통합문서 제 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 형법 규정 적용에 대한 지침

통지연합
범죄 수익을 은닉하거나 불법 재산을 소비하는 범죄에 대한 형사 법률 규정 적용 지침
다른 사람의 범죄로 인한 재산을 은닉하거나 불법 자금 세탁을 하는 범죄에 대한 1999년 형사 법률(2009년 개정) 규정을 정확하고 일관되게 적용하기 위해 경찰부, 국방부, 법무부, 국가은행, 검찰총장, 대법원장은 다음과 같이 지침을 제시합니다.

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조 1. 제250조, 제251조 형사 법률에서 사용된 용어 해석

1. "다른 사람의 범죄로 인한 재산"은 범죄 행위를 직접 실행하여 얻은 재산(예: 절취한 재산, 탐관오리, 뇌물 수수 등) 또는 범죄 행위를 실행하여 얻은 재산으로 교환 또는 판매한 재산(예: 탐관오리로 구입한 오토바이 등)을 의미합니다.

2. "재산이 다른 사람의 범죄로 인한 것임을 명백히 알고 있는 경우"는 재산이 범죄 행위를 실행한 사람으로부터 직접 얻은 것임을 증명할 수 있는 근거가 있거나, 범죄 행위를 실행한 사람으로부터 직접 얻은 재산으로 교환 또는 판매한 재산임을 증명할 수 있는 근거가 있는 것을 의미합니다.

3. 재산에는 물건, 돈, 가치 증권 및 권리 재산; 부동산, 동산, 이익, 수익, 주물, 부속물, 분할 가능한 물건, 분할 불가능한 물건, 소모품, 소모되지 않는 물건, 동일 종류의 물건, 특정 물건, 통합된 물건 및 권리 재산이 포함됩니다.

조 2. 다른 사람의 범죄로 인한 재산을 은닉하거나 소비하는 범죄(형사 법률 제250조)

1. 재산을 은닉하는 행위는 다음 중 하나입니다: 보관, 은폐, 보호; 재산을 보관하거나 은폐, 보호할 장소를 제공하거나 임대하는 행위.

2. 재산을 소비하는 행위는 다음 중 하나입니다: 매매, 임대, 교환, 담보, 저당, 예치, 위탁, 기증, 수령, 또는 이러한 행위를 수행하는 데 도움을 주는 행위.

3. 제250조 제2항 제2호에서 규정된 전문성 있는 범죄 요소를 적용할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.

가) 전문성 있는 범죄 요소를 적용하려면 다음 조건이 모두 충족되어야 합니다:

- 범죄 행위를 5회 이상 반복적으로 실행했으며, 이미 형사 책임을 추궁받았거나 추궁받지 않았더라도, 형사 책임 추궁 기간이 만료되지 않았거나, 처벌 기록이 삭제되지 않은 경우;

- 범죄자가 직업이 없거나, 범죄로 얻은 불법 수입을 주 생활 수단으로 삼고 있는 경우.

나) 범죄 행위 중 어느 한 차례라도 이미 처벌을 받았지만 처벌 기록이 삭제되지 않은 경우에는 상황에 따라 범죄자가 다음 세 가지 요소 모두를 적용받을 수 있습니다:

"다수의 범죄", "재범"(또는 "위험한 재범") 및 "전문성 있는 범죄". 4. 제250조 제2항 제3호에서 규정된 "가치가 큰 불법 재산"은 5천만 원 이상 2억 원 미만의 가치를 가진 재산을 의미합니다.

5. 제250조 제3항 제1호에서 규정된 "가치가 매우 큰 불법 재산"은 2억 원 이상 5억 원 미만의 가치를 가진 재산을 의미합니다.

6. 제250조 제4항 제1호에서 규정된 "가치가 특별히 큰 불법 재산"은 5억 원 이상의 가치를 가진 재산을 의미합니다.

7. 제250조 제2항 제4호에서 규정된 "큰 불법 이익"은 1천만 원 이상 5천만 원 미만의 불법 이익을 의미합니다.

8. 제250조 제3항 제2호에서 규정된 "매우 큰 불법 이익"은 5천만 원 이상 1억 원 미만의 불법 이익을 의미합니다.

