통일훈령 제14/2009/TTLT-BCT-BTC은 다이아몬드 광석의 수출입 인증 발급 및 절차에 관한 지침을 제공하고 Kimberley 프로세스 인증 규제를 시행하기 위한 것임.

I. 일반 규정

조 1. 적용범위

본 통지 연합은 케임브리지 인증 제도(이하 "케임브리지 인증 제도"로 약칭)의 규정을 이행하기 위한 원석 금석의 인증 및 수입, 수출 절차에 관한 지침을 제공합니다.

조 2. 적용대상

본 통지는 원석 금석의 수출, 수입 활동에 참여하는 상인들에게 적용됩니다.

조 3. 용어 해석

1. 충돌 금석은 반군 조직 또는 그 동맹 조직이 합법적인 정부에 대항하는 충돌을 지원하기 위해 사용되는 원석 금석으로, 유엔 안보리가 현재 유효한 관련 결의안을 통해 명시하거나 미래에 통과될 가능성이 있는 유사한 결의안, 또는 유엔총회 결의안 55/56 및 미래에 통과될 가능성이 있는 유사한 결의안에서 언급되고 인정된 것으로 간주됩니다.

2. 원산국(Country of origin)은 원석 금석이 채굴되거나 추출된 국가입니다.

3. 출처국(Country of provenance)은 원석 금석이 수출되는 마지막 회원국으로, 수입 서류에 기재되어 있습니다.

4. 금석은 주로 순수한 탄소 결정체로 구성되어 있으며 모스 경도(마모 강도)는 10이고 밀도는 약 3.52이며 굴절률은 2.42인 자연 광물입니다.

수출 관리 기관은 수출국의 권한을 가진 기관 또는 위임받은 조직으로, 케임브리지 인증 제도 확인서에 확인을 할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.

수입 관리 기관은 수입국의 권한을 가진 기관 또는 위임받은 조직으로, 해당 물품의 수입 절차를 수행하고 케임브리지 인증 제도 확인서를 검사합니다.

케임브리지 인증 제도 확인서(이하 "케임브리지 인증 제도 확인서"로 약칭)는 변조 방지를 위한 특수 크기와 형식을 가지며, 해당 원석 금석 로트가 케임브리지 인증 제도의 요구 사항을 준수한다는 것을 증명하는 문서입니다.

로트는 하나 이상의 금석이 특정 형식 없이 포장된 것입니다.

혼합 로트는 두 개 이상의 다른 국가에서 원산인 금석들이 섞여 있는 로트입니다.

회원국은 케임브리지 인증 제도가 효력을 발휘하는 국가 또는 지역 경제 통합 조직입니다.

지역 경제 통합 조직은 케임브리지 인증 제도가 조정하는 문제들에 대해 권리를 부여받은 주권 국가들의 집합입니다.

12. 원석 금석은 제작되지 않았거나 단순히 절단되었거나 원래 상태로 남아 있으며 HS 코드 7102.10, 7102.21 및 7102.31 분류에 속하는 금석입니다.

로트는 수출 또는 수입되는 하나 이상의 로트입니다.

조 4. 원석 다이아몬드의 수입 및 수출을 금지한다. 충돌다이아몬드의 수입 및 수출을 엄격히 금지한다.

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조 5. 원석 다이아몬드의 수입 및 수출 조건

1. 상인은 원석 다이아몬드를 수입 또는 수출하기 위해서는 KP 인증 규정(부록 I)의 회원국들만 가능하다. KP 인증 규정의 회원국 목록이 변경되는 경우, 산업통상자원부는 이를 갱신하고 수정하며 보완할 책임이 있다.

2. 원석 다이아몬드의 각 배치는 KP 인증서(부록 II)가 유효한 경우에만 회원국으로 수출될 수 있으며, 이 인증서는 베트남 정부의 관련 권한 기관에서 발급된다.

3. 원석 다이아몬드의 각 배치는 회원국에서 수입될 때에는 수출국이 회원국인 경우 해당 수출국의 관련 권한 기관에서 발급한 유효한 KP 인증서가 있어야 한다.

4. 원석 다이아몬드의 수입 및 수출 배치는 도난 방지를 위한 컨테이너와 봉인을 해제하지 않은 상태로 운송되어야 한다.

조 6. 원석 다이아몬드의 경과

상인은 원석 다이아몬드의 경과 배치가 베트남 영토를 통과하는 경우, 부록 II 또는 부록 III에 명시된 절차를 따르지 않아도 되지만, 베트남 법률에서 정한 경과 물품에 대한 규정을 준수해야 한다.

