통일부령 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP은 검사총장, 중앙검찰청, 경찰청, 국방부가 발부한 범죄 징후가 있는 사건을 발견하고 조사하며 처리하는 과정에서 검찰과 수사기관 간 협력에 관한 사항을 규정함

통지 연합

범죄 징후가 있는 사건에 대한 감사 기관의 기소 청구에 따른 발견, 수사, 처리 과정에서의 협력 관계에 관한 사항

형사 소송법, 감사법, 검찰 조직법, 부패 방지법 및 수사 조직 법령에 따라 감사 기관이 기소 청구를 한 범죄 징후가 있는 사건을 발견하고 수사하며 처리하는 과정에서 감사 기관, 수사 기관, 검찰 기관(군대 내 감사 기관, 수사 기관, 검찰 기관 포함) 간의 협력을 보장하기 위해, 최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰부, 국방부는 다음과 같이 지도한다.

1. 협력 관계의 범위에 관하여

본 통지는 감사 기관, 수사 기관, 검찰 기관(군대 내 감사 기관, 수사 기관, 검찰 기관 포함)이 감사 기관이 기소 청구를 한 범죄 징후가 있는 사건을 발견하고 수사하며 처리하는 과정에서의 협력 관계에 대해 규정한다.

2. 감사 기관이 기소 청구를 한 범죄 징후가 있는 사건에 대한 처리 과정에서의 협력 관계에 관하여

감사 기관이 감사 과정에서 범죄 징후가 있는 사건을 발견한 경우, 범죄 징후를 발견한 날로부터 5일 이내에 해당 사건의 서류와 기소 청구서를 해당 수사 기관에 제출하여 기소 여부를 검토하도록 하며, 동시에 같은 등급의 검찰 기관에 서면으로 통보해야 한다.

만약 범죄 징후가 있는 사건이 특정 군 또는 지방의 관할 기관이나 단체에서 발생한 경우, 해당 수사 기관에 기소 청구서를 제출하고, 범죄 징후가 있는 사건이 중앙 부처나 정부의 관할 기관이나 단체에서 발생한 경우, 경찰부의 경찰 수사 기관 또는 국방부의 형사 수사 기관에 기소 청구서를 제출한다. 수사 기관이 기소 청구서와 관련 서류를 접수한 후, 기소를 위한 충분한 근거가 없다고 판단되면, 수사 기관은 감사 기관과 협력하여 추가 증거를 수집하도록 요청한다. 만약 감사 기관이 추가 증거를 제공하였음에도 불구하고 범죄 징후를 확인할 수 없는 경우, 수사 기관은 기소하지 않는 결정을 내리고, 해당 기소 청구서를 감사 기관에게 반환하여 그들이 권한 내에서 처리하도록 한다. 수사 기관과 감사 기관 사이의 서류 교환은 수사 기관의 사무실에서 이루어진다. 만약 추가 증거가 범죄 징후를 확인하고 해당 수사 기관의 관할 범위 내에 있음을 나타내면, 기소 청구를 한 감사 기관에게 알려야 한다. 수사 기관은 기소 또는 기소하지 않는 결정을 내린 후 24시간 이내에 해당 결정과 관련 서류를 같은 등급의 검찰 기관에 제출하여 형사 소송법 제104조에 따라 기소 검사를 받도록 한다.

법률 위반 사건이 복잡하고 여러 단계와 부서에 걸쳐 있을 경우, 필요하다고 판단되면 감사 기관은 감사 기관, 수사 기관, 같은 등급의 검찰 기관을 포함한 관련 부서의 책임자 회의를 개최하여 수집된 자료를 분석하고 평가한다. 만약 관련 부서가 일치하여 사건이 범죄 징후를 명확히 보여준다고 판단하면, 감사 기관은 즉시 기소 청구서와 관련 서류를 기소 권한이 있는 수사 기관에 제출하여 형사 사건을 기소하도록 한다.

