令第89/2016/NĐ-CP规定从事外汇兑换代理业务和提供收付外币服务的经济组织的条件

令

关于从事外汇兑换代理业务和经济组织提供收付外币服务的条件的规定

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根据2015年6月19日《政府组织法》；

根据2010年6月16日《越南国家银行法》10;

根据2010年6月16日通过的《商业银行法》；

社无效根据2014年11月26日《投资法》；

根据2005年12月13日《外汇管理法》和 l修改、补充若干条款的《 l外汇管理条例》；了根据2013年3月18日《外汇管理条例》；

根据越南国家银行行长的提议；

政府发布关于从事外汇兑换代理业务和经济组织提供收付外币服务的条件的规定 2. 税务分局印制的发票 本规定涉及经济组织从事外汇兑换代理业务；经济组织提供收付外币服务包括直接收付外币和代理收付外币业务的条件。i第一节 经济组织从事外汇兑换代理业务。.

第二节 经济组织提供收付外币服务。

第三节 其他与外汇兑换代理业务和提供收付外币服务有关的组织和个人。

一、金融机构是指根据法律规定可以经营外汇业务并提供外汇服务的银行、非银行金融机构和外国银行分行。

三、经济组织（不包括金融机构）是指根据越南法律规定成立并运营的企业、合作社、合作社联合体和其他进行投资经营活动的组织。

在本规定中，下列用语的含义如下：

二、受托金融机构是指被授权给经济组织作为外汇兑换代理或代理收付外币业务的金融机构。

条款4. 经济组织从事外汇兑换代理业务的条件

一、根据越南法律规定成立或注册营业。

二、在以下一个或多个地点设立外汇兑换代理点：

（一）已由旅游行政管理部门评定为三星级及以上的旅游住宿设施；

（二）国际陆路口岸、国际机场、国际海港；

（三）根据法律规定获准设立的外国人娱乐场所；

（四）外国航空公司、海运公司、旅行社以及越南航空公司的国际售票处；

（五）有外国游客参观购物的旅游区、购物中心、超市。

三、具备满足外汇兑换代理业务要求的物质基础：

（一）设有独立交易场所（专门用于外汇兑换服务，不与其他商业活动相连的房间或柜台）；

（二）交易场所必须配备必要的工作设备，包括电话、传真机、保险柜、公开汇率公告板、受托金融机构名称和外汇兑换代理点名称的标牌。

四、直接在外汇兑换代理点工作的人员必须持有受托金融机构颁发的确认其已接受过识别真假外币培训的证明。

五、有外汇兑换业务操作流程，并采取确保兑换过程安全的措施。

六、由受托金融机构授权作为外汇兑换代理。

七、一个经济组织只能为一家受托金融机构担任外汇兑换代理，并且该经济组织可以在其主要办公地或分支机构所在地的一个或多个地点设立外汇兑换代理点。

6. 被许可的金融机构可以委托代理兑换外币。

7. 经济组织只能为一家被许可的金融机构代理兑换外币，经济组织可以在其主要办公地点或分支机构所在地的一个或多个地点设立代理兑换外币的场所，并可就此进行协商。

条 5. 经济组织直接办理收付外币业务的条件

1. 经济组织获得中国人民银行批准直接办理收付外币业务的条件：

a) 按照越南法律规定成立或登记营业；

b) 配备符合办理收付外币业务要求的设备和物质条件，如：计算机、电话、传真机等；

c) 与外国合作伙伴签订有关收付外币服务的合同；

d) 由合法代表签署的办理收付外币服务方案。

2. 经济组织获得中国人民银行批准延长直接办理收付外币业务期限的条件：

a) 满足本条第一款规定的条件；

b) 已获直接收付外币批准文件且有效期至少为提交申请之日起30天；

c) 自获得直接收付外币批准文件或最近一次延长批准文件之日起，至少四个季度内未违反中国人民银行规定的报告制度。

1. 经济组织获得中国人民银行批准注册代理付汇业务的条件：

a) 按照越南法律规定成立或登记营业；

b) 配备符合代理付汇业务要求的设备和物质条件，如：计算机、电话、传真机等；

c) 获得许可的金融机构授权作为代理付汇业务的机构。

2. 经济组织获得中国人民银行批准延长注册代理付汇业务期限的条件：

a) 满足本条第一款规定的条件；

b) 已获代理付汇业务注册批准文件且有效期至少为提交申请之日起30天；

c) 自获得代理付汇业务注册批准文件或最近一次延长批准文件之日起，至少四个季度内未违反中国人民银行规定的报告制度。

第七条 实施组织

一、本法令自2016年7月1日起生效。

2. 越南国家银行行长、部长、相当于部级单位的负责人、政府直属机关负责人、各省及直辖市人民委员会主席以及与此相关的组织和个人负责执行本法令。/。