조 7. 수입 확인 및 KP 인증서 발급 기관

원석 다이아몬드의 수입 배치에 대한 수입 확인 및 수출 배치에 대한 KP 인증서 발급은 하노이와 호치민 시 산업통상자원부 관할 지역 내의 수출입 관리 사무소(이하 "수출입 관리 사무소"라 함)가 담당하며, 수출입 관리 사무소의 세부 정보는 부록 III에 규정되어 있다.

조 8. 원석 다이아몬드 수입자 및 수출자의 책임

원석 다이아몬드의 수입자 및 수출자는 다음과 같은 책임을 지닌다:

1. 수출입 관리 사무소에 상인 신고서를 작성하고 제출한다.

2. 수입 확인 요청 또는 KP 인증서 발급 요청을 위한 모든 신청서류를 완전히 작성하고 수출입 관리 사무소에 제출한다.

3. 베트남의 KP 인증 규정 회원국에서 수입된 원석 다이아몬드와 KP 인증 규정 회원국으로 수출된 원석 다이아몬드를 증명하며, 수출입 관리 사무소가 원산지 확인을 용이하게 할 수 있도록 조치한다.

4. 상인 신고서 및 수입 확인 요청 또는 KP 인증서 발급 요청 신청서류의 내용의 정확성과 진실성을 법적 책임을 지며, 수입 및 수출 물품의 원산지에 대해서도 마찬가지로 법적 책임을 지며, 위임된 경우에도 동일하게 적용된다.

5. 베트남의 KP 인증서를 받았음에도 불구하고 수입국에서 거부당한 배치에 대해 수출입 관리 사무소에 즉시 보고해야 한다.

6. 수출입 신고서를 등록한 날로부터 5년간 구매, 판매, 수출, 수입 증빙 서류, 구매자 또는 판매자의 이름, 구매자 또는 판매자의 허가 번호, 판매 또는 수출된 다이아몬드의 양과 가치, 구매 또는 수입된 다이아몬드의 양과 가치, 기타 증빙 서류를 보관해야 한다.

조 9. 수출입 관리실의 책임

수출입 관리실은 다음과 같은 책임이 있습니다:

1. 요청받은 경우 상인을 지도합니다;

2. 상인의 서류와 수입 확인 신청 또는 KP 증명 발급 신청 서류를 접수하고 검토합니다;

3. 필요할 경우 제품의 원산지 실사를 수행합니다;

4. 수입을 확인하고 KP 증명을 발급합니다;

5. 수입 확인 또는 KP 증명 발급 관련 서류를 5년간 보관합니다;

6. 모든 원석 다이아몬드 수출입 물량에 대한 세부 정보를 컴퓨터 데이터베이스에 보관합니다;

7. KP 증명 서명을 위임받은 사람들의 서명 샘플과 수출입 관리실의 도장을 산업통상자원부(무역정책국)에 산업통상자원부 규정에 따라 제공합니다;

8. KP 증명 관련 불만을 처리합니다;

9. KP 증명 관련 서류 및 문서를 비밀로 유지합니다;

10. 상인 등록 서류 신청과 KP 증명 발급과 관련된 다른 문제들에 대한 정보 교환을 합니다;

11. 산업통상자원부 규정에 따른 보고 제도와 기타 요구 사항을 준수합니다.

조 10. 관세청의 책임

관세청은 다음과 같은 책임이 있습니다:

1. 원석 다이아몬드 수출입에 대한 관세 절차를 규정에 따라 처리합니다;

2. 수입된 원석 다이아몬드 물량의 서류를 수출입 신고서 등록일로부터 5년간 보관합니다;

3. 모든 원석 다이아몬드 물량에 대한 세부 정보를 컴퓨터 데이터베이스에 보관합니다;

4. 원석 다이아몬드 수출입 관리를 위한 관리 과정에서 발생한 사건들을 산업통상자원부와 협력하여 해결합니다.

