연합 고시 제 2017년 제 1호 TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 호는 뇌물 및 경제 관련 사건 처리에서 법의학 감정을 청구할 필요가 있는 경우를 규정함

통지연합

부패 및 경제 관련 사건과 사안 처리 시 법의학 감정을 청구해야 하는 경우에 대한 규정을 정함

의||| 형사소송법 제101호 2015년 11월 27일 법률 제13호에 의거

||| 법의학 감정에 관한 법률 제13호 2012년 6월 20일 법률 제13호에 의거||| 법률 제정 및 시행에 관한 법률 제80호 2015년 6월 22일 법률 제13호에 의거

||| 법의학 감정에 관한 법률 시행령 제85호 2013년 7월 29일 대통령령 제2013-85호와 법률 제정 및 시행에 관한 법률 시행령 제34호 2016년 5월 14일 대통령령 제2016-34호에 의거||| 검찰청 공고 최고인민검찰청, 최고인민재판소, 경찰부, 법무부는 공동으로 통합규칙을 발포하여 부패 및 경제 관련 사건과 사안 처리 시 법의학 감정을 청구해야 하는 경우를 규정함

본 통합규칙은 다음 대상에게 적용됨

1. 사건 및 사안 처리 권한을 가진 기관 및 사건 및 사안 처리 권한을 가진 사람2. 법의학 감정기관, 법의학 감정인, 법의학 감정원이 청구된 감정을 받음조 제3항. 법의학 감정 청구, 평가 및 사용 원칙

장 1

총칙

조 1. 적용범위

1. 부패 및 경제 관련 사건과 사안 처리 시 법의학 감정 청구, 평가, 사용은 법률 규정을 준수하고 전문 기준을 따름으로써 사건과 사안 처리의 정확성, 객관성 및 합법성을 보장해야 함

조 2. 적용대상

2. 형사소송법 제206조에서 규정된 강제적인 법의학 감정 청구 외에 본 통합규칙에서 규정된 필요한 법의학 감정 청구는 범죄 행위를 증명하는 충분한 증거가 없을 때만 이루어져야 함

3. 법의학 감정 청구 시 사건 및 사안 처리 기관 및 사람들은 해당 분야 또는 전문 분야에서 감정을 수행할 수 있는 전문 지식과 능력을 갖춘 조직이나 개인을 선택해야 함. 법의학 감정 결과를 평가하고 사용할 때 사건 및 사안 처리 기관 및 사람은 사건 및 사안 처리를 위한 근거로 감정 결과를 객관적이고 종합적으로 검토하고 평가해야 함

4. 청구된 감정을 받은 조직이나 개인은 감정을 수행하여 청구된 내용에 대해 구체적인 결론을 내리고 법령에 따라 그 결론에 대한 책임을 져야 함

조 3. 근로자 채용

5. 청구된 감정을 받은 조직이나 개인은 비밀을 유지하고 권한이 없는 기관, 조직, 개인에게 감정 정보, 자료, 결과를 공개해서는 안 됨

법의학 감정 청구, 수행, 평가, 사용을 악용하여 사건 및 사안 처리 과정을 방해하거나 사건 및 사안 처리의 정확성, 객관성을 해치는 것을 금함

2. 법률형사소송법 제206조에서 규정한 의무적 감정 외에 이 통지에서 필요하다고 규정된 감정은 범죄 행위를 증명하는 충분한 증거가 없을 때만 이루어질 수 있다.

3. 감정을 청구할 때, 소송진행기관과 소송진행자는 해당 분야 또는 전문분야에서 전문 지식과 업무 능력, 물리적 조건을 갖춘 조직이나 개인을 선택하여 감정을 수행해야 한다. 감정결과를 평가하고 사용할 때, 소송진행기관과 소송진행자는 감정결과를 객관적이고 종합적으로 검토하여 사건 해결의 근거로 삼아야 한다.

4. 감정청구를 받은 조직이나 개인은 감정을 적시에 수행하고 청구된 내용에 대해 구체적인 결론을 내려야 하며, 법령에 따라 이미 내린 결론에 대한 책임을 져야 한다.

5. 감정청구를 받은 조직이나 개인은 정보, 자료, 감정결과를 권한이 없는 기관, 조직, 개인에게 누설하지 않고 비밀을 유지해야 한다.

감정을 청구하거나 수행하거나 평가하거나 사용함으로써 사건 처리 과정을 방해하거나 사건 처리의 정확성과 객관성을 해치는 것은 금지된다.

