令第122/2013/ND-CP规定关于暂停流通、冻结、封存、扣押和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产；建立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单

令

关于暂停流通、冻结、封存

暂扣和处理与恐怖主义、

资助恐怖主义有关的资金、财产，确立与恐怖主义、

资助恐怖主义有关的组织和个人名单 根据2001年《政府组织法》；

根据2012年《反洗钱法》。

根据2013年《反恐怖主义法》；

政府发布关于暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产；确立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单的规定。

部长公安部建议，

本规定适用于与暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产；确立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单相关的机关、组织和个人。

第一章
总则

一、本规定对暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产；确立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单的条件、程序、形式和决定权限作出规定。

二、在刑事案件中暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产，按照刑事诉讼法的规定执行。

本规定适用于与暂停流通、冻结、封存、暂扣和处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产；确立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单相关的机关、组织和个人。

如有越南社会主义共和国加入的国际条约另有规定的，则适用该国际条约。

在本法令中，下列词语具有以下含义：

一、与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人是指列入联合国安理会根据《联合国宪章》第七章通过的决议中指定的与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单以及由公安部牵头根据法律规定建立的黑名单中的组织和个人。

二、确立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单包括建立名单、从名单中移除、公布名单、建议将组织和个人列入或从名单中移除；接受并处理其他国家关于确定组织和个人是否与恐怖主义、资助恐怖主义有关的要求。

三、资金包括越南货币和外币，以现金或存款的形式表现。

四、财产包括物、有价证券和其他财产权利，根据民法规定可以是物质形态或非物质形态；动产或不动产；有形或无形；证明对该财产所有权或利益的法律凭证。

5. 与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产包括：

（一）属于与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单上的组织和个人直接或间接拥有、占有、使用、处分或控制的全部或部分资金、财产；

（二）从属于与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单上的组织和个人直接或间接拥有、占有、使用、处分或控制的全部或部分资金、财产中产生的资金、财产；

（三）以与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单上的组织和个人名义或在其管理下的人或组织拥有的资金、财产；

（四）用于或旨在用于恐怖主义、资助恐怖主义目的的资金、财产，或者从恐怖主义、资助恐怖主义行为中获得的资金、财产。

六、暂停流通与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产是指有权机关决定保留与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产，在一定期限内不使其转移、转让、交换。

七、冻结与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产是指有权机关决定保持现状，不对账户进行存入或提取；不使与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产转移、转让、交换、使用、变更或销毁。

八、封存与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产是指有权机关决定封闭并标记特殊标志，使与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产保持完整和保密。

九、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产是指有权机关决定在一定期限内保留与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产。

十、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金、财产包括：

（一）依法收归国库或销毁；

（二）在该资金、财产被他人非法占有或用于恐怖主义、资助恐怖主义活动的情况下，返还给合法所有者或管理者；

（三）支付必要的生活费用，为被暂停流通、冻结、暂扣、处理的资金、财产的所有人或管理者提供服务，并支付其他合法义务的费用；

（四）解除、返还，如果该组织或个人被从与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单中移除，或因错误被列入与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单；

（五）收归国库，如果无法确定合法所有者或管理者。

一、确保符合法律规定和程序、形式、权限，并符合越南社会主义共和国是缔约方的国际条约的规定。

2. 确保及时、有效、准确，不侵犯国家利益，机关、组织、个人的合法权利和利益。

3. 被考虑列入与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单的组织和个人名称信息必须按照保密制度保存，直至相关名单根据本法令的规定公布。

4. 因有权机关在暂停流通、查封、封存、扣押、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产或建立与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单过程中违法行为而遭受损失的机关、组织、个人，应依法获得赔偿。

5. 第三方善意的资金、财产、权利和利益应依法受到尊重和保护。

1. 利用暂停流通、查封、封存、扣押、处理与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产；确定与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单来侵犯国家利益，机关、组织、个人的合法权利和利益。

2. 泄露根据本法令规定开拆、检查邮件的时间、地点、内容。

3. 直接或间接向属于与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人名单中的组织和个人提供资金、财产、金融资源、经济资源、金融服务或其他服务。

根据法律规定，当资金和资产属于本法令第三条第五款规定的情形之一时，将被暂停流通、冻结、封存、暂扣并依法处理。

1. 公安部部长有权决定没收并上缴国库或销毁与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产；在这些资金和资产属于被他人非法占有、用于恐怖主义、资助恐怖主义活动的机关、组织、个人所有或管理的情况下，归还与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产；撤销自己作出的或本条第2款规定的有权机关作出的处理决定。

2. 省公安厅厅长或直辖市公安厅厅长（以下统称省级公安机关）有权决定或撤销对符合本法令第八条第1款、第2款和第九条第3款规定的情况暂停流通、查封、封存、扣押与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和资产的决定。

公安部第一局局长有权决定或撤销本法令第八条第二款和第十条规定情形下的暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产的决定。