9. 제250조 제4항 제2호에서 규정된 "특별히 큰 불법 이익"은 1억 원 이상의 불법 이익을 의미합니다.

10. 기타 주의사항:

가) 범죄자의 주관적인 측면에서, 범죄 행위를 실행한 사람은 자신이 은닉하거나 소비한 재산이 범죄로 인한 재산임을 알고 있어야 하지만, 범죄로 인한 재산을 소유한 사람과 미리 약속하거나 협상하지 않은 상태여야 합니다.

나) 범죄로 인한 재산이 마약, 마약 전구물질, 폭발물, 포우, 무기, 지원 장비, 군사 기술 장비, 폭발물, 방사성 물질, 연소물질, 독극물, 금지품목, 가짜 제품인 경우 해당 범죄 요건을 충족하면, 해당 재산을 은닉하거나 소비한 사람에게 해당 범죄로 처벌을 받게 되며, 다른 사람의 범죄로 인한 재산을 은닉하거나 소비하는 범죄로 처벌하지 않습니다.

b) 마약, 마약 전구물질, 폭발물, 화약, 무기, 보조공구, 군사기술장비, 폭발물자재, 방사능물질, 연소물질, 독성물질, 금지품목, 위조품목 등 범죄로 인하여 얻은 재산이 해당 범죄 구성요건을 충족하는 경우, 그러한 재산을 은닉 또는 소비한 자는 해당 범죄에 대한 처벌을 받되, 타인이 범죄로 인하여 얻은 재산을 은닉 또는 소비한 행위에 대한 처벌은 적용하지 아니한다.

조 3. 돈세탁죄에 관한 사항(형사법 제251조)

1. 직접 또는 간접적으로 금융거래, 은행거래 또는 다른 거래를 통해 돈이나 재산의 불법 출처를 은폐하기 위해 다음 각 호의 행위 중 하나를 실행하거나 지원하거나 다른 사람을 통해 실행하거나 지원하는 것은 돈이나 재산의 불법 출처를 은폐하기 위한 행위로 간주된다:

가) 은행에 돈을 입금하고 계좌를 개설함

나) 재산을 담보나 저당권으로 제공함

다) 대출, 위탁, 임대, 금융구매를 함

라) 돈을 이동시키거나 환전함

마) 주식, 채권 및 기타 유가증권을 매입하거나 판매함

바) 증권을 발행함

사) 결제수단을 발행함

아) 금융보증, 외환거래, 금융시장 도구, 이전 가능한 증권 사업을 함

자) 개인이나 단체의 투자 포트폴리오 관리

차) 개인이나 단체를 대신하여 현금이나 유동성 있는 증권을 관리함

카) 개인이나 단체에게 자금이나 돈을 투자함

타) 생명보험과 다른 투자 관련 보험 활동을 수행함

파) 개인이나 기관, 단체의 돈이나 재산의 소유권 변경을 목적으로 하는 활동

2. 범죄로 얻은 돈이나 재산을 알고 있으면서 이를 경제활동이나 다른 활동에 사용하는 것은 이러한 돈이나 재산을 기업 설립, 학교 건설, 병원 건설, 다양한 형태의 재산 구매, 후원, 자선, 인도주의적 지원 명목으로 사용하는 것을 포함한다.

3. 형사법 제251조 제2항 제씨호에서 규정한 "다수의 범죄"는 두 번 이상 돈세탁을 하고 그 중 어느 것도 처벌되지 않았으며 처벌 기간이 만료되지 않은 경우를 말한다.

4. 형사법 제251조 제2항 제디호에서 규정한 전문적인 범죄 요소를 적용할 때에는 다음 사항을 고려해야 한다:

- 범죄 행위를 5회 이상 반복적으로 실행했으며, 이미 형사 책임을 추궁받았거나 추궁받지 않았더라도, 형사 책임 추궁 기간이 만료되지 않았거나, 처벌 기록이 삭제되지 않은 경우;

- 돈세탁 범죄를 5회 이상 실행한 경우로서, 이미 처벌받았거나 처벌 기간이 만료되지 않았거나, 약식처분을 받지 않은 경우

나) 범죄 행위 중 어느 한 차례라도 이미 처벌을 받았지만 처벌 기록이 삭제되지 않은 경우에는 상황에 따라 범죄자가 다음 세 가지 요소 모두를 적용받을 수 있습니다:

"다수의 범죄", "재범"(또는 "위험한 재범") 및 "전문성 있는 범죄". 4. 제250조 제2항 제3호에서 규정된 "가치가 큰 불법 재산"은 5천만 원 이상 2억 원 미만의 가치를 가진 재산을 의미합니다.