조 11. 상인 등록 절차

1. 원석 다이아몬드 수입 물량에 대한 수입 확인 신청과 원석 다이아몬드 수출 물량에 대한 KP 증명 발급 신청을 처음으로 하는 사람은 상인 등록 절차를 완료한 후에만 상기 절차를 신청할 수 있습니다. 상인 등록 서류는 다음을 포함합니다:

a) 수입 확인 신청서와 KP 증명 발급 신청서를 서명하는 사람의 서명 샘플과 상인의 도장(부록 IV);

b) 상인의 사업자등록증 사본(원본 정본 사본 인증 있음);

c) 상인의 세금계좌번호 등록증 사본(원본 정본 사본 인증 있음);

d) 상인의 생산 및 가공 시설 목록(부록 V);

đ) 상인의 주소, 국적 및/또는 거주지;

2. 상인 등록 서류에 변경이 있을 경우 수출입 관리실에 변경 내용을 신청하기 전에 통보해야 합니다. 변경사항이 없더라도 상인 등록 서류는 2년마다 갱신되어야 합니다.

3. 이전에 등록한 상인 등록 장소와 다른 장소에서 수입 확인 신청과 KP 증명 발급을 신청하는 경우, 신청자는 이전 등록 장소에서 신청하지 않은 이유를 서면으로 명확히 설명해야 합니다. 새로운 수출입 관리실에서 상인 등록을 승인받으면 상인은 새로운 상인 등록을 해야 합니다.

II. 원석 다이아몬드 수입 절차

조 12. 금석원석의 수입 절차 관세청에서

1. 상인 상인이 금석원석을 수입할 때 관세청에 제출해야 하는 서류는 다음과 같습니다:

나) 관세법령에 따른 다른 서류들.

2. 관세청

가) 금석원석의 포장 상태가 원래대로 유지되고 봉인되어 있는지 확인하기 위해 금석원석의 로트를 검사합니다;

나) 금석원석의 로트가 KP 인증서와 수출국의 권한 있는 기관이 제공한 정보(있을 경우)와 일치하는지 확인하기 위해 서류와 물품을 세밀히 검사합니다;

다) 상인의 대표자 또는 위임받은 사람의 서명 및 정본과 동일하게 확인된 복사본 한(01)부를 수입 관세 신고 서류에 보관합니다;

라) 수입 관세 절차가 완료된 날로부터 세(03)일 이내에 관세청은 통합문서 부록 6에 규정된 양식에 따라 금석원석 수입 확인증 세(03)부를 발급합니다. 하나(01)부는 지역 수출입 관리실에 보내지고, 하나(01)부는 관세청 수입물품 신고서에 보관되며, 하나(01)부는 상인에게 보내집니다. 관세청은 지역 수출입 관리실의 전자우편 주소(부록 3 참조)와 [email protected]으로 전자우편을 보내며, 내용은 KP 인증서와 금석원석 수입 확인증에 관한 것입니다. 전자우편에는 무게, 가치, 원산지, 수출국, 수출자, 수입자 및 KP 인증서 번호 등의 세부 정보가 포함됩니다.

조 13. 수출입 관리실에서의 수입 확인 절차

1. 상인 관세청으로부터 금석원석 수입 확인증을 받은 날로부터 세(03)일 이내에 상인은 금석원석을 수입했다는 것을 수출입 관리실에 확인하고 다음 서류를 제출해야 합니다:

가) 금석원석 수입 확인 요청서. 상인은 이 요청서에서 금석원석 수입이 충돌 다이아몬드가 아니라는 사실을 서명 및 인증된 원본에서 확인해야 합니다(상인의 대표자 또는 위임받은 사람의 서명 및 인증);

나) KP 인증서 원본과 복사본 세(03)부;

다) 관세청이 발급한 금석원석 수입 확인증;

라) 관세 신고서 수입 부분이 관세 절차가 완료되었다는 확인을 받은 복사본(상인의 대표자 또는 위임받은 사람의 서명 및 인증 또는 공증기관의 서명 및 인증과 함께 원본을 첨부);

2. 수출입 관리실

가) 조 13항 1조와 관세청의 전자우편을 받은 후, 수출입 관리실은 그 서류와 전자우편을 받은 날로부터 세(03)일 이내에 KP 인증서 본문과 복사본 세(03)부를 수입 확인으로 표시해야 합니다;

나) KP 인증서 복사본 세(03)부는 확인 후, 수출입 관리실은 하나(01)부를 보관하고, 하나(01)부는 산업통상자원부 수출입과로 보내며, 하나(01)부는 상인에게 보내집니다. KP 인증서 원본은 수출입 관리실에서 두 부분으로 자르며, 수입 확인 부분은 수출국의 KP 인증서 발급 기관에 보내지고, 수출국 확인 부분은 수출입 관리실에서 보관하여 상인의 수출 로트에 대한 KP 인증서 발급 시 참고로 사용됩니다;

다) KP 인증서 원본에 수입 확인이 된 날로부터 세(03)일 이내에 수출입 관리실은 수출국의 권한 있는 기관에 전자우편을 보내며, 내용은 KP 인증서가 수입 확인되었음을 알리는 것입니다. 또한 산업통상자원부 수출입과에 [email protected]로 전송하여 추적합니다. 전자우편에는 무게, 가치, 원산지 또는 수출국, 수출자 및 KP 인증서 번호 등의 정보가 포함됩니다.