3. 根据实际情况需要，公安部第一安全局局长或省级公安机关局长可以考虑允许拥有被封存、扣押、查封的资金和资产的组织和个人使用部分被冻结的资金、资金和资产支付法律服务费用、保管和保护被封存、查封的资金和资产的费用以及生活、住宿、医疗和其他必要开支。上述必要开支的使用和许可必须遵守越南法律和越南是缔约方的国际条约的规定。

1. 金融机构、非金融行业经营者有责任经常检查，一旦怀疑客户交易与恐怖主义、资助恐怖主义有关，应立即查明。如发现与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财产，必须立即暂停流通、冻结全部资金和财产；同时，必须以书面形式并附相关文件向省公安厅局长报告，以便审查和决定。自收到报告之日起不超过三个工作日内，省公安厅局长负责与公安部第一局国家安全总局合作审查，如果已暂停流通、冻结的资金和财产确实是与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人的，则作出暂停流通、冻结、封存或暂扣的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人执行。如果该组织和个人不在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的名单上，则以书面形式通知金融机构、非金融行业经营者立即停止已实施的暂停流通、冻结措施。

2. 如果通过业务活动或接受、处理组织和个人提供的举报信息，有理由认为在金融活动中或非金融行业经营活动中存在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财产正在流通，则省公安厅反恐机构、公安部第一局国家安全总局反恐机构有责任与相关机关、组织和个人合作进行核实、查明；要求相关机关、组织和个人立即暂停流通、冻结、封存或暂扣这些资金和财产，并向省公安厅局长或公安部第一局国家安全总局局长报告以审查和决定。自收到报告之日起不超过三个工作日内，省公安厅局长或公安部第一局国家安全总局局长负责审查，如果这些资金和财产确实是与恐怖主义、资助恐怖主义有关的组织和个人的，则作出暂停流通、冻结、封存或暂扣的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人执行。如果拥有这些资金和财产的组织和个人不在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的名单上，则以书面形式通知金融机构、非金融行业经营者立即停止已实施的暂停流通、冻结措施。

3. 确定存在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财产时，省公安厅局长、公安部第一局国家安全总局局长有责任向公安部部长报告，以便审查和决定采取相应措施。

4. 自作出暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财产的决定之日起三十日内，公安部部长负责审查和决定处理这些资金和财产。对于情节复杂或需在多地调查、核实的情况，决定期限不得超过六十日；对于需要在国外收集证据的情况，决定期限不得超过九十日，自作出冻结账户、封存、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财产的决定之日起计算。

1. 提供邮政服务的企业在发现邮件可能含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物时，应立即向省级公安机关反恐机构报告，并配合该机构按照本条例的规定开拆、检查、处理可能含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物的邮件。

2. 自收到提供邮政服务的企业报告之日起二十四小时内，省级公安机关反恐机构必须出具书面要求并配合提供邮政服务的企业开拆、检查可能含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物的邮件。如确定存在与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物，则报告省级公安机关局长审查决定采取规定的处理措施。

3. 经过业务活动或接受、处理组织和个人举报后，如确定有理由认为邮件中可能含有与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物，省级公安机关反恐机构、公安部第一国家安全局反恐机构应出具书面要求提供邮政服务的企业开拆邮件进行检查；如发现与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物，则报告省级公安机关局长或公安部第一国家安全局局长审查决定采取规定的处理措施。

自收到报告之日起两个工作日内，省级公安机关负责人、公安部第一局局长负责审议并决定根据其权限采取处理措施，或者向公安部部长报告审议并决定。

4. 自决定封存暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物之日起三十日内，公安部部长负责审查决定处理这些资金和财物。对于情节复杂或需多地调查的情况，决定期限不超过六十日；如需在国外收集证据，则期限不超过九十日，自决定冻结账户、封存、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物之日起算。

5. 如发现与其它犯罪有关的物品、资料或禁止储存、流通的物品、资料，省级公安机关反恐机构、公安部第一国家安全局反恐机构应暂时扣留并移交有权调查机关依法处理。

6. 在紧急情况下需要及时发现、阻止将与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物寄往国外或从国外寄入越南时，省级公安机关反恐机构、公安部第一国家安全局反恐机构有权要求提供邮政服务的企业暂停流通相关邮件四十八小时，以要求开拆、检查邮件；如发现与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物，则报告省级公安机关局长、公安部第一国家安全局局长依法审查决定处理。

7. 开拆、检查、封存邮件、暂扣与恐怖主义、资助恐怖主义有关的资金和财物的行为应当依照法律规定制作笔录。

1. 经业务活动或接受、处理组织和个人的举报、控告，有理由认为存在与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产时，省级公安机关反恐部门、公安部第一局反恐部门应与相关机构、组织和个人合作进行调查核实，如确定存在与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产，则应立即向省级公安机关负责人或公安部第一局局长报告，以审议并决定根据本法令规定的权限采取处理措施。