장 II

구체적인 규정

조 4. 필요한 경우 감정을 청구할 사항들

본 통지에서 감정을 청구해야 하는 필요한 사항은 다음과 같습니다:

1. 재산 또는 상품의 품질, 출처를 확인하거나 가짜와 진품을 구분하거나 금지된 물품을 확인할 필요가 있을 때;

2. 문서, 물건, 서명, 필적, 도장, 흔적, 전자 데이터 등에 대한 기원을 추적할 필요가 있을 때;

3. 저울, 측정기, 용량계, 카운터 및 기타 장비의 정확성을 확인할 필요가 있을 때;

4. 투자 분야에서 법 위반 행위를 확인할 필요가 있을 때에는 다음 사항이 포함됩니다:

가) 투자 방침의 수립, 검토, 결정; 투자 프로젝트 결정;

나) 입찰;

다) 탐사, 설계 컨설팅, 시공, 감독, 완성 검사, 결산;

라) 투자 자금 관리, 예를 들어: 규정에 따른 임시 자금 지원 없음; 공사 자금 사용 목적 불일치; 대출 보증, 임시 자금 지원, 계약 이행 또는 대출 자금 조정; 제도에 따른 대출 불일치;

마) 투자 분야에서 법 위반 행위;

5. 투자 분야 법 위반으로 인한 손해 정도를 판단하는 데 어려움이 있는 경우, 손해 정도는 투자 프로젝트의 총 투자 비용에서 합리적이고 적법한 비용을 제외한 것으로 결정되며, 다음 방법 중 하나 이상을 통해 결정될 수 있습니다:

가) 임시 자금 지원을 받았으나 목적에 맞게 사용하지 않아 회수 불가능하거나 투자 자금을 잃어버린 경우 은행 이자;

나) 대출, 위탁 또는 자금 조정, 법률 규정에 따른 사용 불일치로 인한 손실과 낭비에 대한 은행 이자;

다) 프로젝트가 중단되거나 운영이 중단된 후 발생한 대출 이자 비용 및 기타 비용;

라) 법 위반으로 인해 프로젝트 수행 시간이 연장되거나 진행 속도가 느려진 경우 초기 투자 총액보다 증가한 투자 총액;

6. 세금, 재정, 회계, 보험, 은행, 증권, 부동산, 자원, 농업, 임업, 수리 사업 등 다양한 분야에서 법 위반 행위를 확인할 필요가 있을 때;

조 5. 감정 청구

1. 조 4에서 정한 감정을 청구해야 하는 경우, 소송 절차를 진행하는 기관이나 소송 절차를 진행하는 사람은 감정 대상의 내용, 영역 또는 전문 분야를 명확히 하고, 감정을 수행할 수 있는 조직이나 개인을 선택하여 감정 청구 결정을 내립니다.

2. 감정 청구 결정은 형사소송법 제205조 제2항에서 정한 내용을 모두 포함해야 합니다.

감정 청구 내용은 해당 영역 또는 전문 분야에서 전문적인 요구사항만 명시하고, 법적 요구사항은 명시하지 않습니다.

3. 감정 기간은 감정을 청구받은 조직이나 개인이 감정 청구 결정과 관련 서류, 감정 대상, 첨부 자료를 받은 날로부터 시작합니다.

감정 기간은 감정 청구 결정에 따라 이루어집니다. 이 기간 내에 감정을 수행할 수 없는 경우에는 감정을 수행하는 기관이나 개인은 즉시 서면으로 통보하고, 감정을 청구한 기관이나 감정을 요청한 사람에게 감정 완료 예정일과 감정 결과 발표 일자를 명시해야 합니다.

4. 필요하다면 감정 청구 결정을 내리기 전에 소송 절차를 진행하는 기관이나 소송 절차를 진행하는 사람은 감정을 청구할 예정인 기관이나 개인과 관련 기관이나 개인과 협력하여 감정 청구 내용, 감정 기간, 기타 문제(있을 경우)를 조율해야 합니다.

5. 여러 가지 감정 대상이 있거나 복잡한 내용이 있는 경우 소송 절차를 진행하는 기관이나 소송 절차를 진행하는 사람은 여러 차례 감정 청구 결정을 내려 각각의 감정 청구 내용을 분리하여 사건 처리의 진행을 보장해야 합니다.

6. 감정 청구 내용이 여러 영역에 걸쳐 있고 여러 기관이나 조직의 책임이 있을 경우 소송 절차를 진행하는 기관이나 소송 절차를 진행하는 사람은 주요 영역을 지정하여 주관 기관이나 조직과 협력 기관이나 조직을 지정해야 합니다.

