결정 제 11/2023/QĐ-TTg 은행_of_국가_ vietnam 에 거래 금액이 큰 거래를 보고해야 하는 기준을 2023년 12월 1일부터 적용하며, 금융기관 및 비금융업 관련 업체에 해당함. 보고해야 하는 거래 금액은 4억 동 이상으로 규정됨.
적용 범위
금융기관, 비금융업 관련 업종을 영위하는 조직 및 개인은 법률 제4조 제1항 및 제2항에 따라 정의된 관련 주체들임.
핵심 사항
- 금융기관, 비금융업 관련 업종을 영위하는 조직 및 개인은 거래 금액이 4억 동 이상인 거래를 은행_of_국가_ vietnam 에 보고해야 함 - 제3조 참조
- 본 결정은 2013년 4월 18일 총리가 발표한 결정 제20/2013/QĐ-TTg 거래 금액이 큰 거래 보고 의무 기준을 대체함 - 제4조 참조
- 본 결정은 2023년 12월 1일부터 효력 발생
- 관련 조직 및 개인은 본 결정을 준수해야 함
- 보고해야 하는 거래 금액은 4억 동 이상
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 거래 금액이 큰 금융 거래 관리를 강화하여 불법 자금 세탁 방지를 도모함
- 금융기관 및 비금융업 관련 업체에 대한 행정 절차 부담 증가
❓ 자주 묻는 질문
거래 금액이 큰 거래를 보고해야 하는 기준은 얼마인가?
4억 동 이상
본 결정은 어떤 결정을 대체하는가?
총리가 2013년 4월 18일 발표한 결정 제20/2013/QĐ-TTg 를 대체함
본 결정은 언제부터 효력을 발휘하는가?
2023년 12월 1일부터
전문
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국무총리 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 11/2023/QĐ-TTg |
하노이, 2023년 4월 27일 |
결정
거래보고 의무 금액 규정
정부조직법(2015. 6. 19.), 정부조직법 및 지방자치제 조직법 일부 개정법률(2019. 11. 22.)에 근거합니다;
2022년 11월 15일 발포된 금융세탁방지법에 근거함;
베트남 국립은행 총재의 제안에 따라;
총리가 결정을 발하여 거래보고 의무 금액을 규정함.
조 1. 적용범위
본 결정은 은행법 제25조 제2항에 따라 은행국가중앙은행에 보고해야 하는 거래보고 의무 금액을 규정함.
조 2. 적용대상
금융기관, 비금융업종 사업자로서 금융감독기구가 정한 자
조 3. 거래보고 의무 금액
거래보고 의무 금액은 4억 (사백만) 동 이상으로 함.
조 4. 효력 발생
1. 본 결정은 2023년 12월 1일부터 효력 발생함.
2. 본 결정은 총리가 2013년 4월 18일에 발한 20/2013/QĐ-TTg 결정을 대체함.
각 부총리, 중앙부처 장관, 중앙정부 소속 기관 장관, 지방자치단체 주석 및 관련 기관, 개인은 본 결정의 집행에 대한 책임을 지음./.
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총리 인증 |
원본 문서(PDF)
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리＝효력을 변경하는 관계.