通知2000年第2号关于执行政府总理第170/1999/ND-CP号决定的指导，该决定于1999年8月19日作出，旨在鼓励越南海外公民向国内汇款

通知

执行关于鼓励越南人在国外汇款回国的第170/1999/QĐ-TTg号决定的指导意见

总理关于鼓励越南人在国外向国内汇款的决定

第170/1999/QĐ-TTg号

                                               

为了鼓励并为越南人在国外和外国人将外汇汇回越南以帮助家庭成员或进行其他慈善目的提供便利，同时尊重越南法律和外国法律的规定，总理于1999年8月19日发布了关于鼓励越南人在国外向国内汇款的第170/1999/QĐ-TTg号决定。

根据第170/1999/QĐ-TTg号决定第二条第十款的规定，中国人民银行作出如下指导：

一、受益人的权利

1.按照要求接收外币或越南盾（现金或转账）；

2. 接收外币的情况下，受益人有权：

a.卖给经许可的金融机构或外汇兑换柜台；

b.在经许可的金融机构存入外币定期存款；

c.在经许可的金融机构开设个人外币储蓄账户；

d.根据政府第63/1998/NĐ-CP号决定关于外汇管理的规定、中国人民银行第01/1999/TT-NHNN7号通知关于执行上述决定的指导意见以及其他现行有关外汇管理的规定，使用外币用于其他目的。

3.受益人无需对收到的汇款外币缴纳所得税。

二、办理外汇收付服务许可证的条件和程序

1. 对于金融机构

a.金融机构只有在获得中国人民银行颁发的外汇业务经营许可证（其中包含外汇收付服务内容）后才能从事外汇收付服务。

b.金融机构申请外汇业务经营许可证的条件和程序规定在中国人民银行第01/1999/TT-NHNN7号通知中，该通知是关于执行政府第63/1998/NĐ-CP号决定关于外汇管理的通知以及有关外汇管理的其他现行规定。

