决定第470/QĐ-TTg号 关于成立反洗钱指导委员会

决定

关于成立反洗钱指导委员会

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国务院总理

根据2001年12月25日《政府组织法》；

根据二〇〇五年六月七日国务院第74号令关于反洗钱的规定；

根据二〇〇七年三月十二日总理第34/2007/QĐ-TTg号决定关于联合行业组织的成立、组织和活动规定；

考虑到国家银行行长的意见， 

决定：

条1. 成立并规定反洗钱指导委员会的位置和职能

成立反洗钱指导委员会（以下简称指导委员会）。

指导委员会是协助总理指导和协调各部门在越南领土上反洗钱工作的联合行业组织。

条2. 指导委员会的任务和权限

1. 协助总理制定反洗钱的战略、方针、政策、计划、机制和措施。

2. 协助总理指导、协调活动，督促、检查和评估越南领土上的反洗钱工作。

3. 协助总理指导越南作为亚太反洗钱集团（APG）成员的义务执行情况，并制定实施金融行动特别工作组（FATF）40+9建议的计划。

4. 与核心力量合作，研究并向有管辖权的机关提出打击恐怖主义融资的政策和法律、项目和措施。

5. 审核反洗钱工作的综合报告，按时期进行，并根据总理的要求进行。

6. 协助总理研究并制定符合不同时期的国际合作政策，在反洗钱领域。

7. 执行总理分配的其他任务。

条3. 指导委员会的组成

1. 指导委员会主任：

2. 指导委员会副主任：

- 国家银行行长；

- 公安部领导。

3. 委员：

- 邀请最高人民法院一名领导；

- 邀请最高人民检察院一名领导；

- 政府办公厅一名领导；

- 司法部一名领导；

- 外交部一名领导；

- 民政部一名领导；

- 财政部一名领导；

- 发展改革委一名领导；

- 通信信息部一名领导；

- 政府审计署一名领导；

- 国防部一名领导。

4. 组成常设工作组以支持指导委员会

指导委员会设有常设工作组，由本决定第三条规定单位的干部和专家组成。

条4. 指导委员会的常设机构

国家银行是指导委员会的常设机构。国家银行行长指派负责反洗钱工作的单位支持常设机构，并确保指导委员会的运作条件。

条5. 指导委员会及其常设工作组的活动

1. 总理授权指导委员会主任批准指导委员会成员，并在必要时决定补充或更换成员。各相关单位负责人指派领导代表参加指导委员会成员和常设工作组成员。

2. 指导委员会主任授权国家银行行长决定成立并管理指导委员会的常设工作组。

3. 指导委员会成员和常设工作组成员实行兼职制度。

4. 指导委员会主任发布指导委员会、常设工作组的工作规则、运行机制、财务机制和信息报告制度。

5. 由指导委员会主任签署的文件使用总理印章。由指导委员会副主任签署的文件使用相关部委的印章。

第六条 编委会活动经费

编委会的活动经费由国家财政拨付，并列入国家银行越南国家银行经常性活动经费中安排。

条 7. 生效

本决定自签发之日起生效。

条 8. 责任实施

各部部长、相当于部级机构的主要负责人、政府下属机构的主要负责人、各省和直辖市人民委员会主席、编委会主任、编委会成员及编委会成员单位负责执行本决定。/。