시행규칙 제 10/TT-NH1 은 정부가 1993년 11월 25일에 제정한 시행령 제 91-CP 에 따라 무현금 결제 조직에 대한 통계 자료 제공 방법을 지시한다.

시행규칙

은행국가중앙은행 10/TT-NH1 호 1994년 6월 25일 통지에 따라 금융거래를 현금 없이 처리하기 위한 정부의 91-CP 호 1993년 11월 25일 통지 제5조 규정에 따른 계좌 정보 제공에 대한 지침

1993년 11월 25일, 정부는 현금 없는 금융거래 조직에 관한 91/CP 호 통지를 발행하였다. 위 통지 제5조에 따라 재정부와 협의하고 관련 기관들의 의견을 참조한 후, 은행국가중앙은행은 다음과 같이 지침을 시행한다.

1. 은행국가중앙은행 지점, 국영상업은행, 주식회사 상업은행, 합자상업은행, 외국은행 베트남 지점, 베트남 투자개발은행(이하 "은행"이라 함) 및 국가재정고시처에서 개설된 단위 및 개인의 계좌 정보는 다음의 경우에 제공된다.

1.1. 계좌 소유자 또는 계좌 소유자가 서면으로 위임한 사람의 요청에 따라;

1.2. 은행 총경리, 국가재정고시처 총장의 내부 업무 운영을 위해 은행, 국가재정고시처에서 정한 규정에 따라;

1.3. 재정, 통계 기관 및 관리 기관의 감독, 검사, 보고, 통계 목적으로 법령 회계 및 통계 6LCT/HĐNN8 호 1988년 5월 20일 주석회의 명령에 따라 발행된 법령 회계 및 통계 규정과 재정부 장관, 은행국가중앙은행 총장, 통계총국 총장의 구체적인 규정에 따라;

1.4. 법령에 따른 수사, 조사, 기소, 심판, 집행 과정에서 법집행 기관의 서면 요청에 따라. 은행, 국가재정고시처가 계좌 정보를 제공하도록 요구하는 문서는 다음의 사람들이 서명해야 한다.

1.4.1. 인민검찰원 및 군 검찰원 각급 검찰원장, 부검찰원장 및 검사;

1.4.2. 인민법원 및 군 법원 각급 법원장, 부법원장;

1.4.3. 중앙 또는 그 이상의 군 지구 법원에서 심리를 주재하는 군 지방 법원장 또는 그 이상의 법원장;

1.4.4. 군 또는 그 이상의 군 지구 경찰청장, 중앙 또는 그 이상의 군 지구 수사기관 수장, 부수장. 이러한 기관의 요청에 대한 정보 제공은 해당 검찰원이 승인한 후에야 이루어질 수 있다;

1.4.5. 각급 집행기관의 집행관으로서 각급 법원의 결정에 따라 집행하는 자;

1.4.6. 각급 국가 감사기관의 감사장 및 부감사장(각 부처, 산업별 감사도 포함).

2. 정보 및 관련 문서의 검토, 감정 또는 복제 과정은 계좌 관리 직원, 회계장, 은행 또는 국가재정고시처의 지시자에 의해 증언되어야 한다. 정보 제공, 감정 또는 복제 과정의 모든 진행 상황은 양 당사자가 장소, 시작 및 종료 시간, 제공 내용, 진행 조사자, 제공자 및 증언자의 이름, 직위, 근무 장소, 서명을 명확히 기록한 원본 기록을 작성해야 한다.

원본 기록은 은행 또는 국가재정고시처에 보관되며, 해당 기관의 책임자가 특별 파일에 장기 보관해야 한다.

정보 감정, 검토 또는 복제는 은행 또는 국가재정고시처의 지정 장소에서만 수행될 수 있으며, 원본 문서는 그 장소 밖으로 운반되지 않아야 한다.

정보 검토 또는 복제 과정에서 원본 문서를 손상시키거나 분실하거나 수정하는 사람은 이를 기록하고 법령에 따라 책임을 물어야 한다.

3. 은행 및 국가재정고시처는 이 통지의 규정에 따라 단위 또는 개인의 계좌 정보를 제공할 때 사실성과 정확성을 보장하고 요청 문서에 명시된 내용만 제공하며, 문서를 수행하도록 위임받은 사람에게만 제공해야 한다. 이 통지의 규정을 위반하여 고객, 은행 또는 국가재정고시처에 손해를 입힌 사람은 손해를 배상하고 행정적 징계를 받으며, 심각한 경우에는 법령에 따라 처벌받아야 한다.

4. 본 통지는 발효일로부터 효력을 발생하며, 이전의 규정이 본 통지와 충돌하는 경우 모두 폐지된다.

은행국가중앙은행 관련 부서, 지방 은행국가중앙은행 지점, 국영상업은행, 주식회사 상업은행, 합자상업은행, 외국은행 베트남 지점, 베트남 투자개발은행 및 국가재정고시처는 본 통지의 규정을 준수해야 한다./.