통일부령 제11호 범죄 처리에 관한 지침

연관 통지

대법원, 검찰총장, 내무부 및 법무부

범죄 처리에 관한 지침

__________________

일부 범죄와의 투쟁을 효과적으로 수행하기 위해 대법원, 검찰총장, 내무부 및 법무부는 다음과 같은 문제들을 통일적으로 지도한다.

1. 외국 담배를 불법 수입하고 판매하는 것에 대한 사항

외국 담배를 불법으로 수입하거나 판매하는 행위를 처리할 때 일반적으로는 대법원, 검찰총장, 내무부 및 법무부가 공동으로 제정한 1990년 9월 18일 시행규칙 제08/TTLN에 명시된 지침을 적용한다. 그러나 새로운 상황에 따라 다음 사항을 통일적으로 재조정한다.

가) 외국 담배를 처음으로 불법으로 수입하거나 판매하는 경우, 500갑(각 갑은 20개비) 미만인 경우에는 아직 범죄로 보지 않지만 행정처분을 받아야 한다.

나) 외국 담배를 불법으로 수입하거나 판매하는 경우, 500갑 이상 또는 500갑 미만이지만 이미 행정처분을 받았음에도 불구하고 반복적으로 위반하거나 조직적으로, 전문적으로 실시하거나, 발각되거나 처벌받을 때 공무원을 방해하는 경우, 구체적인 상황에 따라 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입하거나 운송한 죄(형법 제97조), 불법으로 물품을 반입하거나 운송한 죄(형법 제97조), 금지된 물품을 판매한 죄(형법 제166조) 또는 불법적인 이익을 얻기 위한 거래를 한 죄(형법 제165조)로 처벌한다.

다) 외국 담배를 불법으로 수입하거나 판매하는 경우, 1,500갑에서 4,500갑 미만인 경우에는 "범죄물의 양이 많다"(형법 제97조, 제165조, 제166조 제2항)고 판단하며, 4,500갑 이상인 경우에는 "특히 심각한 범죄"(형법 제97조, 제165조, 제166조 제3항)로 판단한다.

라) 모든 경우에서 외국 담배는 몰수되어 일반 규정에 따라 처리된다.

본 통지의 조항 1은 1990년 9월 18일 시행규칙 제08/TTLN의 조항 6을 대체한다.

2. 금속 색깔(동, 납, 알루미늄, 니켈)을 불법으로 판매하는 것

금속 색깔을 불법으로 판매하는 행위를 처리할 때 다음 사항을 주의해야 한다.

가) 현재 금속 색깔은 조건부로 거래되는 상품으로, 국가로부터 허가를 받은 단체나 개인만이 거래할 수 있다.

나) 국경 지역이나 국경이 없는 지역에서 금속 색깔을 판매하여 국경을 넘어서 불법으로 판매하려는 모든 경우는 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입한 것으로 간주된다.

다) 국경을 넘어서 금속 색깔을 불법으로 반입하는 경우, 50kg 미만인 경우에는 아직 범죄로 보지 않지만 행정처분을 받아야 한다.

라) 국경을 넘어서 금속 색깔을 불법으로 반입하는 경우, 50kg 이상 또는 50kg 미만이지만 이미 행정처분을 받았음에도 불구하고 반복적으로 위반하거나 조직적으로, 전문적으로 실시하거나, 발각되거나 처벌받을 때 공무원을 방해하는 경우, 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입한 죄(형법 제97조)로 처벌한다.

마) 국경을 넘어서 금속 색깔을 불법으로 반입하는 경우, 150kg에서 450kg 미만인 경우에는 "범죄물의 양이 많다"(형법 제97조 제2항)고 판단하며, 450kg 이상인 경우에는 "특히 심각한 범죄"(형법 제97조 제3항)로 판단한다.

바) 국경을 넘어서 불법으로 판매하지 않는 금속 색깔을 판매하는 경우, 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입한 것으로 간주되지 않고, 구체적인 상황에 따라 다음과 같이 처리한다.

- 다른 사람이 범죄로 인해 획득한 전선, 통신선 등을 판매하는 경우, 형법 제201조에 따른 타인이 범죄로 획득한 재산을 소비한 죄로 처리한다.

- 다른 사람이 범죄로 인해 획득하지 않은 금속 색깔을 불법으로 판매하는 경우, 형법 제168조에 따른 불법 거래 죄로 처리한다.

