법률 제122/2013/시행령-CP는 테러, 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리에 관한 규정과 테러, 테러 자금 지원과 관련된 단체, 개인 명단 작성에 관한 규정을 정한다. 이는 관련 기관, 단체, 개인에게 적용되며, 처리 절차, 결정 권한, 처리 기간, 관련 당사자의 합법적 이익 보호 조치를 규정한다.
적용 범위
테러, 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리와 테러, 테러 자금 지원과 관련된 단체, 개인 명단 작성에 관련된 기관, 단체, 개인.
핵심 사항
- 테러, 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리를 결정할 수 있는 기관 (경찰청 장관, 지방 경찰청장).
- 테러, 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 처리 결정 최대 기간은 90일이다.
- 금융기관과 비금융업무를 영위하는 개인은 테러, 테러 자금 지원과 관련된 의심 거래를 발견하면 지속적으로 검토하고 보고해야 한다.
- 경찰청은 테러, 테러 자금 지원과 관련된 단체, 개인 명단을 갱신하고 경찰청 웹사이트에 공개하도록 주도한다.
- 테러, 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리에 대한 불복, 고발 절차.
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 긍정적인 영향: 테러 활동을 방지하고 국가 안보를 보호하는 데 도움이 된다.
- 부정적인 영향: 관련 기관, 개인에게 행정 절차 부담을 초래할 수 있다.
❓ 자주 묻는 질문
테러와 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관을 결정할 수 있는 기관은 어느 기관인가?
경찰청 장관과 지방 경찰청장은 이러한 조치를 결정할 수 있는 권한을 가진다.
테러와 관련된 금융자산의 처리 결정 최대 기간은 몇 일인가?
최대 기간은 테러와 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 임시 보관 결정 후 90일이다.
금융기관과 비금융업무를 영위하는 개인은 테러와 관련된 의심 거래를 발견했을 때 무엇을 해야 하는가?
즉시 해당 금융자산의 통행 중지, 봉인을 실시하고 지방 경찰청장에게 보고하여 검토 및 결정을 받도록 한다.
경찰청은 테러와 관련된 단체, 개인 명단 작성에서 어떤 책임을 가지는가?
경찰청은 관련 부처와 협력하여 테러와 관련된 단체, 개인 명단을 즉시 갱신하고 경찰청 웹사이트에 공개하도록 주도한다.
테러와 관련된 금융자산의 통행 중지, 봉인, 폐쇄, 임시 보관에 대한 불복, 고발 절차는 어떻게 되는가?
단체, 개인은 불복, 고발 절차를 따르고 법령에 따른 절차로 해결한다.
전문
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정부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 122/2013/NĐ-CP |
하노이, 2013년 10월 11일 |
처분령
일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 처리에 관한 규정을 제정함
테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 처리에 관한 규정을 제정함
테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단을 확립함
테러와 테러 자금 지원
정부조직법 2001 법률
돈세탁방지법 2012 법률
테러방지법 2013 법률
경찰부장관의 건의에 따라
정부는 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 처리에 관한 규정을 제정하기 위해 이 시행령을 발포한다.
장 1
총칙
이 시행령은 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 처리에 관한 조건, 절차, 형태, 결정권한, 그리고 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단을 확립하는 것에 관한 사항을 규정한다.
테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 처리는 형사소송법에서 정한 규정에 따라 범죄 사건에서 이루어진다.
이 시행령은 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지, 동결, 폐쇄, 압수 및 처리, 그리고 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단을 확립하는 것에 관여하는 기관, 단체 및 개인에게 적용된다.
베트남 사회주의 공화국이 당사자인 국제 조약이 다른 규정을 정하는 경우에는 그러한 국제 조약을 적용한다.
이 시행령에서 사용되는 용어들은 다음과 같이 해석된다.
1. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인은 유엔 안보리가 제7장에 따른 유엔헌장에 따라 발포한 안보리 결의안에 명시된 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단에 속하거나, 경찰청 주도로 법령에 따라 검은 명단에 포함된 단체 및 개인이다.
2. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단의 확립은 명단 작성, 명단에서 제외, 명단 공표, 명단에 추가 또는 제외를 요청, 다른 국가로부터 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 여부를 확인하기 위한 요구사항 수용 및 처리를 포함한다.
3. 금융자산은 현금 또는 예금으로 표현되는 베트남돈과 외국돈을 포함한다.
4. 재산은 민법에 따라 물건, 가치 증명서 및 재산권을 포함하며, 물질적 또는 비물질적, 이동재산 또는 고정재산, 유형재산 또는 무형재산, 재산 소유권 또는 이익을 증명하는 증거 또는 법적 도구로 존재할 수 있다.
a) 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단에 속한 조직, 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 관리하는 자금, 재산;
가. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단에 속한 단체 및 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 통제하는 금융자산
나. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단에 속한 단체 및 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 통제하는 금융자산에서 발생한 금융자산
다. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단에 속한 단체 및 개인의 이름으로 또는 그들의 지휘 아래에서 소유, 점유, 사용, 처분, 통제하는 금융자산
라. 테러 또는 테러 자금 지원을 목적으로 사용되거나 획득된 금융자산
6. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 일시 중지는 해당 금융자산을 일정 기간 동안 이동, 이전, 교환하지 않도록 결정기관이나 권한 있는 사람이 결정하는 것을 말한다.
7. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 동결은 해당 금융자산을 일정 기간 동안 입금, 출금하지 않도록 결정기관이나 권한 있는 사람이 결정하고, 이동, 이전, 교환, 사용, 변경, 파기하지 않도록 하는 것을 말한다.
8. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 폐쇄는 해당 금융자산을 밀봉하고 특별 표시를 해서 그 상태를 유지하도록 결정기관이나 권한 있는 사람이 결정하는 것을 말한다.
9. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 압수는 해당 금융자산을 일정 기간 동안 보관하도록 결정기관이나 권한 있는 사람이 결정하는 것을 말한다.
10. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융자산의 처리는 다음과 같은 내용을 포함한다.
가. 법률에 따라 국가 재원으로 몰수하거나 파기
나. 타인이 테러 또는 테러 자금 지원 활동에 불법하게 점유하거나 사용한 경우 합법적인 소유자나 관리자에게 반환
다. 일시 중지, 동결, 압수, 처리된 금융자산을 소유하거나 관리하는 개인의 생활에 필요한 비용과 조직 또는 개인의 합법적인 의무를 수행하는 비용
라. 명단에서 제외되거나 잘못으로 테러와 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명단에 포함되었다고 판정된 경우 해제 및 반환
마. 소유자나 합법적인 관리자를 확인할 수 없는 경우 국가 재원으로 몰수
1. 법령 규정과 베트남 사회주의 공화국이 회원인 국제 조약에 따른 조건, 절차, 절차, 형식, 권한을 준수한다.
2. 신속성, 효과성, 정확성을 보장하고 국가 이익을 침해하지 않으며 기관, 조직, 개인의 합법적인 권리와 이익을 침해하지 않음.
3. 테mps 및 테mps 지원과 관련된 조직 및 개인 목록으로 검토되는 조직 및 개인의 이름 정보는 해당 목록이 이 시행령에서 규정한 절차로 공개될 때까지 비밀 보관되어야 함.
4. 테mps와 관련된 자금 및 재산의 테mps 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관, 처리 또는 테mps 및 테mps 지원과 관련된 조직 및 개인 목록 작성 과정에서 법 위반 행위로 인해 손해를 입은 기관, 조직, 개인은 법률에 따라 배상받아야 함.
5. 제삼자의 정당한 권리는 법률에 따라 존중되고 보호되어야 함.
1. 테mps 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관, 테mps와 관련된 자금 및 재산 처리; 테mps 및 테mps 지원과 관련된 조직 및 개인 목록 설정을 이용하여 국가 이익을 침해하거나 기관, 조직, 개인의 합법적인 권리와 이익을 침해함.
2. 이 시행령에서 규정한 편지 개봉 및 검사 시간, 장소, 내용을 공개함.