5. 형사법 제251조 제2항 제에호에서 규정한 "큰 가치의 돈이나 재산"은 범죄로 얻은 돈이나 재산의 가치가 2억 원 이상 5억 원 미만인 경우를 말한다.

6. 형사법 제251조 제3항 제비호에서 규정한 "매우 큰 가치 또는 특별히 큰 가치의 돈이나 재산"은 범죄로 얻은 돈이나 재산의 가치가 5억 원 이상인 경우를 말한다.

7. 형사법 제251조 제2항 제가호에서 규정한 "큰 부당 이익"은 부당 이익의 가치가 5천만 원 이상 1억 원 미만인 경우를 말한다.

8. 형사법 제251조 제3항 제비호에서 규정한 "매우 큰 가치 또는 특별히 큰 가치의 부당 이익"은 부당 이익의 가치가 1억 원 이상인 경우를 말한다.

9. 형사법 제251조 제2항 제하호에서 규정한 "중대한 손해를 일으키는 것"은 범죄로 인한 손해의 가치가 2억 원 이상 5억 원 미만인 경우를 말한다.

10. 형사법 제251조 제3항 제씨호에서 규정한 "매우 중대한 손해 또는 특별히 중대한 손해를 일으키는 것"은 범죄로 인한 손해의 가치가 5억 원 이상인 경우를 말한다.

11. 중대한 손해, 매우 중대한 손해, 특별히 중대한 손해를 적용할 때는 범죄로 인한 손해가 범죄로 얻은 재산의 가치를 초과하는지를 확인해야 한다.

재산 손해 외에도 돈세탁죄는 당파의 정책, 국가 법률의 시행에 악영향을 미치고 국가 안보, 사회 질서와 안전, 국가 금융 시스템의 안전 등에 영향을 줄 수 있으며 비물질적 손해를 초래할 수도 있다. 따라서 각각의 상황에 따라 범죄로 인한 손해가 중대한지, 매우 중대한지, 또는 특별히 중대한지를 평가해야 한다.

조 제4항 전환 규정

1. 본 고시가 이전보다 형사책임을 경감시키는 지침은 본 고시가 효력 발생하기 전에 범죄를 저지른 자에 대한 수사, 기소, 1심 판결, 항소심 판결, 재항소심 판결 또는 재판정심 판결에서 적용된다.

2. 범죄자가 이미 처벌받았고 그 판결이 법적 효력을 가지면, 본 고시의 지침은 감정심 또는 재심 절차에서 항고하는 데 사용되지 않으며, 다른 항고 근거가 있는 경우를 제외한다. 만약 본 고시에 따르면 그들이 형사책임을 부담하지 않아야 한다면, 형벌 면제 절차에 따라 처리한다.

3. 수사, 기소, 1심 판결, 항소심 판결, 재항소심 판결 또는 재판정심 판결 중 진행 중인 사건이 본 고시의 지침을 적용하여 피고발인 또는 피고인에게 형사책임 면제를 선고하는 경우에는 수사기관, 검찰청, 법원은 피고발인 또는 피고인이 본 고시의 규정에 따라 형사책임 면제를 받는 것은 해당 기관의 수사권한을 가진 자가 일으킨 손해 배상의 근거가 되지 않는다는 것을 명확히 설명해야 한다.

조 5. 효력 발효

본 고시는 2012년 2월 7일부터 효력이 발생한다.

조 6. 시행 책임

공안부, 국방부, 사법부, 국가은행, 최고검찰청, 최고법원 관련 기관과 단위는 본 고시의 지침을 집행하고 조직적으로 실시할 책임이 있다.

본 고시의 집행 과정에서 문제가 발생하면 관련 기관과 단위는 공안부, 국방부, 사법부, 국가은행, 최고검찰청, 최고법원에 신속하게 지침을 제공받기 위해 보고해야 한다./.