통지 연합 제 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BC 통지는 형사 사건 조사, 기소, 심리 과정에서 증거물 및 압류 재산의 보관과 처리에 관한 몇 가지 문제를 지도한다.

시행규칙

대법원-중앙검찰청-공안부-재정부-법무부 통합연석회의 제06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP 1998년 10월 24일 형사 사건 조사, 기소, 재판 과정에서 증거물 및 압류 재산의 보관과 처리에 관한 지침

형사 사건의 수사, 기소, 재판 및 집행을 적절히 수행하고, 당사자와 관련자의 합법적인 권리와 이익을 보장하며, 증거물 및 압류 재산의 적절하고 효과적인 관리, 활용을 보장함으로써 재산의 손실과 파손을 최소화하고 국가, 조직, 개인의 재산에 대한 낭비와 손해를 방지하기 위함임

형사소송법 제56조, 57조, 58조, 120조 및 121조, 민법 제329조부터 제362조 및 제453조부터 제455조, 그리고 관련 법률 규정에 근거하여

각 사법기관의 직능과 임무에 근거하여 형사 사건의 수사, 기소, 재판 실무 요구에 부응하기 위해 대법원, 중앙검찰청, 공안부, 재정부, 법무부는 다음과 같이 형사 사건 조사, 기소, 재판 과정에서 증거물 및 압류 재산의 보관과 처리에 관한 지침을 통일적으로 제시함

I. 증거물의 보관과 처리

사법 절차 진행 중, 수사기관, 검찰, 법원은 즉시 증거물과 증거물이 아닌 재산을 분류하여 적절한 보관 및 처리 방법을 적용해야 함

1. 증거물이 아닌 재산에 대해서는 사법기관은 수거하거나 임시 보관할 수 없으며, 이미 수거 또는 임시 보관한 경우, 해당 사건을 처리하는 기관은 즉시 해당 재산을 소유자 또는 합법적 관리자에게 반환해야 함. 형벌금, 재산 몰수, 손해 배상 등 집행을 보장하기 위해 필요한 경우, 사법기관은 수거 또는 임시 보관 결정을 철회하고 해당 재산에 대한 압류 결정을 내릴 수 있음

2. 증거물에 대해서는 각 사법 단계에서 수사기관, 검찰, 법원은 즉시 해당 증거물의 종류에 따라 적절한 보관 및 처리 방법을 결정하여 증거물의 증거 가치를 유지하고 생산, 경영에 미치는 부정적 영향을 최소화하며 불필요한 낭비와 손해를 피하도록 함

3. 증거물로서의 재산(권리 소유 및 사용에 관한 서류 포함)은 즉시 충분히 수집되어 이름, 브랜드, 모델 번호, 특징, 수량, 무게, 품질, 색상, 형태 등을 정확하게 기록하고 수거 또는 임시 보관된 증거물은 사건 파일에 포함되며, 사건 파일에 포함할 수 없는 경우 사진을 사건 파일에 포함시키고 해당 재산에 대한 명확한 기록을 작성해야 함

창고에 보관되는 증거물은 정돈되고, 주인의 이름, 사건 이름이 명시된 창고 카드가 있어야 하며, 출고 및 입고는 권한 있는 사람의 명령에 따라 이루어져야 함

4. 창고, 공장, 호텔, 건물, 토지 및 기타 생산, 경영 도구에 대해 각 사법 단계에서 수사기관, 검찰, 법원은 해당 재산이 수익을 창출할 가능성이 있는 경우, 소유자 또는 합법적 관리자가 계속 활용할 수 있도록 할 수 있으며, 그들이 직접 활용할 수 없는 경우, 그들이 파트너를 찾을 수 있다면, 수사기관은 소유자 또는 합법적 관리자와 파트너 간의 서면 협약 후 해당 파트너에게 재산을 활용하도록 할 수 있으며, 파트너를 찾을 수 없는 경우 또는 소유자, 관리자를 확인할 수 없는 경우, 수사기관은 해당 재산을 활용할 수 있는 조건을 갖춘 조직 또는 개인에게 재산을 제공할 수 있으며, 이는 수사기관과 활용할 조직 또는 개인 간의 서면 협약을 기반으로 함. 증거물로 활용되는 재산의 교부 및 수령은 다음과 같이 이루어짐

a) 증거물로 활용되는 재산을 소유자, 합법적 관리자, 조직 또는 개인에게 교부하기 전에, 수사기관은 해당 재산의 평가를 위한 평가위원회를 구성해야 함. 이는 수사기관, 동급 재정기관, 필요하다면 전문가들로 구성됨

