연립 고시 제 85/2016/TTLT-BTC-BCA 호 국가안보와 사회질서 유지 및 안전 보장을 위한 재무부와 경찰청 간 협력에 관한 규정

통지연합

재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지에 대한 협력 업무를 규정함 

공안 주민 법률 제 73/2014/QH13 호 2014년 11월 27일;

정부가 2013년 12월 23일 발행한 2013년 시행령 215/2013/NĐ-CP는 재무부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정하는 것을 근거로 합니다.

근거 정부가 2014년 11월 17일 제정한 106/2014/NĐ-CP 호는 경찰부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구성을 규정함

재무부 장관; 경찰부 장관은 재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지에 대한 협력 업무를 규정하는 통지 연합을 발행함

장 1

총칙

조 1. 적용범위

본 통지는 재무부와 경찰부 소속 및 직속 기관들이 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지 업무를 수행할 때의 협력 원칙, 내용, 범위 및 책임을 규정함

조 2. 적용대상

본 통지는 중앙과 지방의 재무부와 경찰부 소속 및 직속 기관들(이하 "양 당사자"라고 함)이 재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지 업무를 수행할 때 적용됨

조 3. 협력의 원칙

1. 당사자의 기능, 임무, 권한 범위 내에서 당국의 정책과 법률을 준수하고, 부여된 임무를 잘 수행하기 위한 조건을 마련함

2. 재무부와 경찰부의 지도부가 재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 범죄 예방 업무를 수행하는 데 필요한 집중적이고 일관된 지휘와 관리를 보장함

3. 업무 협력을 위해 신속하게, 정확하게, 객관적으로, 충분히, 효과적으로, 업무 요구 사항을 충족시키며, 협력 과정에서 발생하는 모든 문제는 즉시 해결되어야 함

4. 동등한 등급의 원칙을 준수하며, 각 등급의 협력은 해당 등급에서 우선적으로 이루어져야 함. 양 당사자의 기관들은 본 통지에서 규정된 일반적인 협력 원칙에 따라 특정 분야에서 동등한 등급의 협력 규칙을 체결할 수 있음

5. 협력 과정에서 기술 장비나 방법을 사용하거나 위반 행위를 발견하기 위해 업무 방법을 적용할 때는 인명과 재산의 안전을 보장하고 비밀을 유지해야 함

장 II

협력 내용

조 4. 재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지 관련 정책과 법규 제정 및 발행에 대한 협력

1. 재무부는 경찰부와 협력하여 재무 분야에서 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지 관련 법규를 제정하거나 발행하거나 관련 권한을 가진 당국에 제출하여 발행하도록 제안하며, 경찰부의 의견을 취득하여 법규가 국가안보 보호와 사회질서 및 안전 유지 요구사항에 적합하고 영향을 미치는지 확인함

2. 경찰부는 국가안보와 사회질서 및 재무 분야의 안전 유지 관련 정책과 법규를 수정하거나 새롭게 제정하거나 관련 권한을 가진 당국에 제안하여 수정하거나 새롭게 제정하도록 요청함. 경찰부가 의견을 취득하기 위해 재무부로부터 받은 법규에 대해서는 경찰부는 관련 기관들에게 2011년 5월 18일 제정된 35/2011/NĐ-CP 호와 그 수정, 보완, 대체 규정(있을 경우)에 따라 업무를 수행하도록 지시함

조 5. 정보 교환 및 제공 협력

1. 정보 교환 및 제공 원칙:

가) 교환 및 제공되는 정보는 각 당사자의 업무 관리, 업무 수행 요구에 부합하고 그 직능, 임무, 권한에 적합해야 한다. 정보 교환 및 제공은 관련 권한을 가진 기관의 승인을 받아야 한다.

나) 국가안보와 국가기밀과 관련된 재정 분야의 정보는 정치적, 법적, 업무적 요구사항과 국가기밀 보장을 확보할 때만 제공되며, 제공된 정보는 목적에 맞게 사용되고 안보 원칙과 법률 규정을 준수해야 한다.

다) 교환 및 제공되는 정보는 신속하게, 정확하게, 완전하게 제공되어야 한다.