3. 직접 또는 간접적으로 테mps 및 테mps 지원과 관련된 조직 및 개인 목록에 있는 조직 및 개인에게 자금, 재산, 재원, 경제적 자원, 금융 서비스 또는 다른 서비스를 제공함.
조건, 권한, 테mps와 관련된 테mps, 재산 처리에 대한 절차 설정, 테mps, 테mps 지원
조 7. 테mps 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관, 테mps와 관련된 자금 및 재산 처리 권한
1. 내무부 장관은 국가 재원으로 몰수하거나 파기할 수 있는 테mps와 테mps 지원과 관련된 자금 및 재산 결정권을 가짐; 테mps와 테mps 지원과 관련된 자금 및 재산이 타인에 의해 불법적으로 테mps 활동에 사용되거나 점유된 경우 해당 자금 및 재산을 반환할 수 있음; 본 조항 제2항에 따라 권한을 가진 사람이나 본 조항 제2항에 따라 자신이 발행한 처리 결정을 취소하거나 발행한 결정을 취소할 수 있음.
2. 중앙 직할 도시 경찰청장(이하 "도 경찰청"이라 함)은 본 조항 제1항, 제2항과 제8조 제2항, 제9조 제3항에 따른 테mps와 테mps 지원과 관련된 자금 및 재산의 테mps 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관 결정 또는 이를 취소할 수 있는 권한을 가짐.
3. 실제 필요에 따라, 경찰청 안전총국 국장 또는 도 경찰청장은 조직 및 개인이 밀봉, 임시 보관, 봉쇄된 자금 및 재산에 접근하고 사용할 수 있도록 허용할 수 있음. 이는 법률과 국제 조약에 따라 법적 서비스, 밀봉, 봉쇄된 자금 및 재산 보관 서비스 비용, 식사, 숙박, 진료비 및 기타 필수 비용을 지불하기 위한 목적으로 사용됨. 이러한 필수 비용의 사용은 베트남 법률과 베트남이 당사국인 국제 조약의 규정을 준수해야 함.
조 8. 테러 또는 테러 지원과 관련된 계좌 동결, 압수, 임시 보관, 금품 및 재산 처리는 금융 활동이나 비금융업무를 통해 발견된 경우에 적용된다.
1. 금융 기관, 비금융업무를 영위하는 기관 및 개인은 고객 거래가 테러 또는 테러 지원과 관련 있을 경우 즉시 의심을 제기하고 검토해야 하며, 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품 및 재산을 발견한 경우에는 즉시 그 금품 및 재산의 통행 중단 및 동결을 실시하고, 동시에 이를 서면으로 작성하여 관련 증빙 자료와 함께 해당省公安厅长报备。收到报告后，省厅长应在三个工作日内与公安部第一局国家安全局合作审查，如果确认该资金和财产确实属于与恐怖主义或恐怖主义资助有关的个人或实体，则应作出暂停流通、冻结、封存或临时保管的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人执行。如果该个人或实体不属于恐怖主义或恐怖主义资助相关的名单，则应书面通知金融机関、从事非金融业务的机构及个人立即停止已实施的暂停流通、冻结措施。
2. 如果通过业务活动或接收、处理来自组织或个人的举报信息，有理由认为在金融活动中或非金融业务中存在与恐怖主义或恐怖主义资助相关的资金和财产，则省级反恐机关、公安部第一局国家安全局负责与相关机关、组织和个人合作进行核实和调查；要求相关机关、组织和个人立即暂停流通、冻结、封存或临时保管这些资金和财产，并向省级公安厅长或公安部第一局国家安全局局长报告以进行审查和决定。收到报告后，省级公安厅长或公安部第一局国家安全局局长应在三个工作日内审查，如果确认这些资金和财产确实属于与恐怖主义或恐怖主义资助有关的个人或实体，则应作出暂停流通、冻结、封存或临时保管的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人执行。如果该个人或实体不属于恐怖主义或恐怖主义资助相关的名单，则应书面通知金融机関、从事非金融业务的机构及个人立即停止已实施的暂停流通、冻结措施。
3. 确认存在与恐怖主义或恐怖主义资助相关的资金和财产时，省级公安厅长、公安部第一局国家安全局局长应向公安部部长报告以审查并决定采取适当的处理措施。
4. 自决定暂停流通、冻结、封存、临时保管与恐怖主义或恐怖主义资助相关的资金和财产之日起三十日内，公安部部长应审查并决定处理这些资金和财产。对于涉及复杂情节或需在多地进行检查和核实的情况，决定期限不得超过六十日；如需在国外收集证据，则自决定账户冻结、封存、临时保管之日起九十日内作出决定。
조 9. 테러, 테러 지원과 관련된 금품, 재산의 통행 중지, 봉쇄, 인봉, 임시 보관, 처리에 관한 사항은 편의 서비스 우편업무를 통해 발견된 경우에 적용된다.