Ⅲ. 금석원석의 수출 절차

조 14. KP 인증서 발급 절차

a) KP 인증서 발급을 요청하는 신청서. 신청서에는 상인이 원석 다이아몬드 수출이 충돌 다이아몬드가 아니라는 내용을 서명하고 날인한 원본이 첨부되어야 함(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인 포함).

b) 완성된 KP 수출 인증서 원본 1부와 사본 3부(부록 VII에 명시된 지침에 따라 작성됨).

c) 관리출입국 부서가 수입 확인을 한 KP 수입 인증서.

d) 수출관세 절차를 완료한 통관신고서 사본(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인으로 사본과 원본을 확인할 수 있도록 함).

e) 운송영수증 사본(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인으로 사본과 원본을 확인할 수 있도록 함).

f) 상업영수증 사본(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인으로 사본과 원본을 확인할 수 있도록 함).

g) 포장목록 사본(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인으로 사본과 원본을 확인할 수 있도록 함).

h) 가공계약서와 가공기준 등록된 사본(상인의 대표자 또는 위임 받은 사람의 서명 및 날인으로 사본과 원본을 확인할 수 있도록 함). 정당한 이유가 있는 경우, 상인은 통관신고서와 운송영수증을 제출할 수 있으나, 이는 KP 인증서 발급일로부터 15일 이내로 제한됨.

2. 수출입 관리실

a) 관리출입국 부서는 완전하고 적법한 신청서를 접수한 날로부터 3일 이내에 상인에게 KP 인증서를 발급한다.

b) KP 인증서 한 세트는 원본 1부와 사본 3부로 구성되며 각각의 인증서는 고유 번호를 부여받는다.

c) KP 인증서 원본은 상인이 수입국 기관에 제출하기 위해 수입자에게 전달하며, 관리출입국 부서는 사본 1부를 보관하고, 나머지 사본 2부는 상인이 보관한다. 수입국 기관의 요구에 따라 상인은 추가 사본을 요청할 수 있다.

d) 필요하다면, 관리출입국 부서는 문서 검토만으로는 KP 인증서 발급이 불충분하거나 이전에 발급된 KP 인증서에 대한 법 위반 징후가 발견되는 경우 생산 장소에서 직접 검사할 수 있다. 검사 결과는 기록에 남겨져야 하며, 검사 직원과 인증서 발급을 요청한 사람이 서명해야 한다. 요청자가 기록에 서명하지 않는 경우, 검사 직원은 이유를 명시하고 확인 서명을 해야 하며, 이 경우 인증서 발급 기간은 최대 5일로 제한된다.

e) 상인이 수출관세 절차를 완료한 통관신고서를 제출한 날로부터 3일 이내에, 관리출입국 부서는 수입국 기관에 KP 인증서 내용을 이메일로 통보하며, 동시에 무역국 산업부([email protected])에 보고한다. 이메일에는 무게, 가치, 원산지 또는 수출국, 수입자, 인증서 번호 등의 정보가 포함되어야 한다.

1. 상인은 금석 삼림 수출 절차를 처리할 때 관세청에 다음 서류를 제출해야 한다.

a) 관리출입국과에서 발급한 KP 인증서 원본 및 복사본 한 부(01부)

나) 관세법령에 따른 다른 서류들.

2. 관세청

a) 서류와 실제 물품을 세밀히 검사하여 수출되는 금석 삼림 로트가 KP 인증서 정보와 일치하는지 확인한다.

b) 검사 후, 관세청은 상인에게 원본을 반환하고 KP 인증서 복사본을 수출 관세 파일에 보관한다.

c) 금석 삼림 로트 수출 관세 절차가 완료된 날로부터 3일(03일) 이내에 관세청은 전자우편으로 관리출입국과의 거래 전자우편 주소와 [email protected] 주소로 KP 인증서 관련 내용을 포함한 통보서를 발송한다. 전자우편에는 무게, 가치, 출처 국가, 수출자, 수입자 및 KP 인증서 번호 등 세부 정보가 포함된다.