증거물로 활용되는 재산의 교부 및 수령은 기록을 작성하고 재산의 실제 상태를 묘사해야 함. 교부 기록은 교부 측의 서명과 인장, 수령 측의 서명과 인장(있을 경우)이 있어야 하며, 교부 기록은 세 개의 복사본으로 작성되어 각 측이 한 개씩 보관하고 한 개는 사건 파일에 보관해야 함

b) 주체가 물증 재산을 개발 및 사용하는 경우, 그 주체는 법적 효율성을 유지하면서 그 재산을 보관하고 개발하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 수사기관의 재산 처리에 관한 권한 있는 결정을 엄격히 준수해야 하며, 자신의 과실로 인해 재산이 손실 또는 손상되는 경우 법적 책임을 질 의무가 있다. 재산의 개발 및 사용은 별도로 회계 처리되어야 하며 별도의 회계 장부를 작성하여 추적해야 한다. 사건을 처리 중인 기관의 요청이 있을 때, 재산을 개발 및 사용하는 주체는 해당 사건을 처리 중인 기관에 대해 물증 재산의 상태와 개발 및 사용으로부터 얻은 이익과 수익에 대한 보고서를 제출해야 한다.

c) 위에서 언급된 물증 재산의 개발 및 사용으로부터 얻어진 이익과 수익은 사건을 처리 중인 기관의 결정에 따라 처리되며, 재산의 보관, 개발 및 사용에 소요된 실제 합리적인 비용을 제외한 후 국가에 대한 의무를 이행한다.

5. 사전에 피의자 또는 피고인이 담보 목적으로 담보나 저당권 설정을 한 창고, 공장, 호텔, 건물, 토지 및 기타 생산 및 경영 수단에 대해서는 사건을 처리 중인 기관은 다음과 같이 처리한다.

a) 재산이 하나 이상의 당사자에게 합법적으로 담보나 저당권 설정되었으며, 담보나 저당권 설정 계약이 유효한 경우, 사건을 처리 중인 기관은 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자(담보나 저당권 설정 당사자, 담보나 저당권 수령자 또는 제3자 담보나 저당권 보유자)에게 재산을 계속 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자가 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자일 경우, 그들이 재산을 개발 및 사용할 수 없는 조건이라면, 그들은 파트너를 찾을 수 있으며, 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자와 파트너가 재산을 개발 및 사용하기로 서면 협약을 체결한 후 사건을 처리 중인 기관은 그 파트너에게 재산을 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 제3자가 담보나 저당권을 보유하고 있으며, 민법 제336조, 337조, 355조, 356조에 따라 그들이 재산을 개발 및 사용할 수 없는 조건이라면, 담보나 저당권 설정 계약에서 정한 각각의 상황에 따라 그들은 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자에게 재산을 반환해야 하며, 이러한 당사자들은 파트너를 찾을 수 있다. 만약 그들이 파트너를 찾지 못한다면, 사건을 처리 중인 기관은 파트너가 재산을 개발 및 사용할 수 있는 조건을 갖춘 조직이나 개인에게 재산을 개발 및 사용하도록 할 수 있으며, 이는 사건을 처리 중인 기관과 조직 또는 개인 사이에 서면 협약을 체결한 후 이루어진다.

담보나 저당권 설정 계약이 유효기간을 초과하였으나, 담보나 저당권 설정 당사자가 자신의 의무를 이행하지 않거나 잘못 이행한 경우, 각각의 상황에 따라 담보나 저당권 설정 재산은 담보나 저당권 수령자에게 개발 및 사용하거나, 재산을 처분하여 원금과 이자를 회수하도록 할 수 있으며, 이는 재산의 가치를 증명하는 문서를 완성한 후 이루어진다. 처리 방법은 담보나 저당권 설정 계약의 당사자들 간에 협약되며, 협약이 이루어지지 않는 경우, 담보나 저당권 수령자는 민법 제452조부터 제455조까지 및 정부령 제86/CP호 1996년 12월 19일 발행된 ‘재산 경매 규칙’에 따라 담보나 저당권 설정 재산을 경매하여 채무를 상환할 수 있는 권리를 가진다.

