自2023年12月1日起，决定第11/2023/QĐ-TTg号规定须向越南国家银行报告的大额交易金额适用于金融机构和非金融行业相关企业。须报告的交易金额为400万元及以上。
适用范围
根据第四条第一款和第二款反洗钱法的规定，涉及金融组织、从事非金融行业的组织和个人。
要点
- 按照第三条规定，涉及金融组织、从事非金融行业的组织和个人——须向越南国家银行报告400万元及以上的交易。
- 本决定取代政府总理2013年4月18日第20/2013/QĐ-TTg号决定关于须报告的大额交易金额的规定——按照第四条
- 本决定自2023年12月1日起生效
- 相关组织和个人负责执行本决定
- 须报告的交易金额为400万元及以上
🌐 本文件的社会影响
- 加强对大额金融交易的管理和监督，有助于打击洗钱行为
- 增加了金融机构和非金融行业相关企业的行政手续负担
❓ 常见问题
须报告的大额交易金额是多少？
400万元及以上。
本决定取代哪个决定？
取代政府总理2013年4月18日第20/2013/QĐ-TTg号决定。
本决定从何时起生效？
2023年12月1日。
全文
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国务院总理 |
中华人民共和国 |
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编号：11/2023/QĐ-TTg |
印发日期：2023年4月27日，地点：河内 |
决定
关于大额交易报告标准的规定
根据2015年6月19日通过的《政府组织法》；2019年11月22日通过的《关于修改、补充若干条政府组织法和地方人民政府组织法》；
根据2022年11月15日《反洗钱法》；
根据越南国家银行行长的提议；
国务院总理发布决定，规定大额交易报告标准。
第一条 调整范围
本决定规定了根据《反洗钱法》第二十五条第二款规定需向国家银行报告的大额交易标准。
第二条 适用对象
根据《反洗钱法》第四条第一款和第二款规定的与非金融行业相关的金融机构、组织和个人。
第三条 大额交易报告标准
大额交易报告标准为四百万元（400,000,000）人民币及以上。
条 4. 生效日期
本决定自2023年12月1日起生效。
本决定取代国务院总理2013年4月18日发布的第20/2013/QĐ-TTg号决定，该决定规定了需报告的大额交易价值标准。
各部部长、相当于部级的机关首长、政府直属机关首长、省或中央直辖市人民政府主席以及相关组织和个人负责执行本决定。/。
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原始文件（PDF）
关系图
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