自收到报告之日起两个工作日内，省级公安机关负责人、公安部第一局局长负责审议并决定根据其权限采取处理措施，或者向公安部部长报告审议并决定。

2. 自暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产之日起30日内，公安部部长负责审查并决定根据本法令第七条第一款规定处理这些资金和资产。对于情节复杂或多地点、多机构需要核查的情况，决定期限最长不超过60日，自暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产之日起算。对于需要在国外收集证据的情况，决定期限最长不超过三个月，自暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产之日起算。决定必须书面作出，并由作出决定的人签字盖章，立即转交相关机构、组织和个人执行。

3. 根据本法令规定，有权公安机关决定的暂停流通、冻结、封存、暂扣与恐怖主义、恐怖融资有关的资金和资产的期限，持续到该组织或个人被从与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人名单中移除为止。

第三章
确立与恐怖主义、恐怖融资有关或无关的组织和个人名单

1. 建立、移除与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单的依据包括：

a) 联合国安理会根据《联合国宪章》第七章通过的决议；

b) 其他国家的要求；

c) 司法机关在侦查、起诉和审判活动中的结果；

d) 根据职能工作，越南相关职能部门有理由认为个人或组织已经或将要实施《反恐怖主义法》第三条第一款、第二款规定的任何行为。

2. 公安部负责与外交部、国防部、国家银行和其他相关部门合作，及时更新联合国安理会指定的名单，并根据本条第一款的规定建立、移除与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单，并在公安部门户网站上公开发布与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单；被移除出与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单的组织和个人。

3. 金融机构、非金融行业经营组织以及相关机构必须定期更新与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单；被移除出与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人名单的组织和个人，并按照本法令的规定暂停与恐怖主义或恐怖融资有关的资金流通和冻结资产。

条12. 提议列入、移除联合国安理会指定名单

1. 当发现符合联合国安理会根据《联合国宪章》第七章通过的决议中确定为与恐怖主义或恐怖融资有关的组织和个人标准，但尚未被列入联合国安理会指定名单时，公安部将牵头与外交部、国防部、国家银行和其他相关部门合作，建立名单并报告总理审议决定向联合国相关授权机构提议将该组织或个人列入联合国安理会指定名单。

2. 当发现属于联合国安理会指定名单的组织或个人不符合联合国安理会根据《联合国宪章》第七章通过的决议中确定为与恐怖主义或恐怖融资有关的标准时，公安部将牵头与相关部门合作，报告总理审议决定向联合国相关授权机构提议将该组织或个人移出联合国安理会指定名单。

条13. 接收、处理其他国家关于确定与恐怖主义、恐怖融资有关或无关的组织和个人的要求；建议其他国家确定与恐怖主义、恐怖融资有关或无关的组织和个人

1. 当收到其他国家关于确定与恐怖主义、恐怖融资有关或无关的组织和个人的要求时，公安部负有主持与外交部、国防部、国家银行和相关部委配合审查的责任。如果认为该组织或个人可能与恐怖主义、恐怖融资有关或无关，则公安部部长决定将该组织或个人列入或不列入与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人名单，并通知提出要求的国家。

2. 当发现符合联合国安理会根据《联合国宪章》第七章发布的决议中规定的标准，被认定为与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人，或者该组织或个人已经实施或准备实施《反恐法》第三条第一款、第二款所规定的行为，但尚未被相关国家认定为与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人时，公安部负有主持与外交部、国防部、国家银行和相关部委配合向总理报告并作出决定，建议相关国家认定该组织或个人与恐怖主义、恐怖融资有关。

3. 当发现被其他国家认定为与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人不符合联合国安理会根据《联合国宪章》第七章发布的决议中规定的标准，或者不是已经实施或准备实施《反恐法》第三条第一款、第二款所规定行为的组织和个人时，公安部负有主持与外交部、国防部、国家银行和相关部委配合向总理报告，提出书面请求，要求相关国家将该组织或个人从与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人名单中移除。

1. 组织和个人有权对被暂停流通、冻结、封存、暂扣以及处理涉及恐怖主义、恐怖融资的资金和财产，以及被列入与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人名单的情况进行申诉和举报。

2. 对于被暂停流通、冻结、封存、暂扣以及处理涉及恐怖主义、恐怖融资的资金和财产，以及被列入与恐怖主义、恐怖融资有关的组织和个人名单的申诉和举报的程序、手续、权限和责任处理，按照法律规定执行。

第四章 实施细则
实施条款

第十五条 生效日期

本法令自2013年10月11日起生效。

条 16. 执行责任

1. 公安部部长负责主持与相关部委配合指导、检查和监督本法令的执行。

2. 各部部长、相当于部级机构的负责人、政府直属机构的负责人、省、直辖市人民政府主席负责执行本法令。/。