通知102/2005/TT-BTC指导实施海关专职反走私人员活动规定。该文件规定了海关业务控制措施，如信息收集和处理、情况调查研究、搜查、专案斗争、内线和外线侦察及技术侦察、巡逻检查、动员群众参与反走私工作。适用于海关专职反走私人员及相关单位。
适用范围
海关专职反走私人员、各直属海关局的海关业务控制单位、海关口岸办事处及其相应机构。
要点
- 海关业务控制人员接受业务培训和法律法规知识教育，以执行海关业务控制任务。
- 海关业务信息从两个来源收集：公开信息和秘密信息。
- 海关业务控制力量进行情况调查研究、搜查、专案斗争、内线和外线侦察及技术侦察、巡逻检查、动员群众参与反走私工作。
- 统一在全海关业务控制力量中应用业务控制措施，旨在收集和处理信息，为通关、事后查验和打击走私提供服务。
- 实施本通知的责任由海关总署全面承担。
🌐 本文件的社会影响
- 积极影响：增强海关业务控制和打击走私的效果。
- 消极影响：可能给企业带来遵守新业务控制措施的成本负担。
- 哪些人受益：海关专职反走私人员、职能机关在阻止走私方面。
❓ 常见问题
海关业务控制人员接受哪些培训？
海关业务控制人员接受业务培训、法律法规知识教育以及执行海关业务控制任务所需的各种技能。
海关业务信息从哪里收集？
海关业务信息从两个来源收集：公开信息（来自新闻媒体、海关行业公共数据库）和秘密信息（来自海关业务控制单位的工作结果）。
海关业务控制力量采取哪些业务控制措施？
海关业务控制力量进行情况调查研究、搜查、专案斗争、内线和外线侦察及技术侦察、巡逻检查、动员群众参与反走私工作。
业务控制措施如何统一应用？
在全海关业务控制力量中统一应用业务控制措施，旨在收集和处理信息，为通关、事后查验和打击走私提供服务。
谁负责组织实施本通知？
海关总署全面负责本通知的组织实施。
全文
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财政部 |
社会主义共和国越南 |
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数：102/2005/TT-BTC |
河内，二零零五年十一月二十一日 |
通知
关于实施海关力量活动规则的指导意见专门
负责打击走私和非法运输货物过境 或者
边境的行为，该行为由总理于二零零四年四月十九日发布的第65/2004/QĐ-TTg号决定附带发布
二零零四年四月十九日
根据海关力量专门负责打击走私和非法运输货物过境行为的活动规则，该规则由总理于二零零四年四月十九日发布的第65/2004/QĐ-TTg号决定附带发布（以下简称《规则》）。在与相关部委协商一致后，财政部具体指导海关业务措施如下：
第一章 总则
1. 专门负责打击走私和非法运输货物过境的海关力量（以下简称海关监管力量）包括被分配执行《规则》第三条规定的海关业务措施的海关人员、公务员和单位。
海关监管力量中的海关人员（以下简称海关监管人员）接受业务培训、法律知识教育以及必要的技能训练，以满足海关监管工作的要求。
2. 海关业务措施在整个海关监管力量中统一应用，旨在收集和处理信息，为通关、事后检查和打击走私及非法运输货物过境提供服务。
第二部分 具体规定
一、收集和处理海关业务信息
1.1. 收集和处理海关业务信息是海关监管力量下属专业单位通过应用海关业务措施和信息技术主动进行打击走私和非法运输货物过境、服务通关和事后检查；为制定现代海关政策和管理提供服务的重要活动。
海关业务信息由总署长管理，并仅按海关总署的规定用于特定目的。
1.2. 根据性质和分级管理使用情况，海关业务信息从以下两个具体来源收集：
（一）公开信息
- 来自国内外媒体的信息。
