통일된 지시사항 제03-TT/LB 통지은 형사 사건에서 증거물과 임시 보관 재산의 압수, 보관, 처리에 대한 제도를 규정함

시행규칙

최고 검찰청, 최고 법원, 내무부, 법무부, 재무부 공동 발령 제 03-TT/LB
1984년 4월 23일 범죄 사건에서 증거물 및 임시 보관 재산의 압수, 보관, 처리에 관한 규정

증거물 및 임시 보관 재산의 압수, 보관, 처리는 형사 소송 절차에서 중요한 문제이다. 이러한 업무를 잘 수행함으로써 수사, 기소, 심리, 판결 집행이 법률에 따라 정확하게 이루어져 범죄와의 투쟁이 효과적으로 이루어질 수 있으며, 국가, 단체, 시민의 재산을 보호하고 공무원의 품성을 유지하는 데 필요한 조치가 된다.

그러나 아직 형사 소송법이 없으며, 관련 부처가 이 문제에 대한 철저하고 일관된 규정을 마련하지 못한 상태로, 이는 많은 곳에서 증거물 및 임시 보관 재산의 압수, 보관, 처리 과정에서 법률 위반 현상이 발생하고, 소송 활동을 방해하며, 시민 재산을 불법으로 침해하고, 일부 공무원에게 부정 현상을 유발하는 원인 중 하나이다.  이러한 상황을 개선하기 위해 형사 소송법 제정을 기다리는 동안, 최고 검찰청, 최고 법원, 내무부, 법무부, 재무부는 범죄 사건에서 증거물 및 임시 보관 재산의 압수, 보관, 처리에 관한 규정을 다음과 같이 통지한다.

I. 증거물 및 임시 보관 재산의 압수

A. 증거물의 압수

1. 증거물은 범죄 행위에 사용된 물건, 범죄 흔적이 남아 있는 물건, 범죄 행위와 관련된 물건, 또는 범죄로 얻은 돈이나 다른 재산을 말한다. 이러한 물건들은 범죄를 발견하고 범죄 사실을 입증하는데 사용된다.

2. 증거물은 수사기관이 완전하고 적시에 압수해야 한다. 증거물을 압수할 때는 법령에서 정한 권한과 절차에 따라야 한다.

발견된 각 증거물에 대해 위치, 수량, 무게, 품질, 크기, 색상 등 특징을 명확히 기록해야 하며, 현금인 경우 종류별 수량을 기록하고, 외화인 경우에는 해당 국가를 기록해야 한다. 필요하다면 동전의 번호도 기록해야 한다.

금속, 보석, 마약 등은 피의자나 피고인 또는 그 가족 앞에서 밀봉해야 한다. 밀봉은 쉽게 훼손된 흔적을 확인할 수 있도록 신중하게 이루어져야 하며, 밀봉에는 수량, 품질, 특징 등이 명시되어야 하며, 압수한 공무원, 피의자 또는 그 가족, 그리고 지방자치단체 대표의 서명이 있어야 한다. 밀봉된 내용은 압수 증거물 기록에 기재되어야 한다.

수색 중 국가가 금지하는 물건을 발견하면 이를 압수하여 검토해야 한다.

3. 압수된 물건은 기록에 명시되어야 하며, 수사기관으로 가져갈 수 없는 물건(크거나 이동이 불가능한 것)은 세부 사항을 기록하고 사진을 찍어 지방자치단체나 주택 소유자에게 보관하도록 해야 한다. 압수 증거물 기록은 세 가지 복사본을 작성하여 피압수자, 수사기관, 사건 파일에 각각 보관해야 한다. 지방자치단체가 보관하는 경우, 지방자치단체에 보관을 위임하는 기록을 작성해야 한다.

4. 진위를 확인하거나 특성과 작용을 파악해야 하는 금속, 보석, 마약, 의약품, 외화 등 특정 물건에 대해서는 즉시 감정을 청구해야 한다. 감정 비용은 업무 경비에서 출연되며, 증거물이나 임시 보관 재산에서 출연되지 않는다.