라) 동등한 수준의 당사자들 간에 교환 및 제공되는 정보는 각 당사자가 지정한 전문 단위를 통해 직접 이루어지거나, 각 당사자의 관련 부서 간에 직접 이루어질 수 있으며, 중대하고 복잡하며 권한을 초과하는 사안은 상위 관리 기관에 보고하여 해결하도록 협력한다.

2. 정보 교환 및 제공 내용:

가) 재정 분야에서 안전과 질서를 유지하기 위한 정보:

양 당사자는 국내외 정치적, 경제적 안보에 영향을 미치는 국내외 시사상황, 적대 세력의 음모와 방법, 테러리스트, 불법 자금세탁자들의 활동 방법, 법률 제정, 국제 조약 참여 등에 관한 정보, 국가 안보, 질서, 국가 이익, 조직 및 개인의 합법적인 권리와 이익에 해를 끼칠 수 있는 법률 사용에 대한 정보, 재정 분야에서 활동하는 국내외 조직 및 개인의 활동 상황과 법적 자격에 대한 정보, 기타 관련 정보를 제공 및 교환한다.

나) 내부 정치 보호 업무를 위한 정보:

- 양 당사자의 공무원, 공무직원이 부패 방지 법률 규정을 위반하거나 부정 행위를 하는 경우의 정보를 제공하여 교육, 예방, 차단 및 즉각적인 처리를 위해 활용한다.

- 국가기밀 누설 사건을 조사하고 처리하기 위한 정보.

- 재정 부문의 공무원, 공무직원이 법률 위반으로 인해 처벌 또는 형사 처분을 받은 경우의 정보.

- 재정 부문의 공무원, 공무직원이 출국 금지 또는 일시적으로 출국 금지된 경우의 정보.

다) 양 부문의 국가 관리 업무와 관련된 정보:

- 양 당사자의 활동과 관련된 새로운 정책, 법률 규범 문서.

- 재정 분야에서 안전과 질서를 유지하기 위한 중점적이고 복잡한 문제의 활동 상황과 결과.

- 재정 분야에서 법률 위반을 예방하고 대응하기 위한 정보와 기타 관련 정보.

라) 재정 관리 법률 위반과 관련된 정보:

- 재정 정책과 제도를 위반하거나 재정 법률을 위반하여 예산 작성, 집행, 결산, 국유 자본과 재산 손실, 채무 불이행, 공공 재산 점유, 세금 탈루, 세금 반환금 점유, 불법 무역, 보험 사기, 증권 시장 조작, 불법 도박 사건 발견, 가짜 로또 티켓 제작 등 재정 분야에서의 다른 법률 위반 행위에 대한 정보.

- 재정 법률을 위반하여 범죄로 발전할 가능성이 있는 행위를 관리 재정과 경찰 조사 과정에서 발견한 정보, 경제 범죄와 고급 기술 범죄의 활동 방법, 경제 및 재정 관리의 약점, 재정 분야의 범죄 예측 정보.

- 재정 분야에서 기소 또는 체포된 피고인 정보, 불법 무역, 세금 탈루, 세금 절약, 마약 불법 거래, 위조 상품 거래, 지적 재산권 침해, 테러리즘, 불법 자금 세탁, 해외 자금 이동 등에 대한 정보.

- 재정 분야에서 법률 위반을 의심받는 개인, 외국 기업과 개인의 활동이 국내 및 국제 안보에 영향을 미칠 수 있는 정보, 외국 기업과 개인의 법적 자격과 재정 능력에 대한 정보(재무부 요청).

- 재정 분야에서 법률 위반을 의심받는 개인, 외국 기업과 개인의 활동이 국내 및 국제 안보에 영향을 미칠 수 있는 정보, 외국 기업과 개인의 법적 자격과 재정 능력에 대한 정보(재무부 요청).

- 재정 분야에서 법률 위반 사건의 조사 및 처리 결과에 대한 정보.

마) 양 당사자는 범죄자, 선원, 항공 승객이 기소되거나 처벌받았거나 행정처분을 받았다는 정보, 중요 화물, 운송 수단에 대한 정보, 검거 목록, 범죄 대응 경험, 범죄 예방 및 처리 정보, 양 당사자의 권한 내에서 범죄 예방 및 처리를 위해 사용되는 정보통신기술, 과학기술 정보 등을 교환한다.