감사 기관이 기소 청구를 하지 않았지만, 수사 기관이 이미 감사한 사건에서 범죄 징후를 발견한 경우, 수사 기관은 형사 사건을 기소하는 결정을 내리고, 해당 결정과 관련 서류를 같은 등급의 검찰 기관에 제출하여 기소 검사를 받도록 한다. 이 경우, 수사 기관이 요청하면, 감사 기관은 수사 기관이 범죄를 확인하기 위해 수집한 자료를 제공하는 책임이 있다.

수사 기관은 감사 기관으로부터 전달받은 기소 청구서와 관련 서류를 접수하고, 접수 후 20일 이내에 다음 중 하나의 결정을 내려야 한다.

a) 형사 사건 기소 결정;

b) 형사 사건 기소하지 않기 결정;

c) 다른 수사 기관에 사건을 이관하여 형사 사건을 기소하도록 하는 결정.

만약 감사 기관이 기소 청구를 한 범죄 징후가 있는 사건이 복잡하거나 여러 장소에서 확인 및 조사가 필요한 경우, 처리 기간은 60일을 초과하지 않으면서 더 길어질 수 있다. 만약 수사 기관이 60일을 초과하여 처리 결과를 서면으로 통보하지 않으면, 감사 기관은 같은 등급의 검찰 기관에 지시하여 처리하도록 청구할 수 있다. 만약 검찰 기관의 처리 결과에 동의하지 않는다면, 감사 기관은 상위 검찰 기관에 지시하여 처리하도록 청구할 수 있다. 하위 수사 기관은 상위 검찰 기관의 업무 지침을 따르도록 해야 한다.

2.4. 기관 수사가 감사기관으로부터 제출받고 검토한 기소요청 서류를 검토하여 그 범죄사건이 자기 관할권에 속하지 않는 경우, 동급 검찰청과 협의한 후 해당 사건을 관할 기관 수사에 기소하도록 하는 결정을 내리기 전에, 이를 관할 기관 수사에 넘기는 결정을 하고, 동시에 기소요청을 한 감사기관, 감사기관으로부터 기소요청을 통보받은 검찰청 및 관할 기관 수사를 받은 검찰청에 서면으로 통보한다. 관할 기관 수사가 기소결정 또는 기소거부결정을 내릴 때는 즉시 이를 관련 증거와 함께 동급 검찰청에 보내 기소에 대한 검찰감독을 받도록 하며, 동시에 기소요청을 한 감사기관에 서면으로 통보한다.

2.5. 기관 수사로부터 기소결정 또는 기소거부결정을 받으면 검찰은 즉시 검사에게 위임하여 이러한 결정들의 근거성과 합법성을 검토하게 하고, 다음 중 하나의 결정을 작성하여 검찰 지도부에 제안한다.

a) 기관 수사의 기소거부결정이 근거가 없다면, 검찰은 그러한 결정을 취소하고 기소결정을 내려 관할 기관 수사에 사건을 넘겨 형사소송법 제109조에 따라 수사를 실시하도록 한다.

b) 기관 수사의 기소결정이 근거가 없다면, 검찰은 그러한 결정을 취소하고 기관 수사에 사건을 다시 넘겨 감사기관이 그 권한에 따라 처리하도록 요구한다.

2.6. 기관 수사가 제2.5항 a, b 절에서 통지된 검찰의 결정에 동의하지 않을 경우, 기관 수사는 여전히 이를 준수해야 하지만, 상급 검찰에 기소요청을 할 수 있고 상급 기관 수사에 보고할 수 있다. 중앙 기관 수사인 경우에는 최고 검찰청 검찰총장 및 중앙 군사검찰청 검찰총장에게 요청할 수 있다. 기관 수사가 상급 검찰에 요청한 날로부터 20일 이내에 상급 검찰이 기관 수사의 요청에 동의하면 하급 검찰의 결정을 취소하며, 동의하지 않으면 이유를 명시한 서면으로 기관 수사와 하급 검찰에 통보한다. 상급 검찰의 결과, 최고 검찰청 검찰총장 및 중앙 군사검찰청 검찰총장의 결정은 최종 결정이다.

