通知第34/2019/TT-NHNN号关于对政治组织、政治社会组织和非政府组织实施的微型金融项目外币资金外汇管理的指导意见

通知

关于对组织政治、社会组织、非政府组织的微型金融项目外币资金外汇管理的指导意见

 编微型金融项目的外币资金

社会组织、非政府组织 

根据2010年6月16日《越南国家银行法》；

根据2010年6月16日《商业银行法》；2017年11月20日《关于修改和补充<商业银行法>若干条款的决定》； 根据2014年7月17日国务院令第70号《关于实施<外汇管理条例>和<关于修改和补充<外汇管理条例>若干条款的决定>的实施细则》；

根据2005年12月13日《外汇管理条例》； 2013年3月18日《关于修改、补充〈外汇管理条例〉若干条款》；

根据2017年6月12日国务院令第20号《关于组织政治、社会组织、非政府组织的微型金融项目活动的规定》；

根据2017年2月17日政府第16/2017/NĐ-CP号法令关于越南国家银行职能、任务、权限和组织结构的规定；

应对外汇管理司司长的建议，

国家银行行长发布本通知，指导对组织政治、社会组织、非政府组织的微型金融项目外币资金的外汇管理。

本通知指导对组织政治、社会组织、非政府组织的微型金融项目外币资金的外汇管理。 第一条 组织政治、社会组织、非政府组织实施微型金融项目。

第一条 调整范围

第二条 与组织政治、社会组织、非政府组织的微型金融项目外币资金筹集活动有关的组织和个人。

第二条 适用对象

第一条 组织政治、社会组织、非政府组织只能以接受来自非居民组织或个人的无偿资助或捐赠的形式筹集外币资金来实施微型金融项目。

第二条 组织政治、社会组织、非政府组织有责任遵守关于接受和使用来自非居民组织或个人的无偿资助或捐赠的资金的规定；遵守本通知中规定的关于外币资金的外汇管理规定以及相关法律法规，在接受和使用外币无偿资助或捐赠资金来实施微型金融项目时。

第三条 基本原则

第三条 组织政治、社会组织、非政府组织不得以外汇形式筹集资金来实施微型金融项目，除非是按照本条第一款规定的方式进行。

第四条 接受来自非居民组织或个人的外币无偿资助或捐赠以实施微型金融项目

组织政治、社会组织、非政府组织应使用在商业银行业务机构或外国银行分行开设的外币结算账户或越南盾结算账户（以下简称许可银行）接收来自非居民组织或个人的外币无偿资助或捐赠，用于实施微型金融项目如下：

第一款 在通过外币结算账户接受外币无偿资助或捐赠的情况下，组织政治、社会组织、非政府组织应根据国家银行关于居民组织开设和使用外币账户的规定执行。

组织政治、社会组织、非政府组织向商业银行业务机构或外国银行分行、获准经营外汇业务的非银行金融机构出售外币的行为，应根据许可金融机构与客户之间买卖外汇的相关法律规定执行。

第二款 在通过越南盾结算账户从非居民组织或个人接受外币无偿资助或捐赠的情况下，组织政治、社会组织、非政府组织应向许可银行出售外币。

政党组织、政社组织、非政府组织将外币在外汇结算账户上出售给商业银行、外国银行分行、经许可经营的非银行金融机构（以下简称许可金融机构），提供外汇服务，应按照有关许可金融机构与客户之间买卖外汇的法律规定执行。

2. 在接受来自非居民组织或个人通过越南盾结算账户提供的无偿外汇资助的情况下，政党组织、政社组织、非政府组织应向获许可的银行出售外币。

条5. 出具凭证的责任

当接受非居民个人、政治组织、政社组织、非政府组织提供的无偿外汇资助时，相关组织和个人有责任出具证明资金来源为非居民个人无偿资助的文件和凭证，并根据获准银行的规定提供其他必要文件，对提交给获准银行的所有文件和凭证的真实性承担法律责任。

条6. 获准金融机构的责任

在向政治组织、政社组织、非政府组织（包括接收和购买非居民个人无偿资助来源的外汇）提供外汇服务时，获准金融机构有责任审查、检查并保存与实际交易相符的文件和凭证，以确保外汇服务的提供符合目的并遵守法律规定。

条7. 实施条款

1. 本通知自2020年2月14日起生效。

2. 对于在本通知生效前已签署的由政治组织、政社组织、非政府组织通过外币筹集资金以实施微型金融项目协议，这些组织应继续按照签署时的法律规定执行。本通知生效后对协议进行修改或补充必须符合本通知及相关法律规定。

条 8. 组织实施

中央办公厅主任、外汇管理司司长、中国人民银行各分支机构负责人、各省、自治区、直辖市分行行长、政治组织、政社组织、非政府组织实施微型金融项目的董事会主席、股东会主席、总经理（主任）以及外资银行分行、外国银行分行负责人负责组织执行本通知。