联合通知第03-TT/LB号通知规定刑事案中证据和暂扣财产的收缴、保管、处理制度

通知

最高人民检察院、最高人民法院、民政部、司法部、财政部令 第03-TT/LB号
一九八四年四月二十三日关于刑事案中证据物品和暂扣财物的收缴、保管、处理的规定

收缴、保管、处理证据物品和暂扣财物是刑事诉讼中的重要问题。做好这方面的工作是原则性的问题，以确保调查、起诉、审判和执行判决符合法律规定，准确无误，并有效打击犯罪。同时这也是保护国家、集体和个人财产的重要措施，直接关系到保持干部的品质。

然而，在尚未制定刑事诉讼法典期间，各有关部门对这一问题没有严格统一的规定，这是导致许多地方在收缴、保管、处理证据物品和暂扣财物过程中出现违法现象的原因之一。这些违法行为不仅妨碍了诉讼活动，非法侵犯公民财产，还导致了一些干部在公安机关、检察院和法院中产生消极行为。  因此，在等待制定刑事诉讼法典的同时，最高人民检察院、最高人民法院、民政部、司法部和财政部发布通知，规定刑事案中证据物品和暂扣财物的收缴、保管、处理制度如下：

因此，在等待制定刑事诉讼法典期间，最高人民检察院、最高人民法院、内务部、司法部和财政部发布通知，规定物证和刑事案件中暂扣财产的收缴、保管和处理制度如下：

一、证据物品和暂扣财物的收缴

A. 证据物品的收缴

1. 证据物品是指用于犯罪的物品，带有犯罪痕迹的物品，与犯罪行为有关联的物品，以及通过犯罪手段获得的钱财或其他财产。这些物品用于发现犯罪并证明犯罪的实际情节。

2. 证据物品必须由侦查机关及时、全面地收缴。收缴证据物品时，必须按照法定权限和程序进行。

发现的每件证据物品，需要拍照的必须拍照。搜查和收缴证据物品的笔录必须详细记录发现的每件证据物品的位置、数量、重量、质量、尺寸、颜色和其他特征。如果是现金，则必须详细记录各种货币的数量，如果是外币，则必须注明是哪个国家的货币，并在必要时还要记录货币上的编号。

对于贵重金属、宝石、鸦片等证据物品，必须当着犯罪嫌疑人、被告或其亲属的面封存。封存必须谨慎进行，以便一旦封存被破坏可以很容易地发现。封条上必须注明封存物品的数量、质量和其他特征，并有收缴人员、犯罪嫌疑人或其亲属以及乡（镇）人民政府代表的签名。封存什么物品，如何封存，都必须记录在收缴证据物品的笔录中。

搜查时，如果发现国家禁止流通或储存的物品，也应予以收缴。

3. 收回侦查机关的所有物品，必须在笔录中明确记载。无法带回侦查机关的物品（体积过大或无法移动），则必须在笔录中详细描述并拍照，然后交给乡（镇）人民政府或房屋主人保管，直到审判结束且判决生效为止。搜查和收缴证据物品的笔录应制作三份：一份交给被搜查的人，一份交给搜查机关，一份放入案件档案。如果将证据物品交由乡（镇）人民政府保管，则必须制作移交笔录。

4. 对于需要专业机构鉴定真伪（如贵重金属、宝石、鸦片、药品、外币等）或确定功能和作用（如化学物质、武器等）的证据物品，必须立即请求鉴定。鉴定费用从业务经费中支出，不得从证据物品或暂扣财物中提取。

B. 财产的登记和暂扣

1. 登记和暂扣的财产是指犯罪嫌疑人、被告人及其直接涉及犯罪行为的个人的金钱和物品，由侦查、起诉和审判机关为确保赔偿损失或罚款而登记和暂扣。

2. 登记和暂扣财产仅限于法律规定犯罪嫌疑人、被告人需赔偿重大物质损失或支付大额罚款、没收部分或全部财产的犯罪行为。

登记和暂扣的财产包括：犯罪嫌疑人、被告人在家中或身上的财产，借出或租用的财产，送去修理的财产，寄存或委托保管的财产，存款和房产。

只能登记和暂扣价值相当于可能需要赔偿或罚款金额的财产。不得登记和暂扣犯罪嫌疑人、被告人家庭日常生产和生活必需品，特别是查封房屋时必须非常慎重。纪念品和祭奠用品一般不登记和暂扣，除非它们具有相对较大的价值。