2.7. 감사기관이 기관 수사의 기소거부결정에 동의하지 않고, 동급 검찰이 그러한 결정이 근거가 있다고 판단하여 취소하지 않을 경우, 또는 감사기관이 검찰의 기소취소결정에 동의하지 않을 경우, 감사기관은 상급 검찰에 요청할 수 있다. 정부 감사기관인 경우 최고 검찰청 검찰총장에게 요청하고, 국방부 감사기관인 경우 중앙 군사검찰청 검찰총장에게 요청할 수 있다. 기관 수사가 상급 검찰에 요청한 날로부터 20일 이내에 상급 검찰이 감사기관의 요청에 동의하면 하급 검찰의 결정을 취소하며, 동의하지 않으면 이유를 명시한 서면으로 기관 수사와 하급 검찰에 통보한다. 상급 검찰의 결과, 최고 검찰청 검찰총장 및 중앙 군사검찰청 검찰총장의 결정은 최종 결정이다.

2.8. 기관 수사가 기소하였으나, 수사 과정에서 수집된 증거가 감사기관의 기소요청서에 기재된 내용과 다르다면, 기관 수사는 감사기관과 협력하여 사건의 진실을 확인하여 법에 따른 적절한 조치를 취하도록 요청한다.

3. 기소요청서류

3.1. 감사결정을 내린 사람은 기록을 이관하고 기관 수사에 기소요청을 할 수 있는 권한이 있다. 기소요청서류의 증거는 원본이며, 복사본인 경우 감사단장은 확인 서명하고 원본과 동일한 복사본임을 나타내는 도장을 찍어야 하며, 이에 대해 법적 책임을 진다.

3.2. 기소요청서류에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.

a) 감사결정을 내린 사람이 기관 수사에 기소요청을 한 문서로서, 범죄 징후, 법률 위반 행위자, 법률 위반으로 인한 손해, 법률 위반 행위 발생 시간 및 장소 등을 명시한다.

b) 감사결정, 법률 위반 사항 확인 보고서, 감사원 및 감사원장이 작성한 법률 위반 사항 확인 보고서, 감사 대상자의 설명 및 해명;

c) 감사원장이 감사 대상자의 법률 위반 사항이 범죄 징후가 있음을 보고한 보고서. 만약 감사가 종료된 후 감사결정을 내린 사람이 기관 수사에 기소요청을 한다면, 기소요청서류에는 해당 법률 위반 사항에 대한 감사결론 요약이 포함되어야 한다.

기소요청서류와 함께 감사기관은 모든 관련 서류, 영수증, 증빙서류, 장부를 기관 수사에 이관해야 한다. 감사 과정에서 수집된 물품, 돈, 금 등은 법에 따라 관리 및 처리된다.

4. 기소요청서류의 이관

기소요청서류를 기관 수사에 이관할 때, 감사기관은 해당 서류에 포함된 모든 문서 및 물품의 이름을 기재한 목록을 작성해야 한다. 기소요청서류의 이관은 기관 수사의 사무실에서 이루어지고, 이관을 위한 서면 기록을 작성하며, 이관자와 수령자는 각각 서명하고 성명을 기재해야 한다.

5. 조직 실시

최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰부, 국방부는 이 시행규칙을 집행한다. 각급 검찰청은 연간 한 차례씩 감사기관, 수사기관, 동급 검찰청의 지도부와 함께 회의를 주관하여 기관 간 협력에 대한 평가와 교훈을 도출하고, 감사기관이 기소를 청구한 범죄 징후 사건 처리에서의 협력을 평가하며, 향후 협력 방안을 논의한다.

6. 시행규칙의 효력

본 통합문서는 공보에 게재된 날로부터 15일 후부터 효력을 발생한다. 시행 과정에서 발생하는 문제점이나 보충적인 지침이 필요할 경우, 수사기관, 검찰, 지방 감사기관은 최고 검찰청, 중앙감사위원회, 경찰부, 국방부에 신속히 보고하여 즉시 보충적인 해석과 지침을 받도록 한다./.