주관 기관이나 조직은 감정 결과를 작성하고 확인하며, 협력 기관이나 조직은 감정에 참여해야 합니다.

7. 감정 청구와 감정 수행 과정에서 문제가 발생하면 소송 절차를 진행하는 기관이나 소송 절차를 진행하는 사람은 감정을 청구하거나 감정을 수행한 기관이나 조직과 관련 기관이나 조직과 협력하여 해결해야 합니다.

조 6. 감정 청구 결정 및 감정 청구 대상, 관련 서류의 교부와 수령

1. 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류 및 물품(있을 경우)의 교부와 수령은 다음 방법으로 이루어진다.

가) 감정 청구된 조직 또는 개인의 사무소에서 직접 교부하고 수령한다.

나) 감정인이 사무소에서 감정을 수행하도록 특별한 요청이나 임무가 있는 경우에는 그 사무소에서 직접 교부하고 수령한다.

다) 이동이 불가능한 감정 대상에 대해서는 현장에서 직접 교부하고 수령한다.

라) 우편으로 교부한다.

2. 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류 및 물품 또는 비교 표본(있을 경우)의 교부와 수령은 기록을 작성해야 한다. 교부 및 수령 기록은 법률 제27조 제2항과 형사소송법 제133조의 규정에 따라 내용을 포함해야 한다.

감정 청구 대상이 폐쇄되어 있는 경우에는 폐쇄 해제는 법령의 규정에 따라 이루어져야 한다.

3. 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류를 감정을 수행하는 조직 또는 개인에게 교부하거나 송부하는 기간은 형사소송법 제205조 제3항의 규정에 따른다.

조 7. 감정의 조직 및 수행 시 협력

1. 감정 수행 기간 중, 사법기관 또는 사법 절차 진행자가 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류를 교부한 후에는 감정 청구 결정의 수행을 독려하고, 감정 청구된 조직 또는 개인에게 감정을 수행할 사람을 지정하고 감정 계획을 세우며, 감정 보수와 감정 비용을 예상하고 이를 사법기관 또는 사법 절차 진행자에게 통보해야 한다.

2. 감정 청구된 조직의 책임자는 감정 청구 내용에 맞게 감정 계획을 세우고, 적격한 감정 전문가를 선정하며, 단독 감정 또는 집단 감정의 형태를 결정하고, 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류를 받은 날로부터 5일 이내에 감정 청구된 조직은 사법기관 또는 사법 절차 진행자에게 감정을 수행할 사람 명단, 연락처, 감정 형태를 문서로 보내야 한다.

감정 청구된 개인은 감정 청구 결정, 감정 청구 대상, 관련 서류를 받은 날로부터 5일 이내에 감정 계획을 문서로 작성하여 사법기관 또는 사법 절차 진행자에게 보내고, 청구자의 요구를 충족시키도록 한다.

3. 감정 청구 결정이 여러 감정 조직의 책임을 포함하는 내용인 경우, 주관적으로 감정을 수행하는 조직은 협력해야 하는 감정 조직에게 적격한 사람을 참여하도록 요청해야 한다. 주관적으로 감정을 수행하는 조직은 감정을 수행하는 사람을 지정하고, 이를 문서로 사법기관 또는 사법 절차 진행자에게 알려야 한다.

감정을 청구받은 조직은 적격한 사람을 참여하도록 문서를 보내야 한다.

4. 감정 수행 과정 중, 감정 수행자가 변경되거나 감정 기간이 감정을 완료하기에 충분하지 않거나 다른 문제가 발생하면, 감정을 수행하는 조직 또는 개인은 즉시 문서로 사법기관에 알려서 해결 방안을 합의해야 한다. 필요하다면, 사법기관은 회의를 열어 감정을 수행하는 조직 또는 개인과 관련된 기관, 조직 또는 개인과 협의하여 발생한 문제를 해결하거나 청구자와 수행자 간의 의견 불일치를 해결한다.

5. 사법 절차 진행자는 감정을 수행하는 조직 또는 개인에게 감정 보수와 감정 비용을 정확하고 신속하게 지불해야 하며, 감정 청구자로서의 의무와 책임을 완수해야 한다. 이는 감정 법률, 공동 시행 규칙 및 관련 법령의 규정에 따라 감정 수행 기간과 조건을 보장하기 위함이다.

조항 8. 감정결과의 평가 및 활용

1. 수사기관, 수사관은 감정결과를 검토하고 평가하며 활용할 때 다른 증거들과 일치하고 관련 사건에 적합하도록 보장해야 한다.