B. 임시 보관 재산의 압수 및 보관

1. 임시 보관 재산은 피의자, 피고인 또는 범죄와 직접 관련된 사람의 재산으로, 기소, 심리, 판결 과정에서 손해 배상 또는 벌금 납부를 보장하기 위해 압수 및 임시 보관된다.

2. 임시 보관 재산 압수는 범죄로 인해 중요한 물질 손해를 배상하거나 큰 벌금을 부과하거나 재산의 일부 또는 전부를 몰수해야 하는 경우에만 이루어진다.

임시 보관 재산은 피의자, 피고인의 현재 재산, 대출, 임대, 수리 중인 재산, 보관 중인 재산, 저축, 주택 등을 포함한다.

임시 보관 재산은 배상 또는 벌금에 상응하는 가치를 가진 것으로만 압수되며, 피의자, 피고인의 일상 생활과 생산에 필요한 최소한의 재산은 압수되지 않는다. 특히 주택을 밀봉할 때는 매우 신중하게 고려해야 한다. 기념품이나 제단 물건은 일반적으로 압수되지 않으나, 상당한 가치가 있는 경우는 예외이다.

금괴, 금지폐, 현금 등 실제 필요한 것만 임시 보관되며, 나머지는 압수 후 관리자에게 보관하도록 한다. 금속, 보석 등은 재산 소유자 또는 제공자 앞에서 밀봉해야 하며, 증거물과 같은 절차를 따른다.

임시 보관 재산 압수는 절차에 따라 이루어져야 하며, 기록은 증거물과 같이 명확하고 완전하게 작성되어야 한다. 임시 보관되는 재산과 관리자에게 보관하도록 하는 재산은 모두 기록에 기재되어야 한다. 기록은 세 가지 복사본을 작성하여 재산 관리자에게 한 부, 압수 기관에 한 부, 사건 파일에 한 부를 보관해야 한다. 감정이 필요한 임시 보관 재산은 즉시 감정을 청구해야 하며, 감정 결과는 재산 관리자에게 미리 알려져야 한다.

검사 및 압수, 임시 보관 재산 시 절차를 정확히 따라야 한다. 진술서는 명확하고 완전하게(증거물과 같이) 어떤 것이 임시 보관되었는지, 어떤 것이 재산 관리인에게 보관하도록 인계되었는지를 기록해야 한다. 진술서는 재산 관리인에게 1부, 압수, 임시 보관 기관에 1부, 그리고 사건 파일에 1부를 제공한다. 임시 보관된 재산 중 감정이 필요한 경우 즉시 감정을 청구한다. 임시 보관된 재산에 대한 감정 결과는 그 전까지 재산을 관리하던 사람에게 송부한다.

4. 조사 및 기소 단계에서 수사기관 공무원과 검찰관은 범인을 체포할 권한이 있는 경우 재산을 압류하고 임시 보관하기 위해 주택을 수색할 수 있는 권한이 있다. 수사기관이 명령하는 경우는 검찰청의 승인이 있어야 효력이 발생한다. 현장에서 범죄를 목격하거나 긴급한 상황에서는 주택 수색을 제외한다.

심리 준비 단계에서는 이 권한이 인민법원에 속한다.

II. 증거물 및 재산의 보관 및 인계
임시 보관 

1. 수집된 증거물 및 임시 보관된 재산은 철저히 보관되어야 하며, 명확하고 완전한 기록을 작성하고 안전한 보관 장치를 사용하며 엄격한 관리 체제와 전담 관리자를 두어 손상이나 분실을 방지해야 한다. 도난, 교환, 사용, 판매 또는 내부 배포 행위는 엄격히 금지된다.

범죄자들을 발견하거나 체포한 사람에게 상금을 지급하려면 사건이 법원에서 처리되고 판결이 법적 효력을 가지거나 검찰청으로부터 면소 결정이 내려진 후에만 이루어져야 한다.