- 来自海关业务单位、报关信息和海关行业通用数据库的信息。
- 来自有关机关、单位和组织的信息。
- 来自外国海关和国际海关组织的信息。
（二）秘密信息
- 来自海关监管力量的秘密基础和海关监管单位活动结果的信息。
- 来自机关、组织和个人举报违反海关法律法规的信息。
- 来自外国海关反走私机构的信息。
- 由专门负责收集和处理海关业务信息的人员直接收集的信息。
1.3. 收集海关业务信息的方法
海关业务信息通过以下方法收集：
（一）从海关行业内和国内外公开信息源获取信息。
（二）从海关监管单位的业务报告中获取信息。
（三）通过使用秘密基础、购买情报和业务技术手段收集秘密信息。
（四）根据多边和双边协议，与国内职能机关和外国海关反走私机构交换业务信息。
（五）派遣海关官员出国直接收集和核实必要时的信息。
1.4. 处理海关业务信息的程序
海关业务信息按照以下程序处理：
（一）评估、对比、分析并澄清收集到的信息。
（二）建立信息数据库。
（三）向有权使用的个人和单位提供信息。
（四）检查和评估所提供信息的效果。
1.5. 收集和处理海关业务信息的单位按照集中统一的原则组织和运作，分为两级：
（一）海关总署缉私局；
（二）省、直辖市海关局所属的海关监管单位。
二、调查研究掌握情况
2.1. 调查研究掌握情况是海关监管力量的基本业务措施，基于收集和处理信息，主动提出适当的预防和斗争方案。
2.2. 各级海关机关在调查研究掌握情况方面的责任
（一）海关总署指导、监督、检查并处理下级监管单位的调查研究掌握情况报告；直接对重点路线、地区、领域和对象进行调查研究掌握情况。
（二）省海关局所属的海关监管单位在其管辖范围内进行调查研究掌握情况，并按规定向海关总署报告结果。
（三）口岸海关分局及其相应单位直接在其管辖范围内进行调查研究掌握情况，并按规定向上级监管单位报告结果。
三、秘密基础
3.1. 海关监管力量的秘密基础是指未列入海关编制但由海关监管力量选拔、管理和使用的秘密合作人，旨在服务于打击走私和非法运输货物过境工作以及收集和处理海关业务信息。
3.2. 秘密基础的选拔、管理和使用按照《规则》第五条和海关总署长的具体规定执行。
四、搜查措施
4.1. 搜查是海关监管力量的基本业务措施，基于收集、处理信息和调查研究掌握情况的基础上进行；是指海关监管力量对具体对象进行调查研究，这些对象具有条件或能力与走私、非法跨境运输货物的行为有关联或表现出可疑迹象，为采取其他业务措施提供依据。
4.2. 反走私总局局长、副局长，省海关局局长、副局长负责监管工作的，决定审查和分类搜查对象。
4.3. 分工责任
a) 海关总署反走私总局负责向海关总署领导提出建议，指导、监督和检查搜查工作；直接在涉及多个省份、跨国别活动的重点领域和地区开展搜查工作；分配专门部门负责跟踪这项工作。
b) 省海关局的监管单位直接组织在其管辖区域内实施搜查工作；分配人员执行搜查任务，管理搜查对象档案；分配专门小组负责跟踪这项工作。
5. 专案斗争
5.1. 海关监管力量进行的专案斗争是一种侦查侦察活动，由集中统一指挥，多部门紧密配合，综合运用各种技术手段和业务战术，打击有组织、性质复杂、严重的走私行为，收集充分的资料和证据，以及时阻止和处理走私、非法跨境运输货物的行为，并服务于海关业务信息的收集和处理。
5.2. 专案斗争的原则
a) 保密；
b) 集中统一、及时、坚决、谨慎；
c) 调查深入，核实准确，不放过犯罪分子，不冤枉无辜者。
5.3. 决定立案的权限
a) 反走私总局局长、副局长决定立案涉及范围广泛、复杂的案件，涉及多个省份。
b) 省海关局局长、副局长负责监管工作的，决定在其管辖范围内立案。
6. 内线侦察、外线侦察和技术侦察