담보나 저당권 설정 재산의 개발 및 사용으로부터 얻어진 이익과 수익 및 재산을 처분한 후 얻어진 금액은 담보나 저당권 수령자의 채무를 상환하는데 사용되며, 재산의 보관, 개발 및 사용에 소요된 실제 합리적인 비용과 국가에 대한 의무를 이행하는데 사용된다. 개발 및 사용 주체는 이후 판결 또는 결정의 집행을 위해 별도의 회계 장부를 작성하고 추적해야 한다. 만약 법원이 담보나 저당권 수령자가 위와 같은 방식으로 상환할 수 없다고 결정한 경우, 이익과 수익 또는 재산을 처분한 후 얻어진 금액은 이익과 수익 또는 그 금액을 받을 권리자에게 반환되며, 재산의 보관, 개발 및 사용에 소요된 실제 합리적인 비용과 재산을 처분하는데 소요된 비용 및 국가에 대한 의무를 이행하는데 사용된 비용을 제외한 후 반환된다.

b) 담보나 저당권 설정 계약이 불법적인 경우, 법원이 계약이 무효임을 선언하기 전까지는 사건을 처리 중인 기관은 담보나 저당권 설정 재산을 담보나 저당권 설정 당사자에게 임시로 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자가 재산을 개발 및 사용할 수 없는 조건이라면, 그들이 파트너를 찾을 수 있는 경우, 사건을 처리 중인 기관은 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자와 파트너가 재산을 개발 및 사용하기로 서면 협약을 체결한 후 그 파트너에게 재산을 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 제3자가 담보나 저당권을 보유하고 있으며, 민법 제336조, 337조, 355조, 356조에 따라 그들이 재산을 개발 및 사용할 수 없는 조건이라면, 담보나 저당권 설정 계약에서 정한 각각의 상황에 따라 그들은 담보나 저당권 설정 당사자 또는 담보나 저당권 수령자에게 재산을 반환해야 하며, 이러한 당사자들은 파트너를 찾을 수 있다. 만약 그들이 파트너를 찾지 못한다면, 사건을 처리 중인 기관은 파트너가 재산을 개발 및 사용할 수 있는 조건을 갖춘 조직이나 개인에게 재산을 개발 및 사용하도록 할 수 있으며, 이는 사건을 처리 중인 기관과 조직 또는 개인 사이에 서면 협약을 체결한 후 이루어진다.

재산을 개발하고 사용하는 사람은 그 재산을 보관하고 개발하며 사용해야 하며, 판결 또는 법원의 결정이 효력을 발생하기 전까지는 손실하거나 파손하지 않으며, 매각하거나 소유권을 이전해서는 안 된다.

재산에서 얻은 수익은 재산을 보관하고 있는 사람이나 재산을 개발하고 사용하는 사람이 판결 또는 법원의 결정이 효력을 발생하기 전까지 관리하며, 재산을 담보로 제공하거나 담보를 받은 경우 재산을 보관하고 개발하며 사용하는데 필요한 실제 비용을 제외한 나머지를 국가에 대한 의무를 이행한 후에 반환한다.

채권자와 불법적인 채권자가 모두 포함된 여러 채권자에게 담보로 제공된 증거물이 있는 경우, 각 사안에 따라 사건을 처리하고 있는 기관은 해당 증거물을 보관하고 있는 사람이나 합법적인 채권자, 또는 그 재산을 보관하고 있는 제3자가 이 조 제5항 (a) 호에 따른 규정에 따라 개발하고 사용하도록 허용할 수 있다. 이 경우, 재산은 사건 종료 전까지 매각하여 자금을 회수하지 못한다.