2. 수집된 증거물 또는 임시 보관된 재산이 빨리 상품이 되는 물품(곡물, 신선 식품, 약품, 약재 등)이라면 수사기관은 즉시 해당 상품을 전문적으로 취급하는 국영 상점에 인계해야 한다. 수령한 단위는 현재의 유인 가격에 따라 수사기관에 지불해야 하며, 수사기관은 은행에 돈을 입금해야 한다. 입금 증빙은 사건 파일에 포함되어야 한다.

다음의 증거물은 관련 기관에 일시적으로 관리하도록 인계한다.

귀금속, 보석, 현금(외화 포함)은 즉시 은행에 인계해야 한다.

- 마약, 약물은 해당 성 또는 중앙 정부의 특수 약재 전문 기관에 인계한다.

- 독극물, 세균이 있는 물질은 보건 기관에 인계한다.

- 무기, 폭발물은 경찰 기관 또는 군사 기관에 인계한다.

은행에 돈을 입금하거나 위의 기관에 증거물을 인계할 때, 수사기관은 검찰청과 재정 기관에 통보해야 한다.

증거물을 일시적으로 관리할 기관에 인계할 때, 필요하다고 판단되면 수사기관은 실험, 감정 또는 법정에서 범죄를 입증하기 위해 일부를 보유할 수 있다. 보유하는 물건과 그 수량은 수사기관이 결정하고 사건 파일에 기록해야 한다.

3. 귀금속, 보석, 현금을 포함한 임시 보관된 재산도 즉시 은행에 인계해야 한다.

4. 수사기관이 빨리 상품이 되는 증거물, 현금 증거물, 또는 임시 보관된 현금을 은행에 입금할 때, 사건 번호와 임시 보관 중인 상태를 명확히 기록하여 추후 쉽게 추출할 수 있도록 해야 한다.

5. 증거물 및 임시 보관된 재산의 인계는 적시적이고 완전하며, 다음과 같은 절차를 따르어야 한다: 인계 양쪽 모두의 기관에서 서명과 날인을 받은 인계서를 작성하고, 각 당사자가 한 부씩 보관하고 사건 파일에 한 부를 포함시켜야 한다.

- 구체적인 상황에 따라 추가로:

- 수사기관이 직접 수집한 증거물을 일시적으로 관리할 기관에 인계하는 경우(제II장에서 언급한 바와 같이) 각 기관별로 인계서를 작성해야 한다. 인계서에는 수집 및 인계 과정을 자세히 기록하고 재정 기관에 통보해야 한다.

- 기회주의, 불법 밀수 등의 사건이 행정 기관에서 형사 책임을 추궁하기 위해 이관되는 경우, 해당 기관은 사건 파일에 수집된 증거물 인계서와 일시적으로 관리할 기관에 인계된 증거물 인계서를 포함시켜야 한다. 이를 통해 법원이 범인과 증거물에 대한 처분을 결정할 수 있다.

행정 기관이 당사자의 재산을 임시 보관하고 있는 경우, 증거물과 함께 사건 파일에 증빙서류와 물품을 포함시켜야 한다.

- 귀금속, 보석, 현금, 외화, 마약 등을 감정기관에 인계할 때, 인봉 여부와 인봉 상태를 확인하기 위한 인봉 개봉 인계서를 작성해야 한다. 인봉 개봉 시에는 인봉한 기관, 감정기관, 피고인 또는 그 대리인의 대표가 참석하여 인계서에 서명해야 한다. 이 인계서는 피고인에게 복사본을 제공해야 한다.

- 수사기관이 사건 파일을 검찰청으로 이관하여 처리하고, 검찰청이 법원으로 이관하여 심리할 때, 증거물 및 임시 보관된 재산과 관련된 수집 인계서 및 기타 관련 서류가 사건 파일에 포함되어야 한다. 은행에 예치된 돈은 수사기관의 계좌에 남아 있어야 한다.