나) 양 당사자는 외국인 개인이나 조직의 재정 활동이 국내 정치 안보에 영향을 미칠 수 있는 정보, 외국인 개인이나 조직이 국내 개인이나 조직에게 재정 지원을 제공하는 정보를 교환한다.

3. 정보 교환 및 제공 방식:

a) 정보는 문서로 교환되거나 통신 수단(팩스, 종이 문서, 이메일 또는 다른 저장 매체를 사용한 데이터 전송)을 통해 교환되며, 각 사건의 성질에 따라 다르다.

b) 긴급한 경우, 양 당사자는 직접 만남을 가짐으로써 정보를 교환하고, 참석자와 내용에 대해 사전에 통보한다.

4. 정보 교환 및 제공 기간:

정보는 요청을 받은 날로부터 최대 일곱(07) 영업일 내에 교환 및 제공되어야 한다. 특별한 필요가 있는 경우에는 양 당사자가 정보 교환 기간에 대해 구체적으로 합의할 수 있다.

조 6. 국가 비밀 보호 업무 협력

1. 국가 비밀 목록 작성 협력:

a) 재무부는 재무 부문의 최고 비밀, 절대 비밀 국가 비밀 목록을 제안하여 경찰부에 심사하도록 보내고, 총리에게 상정하기 전에 검토하도록 한다.

b) 경찰부는 재무부와 협력하여 재무 부문의 비밀 국가 비밀 목록을 주도하여 발포한다.

2. 국가 비밀 보호 업무 협력:

a) 재무부는 재무 부문의 국가 비밀 보호 규칙을 발포하고 시행하며, 국가 비밀 보호 업무에 대한 법률 지식을 보급하고 홍보하며, 교육하며, 재무 부문의 국가 비밀 보호 업무에 대한 검사를 조직한다.

b) 경찰부는 재무부와 협력하여 재무 분야의 국가 비밀 보호 업무에 관한 규정을 작성하고 발포하며, 재무 부문의 비밀 문서 운송, 수령, 보관에 대한 국가 비밀 보호 업무를 지원하며, 법령에 따른 국가 비밀 보호 업무 검사를 수행하며, 재무 부문의 국가 비밀 보호 업무에서 발생한 결함과 허점을 개선하는 것을 제안하며, 재무 분야의 국가 비밀 문서, 문건의 해비밀화를 수행한다.

c) 재무부는 국가 비밀 보호 업무 확인, 조사 및 처리를 위해 경찰부에 재무 부문의 비밀 목록, 문서 관련 정보를 제공해야 한다.

d) 경찰부는 재무부와 협력하여 재무 부문 직원들에게 연간 및 새로운 상황 요구에 따라 국가 비밀 보호 업무를 위한 전문 지식과 업무 교육을 실시한다.

조 7. 감사 및 검사 협력

1. 양 당사자는 법 위반 예방, 발견 및 처리를 위한 감사 및 검사 업무에서 협력해야 한다.

a) 경찰부는 재무부와 재무 관리 및 예산 준수에 대한 검사 업무를 협력하며, 재무부는 경찰부와 재무 기관에 대한 안전 보장 및 비밀 보호 준수에 대한 검사 및 감사를 협력한다.

b) 재무 및 경찰 기관의 책임자는 감사 및 검사 결과에 대한 건의사항을 신속히 검토하고 지시하며, 문서로 답변하여 요구사항 및 건의사항을 처리한다.

2. 재무부는 경찰부로부터 받은 재무 부문 기관 또는 직원의 위반 징후에 대한 정보를 받으면, 검사 또는 감사를 지시하고, 처리 결과를 문서로 경찰 기관에 제공하며, 경찰 기관이 요구하면 위반 정도를 명확히 하기 위해 협력한다.

3. 재무 기관이 재무 검사 및 감사 과정에서 범죄 징후가 있는 위반 행위를 발견하면, 해당 사항을 경찰 기관에 즉시 이관하여 조사하게 한다. 경찰 기관은 재무 기관으로부터 전달받은 건의사항을 검토하고, 법령에 따른 기한 내에 재무 기관에 문서로 처리 결과를 통보한다.