1. 우편 서비스를 제공하는 기업이 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 발견하면 즉시 해당 지방 경찰청의 테러 방지 기관에 보고하고 이와 함께 해당 기관과 협력하여 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 개봉, 검사, 처리한다. 이는 본 시행령에서 정한 규정에 따라 이루어진다.
2. 우편 서비스를 제공하는 기업으로부터 신고를 받은 지 24시간 이내에 해당 지방 경찰청의 테러 방지 기관은 문서로 요청하고 우편 서비스를 제공하는 기업과 협력하여 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 개봉, 검사한다. 만약 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산이 확인되면 지방 경찰청 경찰청장에게 보고하여 결정을 내려 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 처리하는 방법을 규정에 따라 적용하도록 한다.
3. 업무 활동이나 조직, 개인으로부터 접수된 신고, 고발을 통해 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산이 포함된 우편물이 있을 것으로 판단되는 경우 해당 지방 경찰청의 테러 방지 기관, 안전총국 제1안전국 소속 경찰청의 테러 방지 기관은 우편 서비스를 제공하는 기업에게 우편물을 개봉하여 검사하도록 문서로 요청한다. 만약 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산이 발견되면 지방 경찰청 경찰청장 또는 안전총국 제1안전국 총국장에게 보고하여 규정에 따라 처리 방법을 결정하도록 한다.
4. 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 인봉, 임시 보관한 날로부터 30일 이내에 경찰청 장관은 해당 금품, 재산의 처리에 대한 책임을 가지고 결정해야 한다. 복잡한 상황이거나 여러 곳에서 검사, 확인이 필요한 경우에는 결정 시한이 60일을 넘지 않아야 하며, 해외에서 증거 수집이 필요한 경우에는 결정 시한이 90일을 넘지 않아야 한다. 이는 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 봉쇄, 인봉, 임시 보관한 날로부터 시작된다.
5. 다른 범죄와 관련된 물건, 자료나 금지된 보관, 유통 물건, 자료가 발견된 경우 해당 지방 경찰청의 테러 방지 기관, 안전총국 제1안전국 소속 경찰청의 테러 방지 기관은 이를 임시 보관하고 적법한 권한을 가진 수사 기관에 이관하여 처리하도록 한다.
6. 긴급한 상황에서 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산을 포함한 우편물을 외국으로 보내거나 외국에서 베트남으로 보내는 것을 발견하고 차단하기 위해 해당 지방 경찰청의 테러 방지 기관, 안전총국 제1안전국 소속 경찰청의 테러 방지 기관은 우편 서비스를 제공하는 기업에게 해당 우편물을 통행 중지하도록 48시간 동안 요청할 수 있다. 만약 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산이 발견되면 지방 경찰청 경찰청장, 안전총국 제1안전국 총국장에게 보고하여 법령에 따라 처리 방법을 결정하도록 한다.
7. 우편물의 개봉, 검사, 인봉, 테러 또는 테러 지원과 관련된 금품, 재산의 임시 보관은 법률에서 정한 바에 따라 기록을 작성해야 한다.
