✦ 智能摘要
决定第1002/2005/QĐ-NHNN成立隶属于越南国家银行的反洗钱信息中心，作为事业单位，按照第74/2005/NĐ-CP号法令的规定接收和处理洗钱信息。
适用范围
越南国家银行
要点
- 成立隶属于国家银行的反洗钱信息中心（第一条）。
- 中心职能是负责接收和处理洗钱信息（第一条）。
- 中心主任由行长任命（第二条）。
- 中心的组织和活动按照行长制定的章程进行（第三条）。
- 本决定自2005年8月1日起生效。
🌐 本文件的社会影响
- 加强银行业系统的反洗钱能力。
- 改善与洗钱活动有关的信息接收和处理工作。
- 直接受影响的是越南国家银行。
❓ 常见问题
反洗钱信息中心成立于何时？
2005年7月8日
反洗钱信息中心的主要职能是什么？
是负责接收和处理洗钱信息的机构。
全文
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国家银行 |
社会主义共和国越南 |
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编号：1002/2005/QĐ-NHNN |
越南社会主义共和国河内市，二〇〇五年七月八日 |
决定
关于成立反洗钱信息中心
作为国家银行的下属机构
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国家银行行长
根据一九九七年十二月十二日《越南国家银行法》和二〇〇三年六月十七日《关于修改补充〈越南国家银行法〉若干条款的法律》；
根据2002年11月5日政府第86/2002/NĐ-CP号法令关于部委和相当于部级机构的职能、任务、权限和组织结构的规定；
根据二〇〇五年六月七日政府关于反洗钱的第74/2005/NĐ-CP号法令；
根据人事司司长的建议，
决定：
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 成立反洗钱信息中心作为国家银行的下属机构。
反洗钱信息中心是事业单位，具有独立印章进行交易，其职能为接收和处理信息，并执行由第74/2005/NĐ-CP号法令规定的相关任务。
条 2. 反洗钱信息中心的运作由主任负责；副主任协助主任工作。主任和副主任由行长任命。
条 3. 反洗钱信息中心的组织和活动按照“组织和活动规定”执行，该规定由行长发布。
组织实施 本决定自二〇〇五年八月一日起生效。
第五条。 行长办公室主任、组织人事司司长、与国家银行有关的各机构负责人负责执行本决定。/。
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柳德玉 聂文俊 |
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关系图
↑ 依据及影响本文件的文件
依据 4
01/1997/QH10
Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10
已失效
74/2005/NĐ-CP
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP Về phòng, chống rửa tiền
已失效
10/2003/QH11
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11
已失效
86/2002/NĐ-CP
Nghị định số 86/2002/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
已失效
1002/2005/QĐ-NHNN
决定第1002/2005/QĐ-NHNN号关于成立国家银行反洗钱信息中心
已失效
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译本
本文件提供以下语言版本：
Tiếng Việt
Quyết định số 1002/2005/QĐ-NHNN Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước
English
Decision No. 1002/2005/QD-NHNN On the establishment of the Anti-Money Laundering Information Center under the State Bank
한국어
결정 번호 1002/2005/QĐ-NHNN에 따른 금융정보분석원 설립에 관한 결정