조 8. 재정 분야에서 법 위반 사건의 수사 및 처리와 민원, 고발 처리의 협력

1. 양 당사자의 기관은 복잡한 재정 및 경찰 관련 문제에 대한 시민의 민원과 고발을 확인하고 처리하기 위해 협력한다. 민원 및 고발 신청을 그 권한에 따라 처리하는 경우, 양 당사자의 기관은 민원 및 고발 신청 확인 및 처리 과정에서 관련 정보를 교환하고, 법령에 따라 민원 및 고발 신청 처리 결과를 문서로 통보해야 한다.

2. 재정 기관은 경찰 기관의 요청에 따라 재정 분야에서 필요한 전문 지식과 능력을 갖춘 법적 감정인을 선임하여 재정 분야의 법적 감정을 수행하며, 법령에 따라 경찰 기관에 감정 결과를 즉시 전달해야 한다.

3. 경찰 기관은 법령이 정하는 바에 따라 조사 과정에 영향을 미치지 않도록 경찰 기관이 제공한 감정 대상과 관련된 정보를 재정 분야 법적 감정인에게 제공하고, 법령에 따라 재정 기관의 요청에 따라 감정(재정 기관의 감정 및 평가, 도장을 포함한 서명 및 필적 감정)을 수행하며, 감정인의 업무 능력 향상을 위한 교육을 지원하고, 복잡한 재정 분야 사건의 조사 활동을 보장하기 위해 감정인의 질을 평가하며, 재정 기관이 법에 따른 역할을 수행할 수 있도록 조건을 마련하며, 재정 법률 위반 행위를 검사하고 방지하며, 외국 파트너의 재정 관리 상황에 대한 법률 위반 징후가 있는 경우 재정 기관의 요청에 따라 관련 내용을 조사해야 한다.

4. 재정 기관이 행정처분 위반 행위를 검토하여 행정처분을 결정하는 경우, 위반 행위가 범죄 징후가 있다고 판단되면 법령이 정한 기간 내에 재정 기관은 해당 위반 사건의 파일을 경찰 기관에 제출하여 그 권한으로 처리하도록 해야 한다.

행정처분 위반 행위 처분 결정 집행 중 위반 행위가 범죄 징후가 발견되고 형사 책임 추궁 기간이 남아 있으면 재정 기관은 해당 결정의 집행을 일시 중단하고 결정을 일시 중단한 날로부터 3일 이내에 형사 소송 기관에 위반 사건의 파일을 제출해야 하며, 이미 결정을 집행한 경우에는 행정처분 위반 행위 결정을 내린 사람도 형사 소송 기관에 위반 사건의 파일을 제출해야 한다.

형사 소송 기관은 법령이 정한 기간 내에 재정 기관으로부터 받은 파일에 대한 사건을 검토하고 결론을 내려서 문서로 재정 기관에 통보해야 하며, 형사 사건을 기소하지 않는 경우 형사 사건 기소 거부 결정 날로부터 3일 이내에 형사 소송 기관은 사건 파일을 행정처분 위반 행위 결정을 내린 사람에게 반환해야 한다.

5. 형사 소송 기관이 처리하고 있는 사건이 기소 거부 결정, 기소 취소 결정, 수사 중단 결정 또는 사건 중단 결정으로 처리되어 행정처분 위반 징후가 있는 경우, 결정 날로부터 3일 이내에 형사 소송 기관은 위 결정들과 함께 위반 사건의 파일, 증거물, 수단을 재정 기관에 제출하고 행정처분 위반 행위에 대한 처벌을 요청하여 재정 기관이 그 권한으로 처리하도록 해야 한다.

6. 경찰 기관은 재정 분야 행정처분 위반 행위 처분 결정 집행 중 안전을 보장하기 위해 재정 기관의 요청을 받으면 동급 경찰 기관이 책임을 져야 한다.