二、对于经济组织

2.1 条件

□ 是与外国合作伙伴签订原则性协议，提供外汇收付服务。协议中必须明确收付方式及汇款所得费用分配比例（适用于经济组织通过外国合作伙伴接收汇款的情况）；

b.有可行的外汇收付服务方案；

c.有方便快捷的服务网络供受益人使用。

2.2 程序

经济组织在申请外汇收付服务许可证时，需向中国人民银行（外汇管理司）提交以下材料：

□ 是外汇收付服务申请书（见附件I）；

（劳动合同）：□ 有 □ 无外汇收付服务方案；

c.与外国合作伙伴签订的原则性协议（适用于经济组织通过外国合作伙伴接收汇款的情况）；

d.经济组织成立决定书、营业执照或投资许可证、经营许可证的复印件，并经公证；

e.意 主管机关和所在省、直辖市中国人民银行分行的意见关于经济组织提供外汇收付服务；

自收到完整有效材料之日起15个工作日内，中国人民银行（外汇管理司）将审查并决定是否发放许可证，拒绝发放许可证时须出具书面解释理由。

三、对于代理金融机构被许可方进行外汇支付的经济组织

3.1 条件

□ 是与被许可的金融机构签订代理协议；

b.有方便快捷的服务网络供受益人使用。

3.2 程序

经济组织在申请被许可金融机构的外汇支付代理许可证时，需向所在省、直辖市中国人民银行分行提交以下材料： a.被许可金融机构的外汇支付代理申请书（见附件II）；

b.与被许可金融机构签订的代理协议；

c.经济组织成立决定书、营业执照或投资许可证、经营许可证的复印件，并经公证；

自收到完整有效材料之日起15个工作日内，省、直辖市中国人民银行分行将审查并决定是否发放许可证，拒绝发放许可证时须出具书面解释理由。

自本通知生效之日起30日内，正在提供汇款外汇收付服务或代理被许可金融机构外汇支付服务的经济组织

4.必须按照本通知的规定申请新的许可证。 超过上述期限未获新许可证的组织，必须立即停止汇款外汇收付服务或代理被许可金融机构外汇支付服务。

在上述期间内，各组织不得被颁发新的许可证，必须立即停止为存款人提供外汇接收和支付服务，或者必须立即停止为获许可的金融机构提供外汇代理支付服务。

三、暂停或吊销许可证

中国人民银行或省、直辖市中国人民银行分行根据其审批权限，对违反下列情形之一的机构，可暂停其许可证一定期限或吊销其许可证：

1. 在以下情况下，机构的许可证将被暂停：

□ 是经常不按本通知第六部分规定的报告制度向中国人民银行报告；

b.违反与外国合作伙伴签订的合同条款或与被许可金融机构签订的代理支付合同条款，被外国合作伙伴或被许可金融机构 要求终止已签订的合同；

c.不遵守中国人民银行颁发的许可证中的规定。

2. 在以下情况下，机构的许可证将被吊销：

a.申请许可证的材料中有故意虚假的信息；

（劳动合同）：□ 有 □ 无自颁发许可证之日起十二个月内，组织未提供汇款和支付外币的收款人或作为外币支付代理；

c.主动或者被国家有权机关强制解散；

d. 分立、合并、兼并、破产。

四.汇费

一、通过金融机构系统进行普通汇款： 金融机构可以向获准的经济组织、国际邮政金融服务提供商和受益人收取汇款服务费用，按照中国人民银行关于银行汇款服务费用的规定执行。

二、通过提供汇款服务的机构进行汇款： 金融机构， 获准的经济组织、国际邮政金融服务提供商与外国合作伙伴协商享受汇款服务费用，不直接向受益人收费。

V. 宣传组织

1. 中国人民银行下属单位负责宣传工作，与新闻媒体机构、外交部、海外越南人委员会及相关部委合作，宣传国家政策 鼓励海外越南人将资金汇回国内。

2.中国人民银行省、直辖市分行与当地新闻媒体机构及相关部门合作，向所有组织和个人宣传普及相关政策 鼓励海外越南人将资金汇回国内。

VI. 报告制度

1.根据国务院总理第170/1999/QĐ-TTg号决定（1999年8月19日），中国人民银行要求各总局和相关单位根据以下规定配合实施报告制度：

a. 海关总局向中国人民银行（外汇管理司）报告个人出入境携带外币的数量和情况，使用附件III表格；

（劳动合同）：□ 有 □ 无中国邮政电信总公司及其他获得邮政总局许可的国际金融邮政服务提供商向中国人民银行（外汇管理司）报告接收和支付外币的数据和情况，使用附件IV表格；

c.中国人民银行省、直辖市分行向中国人民银行（外汇管理司）报告辖区内经济组织为获准金融机构代理支付外币的数据和情况，使用附件V表格；

d. 获准的金融机构和经济组织向中国人民银行（外汇管理司）报告接收和支付外币的数据和情况，使用附件VI表格。

社各上述总局和相关单位应每季度提交报告，最迟于季度首月15日前提交。

2.经济组织每季度最迟于季度首月5日前向中国人民银行省、直辖市分行报告为获准金融机构代理支付外币的数据和情况（使用附件VII表格）。 必须向所在地区的中国人民银行省、直辖市分行报告境内代理支付外币的数据和情况（使用附件VII表格）。

3.每季度最迟于季度首月25日前，外汇管理司汇总并向中国人民银行行长提交报告，报送国务院总理关于从国外汇入越南的外币数据和情况以及在国内支付给受益人的外币数据和情况。                       

第七节 实施条款

1.本通知自签发之日起十五日后生效。对本通知的任何修改或补充由中国人民银行行长决定。

2.中国人民银行第48/QĐ-NH7号决定（1995年2月23日）关于海外越南人汇款回国的规定失效。

3.中国人民银行办公厅主任、监察长、相关单位负责人、中国人民银行省、直辖市分行行长、获准金融机构总经理和经济组织负责人负责执行本决定。

（办公室）附录I）

经济组织名称              社会主义共和国越南

编号：___/                                                           独立 自由 幸福

                         ..........年 月 日

执业许可申请

提供外币接收和支付服务

敬启者： 中国人民银行（外汇管理司）

经济组织名称：……

成立决定编号：……

发证机关……日期……月……年

营业执照号码：

发证机关……年……月……日

总部地址：……

电话：……传真号码：

根据中国人民银行规定的允许提供外币接收和支付服务条件，我们已与外国合作伙伴签订原则合同，日期为……月……年（或成立国外代表处、分公司）以提供外币接收和支付服务；

请求中国人民银行（外汇管理司）批准……提供外币接收和支付服务。我们承诺遵守现行的外汇管理法规，并对违反行为承担法律责任。

总 经 理

（总经理）

附送文件:                                              