국경을 넘어서 금속 색깔을 불법으로 반입하는 행위를 조사하고 기소하며 심리하는 과정에서 검찰 등 수사기관은 전선, 통신선, 안보 관련 중요 시설, 무기, 군사 기술 장비 또는 사회주의 재산을 파괴하여 금속을 얻으려는 사람들을 추적해야 한다.

사) 국경을 넘어서 불법으로 판매하려고 안보 관련 중요 시설, 무기, 군사 기술 장비 또는 사회주의 재산을 파괴하여 금속을 얻는 경우, 구체적인 상황에 따라 안보 관련 중요 시설을 파괴한 죄(형법 제94조), 무기를 파괴한 죄(형법 제269조), 사회주의 재산을 파괴하거나 고의로 손상한 죄(형법 제138조)로 처벌하며, 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입한 죄를 추가로 처벌한다. 그러나 국경을 넘어서 불법으로 판매하려는 목적이 없다면 국경을 넘어서 불법으로 물품을 반입한 죄를 추가로 처벌하지 않는다.

3. 외화를 불법으로 판매하는 것에 대한 사항

1990년 9월 13일 정부 총리의 지시 제330-CT에 따르면 1990년 9월 13일부터 외환 관리는 국가은행에 위임되었으며 개인과 기타 경제 기관은 외화 거래를 할 수 없으므로 외화 거래는 금지된 물품 거래로 간주되고 다음과 같이 처리된다.

가) 외화를 합법적인 방법으로 판매하거나 외화를 구매하여 사용하려는 경우, 아직 범죄로 보지 않지만 행정처분을 받아야 한다.

나) 외화를 불법으로 판매하거나 불법적인 방법으로 외화를 구매하여 그 외화를 사용하여 불법적인 이익을 얻기 위해 물품을 구매하고 판매하는 경우, 금지된 물품 거래로 간주되며 구체적인 상황에 따라 행정처분을 받거나 형사 책임을 추궁한다. 구체적으로는 다음과 같다.

- 외화를 불법으로 거래하는 경우, 가치가 3백만 동 미만인 경우에는 아직 범죄로 보지 않으나 행정처분을 받는다.

- 외화를 불법으로 거래하는 경우, 가치가 3백만 동 이상이거나 이미 행정처분을 받았음에도 불구하고 재범하거나 조직적으로 반복적으로 범죄를 저지른 경우에는 형사처벌을 받아야 하며, 이는 범죄행위로서 범죄수익금액이 많은 경우(형법 제166조)에 해당한다.

- 외화를 불법으로 거래하는 경우, 가치가 9백만 동에서 2천7백만 동 미만인 경우에는 범죄로 간주되며, 이는 범죄수익금액이 많은 경우(형법 제166조 제2항)에 해당한다.

- 외화를 불법으로 거래하는 경우, 가치가 2천7백만 동 이상인 경우에는 범죄로 간주되며, 이는 범죄수익금액이 매우 많은 경우(형법 제166조 제3항)에 해당한다.

4. 세금 탈루에 관한 사항

a) 형법 제169조에 따르면, 세금 탈루 금액이 많거나 이미 행정처분을 받았음에도 불구하고 재범한 경우에는 세금 탈루죄로 처벌받으며, 개인이나 사기업체가 탈루한 세금 금액이 5톤 밥값에 해당하는 경우에만 형사처벌을 받게 되며, 그렇지 않은 경우에는 이미 행정처분을 받았음에도 불구하고 재범한 경우에만 형사처벌을 받는다.

b) 세금 탈루 금액이 매우 많을 경우(형법 제169조 제2항)는 탈루한 세금 금액이 15톤 밥값 이상인 경우를 말한다.

c) 세금 탈루 금액이 15톤 밥값 미만이지만, 다른 범죄 행위와 연관되어 있는 경우(예: 뇌물 제공, 공무집행 방해 등)에는 범죄수익금액이 매우 많은 경우(형법 제169조 제2항)로 간주된다.

* 굵은 글씨 부분은 1996년 9월 20일 법원 최고재판소, 검찰 최고검찰청, 내무부, 법무부 공동 통지 제06호에 의해 변경되었다.