조 9. 검사, 감독, 발견, 체포, 수사 처리, 사건 이송과 관련된 관세 영역의 법률 위반에 대한 협력

1. 검사, 감독에 관하여:

가) 관세청과 같은 지역을 관리하는 경찰기관은 실질적인 상황과 임무 요구에 따라 계획을 작성하고 함께 검사, 감독을 조직하여 해당 지역에서 불법 무역, 국경을 넘는 불법 화물 운송, 상업 부정, 세금 탈루, 불법 무기, 폭발물, 연소물, 독극물 운송, 환경 보호 기준 미달 기계, 설비 수입, 가짜 제품 및 기타 관세 업무와 관련된 법률 위반 행위를 발견, 대응, 차단하고 수사, 처리한다.

나) 검사, 감독 과정에서 관세법률 위반 행위가 어느 쪽의 권한 내에 있는지를 발견하면 그 쪽이 주도적으로 처리한다. 관세 활동 범위 내에서는 관세청이 화물, 운송 수단에 대한 검사, 감독을 수행하여 불법 무역, 국경을 넘는 불법 화물 운송을 방지하고 관세 법률 위반을 처리하며, 양쪽 모두가 처리할 수 있는 사건, 행위 위반은 먼저 위반을 발견한 쪽이 주도적으로 처리, 해결한다.

필요한 지원, 인원, 장비 강화 및 전문 기술 방법이 필요할 경우 다른 쪽은 이를 수행하여 법률 위반 처리가 신속하고 정확하게 이루어지도록 책임을 진다. 검사, 감독 결과는 통일적으로 처리되며 동시에 양쪽 상급 지휘관에게 보고해야 한다.

다) 검사, 감독 시간, 인원 구성, 장비는 양쪽이 공동으로 결정한다.

2. 발견, 차단, 수사 처리, 사건 이송에 관하여

가) 관세청과 경찰기관은 관세 영역과 관련된 사건, 행위 위반을 발견, 차단, 수사, 처리하는 데 협력할 책임이 있으며 특히 복잡한 사건, 지역 간 사건, 외국 요소가 있는 사건, 대형 전문 사건에 대해 그러하다. 협력 요청 시 사건을 주도하는 쪽은 정보, 문서, 자료, 표본을 제공하고 요청한 쪽은 비밀을 유지하고 적절하게 관리, 사용해야 한다.

협력 요청 형식, 정보 제공 시간, 방법, 표본 수집 방법 및 협력 방식은 양쪽이 합의한다.

나) 한쪽이 발견했지만 자신의 권한 내에서 처리할 수 없는 경우 법령에 따라 위반 행위를 차단하고 다른 쪽에 이송하여 수사, 처리하도록 한다. 이송은 법령에 따른 절차와 절차를 따르어야 한다.

이송된 사건에 대해서는 수신 쪽은 법령에 따른 기간 내에 수사, 처리 결과를 문서로 이송한 쪽에 통보해야 한다.

다) 발견, 차단, 수사, 처리 과정에서 내부 연결 의심 또는 방해가 있을 경우 양쪽 단위의 지휘자가 직접 교류하거나 각 상급 지휘관에게 보고하여 지시를 받는다.

라) 관세청이 이송한 형사 사건 서류나 정보, 사건을 이송하여 사건을 제기한 경우 경찰기관은 법령에 따라 권한 내에서 수사, 처리하고 처리 결과를 관세청에 즉시 통보해야 한다.

3. 관세청과 경찰기관은 직원들의 업무 능력, 전문성을 향상시키기 위한 교육, 훈련, 보충을 위해 양쪽이 직원들을 교육 과정에 참여시키거나 수사 범죄, 마약 방지, 테러 방지, 전문견 훈련 및 사용 교육을 지원하며, 교재, 강의 자료 제공, 교육, 훈련, 연구를 위한 장비, 장치, 장소 제공을 지원한다.

조 10. 세무 분야와 관련된 법률 위반 사항에 대한 검사, 감독, 발견, 체포, 사건 이관에 있어서의 협력

1. 검사, 감독에 관하여:

가) 동일 지역 내 세무기관과 경찰기관은 실정과 임무를 고려하여 검사 및 감독 계획을 수립하고 이를 조직하여 해당 지역에서의 검사 및 감독을 수행함으로써 세무 분야에서의 위반 행위와 범죄를 발견하고 대응하며 차단한다.