기소 및 심리 단계에서 은행에 예치하거나 일시적으로 관리할 기관에 인계하지 않는 물품은 법원에 인계해야 한다. 많은 증거물과 임시 보관된 재산 또는 복잡한 물품이 있는 사건의 경우, 경찰, 검찰, 법원 간에 검찰이 조직하는 인계 절차를 거쳐야 한다. 운송 비용은 업무 경비에서 출자되며, 증거물 또는 임시 보관된 재산에서 출하지 않는다. 국가 비밀에 해당하는 증거물은 구체적인 상황에 따라 인봉하거나 검찰청장, 법원장에게 직접 인계하고 엄격하게 보관해야 한다.

검찰이 면소하거나 조사만 진행하기로 결정한 사건의 경우, 증거물 및 임시 보관된 재산은 수사기관에 남겨져 검찰의 처리 결정에 따라 해결된다.

- 경찰, 검찰, 법원 내부에서 사건을 이송하거나 검찰청, 법원에서 군 검찰, 군 법원으로 이송할 때, 사건 파일에는 증거물 및 임시 보관된 재산과 관련된 수집 인계서 및 기타 관련 서류가 포함되어야 한다. 은행에 예치하거나 일시적으로 관리할 기관에 인계되지 않은 물품은 사건 파일과 함께 이송해야 한다. 이송이 어려운 경우에는 사건 파일을 이송할 때 이유를 명시하고 남아 있는 물품을 잘 보관하여 수신 기관에서 처리될 때까지 기다려야 한다.

- 형사 재판에서 상고심을 심리할 때는 상고심 심리를 위한 증거물 중 필요한 것들을 사건 기록과 함께 이관해야 한다. 그 외의 증거물과 임시로 보관된 재산은 사건 기록에 포함되지 않으나 상고 판결이 확정될 때까지 철저히 관리해야 한다.

- 증거물을 탈취당한 사람에게 반환하거나 당사자에게 재산을 반환할 때는 반환된 물건의 종류와 상태, 부족 또는 초과 여부, 이유 등을 명확히 기재한 진술서를 작성해야 한다.

- 증거물 및 임시 보관 재산을 직접 관리하던 직원이 같은 단위 내에서 변경되는 경우에도 교부 확인서를 작성하고, 해당 권한을 가진 직원이 참석하여 확인해야 한다.

제3장 증거물 및 신고재산, 임시보관재산의 처리

 1. 형사 사건에서 증거물의 처리는 형사 판결문에 기록되어야 하며 구체적으로 다음과 같이 처리한다:

- 국가 예산으로 귀속시키는 경우, 처리 기관은 결정된 증거물 압수 결정을 복사하여 동급 재정 기관에 통보하여 해당 재산을 국가 예산에 귀속시키도록 해야 한다.

- 가치가 없거나 더 이상 사용할 수 없는 것은 폐기한다. 폐기 시에는 처리 결정 기관은 관리 중인 증거물의 관리 기관, 검찰, 재정 기관 등 대표자가 참석하는 가운데 평결서를 작성해야 한다.

- 탈취된 재산이 심리에 필요하지 않은 경우, 수사 단계부터 소유자(국가나 국민 등)에게 반환한다.

만약 증거물이 손상되기 쉬운 물품이고 이미 매각되었다면, 매각된 금액을 소유자에게 반환한다. 만약 소유자가 국가 기관이나 공업소 또는 사회 조직이며 매입 가격에 따라 물자를 구매하였다면, 매입 가격으로 반환하며, 매각 가격이 높아서 발생한 차액은 국가 예산에 귀속시킨다. 만약 탈취된 재산이 이미 처분되어 결산되었다면, 매각된 금액 전체 또는 아직 매각되지 않은 증거물은 모두 국가 예산에 귀속시킨다.

- 소유자가 확인되지 않은 증거물은 처리 기관이 공개적으로 게시해야 한다. 게시 후 6개월이 지나도 소유자가 나타나지 않는 경우에는 국가 예산에 귀속시킨다.