3. 只有确实必要的（如金条、金币、现金等）才暂扣，其他登记后的财产应交给财产管理者保管，直至审判结束且判决生效。暂扣的贵重金属和宝石必须当着财产所有者或交付人的面封存。封存方式与证据物品相同。

登记和暂扣财产时，必须按照法定程序进行。笔录必须详细完整（如同证据物品），暂扣哪些物品，交给谁保管，都必须记录在笔录中。笔录应制作三份，一份交给财产管理者，一份交给登记和暂扣机关，一份放入案件档案。对于需要鉴定的暂扣财产，必须立即请求鉴定。暂扣财产的鉴定结论必须提前告知财产管理者。

4. 在调查、起诉阶段，侦查机关工作人员和检察官有权下令逮捕犯罪嫌疑人时，有权下令搜查并扣押财产。在上述情况下，侦查机关的命令须经人民检察院批准方能生效。除即时扣押现场查获的财物或紧急情况外。

在准备审判阶段，此权限属于人民法院。

第二节 保管和移交物证和暂扣财物
暂扣 

1. 收集到的物证和暂扣财物必须妥善保管，详细记录，确保有可靠的保管设施，严格管理，防止损坏或丢失。严禁盗窃、交换、使用、买卖和内部分配等行为。

对于发现和追捕犯罪分子有功人员的奖励，只能在案件经过审判且判决生效或者人民检察院作出不起诉决定后处理。

2. 如果物证或暂扣财物是易腐消费品（如粮食、鲜活食品、药品、药材等），则应在收集后立即交给专门经营该类商品的国营商店。接收单位按现行鼓励收购价格向侦查机关支付款项。侦查机关将款项存入银行。存款凭证应纳入案件档案。

下列物证应交由相关职能机构暂时保管等待处理：

贵金属、宝石、现金（包括外汇）应立即交予银行。

- 鸦片、毒品，交由省、市或中央的专门经营特色药材的机构。

- 毒品、带菌物质，交由卫生部门。

- 武器、爆炸物，交由公安机关或军事部门。

侦查机关将款项存入银行并将物证移交给上述机构时，应通知人民检察院和财政部门。

在将物证移交给相关机构暂时保管时，如果认为有必要，侦查机关可以保留一部分用于检验、鉴定或作为法庭证据。保留哪些物品及其数量，侦查机关应作出决定并记入案件档案。

3. 对于暂扣的贵金属、宝石、现金也应立即存入银行。

4. 当侦查机关将易腐物证出售所得款项、现金物证以及暂扣的现金存入银行时，必须明确注明是哪个案件的暂扣款项以便快速提取。

5. 移交物证和暂扣财物应及时、完整，并按照以下程序进行：制作交接清单，双方签字盖章，并制作多份副本，每方各持一份，一份归档。

- 具体情况下还应：

- 侦查机关直接收集并移交给暂时保管机构等待处理的物证和暂扣财物（如第二章所述），应分别制作交接清单。清单应详细记录每一项，并告知财政部门。

- 对于从行政机关移送来的投机倒把、走私等案件，这些机关应随案卷提交物证收集清单和移交通知单，以便法院在审理时决定对犯罪人和物证的处理。

行政机关如有暂扣当事人的财物，应随案卷一并移交实物和证明材料。

- 将贵重金属、宝石、现金、鸦片等物证移交给鉴定机构时，应制作开箱检查清单，确认封条是否完好无损或被篡改，并清点箱内物品。开箱时，移交方、鉴定机构代表及嫌疑人或其代理人必须到场并在清单上签字。清单副本应提供给嫌疑人或被告人一份。

- 当侦查机关将案卷移交给人民检察院处理，再由人民检察院移交给法院审理时，案卷中应包含所有物证收集清单及相关文件。存入银行的钱仍留在侦查机关账户中。

对于提起公诉和审判的案件，不属于必须存入银行或移交给暂时保管机构等待处理的物品，应直接移交给法院。对于涉及大量物证和暂扣财物或大型复杂物品的案件，应由检察机关组织公安、检察机关和法院三方交接，在决定将案卷移交给法院审理后进行。运输费用从业务经费中支出，不得从物证或暂扣财物中扣除。涉及国家机密的物证，根据具体情况密封，并直接移交给人民检察院检察长、人民法院院长，严格保管。