나) 검사 과정에서 세무 법률 위반 행위가 어느 쪽의 권한 내에 속하는지에 따라 그 쪽이 주도적으로 처리한다. 만약 위반 사건이 양쪽 모두의 권한 내에 속한다면 먼저 위반 행위를 발견한 쪽이 주도적으로 처리하고 해결한다.

필요에 따라 한쪽 측의 인력, 장비 및 전문적인 방법에 대한 지원과 강화가 요구되는 경우 다른 쪽은 이를 수행하기 위해 필요한 협력을 제공하여 위반 사항의 처리가 신속하고 법적 절차에 맞게 이루어지도록 보장해야 한다. 검사 및 감독 결과는 통일적으로 처리되며 동시에 양측 상급 지휘부에 보고된다.

시간, 인력 조직, 검사 및 확인을 위한 장비 및 장치는 양측 동등한 등급이 통일적으로 결정한다.

2. 위반 사항의 발견, 차단, 조사, 처리, 이관에 관한 사항:

가) 세무기관과 경찰기관은 세무 분야와 관련된 법률 위반 사항의 예방, 발견, 차단, 조사, 처리에 있어서 협력할 책임이 있으며 특히 복잡한 사건, 연접 지역 사건, 외국 요소가 있는 사건, 큰 전문 사건에 대해서는 더욱 그러하다. 협력 요청 시 사건 주도 측은 정보, 문서, 자료를 협력 요청 받은 측에게 제공해야 하며, 정보, 문서, 자료를 수령한 측은 이를 비밀로 유지하고 적절하게 관리 및 사용해야 한다.

협력 요청 형식, 정보 제공 시간, 방식 및 협력 방법은 양측이 통일한다.

나) 한 쪽이 발견했으나 자신의 권한 내에 있지 않은 위반 사항에 대해 법적 규정에 따라 위반 행위를 차단하고 다른 권한을 가진 쪽에 통보하여 조사 및 처리하도록 한다. 이관은 법적 절차와 규정에 따라 이루어져야 한다.

위반 사항의 발견, 차단, 조사, 처리 과정에서 내부 연결 가능성이나 처리 작업의 방해에 대한 의심이 있을 경우 단위 지휘자는 상급 지휘자에게 보고하고 정보를 교환하여 즉시 잘못을 바로잡고 방지하도록 지시한다.

3. 세무기관, 관세기관 및 출입국 관리기관은 세무 의무를 완수하지 않은 개인 및 외국인에 대한 일시 출입국 제한에 대한 관리를 협력한다.

4. 세무기관과 경찰기관은 각 기관의 직원들에게 업무 능력 및 전문성을 향상시키기 위한 교육, 훈련, 보충 교육을 통해 직원들의 업무 능력 및 전문성을 향상시키는 데 협력한다. 이는 직원들을 훈련 과정에 참석시키거나 범죄 조사 훈련을 지원하며, 교재 및 강의 자료를 제공하고 교육 및 연구를 위한 장비, 장치, 장소를 지원하는 것을 포함한다.

5. 세무기관과 경찰기관은 정보 및 자료 교환에 있어서 다음과 같은 내용에 협력한다:

가) 국가의 세무 분야에 대한 새로운 정책 및 각 기관의 세무 분야에서의 법률 위반 행위 방지 및 대응에 대한 역할, 임무, 권한.

나) 경찰기관의 요청에 따라 세무기관은 세무 법률 위반 행위에 대한 정보를 제공하며, 경찰기관은 세무 법률 위반 행위가 범죄 징후를 보이는 경우와 세무 위반 행위를 하는 조직 또는 개인의 활동에 대한 정보를 제공해야 한다. 범죄 징후를 보이는 세무 법률 위반 사건의 처리 결과는 세무기관이 경찰기관에 이관하여 경찰기관이 권한 내에서 조사하도록 한다.

조 11. 금융기관 및 금융업무와 관련된 안보와 재산안전, 정보시스템 보호 및 금융업계의 중요한 회의, 세미나, 정치적 행사 보호에 관한 협력

1. 재정부는 금융업계 내 기관 및 단체의 질서와 안보, 재산 및 정보시스템의 안전을 보호하는 업무를 조직하고, 경찰청에 재정부의 정보시스템과 그 보안 및 안전을 위한 조치, 재정업무의 정책과 전략(국가기밀 분류에 따른 비밀, 절대비밀, 최고비밀을 제외)을 제공하며, 경찰청 지침에 따라 정보보호 및 안전 조치 계획을 수립하고 시행하며, 국제협력 활동 및 정보기반시설 공격 위험 또는 사고 발생 시 협력을 위한 교환을 수행하며, 국고 저장소에 대한 금지구역 및 금지장소를 결정하는 데 경찰청과 협력한다.