조 10. 테mps 중지, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관, 테mps 관련 금품 및 재산 처리에 관한 사항
1. 업무 활동 또는 정보 제공, 신고를 통해 테mps 관련 금품 및 재산, 테mps 지원 관련 금품 및 재산이 있다고 판단되는 경우, 지방경찰청 테mps 대응 부서 또는 국정안보국 제1안보총국 테mps 대응 부서는 관련 기관 및 개인과 협력하여 확인하고, 만약 테mps 관련 금품 및 재산, 테mps 지원 관련 금품 및 재산이 확인되면 지방경찰청장 또는 국정안보국 제1안보총국장에게 즉시 보고하여 권한 내에서 처리 방안을 결정하도록 한다.
2. 테mps 관련 금품 및 재산, 테mps 지원 관련 금품 및 재산에 대한 테mps 중지, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관 결정일로부터 30일 이내에 경찰청장은 해당 금품 및 재산에 대한 처리 방안을 경정령 제7조 제1항에 따라 결정한다. 복잡한 상황이나 여러 장소, 기관에서 확인이 필요한 경우에는 최대 60일 이내에 결정해야 하며, 해외에서 증거 수집이 필요한 경우에는 최대 3개월 이내에 결정해야 한다. 결정은 문서로 작성되어 결정자의 서명과 도장을 인증받아 관련 기관 및 개인에게 즉시 전달되어 시행되도록 한다.
3. 테mps 관련 금품 및 재산, 테mps 지원 관련 금품 및 재산에 대한 테mps 중지, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관은 경찰청이 경정령에 따른 권한으로 결정하며, 해당 조직 또는 개인이 테mps 관련 조직 또는 개인 목록에서 제외될 때까지 적용된다.
법령에 따라 테mps 중지, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관 및 처리되는 금품 및 재산은 경정령 제3조 제5항에 규정된 사항 중 하나에 해당하는 경우이다.
국정안보국 제1안보총국장은 경정령 제8조 제2항 및 제10조에 규정된 사항에 대해 테mps 관련 금품 및 재산, 테mps 지원 관련 금품 및 재산에 대한 테mps 중지, 봉쇄, 밀봉, 임시 보관 결정 또는 철회 결정 권한을 가진다.
보고서를 받은 날로부터 2일 이내에 지방경찰청장 또는 국정안보국 제1안보총국장은 권한 내에서 처리 방안을 결정하거나 경찰청장에게 보고하여 처리 방안을 결정하도록 한다.
보고서를 받은 날로부터 2일 이내에 지방경찰청장 또는 국정안보국 제1안보총국장은 권한 내에서 처리 방안을 결정하거나 경찰청장에게 보고하여 처리 방안을 결정하도록 한다.
장 III
테mps 관련 또는 테mps 지원 관련 조직 및 개인 명단 확립
1. 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 명단 작성, 명단에서 제외를 위한 근거는 다음과 같습니다:
가) 유엔 안보리가 유엔헌법 제7장에 근거하여 채택한 결의안;
나) 다른 국가의 요청;
다) 수사, 기소, 재판 기관의 활동 결과;
라) 베트남의 관계 기관이 업무 활동을 통해 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 행위를 한 개인 또는 조직이 이미 또는 준비 중인 것으로 판단되는 경우로서 제3조 제1항, 제2항에 규정된 행위에 해당하는 경우;
2. 경찰부는 외교부, 국방부, 베트남 중앙은행 및 관련 부처와 협력하여 유엔 안보리 지정 명단을 신속하게 업데이트하고 본 조 제1항에 따라 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 명단 작성, 명단에서 제외를 실시하며, 경찰부 웹사이트에 공개적으로 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 명단, 명단에서 제외된 조직 및 개인 명단을 공표합니다.
3. 금융기관, 비금융업종 사업자 및 관련 기관은 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 명단, 명단에서 제외된 조직 및 개인 명단을 지속적으로 업데이트하고, 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 자금 및 재산에 대한 거래 중지 및 동결을 이 시행령에 따라 수행해야 합니다.
조 제12조. 유엔 안보리 지정 명단에 포함시키기 또는 제외하기의 요청
1. 유엔 안보리 결의안(유엔헌법 제7장에 근거)에 따라 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 것으로 확인되지만 유엔 안보리 지정 명단에 포함되지 않은 조직 및 개인을 발견하면 경찰부는 외교부, 국방부, 베트남 중앙은행 및 관련 부처와 협력하여 명단을 작성하고 총리에게 보고하여 유엔 관련 기관에 해당 조직 및 개인을 유엔 안보리 지정 명단에 포함시키도록 요청하는 것을 결정하도록 총리에게 보고합니다.