5. 투기 행위에 관한 사항

a) 현재 상황에서는 투기 행위로 인해 발생한 재산 가치가 5톤 밥값 미만인 경우에는 아직 범죄로 보지 않으나 행정처분을 받는다.

b) 투기 행위로 인해 발생한 재산 가치가 5톤 밥값 이상이거나 5톤 밥값 미만이지만 재범하거나 조직적으로 반복적으로 범죄를 저지른 경우, 또는 직위나 권한을 이용하거나 국가기관이나 사회단체의 이름을 이용하거나 자연재해나 전쟁을 이용하여 범죄를 저지른 경우에는 형사처벌을 받아야 하며, 이는 범죄행위로서 범죄수익금액이 많은 경우(형법 제165조)에 해당한다.

c) 투기 행위로 인해 발생한 재산 가치가 15톤 밥값에서 45톤 밥값 미만인 경우에는 범죄로 간주되며, 이는 범죄수익금액이 많거나 가치가 많은 경우(형법 제165조 제2항)에 해당한다.

d) 투기 행위로 인해 발생한 재산 가치가 45톤 밥값 이상인 경우에는 범죄로 간주되며, 이는 범죄수익금액이 매우 많은 경우(형법 제165조 제3항)에 해당한다.

e) 국내 시장에서 외국 담배의 수입과 유통이 금지됨에 따라 국내 담배의 투기가 증가하고 있다. 국내 담배를 불법으로 거래하는 경우, 위의 b, c, d 항목에서 언급된 양에 해당하면, 범죄행위로서 범죄수익금액이 많거나 가치가 많은 경우(형법 제165조 각 호에 따른 조항)에 따라 형사처벌을 받는다.

국내 담배를 불법으로 거래하는 경우, 가치가 5톤 밥값 미만이고 b항목에 해당하지 않는 경우에는 범죄행위로서 범죄수익금액이 많거나 가치가 많은 경우(형법 제183조)에 따라 형사처벌을 받거나 행정처분을 받는다.

6. 국경을 넘어서 마약류를 반출하는 행위에 관한 사항

마약류를 생산하거나 저장하거나 구매하여 국경을 넘어서 불법으로 반출하는 경우, 마약류 생산, 판매, 저장죄(형법 제96조의2)와 국경을 넘어서 불법으로 반출죄(형법 제97조)에 대한 형사처벌을 받으며, 출국을 불법으로 하는 행위가 동반되는 경우에는 출국을 불법으로 하는 죄(형법 제89조)에 대한 형사처벌도 받는다.

7. 마약류를 판매, 운송하거나 불법으로 국경을 넘어서 반출하거나 투기를 하거나 불법으로 판매하거나 타인이 범죄로 얻은 재산을 소비하는 등의 행위를 한 교통수단에 대한 처리에 관한 사항

형법 제33조에 따르면, 범죄를 저지르기 위해 사용된 물건과 돈은 법원이 압수할 수 있다. 주석 제308-CT 1990년 11월 10일 총리회의 지시에 따르면, 국경을 넘어서 불법으로 반출하기 위해 사용된 일부 교통수단은 압수될 수 있으며, 압수되지 않을 경우에는 벌금을 부과한다.

이 문제에 대해 다음과 같이 주의해야 한다:

- 개인이나 사기업체, 경제 단체의 모든 교통수단이 마약류를 판매하거나 운송하거나 불법으로 국경을 넘어서 반출하거나 투기를 하거나 불법으로 판매하거나 타인이 범죄로 얻은 재산을 소비하기 위해 사용된 경우에는 형법 제33조에 따라 압수된다.

- 정부 기관이나 사회 단체의 교통수단이 마약류를 판매하거나 운송하거나 불법으로 국경을 넘어서 반출하거나 투기를 하거나 불법으로 판매하거나 타인이 범죄로 얻은 재산을 소비하기 위해 사용된 경우에는 형법에 따라 압수될 수 있으며, 압수되지 않을 경우에는 벌금을 부과한다. 다만, 비행기, 기차, 배, 군대의 전투용 교통수단 등 대형 교통수단은 예외로 한다.

8. 본 통지에서 언급된 범죄를 저지른 자가 발각되거나 처벌받을 때 뇌물을 제공하거나 공무집행을 방해하는 등의 행위를 저지른 경우에는 상황에 따라 추가로 형사처벌을 받는다.

9. 통지에서 언급된 범죄와의 투쟁에 효과적으로 기여하기 위해, 소추기관들은 다음과 같은 사항을 유의해야 한다: 범죄자가 불법품목과 함께 적발된 경우, 기소, 수사, 공소제기, 심리 단계에서 신속하게 처리하여 사건을 가장 짧은 시간 내에 해결해야 한다. 형사소송법의 규정, 각 부처 및 연관 부처가 제공한 법률 및 형사소송법 적용 지침을 정확히 이해하고 준수하여 불필요하게 수사, 공소제기, 심리 과정을 지연시키는 상황을 피해야 한다.