2. 경찰청은 국가재정청사, 증권거래소, 국고 저장소 및 국고 저장 시스템 내에서의 재산 및 자금의 안전을 보장하기 위해 업무부서와 협력하며, 금융기관 내에서 집회로 인한 교란 또는 질서유지 문제 발생 가능성이 있을 때 금융기관의 질서유지 보호를 수행한다.

3. 경찰청은 재정부와 협력하여 금융업계의 정보시스템을 해킹, 정보 및 데이터 도용으로부터 보호하며, 정보시스템이 발전 요구와 재정부의 정치적 임무 수행에 적합하게 안전하게 구축되고 유지되도록 한다.

4. 재정부의 요청 및 사건의 성질과 중요도에 따라 경찰청은 관련 업무부서 및 지역 경찰관련 부서를 지휘하여 금융업계의 중요한 회의, 세미나, 정치적 행사, 외국 방문단의 금융부와의 업무방문을 위한 보안 및 안전을 보장하기 위한 작업을 수행한다.

조 12. 불법자금세탁, 테러 및 테러자금 지원 방지에 대한 협력

1. 불법자금세탁 방지 작업에 관하여

가) 경찰청은 재정부와 금융분야 불법자금세탁 범죄와 관련된 정보 수집, 수신 및 처리를 담당하며, 국내외 새로운 불법자금세탁 범죄 방법에 대한 정보 교환 및 교육을 지속적으로 수행하며, 금융분야 불법자금세탁 범죄의 발견, 조사 및 처벌을 지시하며, 금융분야 법령 위반 징후가 있는 조직 및 개인 명단을 지속적으로 교환한다.

나) 재정부는 경찰청과 협력하여 보험, 증권, 로또, 게임 등 분야의 불법자금세탁 방지를 위한 조치를 시행하며, 불법자금세탁 범죄 징후를 발견하면 즉시 경찰청과 교환하여 대응 조치를 취하며, 보험, 증권, 로또, 게임 등 분야의 보고 대상에 대한 불법자금세탁 방지를 위한 감사 및 감독을 실시하며, 해관을 지시하여 화폐, 귀금속, 보석 및 경제활동을 위한 국경 이동 정보를 제공한다.

2. 테러 및 테러자금 지원 방지 작업에 관하여

가) 경찰청은 재정부와 협력하여 금융기관 본사에서의 테러 및 테러자금 지원 방지를 위한 계획 및 방안을 수립하고 실행하며, 금융업계 직원들을 위한 테러 및 테러자금 지원 방지 교육 및 훈련을 조직하며, 금융기관 본사에 대한 테러 및 테러자금 지원 범죄의 확인, 조사 및 처벌을 지시하며, 테러 및 테러자금 지원 사건 발생 시 인력 및 장비를 동원하여 대응한다.

나) 재정부와 경찰청은 금융업계와 관련된 테러, 테러 관련 의심, 테러자금 지원, 파괴 사건의 확인 및 조사를 위한 정보 및 자료를 제공한다.

조 제13조. 외국의 지원 활동을 악용하여 국가안보를 침해하는 것을 방지하기 위한 협력

1. 재무부는 경찰청과 함께 외국의 비정부기구, 국제기구, 국제금융기관의 베트남 내 금융활동을 철저히 관리하기 위한 규정을 연구하고 발포한다.

2. 양 당사자는 베트남 내에서 정치 안정에 영향을 미칠 수 있는 외국인 개인 및 단체의 금융활동에 대한 정보를 교환하며, 외국인 단체 및 개인이 베트남 내에서 활동하는 개인 및 단체에게 제공한 지원금 및 금융지원에 대한 정보, 베트남에 대한 외국의 대외원조 및 차관 제공에 대한 통계 정보를 교환한다.