6.1. 内线侦察是海关监管的一种业务措施。海关监管人员被指派直接接触伪装成目标的人，以收集或验证信息和文件的真实性，以便于预防、阻止、调查和处理走私、非法跨境运输货物的行为，并服务于海关业务信息的收集和处理。
6.2. 外线侦察是海关监管的一种业务措施，由海关监管力量秘密监视和跟踪需要调查的目标的外部活动，以发现关系，初步核实，确定违法行为或解决其他业务需求，在防止和打击走私、非法跨境运输货物的行为中发挥作用，并服务于海关业务信息的收集和处理。
6.3. 技术侦察是海关监管的一种业务措施，由海关监管力量通过秘密使用技术设备来收集信息和文件，以服务于防止和打击走私、非法跨境运输货物的行为，并服务于海关业务信息的收集和处理。
6.4. 内线侦察、外线侦察和技术侦察主要在专案斗争中使用。必要时，根据本目第6.5点的规定，有权人决定使用这些侦察措施。
6.5. 决定使用内线侦察、外线侦察和技术侦察的权限
a) 海关总署署长、副署长负责监管工作的，决定对特殊对象使用侦察措施。
b) 反走私总局局长、副局长，省海关局局长、副局长负责监管工作的，决定在其他情况下使用侦察措施。
7. 巡查监管
7.1. 巡查监管是海关监管的一种业务措施，由海关监管力量组织使用巡逻和监管力量，在特定区域范围内进行，旨在预防、发现和阻止走私、非法跨境运输货物的行为，并服务于海关业务信息的收集和处理。
7.2. 在海关活动范围内，由海关监管力量主导；超出海关活动范围，海关监管力量与其他职能力量合作进行巡查监管。
7.3. 根据具体地区的实际情况，海关监管单位定期或不定期、公开或秘密地进行巡查监管；应用巡逻和监管的技术和战术，采用阻止措施，并按照法律规定使用各种辅助工具和武器。
8. 动员群众参与防走私、防非法跨境运输货物
8.1. 动员群众参与防走私、防非法跨境运输货物（以下简称动员群众）是海关监管的一种业务措施，由海关监管力量提出建议并直接组织实施广泛的和个别动员，以发挥政府、经济政治社会组织、机关单位和人民群众的力量，为海关机构执行海关监管任务创造条件，帮助海关机构，并服务于海关业务信息的收集和处理。
8.2. 各级海关机构、海关工作人员根据所赋予的职能和任务，负责指导个人、企业、团体组织遵守海关法律法规；经常巩固与人民群众的密切关系，动员群众参与打击走私和非法跨境货物运输。
三、组织实施
1. 为确保有效实施海关监管业务措施，海关总署长全面负责组织实施本通知：
1.1. 具体规定海关监管业务措施的实施。
1.2. 建立并完善三级海关监管力量组织结构：
a) 总署级：反走私调查局是专门负责实施海关监管业务措施以收集和处理海关业务信息的单位；提供咨询并指导、检查全行业海关监管力量的业务活动；直接打击走私和非法跨境货物运输。
b) 省海关局级：设有专门负责实施海关监管业务措施以收集和处理海关业务信息的单位；在省海关局管辖范围内提供咨询并直接打击走私和非法跨境货物运输；执行反走私调查局的业务指令。
c) 海关口岸分局及相当级别：设有海关监管科直接在其职能、任务和权限范围内实施海关监管业务措施，并执行上级专门单位的业务指令。
1.3. 配备海关监管力量各种业务设备，包括：用于发现、收集、存储信息资料的技术设备；通信设备；交通工具；现代信息技术系统以及必要的武器和辅助工具。
2. ||| 本通知自发布之日起十五日后生效。
3. 海关总署牵头，会同相关单位组织实施本通知。/
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发送单位： |
部长签署 |
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