증거물에 대한 소유권 분쟁이 있는 경우 민사 소송 절차로 해결한다.

판결이 법적 효력을 가지게 되면 집행관은 증거물을 수거한 기관, 현재 증거물을 관리하는 기관 및 재정 기관과 협력하여 판결에 따른 증거물 처리를 진행해야 한다.

2. 면소된 사건의 경우, 검찰이 증거물 처리를 결정한다. 검찰은 수사 기관에 통보하여 해당 결정을 시행하도록 한다. 특히 투기, 불법 밀수, 위조 상품 제조, 불법 영업 등에 대해 검찰이 면소한 경우, 검찰은 행정 처리 기관과 협력하여 해당 기관이 처리하도록 한다.

3. 증거물 압수 결정이 실행되었으나 이후 잘못이 발견되어 취소된 경우, 처리 기관은 재정 기관과 협력하여 국가 재원에서 당사자에게 압수된 재산을 현행 소매 가격으로 배상해야 한다.

4. 임시 보관된 재산에 대해서는 피고발인 또는 피고인이 배상금 또는 벌금을 납부한 경우 이를 반환한다. 다만, 총기, 보석, 외화 등은 반환 전에 은행의 금, 은, 외화 관리 규정을 검토해야 한다. 만약 납부가 불가능하거나 미납된 경우, 처리 결정을 수행하는 기관은 해당 재산을 보관한 기관과 협력하여 판매하여 배상금 또는 벌금을 납부하고 남은 금액을 반환한다. 다만, 신고만 되었지만 임시 보관되지 않은 재산은 피고 또는 그 가족에게 일정 기간 내에 판매하도록 하고, 기간 내에 판매하지 못한 경우 처리 결정을 수행하는 기관과 신고한 기관이 협력하여 판매하여 배상금 또는 벌금을 납부한다.

5. 압수된 증거물 또는 임시 보관된 재산의 매각은 공정한 가격 평가 위원회를 구성하여 공개적으로 이루어져야 한다.(법무부, 최고인민법원, 재정부는 이에 대한 지침을 제공한다)

6. 증거물의 손실, 파손, 교환 또는 임시 보관된 재산에 대한 항의가 있을 경우, 2개월 이내에 해당 재산을 보관하는 기관의 책임자는 당사자에게 답변하고 처리 결과를 처리 기관과 검찰에 보고해야 한다. 만약 잘못된 압수로 인해 배상이 적절하지 않은 경우, 2개월 이내에 잘못된 압수 결정을 내린 기관은 재정 기관과 협력하여 당사자에게 답변하고 처리 결과를 검찰에 보고해야 한다.

7. 외국으로 도피한 사건에서 증거물의 처리는 1982년 12월 25일 연합부처 통지 제03호에 따른 지침에 따르게 된다.

제4장 징계

증거물 및 임시 보관된 재산을 수집, 보관, 처리하는 기관의 책임자는 이러한 업무를 지속적으로 점검해야 한다. 검찰청은 이를 철저하게 감독해야 한다. 만약 손실, 교환이 발생하면 해당 기관은 배상하고, 그 다음 관련 직원에게 물질적 책임 또는 민사 책임으로 다시 배상을 요구해야 한다. 보관 중 파손되거나 무단 사용으로 파손된 증거물 또는 임시 보관된 재산도 마찬가지로 배상해야 한다.

본 통지의 규정을 위반한 직원은 배상 외에도 경미한 과실은 행정 징계를 받고, 중대한 과실은 형사 책임을 추궁받는다.

본 통지는 발효일로부터 효력을 발생한다.

경찰, 검찰, 법원, 법무부, 재정부는 각 기관의 역할에 따라 추가 지침을 마련하고 중앙에서 지방까지 모든 직원들이 이 지침을 숙지하고 준수하도록 조직해야 한다.

시행 중 문제가 발생하면 즉시 상급 기관에 보고해야 한다.