조 16. KP 인증서 효력

KP 인증서는 발급일로부터 2개월(02개월) 동안 유효하다. 로트 금석 삼림이 KP 인증서를 받았으나 그 기간 내에 수출되지 않은 경우, 상인은 해당 인증서를 발급한 관리출입국과에 반환해야 한다.

IV. 기타 규정

조 17. 공상부의 임무와 권한

공상부는 금석 삼림 수출입 관리를 담당하는 주요 기관으로 다음과 같은 임무와 권한을 가진다.

1. 수입 확인 또는 KP 인증서 발급 절차를 지도하고 감독하여 이를 규정에 따라 수행되도록 한다.

2. 각 회원국에 통지하고, 의장국을 통해, 베트남의 KP 인증서 샘플과 특징, 관리출입국과에서 KP 인증서를 발급하도록 위임받은 직원의 서명과 도장을 통지한다.

3. 각 회원국의 KP 인증서 발급 기관의 직원 서명과 도장을 재정부(관세총국)에 전달한다.

4. 의장국을 통해 영어로 작성된 베트남의 관련 법규문서 정보를 다른 회원국에 제공하며, 요청 시 업데이트한다.

5. KP 인증 제도 규정에 따른 통계 자료를 수집하고, 의장국을 통해 다른 회원국에 제공한다.

6. KP 인증 제도 규정의 시행에서 특정 상황에서 최적의 효과를 얻기 위한 경험 교환 및 관련 정보, 특히 자체 평가에 대한 정보와 경험을 교환한다.

7. 다른 회원국의 영토 내에서 KP 인증 제도 강화를 지원하기 위한 요구 사항을 우선적으로 고려한다.

8. 의장국을 통해 다른 회원국이 그들의 수출 활동에서 충돌 다이아몬드를 배제하지 못하도록 하는 법률 문서가 존재하는 경우 이를 통지한다.

9. 예측하지 못한 상황으로 인해 KP 인증서 발급 또는 승인 요구 사항을 충족하지 못하게 되는 문제를 해결하기 위해 다른 회원국과 협력하며, 이러한 문제와 해결 방법을 모든 회원국에 통지한다.

10. 다른 회원국의 행정 기관과 관세청과 긴밀히 협력한다.

11. KP 인증 제도 규정을 위반하여 처벌받은 개인이나 회사의 이름을 의장국을 통해 모든 회원국에 통지한다.

12. 공식 은행 시스템을 사용하여 금석 삼림 거래를 장려하고 이를 증명할 수 있는 검토 가능한 문서를 제시한다.

조 18. 재정부의 업무와 권한

1. 금석원석의 수출입에 관한 관세절차 및 검사절차를 지도한다.

2. 금석원석의 수출입 상황에 대한 보고 제도를 지도하고 시행한다.

3. 금석원석의 수출입 과정에서 발생하는 문제를 해결하며 관련 이의를 처리한다.

4. 국내외 관할 기관들과 국제기구들과 협력하여 금석원석의 수출입에 관한 조사 및 확인을 실시한다.

5. 회원국의 업무와 권한을 수행하기 위한 협력을 진행한다.

조 19. 정보 보고 제도

1. 수출입 관리과는 각 분기별로 상품 수입 확인 및 KP 인증서 발급 상황에 대한 정보를 통상산업부가 정한 양식에 따라 업데이트하고, 전자우편으로 ([email protected]) 무역정책과에 보고한다.

2. 재정부는 각 분기별로 금석원석의 수출입 상황에 대한 정보를 통상산업부가 정한 양식에 따라 업데이트하고, 전자우편으로 ([email protected]) 통상산업부에 보고한다.

3. 수출입 관리과와 재정부에서 제공한 자료를 바탕으로 통상산업부는 자료를 종합하고, KP 인증 제도의 자료에 대한 그룹 작업팀에 보고한다.

V. 시행규정

본 통고는 발효일로부터 45일 후 효력을 발생한다.

본 고시는 2002년 12월 26일 무역상공부가 금석원석의 수출입 관리를 지도하기 위해 제정된 고시 제11호 2002년도 TM-XNK 11/2002/TT-TM-XNK와 관련 결정, 지침을 대체한다.

시행 중 발생한 문제점은 사건의 성질에 따라 무역상공부 또는 재정부에 즉시 보고하여 해결해야 한다.

무역상공부 (수출입과)

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전화번호: 04.2.2205444 재정부 (해관총국, 감독관리과)

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전화번호: 04.3.8720121