2. 감정결과가 명확하지 않거나 필요하다면 정확하고 객관적으로 감정결과를 평가하고 활용하기 위한 기초를 마련하기 위해 감정을 청구한 기관 또는 개인은 감정을 수행한 단체나 개인에게 감정 과정과 결과에 대해 구체적으로 설명하도록 요구할 수 있다.

감정을 수행한 단체나 개인은 수사기관이나 수사관의 요청에 따라 소송에 참여하거나 대표자를 파견하여 감정결과에 대해 설명하고 해석해야 할 책임이 있다.

3. 부패, 경제 관련 사건에서 여러 감정결과가 같은 내용에 대해 다르게 결론을 내렸고, 그 중 하나는 형사소송법 제212조에 따른 재감정이었으나 수사기관들이 감정결과를 사건 해결의 근거로 사용하는 데 합의하지 못한 경우, 해당 사건을 처리 중인 수사기관은 다음 기준에 따라 감정결과를 평가하고 활용하기 위한 보고를 권한 있는 상급기관에 제출해야 한다.

가) 감정자의 전문 지식과 업무 능력

나) 감정 방법과 절차

다) 감정을 수행하는데 사용된 전문 장비와 도구

라) 감정의 독립성과 객관성

4. 필요하다면, 사건을 처리 중인 수사기관은 다른 수사기관, 감정을 수행한 단체나 개인, 법적 감정 분야 전문가, 그리고 관련된 다른 단체나 개인과 협력하여 감정결과를 평가하고 활용하는데 필요한 내용을 명확히 하기 위해 통일성을 이루어야 한다.

조항 9. 통계 및 보고의 협력 실시

1. 수사기관은 법원감정에 대한 정기적인 통계와 보고(6개월마다 및 연간)를 수행해야 하며, 이는 법원감정 법률 및 관련 법령의 규정에 따르며, 법원감정에 대한 통계와 보고를 수행하는 수사기관의 책임이다.

보고 내용은 법원감정 청구 결정에 대한 결과와 통계, 법원감정 결과 도출과 활용에 대한 어려움과 문제점, 감정자가 소송에 참여한 사항, 감정 비용과 보수, 감정 과정에서 정보 교환 및 진행 상황 통보, 청구된 기관이나 단체, 개인의 감정 거부 사항 등 부패, 경제 관련 사건 처리에 필요한 기타 내용을 포함해야 한다.

2. 중앙 수사기관, 검찰청, 법원의 법원감정에 대한 보고와 통계는 법무부에 보고되며, 각 지방 수사기관, 검찰청, 법원의 법원감정에 대한 보고와 통계는 지방 법무청에 보고된다.

조항 10. 법무부와 지방 법무청의 법원감정 협력에 대한 책임

1. 수사기관의 요청이 있을 때 법무부와 지방 법무청은 자신의 직무 범위 내에서 법원감정 관리 분야의 기관들에게 법원감정에 대한 어려움과 문제점을 해결하거나 보고, 건의하도록 정보를 제공하고 촉진해야 한다.

2. 본 통합지시 조항 제9조에 따라 수사기관이 제공한 법원감정에 대한 정보와 통계를 바탕으로 법무부와 지방 법무청은 부처나 기관, 지방 단체나 부서가 법원감정을 수행하는 조직과 개인의 수와 품질을 강화하고 개선하도록 촉진해야 한다.

3. 법무부와 지방 법무청은 관련 기관들과 협력하여 법원감정 전문가, 공공 법원감정 기관, 민간 법원감정 기관, 사건별 법원감정자, 사건별 법원감정 기관, 각 단체나 개인의 감정 영역을 집계하고 공표하며, 이러한 정보는 각 기관의 웹사이트에 공개되어야 한다. 감정 기관이나 개인에 대한 변경사항이나 추가사항이 발생하면 즉시 웹사이트에 공개해야 한다.

장 III

시행규정

조항 11. 효력 발생

1. 본 통합지시는 2018년 2월 1일부터 효력을 갖는다.

2. 본 통합지시가 효력을 갖기 전에 인민법원이 이미 처리한 부패, 경제 관련 사건들에 대해서는 본 통합지시를 항소심 절차로 적용하지 않는다.

조항 12. 조직의 실행

본 통합지시를 시행하면서 발생한 문제점이나 보완이 필요한 사항은 즉시 최고 검찰청에 보고하여 최고 법원, 경찰청, 법무부와 협력하여 검토하고 해결해야 한다./.