대통령령 제89호 2016년 제2016-89호 명령 외국환 거래 중개업 및 외국환 수령 지급 서비스 제공 업무 조건에 관한 규정

처분령

외국환 거래 중개업 및 경제 조직의 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무에 대한 조건을 규정함

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정부조직법(2015년 6월 19일 법률 제정)에 의거함

은행법 제2016년 6월 16일10;

베트남 신용기관 법률 2010년 6월 16일

공화국定제 투자법 제2014년 11월 26일;

외환법 제2005년 12월 13일 및 이외환법 일부 개정 법률 이외환법 제2013년 3월 18일;증진정부는 외국환 거래 중개업 및 경제 조직의 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무에 대한 조건을 규정하기 위한 시행령을 발포한다.

베트남 국립은행 총재의 제안에 따라;

외국환 거래 중개업 방 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무i이 포함된 경제 조직의 외국환 수령 및 지급 업무.

본 시행령은 경제 조직이 외국환 거래 중개업을 수행하는 조건과 경제 조직이 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무를 수행하는 조건(직접적인 외국환 수령 및 지급 업무와 외국환 지급 중개 업무를 포함)을 규정한다.

1. 외국환 거래 중개업을 수행하는 경제 조직

2. 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무를 수행하는 경제 조직

3. 외국환 거래 중개업 및 외국환 수령 및 지급 서비스 제공 업무와 관련된 다른 조직 및 개인

1. 베트남 유엔 평화유지군 활동 참여를 위한 연부처 협의회(이하 "협의회"라 함)는 총리의 지시에 따라 설립되며, 총리의 지시, 협력, 중요한 연부처 업무 처리를 지원하는 연부처 협의회 메커니즘이다.

1. 금융기관은 은행, 비은행 금융기관 및 외국 은행 지점을 포함하며, 법령에 따라 외환 서비스를 경영하고 제공할 수 있는 기관이다.

3. 경제 조직(금융기관을 제외한 경우)은 법령에 따라 설립되고 운영되는 법인, 협동조합, 협동조합 연합체 및 기타 투자 경영 활동을 수행하는 조직을 포함한다.

조 4. 경제 조직이 외국환 거래 중개업을 수행하는 조건

경제 조직은 베트남 중앙은행으로부터 외국환 거래 중개 업무 등록 증명서를 받은 후에만 외국환 거래 중개 업무를 수행할 수 있다. 경제 조직이 베트남 중앙은행으로부터 외국환 거래 중개 업무 등록 증명서를 받기 위해 충족해야 하는 조건은 다음과 같다:

1. 베트남 법령에 따라 설립되거나 사업 등록을 해야 한다.

2. 다음 조건에 따라 외국환 거래 중개 업무 장소를 하나 이상 설치해야 한다:

가) 관광 부처로부터 3성 이상 등급을 받은 숙박 시설;

나) 국제 국경 통로(육상, 항공, 수상);

다) 외국인을 대상으로 한 도박 허가를 받은 외국인을 위한 카지노;

라) 외국 항공사, 해운사, 여행사의 판매 사무실 및 베트남 항공사의 국제 판매 사무실;

마) 외국인 관광객이 방문하고 쇼핑하는 관광지, 상업 센터, 슈퍼마켓.

3. 외국환 거래 중개 업무 요구 사항을 충족시키는 물리적 기반을 갖추어야 한다:

가) 독립된 거래 공간(외국환 거래 서비스만 제공하는 별도의 방 또는 카운터);

나) 거래 공간은 최소한 전화, 팩스, 금고, 공개 환율 표시판, 위임 금융기관 이름과 외국환 거래 중개 업무 대리점 이름 표시판을 갖추어야 한다.

4. 외국환 거래 중개 업무에서 직접 근무하는 직원은 위임 금융기관이 발행한 교육 및 훈련을 받았다는 확인서를 소지해야 한다. 이 확인서는 외국환 진위 구별 능력을 교육받았음을 증명한다.

5. 외국환 거래 절차를 규정하고 외국환 거래 과정에서 안전을 보장하기 위한 조치를 취해야 한다.

6. 위임 금융기관으로부터 외국환 거래 중개 업무를 위임받아야 한다.

7. 경제 조직은 하나의 위임 금융기관에만 외국환 거래 중개 업무를 수행할 수 있으며, 경제 조직은 본사 또는 지점이 위치한 지역 내에서 외국환 거래 중개 업무를 수행할 수 있는 하나 이상의 장소를 설정할 수 있다.

조 5. 경제 조직이 직접 외국 화폐 수령 및 지급 활동을 수행하기 위한 조건

1. 경제 조직이 국가은행 베트남 은행으로부터 직접 외국 화폐 수령 및 지급 활동을 수행하기 위한 조건을 검토하고 승인받기 위한 조건:

가) 베트남 법률에 따라 설립되거나 등록된 경우;

나) 외국 화폐 수령 및 지급 활동에 대한 요구 사항을 충족시키는 컴퓨터, 전화, 팩스 등의 장비와 물리적 시설을 갖춘 경우;

다) 외국 파트너와 외국 화폐 수령 및 지급 서비스에 대한 계약을 체결한 경우;

라) 합법 대표자가 서명한 외국 화폐 수령 및 지급 서비스 수행 계획을 갖춘 경우.

2. 경제 조직이 국가은행 베트남 은행으로부터 직접 외국 화폐 수령 및 지급 활동을 수행하기 위한 활동 연장 승인을 받기 위한 조건:

a) 이 조항 제1항에서 규정한 조건을 충족해야 함;

나) 제출일로부터 최소 30일 이상 유효한 직접 외국 화폐 수령 및 지급 승인 문서가 있는 경우;

다) 외국 화폐 수령 및 지급 직접 수행 승인 문서 또는 최근 활동 연장 승인 문서를 받은 날짜부터 제출일까지 최소 4분기 동안 베트남 은행 국가은행 규정에 따른 보고 제도를 위반하지 않은 경우.

1. 경제 조직이 국가은행 베트남 은행으로부터 외국 화폐 지급 중개 등록 승인을 받기 위한 조건을 검토하고 승인받기 위한 조건:

가) 베트남 법률에 따라 설립되거나 등록된 경우;

나) 외국 화폐 지급 중개 활동에 대한 요구 사항을 충족시키는 컴퓨터, 전화, 팩스 등의 장비와 물리적 시설을 갖춘 경우;

다) 금융기관이 위임하여 외국 화폐 지급 중개를 수행하도록 허가받은 경우;

2. 경제 조직이 국가은행 베트남 은행으로부터 외국 화폐 지급 중개 등록 활동 연장 승인을 받기 위한 조건:

a) 이 조항 제1항에서 규정한 조건을 충족해야 함;

나) 제출일로부터 최소 30일 이상 유효한 외국 화폐 지급 중개 등록 승인 문서가 있는 경우;

다) 외국 화폐 지급 중개 등록 승인 문서 또는 최근 활동 연장 승인 문서를 받은 날짜부터 제출일까지 베트남 은행 국가은행 규정에 따른 보고 제도를 위반하지 않은 최소 4분기 동안;

제7조. 시행 주체

1. 본 시행령은 2016년 7월 1일부터 효력이 발생합니다.

2. 베트남 국가은행 총재, 각 부총리, 정부 기관의 주관자, 중앙 정부 소속 기관의 주관자, 각 성 및 직할시 인민위원회 의장, 관련 조직 및 개인은 이 nghị định의 시행에 대해 책임을 진다./.