✦ Tóm lược thông minh
决定第20/2013/QĐ-TTg号规定须报告给国家银行的大额交易价值标准为300万元，适用于金融机构和相关非金融行业。
Đối tượng áp dụng
根据第四条第三款和第四款的规定，从事相关非金融行业的金融机构和个人。
Các điểm cốt lõi
- 金融机构和从事相关非金融行业的组织、个人须向国家银行报告价值300万元以上的交易（第三条）。
- 本决定自2013年6月10日起生效。
- 各部部长、相当于部级的机关首长、政府直属机关首长、省、直辖市人民政府主席以及第二条规定的责任单位和个人负责执行本决定。
- 本决定未具体规定违反处罚措施。
- 国家银行是接收大额交易报告的机构。
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 加强对大额金融和非金融交易的管理监督，以防止洗钱行为。
- 金融机构和非金融行业经营者必须遵守关于大额交易报告的规定。
- 国家银行提供必要的信息用于监督和管理工作。
❓ Câu hỏi thường gặp
哪些交易需要报告？
价值300万元以上的交易（第三条）。
国家银行在此过程中承担什么责任？
接收并处理来自金融机构和非金融行业经营者的有关大额交易的报告（第三条）。
本决定适用于谁？
适用于根据第四条第三款和第四款规定的相关金融机构和个人、非金融行业经营者（第二条）。
本决定何时生效？
自2013年6月10日起生效（第四条）。
Toàn văn
国务院总理
中华人民共和国
独立 自由 幸福
编号：20/2013/QĐ-TTg
北京，二零一三年四月十八日
决定
关于大额交易报告价值标准的规定
_______________
根据2001年12月25日《政府组织法》；
根据2012年6月18日《中华人民共和国反洗钱法》
根据越南国家银行行长的提议；
国务院总理发布决定，规定大额交易报告的价值标准。
第一条 调整范围
本决定规定了根据《反洗钱法》第二十一条第一款规定需向中国人民银行报告的大额交易的价值标准。
第二条 适用对象
根据《反洗钱法》第四条第三款和第四款规定的相关金融组织、非金融行业组织和个人。
第三条 大额交易报告的价值标准
大额交易报告的价值标准为三百万元（300,000,000）人民币。
条 4. 生效日期
本决定自二零一三年六月十日起生效。
各部部长、国务院直属机构的主要负责人、政府直属机构的主要负责人、省、自治区、直辖市人民政府主席以及第二条所规定的各组织和个人负责执行本决定。
国务院总理
聂文俊
阮晋勇
Văn bản gốc (PDF)
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20/2013/QĐ-TTg
决定第20/2013/QĐ-TTg号规定须报告的大额交易的价值标准
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11/2023/QĐ-TT
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