对于人民检察院决定不起诉或仅作调查的案件，物证和暂扣财物应保留在侦查机关，按人民检察院的处理决定解决。

- 在同一系统内的公安机关、检察机关、法院之间移送案件时，或从人民检察院、人民法院移送至军事检察机关、军事法院，反之亦然，案卷中应包含所有物证收集清单及相关文件。实物除已存入银行或移交给暂时保管机构等待处理的部分外，其余部分应随案卷移送。若因困难无法移送，则在移交案卷时应说明原因，并妥善保管剩余物品，等待接收方处理。

- 对于二审案件，必须将审理二审所需的物证随案移送。其余物品和扣押财产不随案移送，但应妥善保管，待二审判决作出。

- 在向被侵占人返还物证或向当事人返还财产时，笔录中应详细记录返还了哪些物品、其状况如何以及是否齐全，并说明原因。

- 当在同一单位内更换直接管理物证和扣押财产的人员时，也应当制作交接清单，并由有权限的人员见证。

第三章 处理涉案财物和扣押财产

 一、刑事案件中的物证处理情况应在刑事判决书中载明，并具体处理如下：

- 没收上缴国库，处理机关应抄送没收决定给同级财政部门，以便接收并上缴国库。

- 对无价值或完全无法使用的物品予以销毁。在销毁过程中，处理机关应制作笔录，由管理该物证的机关代表、检察院、财政部门等见证。

- 如果物证是被盗财物且无需保留以供审判使用，则应在调查阶段（包括国家、公民等）将其归还给所有人。

若物证为易损物品已出售，则应将售出所得款项归还给所有人。若所有人是按供应价格购买物资的国家机构或社会组织，则按此价格支付。超出部分应上缴国库。如果被盗财物已被清算，则全部售出所得款项或未售出的物证均应上缴国库。

- 对于无法确定所有人的物证，处理机关应公开公告。自公告之日起六个月内无人认领的，应上缴国库。

对于涉及物证所有权争议的情况，应通过民事诉讼程序解决。

判决生效后，执行人员应与扣押物证的机关、管理物证的机关及财政部门联系，按照判决书处理物证。

二、对于不起诉案件，检察院决定物证的处理方式。检察院应告知侦查机关并执行该决定。对于投机倒把、走私、制假、非法经营而被检察院不起诉的案件，检察院应与行政处理机关沟通，由该机关根据职权处理已扣押的物证。

三、如果没收物证的决定已经执行，但后来发现错误并撤销该决定，则处理机关应与财政部门联系，从国家基金中赔偿当事人因没收而损失的财产，按现行零售价计算。

四、对于已扣押的财产，如果被告人已足额赔偿或缴纳罚款，则应退还给他们。特别是对于枪支弹药、珠宝、外汇，在决定前应咨询银行关于国家对黄金、白银、外汇管理的规定。如果他们未能缴纳或缴纳不足，则负责执行决定的机关应与扣押财产的机关联系，组织拍卖以赔偿或缴纳罚款，多余部分退还给他们。对于已登记但未扣押的财产，应交由被告人或其家属在一定期限内出售，如超过期限仍未售出，则执行决定的机关应与登记财产的机关共同组织拍卖以赔偿或缴纳罚款。

五、出售没收的物证或扣押的财产，应由评估委员会公开进行（司法部、最高人民法院和财政部将对此提供指导）。

六、对于物证丢失、损坏、调换或扣押财产的投诉，有关机关负责人应在两个月内处理并答复当事人，并同时报告处理机关和人民检察院。如果被错误没收的人对赔偿不满，有关机关应在两个月内与财政部门一起处理并答复当事人，并同时报告人民检察院。

七、对于逃往国外的案件中的物证处理，依照1982年12月25日联合通知第03号的规定办理。

第四章 纪律

负责扣押、保管和处理物证及扣押财产的机关领导应经常检查这些工作。人民检察院应对这些工作进行严格监督。如果发生丢失、调换等情况，管理这些物品的机关应进行赔偿，然后追究直接责任人员的责任，按物质责任或民事责任赔偿。对于因保管不当或擅自使用而导致损坏的物证或扣押财产，也应进行赔偿。

违反本通知规定的人员除赔偿外，还应根据过错轻重承担行政纪律处分或刑事责任。

效力实施

各公安、检察、法院、司法、财政等部门应根据各自职能进一步指导，并组织本系统从中央到基层的工作人员学习掌握并正确执行。

在执行过程中遇到问题应及时向上级部门报告。