3. 재무부는 경찰청과 함께 정부에 외국 비정부기구의 원조금 관리를 위한 국가 관리에 관한 자문을 제공하며, 이는 2012년 3월 1일에 발포된 12/2012/NĐ-CP 호에 따른 외국 비정부기구의 베트남 내 활동 등록 및 관리에 관한 규정과 2009년 10월 22일에 발포된 93/2009/NĐ-CP 호에 따른 외국 비정부기구 원조금 관리 및 사용 규칙 및 그 수정, 보완, 대체 규정(있을 경우)에 따라 이루어진다.

조 제14조. 재무 기관 사무소에서의 국가안보와 질서 유지, 화재 예방을 위한 전민 국가안보 보호 운동 촉진

1. 경찰청에 관하여

매년 전민 국가안보 보호 운동 건설에 관한 지침문서를 발포하며, 베트남 내 재무 기관 사무소에서의 국가안보와 질서 유지, 범죄(사기, 도난, 강도, 신용 사기 등) 예방, 화재 예방에 관한 지침문서를 발포하고, 2013년 1월 9일에 발포된 06/2013/NĐ-CP 호에 따른 기관 및 기업 보호 규정에 따라 보호 부대의 훈련 및 교육을 협력하며, 국방 및 안보 교육법에 따라 재무부 직원들에게 국방 및 안보 지식 교육을 참여하며, 정기적으로 해당 작업의 품질을 검토, 독려, 평가한다.

2. 재무부에 관하여

각 단위 및 지역의 실정을 고려하여 매년 전민 국가안보 보호 운동을 건설하며, 베트남 내 재무 기관 사무소에서의 국가안보와 질서 유지, 화재 예방을 담당한다. 경찰청과 협력하여 전문 보호 부대의 훈련 및 교육을 수행하며, 규정에 따라 인원 및 품질을 보장한다.

3. 정치 생활 회의, 법 교육 및 일반화를 조직한다.

4. 연간 성과 평가 및 포상 작업을 수행한다.

장 III

조직 및 실행

조 15. 집행 책임

1. 재무부와 경찰청은 각각의 직능, 임무, 권한 내에서 이 통합 지침의 실시를 독려, 확산, 지침을 제공, 감독, 독려하는 책임을 가지고 있으며, 중앙 수준에서의 실시를 위해 연간 협력 계획을 작성하는 책임을 가진다.

2. 재무부 장관은 소속 단위를 지시하고 경찰청 장관은 중앙 직할 시, 성의 경찰을 지시하며, 이 통합 지침, 연간 협력 계획에 근거하여 각 단위 및 지역에서의 협력 작업을 시행하도록 한다.

3. 재무부는 법제실을 상시 부서로 지정하고, 인사총괄실 및 관련 부서를 실시 책임 부서로 지정하며, 경찰청은 본부 사무실을 상시 부서로 지정하고, 안전총국(안전국, 재정, 통화, 투자)을 주요 부서로 지정하며, 실시 책임 부서로 지정한다. 이러한 부서들은 두 부처의 지도자에게 이 통합 지침의 실시를 위한 조직, 지침 제공을 돕는 책임을 가진다.

4. 연간 정기적으로, 재무부와 경찰청은 실시 활동을 검토, 종합, 평가하고 다음 연도의 계획을 제안하여 실질적인 협력을 위해 실시 효과를 높이는 것이 실질적인 상황에 맞도록 하여 승인 권한을 가진 측에 제출한다.

5. 협력 작업 중 발생한 문제에 대해서는 재무부 법제실, 경찰청 본부 사무실, 안전총국이 즉시 두 부처의 지도자에게 보고하여 적시에 지시를 받아 처리한다.

조 16. 효력 발생

1. 이 통합 지침은 2016년 8월 5일부터 효력을 가지며, 1999년 12월 20일에 발포된 재무부와 경찰청의 148/1999/TTLT-BTC-BCA 호에 따른 재무 분야 일부 활동에서의 국가안보 및 질서 유지에 관한 관계 협력에 관한 통합 지침을 대체한다.

2. 실시 과정에서 문제가 발생하면, 각 기관은 재무부와 경찰청에 보고하여 적절하게 조치, 지침, 수정을 위해 협력하여 검토한다./.