기관은 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄와 관련된 형사 사법 위임 요청을 처리하며, 형사 사법 지원 요청을 받은 날로부터 10일 이내에 형사 사법 지원 관련 서류를 외국 합동 협력 기관에 전달하도록 정보를 제공한다. 추가 서류가 필요한 경우 최고 검찰청 기관은 즉시 수사기관에게 이를 통보하여 처리하게 한다.

3. 외국의 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄와 관련된 형사 사법 지원 요청에 대한 답변 결과를 받은 날로부터 5일 이내에 최고 검찰청 기관은 해당 정보를 요청한 수사기관에 전달한다.

4. 외국의 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄와 관련된 형사 사법 위임 요청을 받으면 최고 검찰청은 경찰부와 협력하여 수락, 연기 또는 거절 여부를 평가한다. 수락 결정 시 외국의 형사 사법 위임 요청을 받은 날로부터 10일 이내에 최고 검찰청은 경찰부에 위임을 전달하여 적절한 수사기관이 처리하도록 할당한다. 최고 검찰청은 경찰부와 협력하여 외국의 형사 사법 위임 요청 처리 과정에서 발생하는 문제를 해결한다.

조 11. 임시 보관, 압류, 계좌 봉인 활동 시 정보 교환 협력

1. 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄 피의자의 재산 압류 또는 피고인의 계좌 봉인을 시행하기 전에 수사관은 담당 검사와 협력하여 범죄 근거, 피해, 회수할 재산, 피의자의 압류 재산 수량, 피고인의 봉인 금액 등을 평가한다.

금융범죄 및 테러자금 지원 범죄 피의자의 재산 압류 또는 피고인의 계좌 봉인은 형사 소송법 규정에 따라 진행되며, 재산 압류 또는 계좌 봉인 후 즉시 수사기관은 동급 검찰청에 통보한다.

2. 정기적으로 수사기관, 검찰청, 법원은 금융범죄 및 테러자금 지원 범죄 사건에서 임시 보관, 압류, 봉인된 재산 및 회수된 재산에 대해 정보를 교환하고 평가한다.

조 12. 협력 주체

1. 경찰청 수사국, 검찰청 공안수사부, 대법원 감찰국은 각각 경찰청, 검찰총장, 대법원장을 지원하여 본 통합 시행규칙을 실행하기 위한 조직을 구성한다.

2. 지방경찰청 수사과, 지방검찰청 공안수사부, 지방법원 사무실은 각 지방기관의 지도를 받는 주체로서 본 통합 시행규칙을 실행하기 위한 조직을 구성한다.

3. 협력 주체는 각 부서의 지도자에게 조언하여 범죄 예방 및 타격, 통합 시행규칙의 이행을 촉진하고 지도하며, 이행 상황을 점검하는 책임이 있다.

조 13. 경찰청의 책임

1. 매년 경찰청의 기능과 임무에 따라 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄에 대한 수사, 기소, 판결 업무를 수행하기 위한 계획과 일정을 작성하고 실행한다.

2. 매년 검찰총장, 대법원과 협력하여 관련 부처가 참여하는 연간 회의를 주관하여 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄 예방 및 타격 상황, 통합 시행규칙의 이행 결과를 평가하고 문제점을 해결하며, 업무의 질과 효과를 높이는 방안을 제시한다.

3. 검찰총장, 대법원과 협력하여 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄에 대한 수사, 기소, 판결 업무를 수행하기 위한 법령을 검토하고 작성하며 발포한다.

4. 검찰총장과 협력하여 경찰청 내 수사기관이 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄 수사 과정에서 발생하는 문제를 해결하도록 지도하고 안내한다. 상급 경찰청 수사기관은 하급 수사기관의 요청에 즉시 응답하여 법령 준수를 보장한다.

5. 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄 수사에 대한 중간 및 종합 평가를 실시하고 경험을 정리하며, 경찰청 내에서 통합 시행규칙을 이행하기 위한 지침을 작성한다.

조 14. 검찰총장의 책임

1. 매년 검찰총장의 기능과 임무에 따라 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄에 대한 수사, 기소, 판결 업무를 수행하기 위한 계획과 일정을 작성하고 실행한다.

2. 매년 경찰청과 협력하여 연간 회의를 개최하여 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄 예방 및 타격 상황, 통합 시행규칙의 이행 결과를 평가하고 문제점을 해결하며, 업무의 질과 효과를 높이는 방안을 제시한다. 회의 개최 전 10일 이내에 검찰총장은 경찰청에 회의 내용과 관련된 문서를 발송한다.

3. 경찰청, 대법원과 협력하여 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄에 대한 수사, 기소, 판결 업무를 수행하기 위한 법령을 검토하고 작성하며 발포한다.

4. 경찰청과 협력하여 경찰청 내 수사기관이 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄 수사 과정에서 발생하는 문제를 해결하도록 지도하고 안내한다. 상급 검찰청은 하급 검찰청의 요청에 즉시 응답하여 법령 준수를 보장한다.

5. 돈세탁 및 테러 자금 지원 범죄에 대한 기소, 수사, 기소, 판결 업무를 수행하는 검찰 활동에 대한 중간 및 종합 평가를 실시하고 경험을 정리한다.

조 15. 최고인민법원의 책임

1. 매년, 법원의 기능에 따라 돈세탁 및 테러자금조달 범죄와 관련된 조사, 기소, 판결 업무를 위한 협력 프로그램 및 계획을 작성하고 실행한다.

2. 매년, 경찰부와 함께 연간 회의를 조직하여 돈세탁 및 테러자금조달 범죄 예방과 대응 상황, 통일규칙의 이행 결과, 문제 해결 및 효율성 제고 방안 등을 검토하며, 회의 개최 10일 전까지 최고인민법원은 경찰부에 회의 내용과 관련 사항을 문서로 보낸다.

3. 경찰부와 최고검찰청과 협력하여 돈세탁 및 테러자금조달 범죄와 관련된 법률 집행 업무를 위한 관련 문서를 검토하고 작성하며 발포한다.

4. 각급 법원의 돈세탁 및 테러자금조달 범죄 관련 사건 처리 활동에서 발생하는 문제를 즉시 해결하도록 지시한다.

5. 하급 법원의 돈세탁 및 테러자금조달 범죄 관련 사건 처리 활동을 평가하고 경험을 정리하며 개선 방향을 모색한다.

장 III

조직 및 실행

조 16. 효력 발생

본 통일규칙은 2023년 5월 25일부터 효력을 발생한다.

조 17. 시행 책임

1. 경찰부, 최고검찰청, 최고인민법원은 본 통일규칙의 이행을 지시하고 조직한다.

2. 통일규칙 이행 과정에서 발생한 문제나 지침이 필요한 사항은 경찰부, 최고검찰청, 최고인민법원에 보고하여 즉시 해답과 지침을 제공한다.