Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 01 tháng 12 năm 2023, áp dụng cho các tổ chức tài chính và kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan. Mức giao dịch bắt buộc phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên.
Scope of application
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Key points
- Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan → phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên → theo Điều 3
- Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo → theo Điều 4
- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023
- Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này
- Mức giao dịch phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên
🌐 Social impact of this document
- Tăng cường quản lý và giám sát các giao dịch tài chính lớn, góp phần phòng chống rửa tiền
- Gánh nặng về thủ tục hành chính cho tổ chức tài chính và kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan
❓ Frequently asked questions
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?
Từ 400 triệu đồng trở lên.
Quyết định này thay thế quyết định nào?
Thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Ngày 01 tháng 12 năm 2023.
Full text
|
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 11/2023/QĐ-TTg |
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều 3. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
KT. THỦ TƯỚNG |
Original document (PDF)
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.