成立决定和营业执照； （签字盖章）

提供外币接收和支付服务计划；

与外国的原则合同；

意 主管部门和省、市国家统计局的意见，同意提供外币接收和支付服务。 

（附录II）

经济组织名称              社会主义共和国越南

编号：___/                                                独立 自由 幸福

                                                                                    ----------------------

                         年 月 日

执业许可申请

为 获准的金融机构

敬启者 : 支行 中国人民银行省（或市）……

经济组织名称：……

成立决定编号：……

发证机关……日期……月……年

营业执照号码：

发证机关……年……月……日

总部地址：……

电话：……传真号码：

我们已与……签订代理协议，日期为……月……年，以成为该金融机构的代理支付方；

请求省、市分行考虑批准单位为……代理支付外币；

我们承诺遵守现行的外汇管理法规，并对违反行为承担法律责任。

附送文件:                                                           总经理（经理）

- 成立决定和             （签名并盖章）

营业执照；

- 原则代理合同

与经许可的金融机构

（附件III）

海关检验局                 社会主义共和国越南

编号：___/                                     独立 自由 幸福

             年 月 日

报告

（关于个人携带外币出入境的情况，自……年……月……日至……年……月……日）

敬启者： 中国人民银行（外汇管理司）

为执行国务院第170号决定第八条第二款关于鼓励海外越南人向国内汇款的规定，海关总局特此通报个人出入境时携带外币的情况如下：

一、个人申报海关的外币数量

二、对外币出入境携带情况的总体评价

职业教育总署署长

（附录IV）中华人民共和国企业

 报告

编号：___/                                             独立 自由 幸福

                                                                                     ----------------------

                                     年 月 日

关于本季度……年……月至……年……月期间邮政和电信行业企业接收和支付外币的情况

(自……年……月……日至……年……月……日            一、接收和支付外币的情况

敬启者： 中国人民银行（外汇管理司）

总接收外币金额

2总经理              

                                                                                                省市分行

（总经理）

（附件五）

中国人民银行…年……月……日

省市    独立 自由 幸福

编号：____/ ----------------------

省市……年……月……日

报告情况

            （关于本季度……年……月期间为经许可的金融机构提供外币代付服务的企业情况）

敬启者： 中国人民银行（外汇管理司）

一、代付外币的企业数量

□ 是本季度初代付外币的企业总数

（劳动合同）：□ 有 □ 无本季度获得分行许可代付外币给经许可金融机构的企业总数

c. 本季度被分行撤销或暂停代付外币给经许可金融机构的企业总数

二、代付外币的情况

3. （附件VI）

                                                                         总经理

经许可的金融机构或

经许可的企业 中华人民共和国

编号：____/ 独立-自由-幸福

（提供本季度……年……月至……年……月期间的外币接收和支付服务） ----------------------

                                     年 月 日

报告情况

汇款至越南的国家)

敬启者： 中国人民银行（外汇管理司）

总接收外币金额

本季度初为金融机构提供代付外币服务的企业总数

□ 是本季度新增为金融机构提供代付外币服务的企业总数

（劳动合同）：□ 有 □ 无本季度终止与金融机构代付外币服务合同的企业总数

c. 委托经济组织代付外币的金额（折合美元）

d. 对外币接收和支付情况的评估及建议

3. 总经理

                                                                                    提供代理服务……

（签字）

 

（附件七）

企业名称…年……月……日

编号：____/ 独立 自由 幸福

（为经许可的金融机构提供代付外币服务， ----------------------

                         年 月 日

报告情况

本季度……年……月至……年……月期间）

                                                省市分行 )

敬启者： 中国人民银行

总经理

（签字）