2. 유엔 안보리 지정 명단에 포함되어 있지만 유엔 안보리 결의안(유엔헌법 제7장에 근거)에 따라 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 것으로 확인되지 않는 조직 및 개인을 발견하면 경찰부는 관련 부처와 협력하여 총리에게 보고하여 유엔 관련 기관에 해당 조직 및 개인을 유엔 안보리 지정 명단에서 제외시키도록 요청하는 것을 결정하도록 총리에게 보고합니다.
조 13. 타 국가의 요청을 접수하고 처리하며, 테러 또는 테러 자금 지원과 관련되거나 관련되지 않은 조직 및 개인을 확인하는 것; 타 국가가 테러 또는 테러 자금 지원과 관련되거나 관련되지 않은 조직 및 개인을 확인하도록 요청함
1. 타 국가로부터 테러 또는 테러 자금 지원과 관련되거나 관련되지 않은 조직 및 개인을 확인하기 위한 요청을 받으면, 경찰부는 외교부, 국방부, 국유은행 베트남 및 관련 부처와 협력하여 검토할 책임이 있다. 만약 해당 조직 및 개인이 테러 또는 테러 자금 지원과 관련되거나 관련되지 않았다고 합리적인 근거가 있는 경우, 경찰부 장관은 해당 조직 및 개인을 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 목록에 추가하거나 제외하고, 이를 요청한 국가에 통보한다.
2. 유엔 안보리 결의에 따라 유엔 헌장 제7장에 근거하여 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인으로 확인되는 기준을 충족하거나, 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 행위를 규정한 테러 및 테러 자금 방지 법률 제3조 제1항 및 제2항에서 정한 행위 중 하나를 실행하거나 준비 중인 조직 및 개인이 관련 국가에 의해 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인으로 확인되지 않은 경우, 경찰부는 외교부, 국방부, 국유은행 베트남 및 관련 부처와 협력하여 총리에게 보고서를 작성하여 해당 조직 및 개인을 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 것으로 확인하도록 관련 국가에 요청하게 한다.
3. 타 국가가 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인으로 확인했으나, 유엔 안보리 결의에 따라 유엔 헌장 제7장에 근거하여 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인으로 확인되는 기준을 충족하지 않거나, 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 행위를 규정한 테러 및 테러 자금 방지 법률 제3조 제1항 및 제2항에서 정한 행위 중 하나를 실행하거나 준비 중이지 않은 조직 및 개인이 확인된 경우, 경찰부는 외교부, 국방부, 국유은행 베트남 및 관련 부처와 협력하여 총리에게 보고서를 작성하여 해당 조직 및 개인을 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 목록에서 제외하도록 관련 국가에 요청하게 한다.
1. 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금융 거래 중단, 차단, 압수, 임시 보관 및 재산 처리로 인해 제재를 받거나 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 목록에 포함된 조직 및 개인은 이에 대한 항의 및 고발 권리를 가진다.
2. 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금융 거래 중단, 차단, 압수, 임시 보관 및 재산 처리로 인한 제재와 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 조직 및 개인 목록에 포함된 사항에 대한 항의 및 고발 절차, 절차, 권한, 책임은 법령에서 정한 항의 및 고발 절차에 따른다.
장 IV
시행규정
조 15. 효력 발생
본 시행령은 2013년 10월 11일부터 효력을 발생한다.
조 제16조. 시행 책임
1. 경찰부 장관은 관련 부처와 협력하여 본 시행령의 시행을 지도하고 감독하며 모니터링할 책임이 있다.
2. 각 부 장관, 정부 수준 기관의 주 관리자, 정부 소속 기관의 주 관리자, 중앙 정부 직속 시, 도의 의장은 이 조치령의 시행을 책임진다./.
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정부총리 인준 |
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관계도
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번역본
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