재산에서 얻은 수익은 판결 또는 법원의 결정이 효력을 발생하기 전까지 합법적으로 담보를 받은 채권자에게 임시적으로 상환되며, 재산을 담보로 제공하거나 담보를 받은 경우 재산을 보관하고 개발하며 사용하는데 필요한 실제 비용과 국가에 대한 의무를 이행한 후 남은 금액으로 상환된다.

증거물로서 재산을 보관하고 개발하며 사용하는 것은 이 통지 제4항 (a) 호와 제4항 (b) 호에 따른 규정에 따라 이루어진다.

6. 신선한 식품, 생화학 물질 등 빠르게 상하는 재산이 증거물인 경우에는 수거한 기관은 증거물의 상태를 기록한 서면을 작성하고 법률에 따라 경매를 실시하며, 국고에 임시 보관 계좌를 개설하여 수입금을 입금하고, 검찰청, 법원, 동급 재정기관 및 재산 소유자(알 수 있을 경우)에게 통보한다.

사용 기간이 짧거나 이미 사용 기간이 다가온 재산, 보관이 어려운 재산 등에 대해서는 각 사안에 따라 증거물의 현 상태를 고려하여 법원, 검찰청, 동급 재정기관 및 재산을 보관하고 있는 기관과 협의하여 경매를 실시하고, 국고에 임시 보관 계좌를 개설하여 수입금을 입금하며, 재산 소유자(알 수 있을 경우)에게 통보한다.

금, 은, 귀금속, 보석, 고문서, 무기, 폭발물, 연소물, 독성물질, 방사능 물질, 문화재 등 증거물인 경우에는 수사 기관은 관련 기관에 보관을 위탁해야 한다. 금, 은, 귀금속, 보석 및 기타 가치 있는 재산의 보관은 재무부가 1991년 11월 9일에 발행한 제63호 통지에 따른 규정에 따라 국고 시스템에서 이루어진다.

II. 압류 재산의 보관 및 처리

1. 압류는 형법에서 재산 몰수 또는 벌금, 손해 배상에 처벌될 수 있는 범죄로 기소된 피의자, 피고인 또는 법령에 따라 손해 배상을 해야 하는 사람에 대해만 적용된다.

압류되는 재산은 몰수, 벌금 또는 손해 배상에 해당하는 부분만 가능하다. 압류된 재산이 담보로 제공되어 있고, 그 사람의 다른 재산이 없으며, 그 재산의 가치가 대출 금액보다 크다면, 그 재산도 압류될 수 있다.

법률에 따라 압류되지 않는 재산은 압류될 수 없다. 잘못 압류되었거나 압류가 불법적임이 확인되거나 더 이상 필요하지 않다고 판단되면, 형사소송법 제121조 제1항에 따른 권한을 가진 사람은 즉시 압류 명령을 철회하는 결정을 내려야 한다.

압류 절차는 형사소송법 제121조에 따른 규정에 따라 이루어져야 한다.

2. 압류가 완료되면, 압류를 진행한 기관은 주인이거나 그 주인의 친족에게 재산을 반환하거나, 재산을 보관하고 개발하며 사용할 수 있는 조건을 갖춘 개인이나 단체에게 재산을 반환한다. 재산이 주인의 친족이나 재산을 보관하고 개발하며 사용할 수 있는 조건을 갖춘 개인이나 단체에게 반환되는 경우, 재산을 개발하고 사용함으로써 얻은 수익은 보관, 개발, 사용에 필요한 실제 비용과 국가에 대한 의무를 이행한 후 남은 금액을 주인에게 반환한다.

압류된 재산을 관리하고 개발하며 사용하는 사람은 그 재산을 매매, 교환, 담보로 제공하거나 다른 처분 행위를 할 수 없다.

3. 법원의 결정이 효력을 발생한 후, 집행 기관은 다음과 같이 압류된 재산을 처리한다:

a) 민사집행법 제34조와 제36조 및 정부가 1996년 12월 19일에 발행한 제86호 통지에 따른 경매 규정에 따라 벌금과 손해 배상을 집행하기 위해 경매를 실시한다.

경매를 통해 얻은 금액은 보관, 개발, 사용에 필요한 실제 비용과 경매를 조직하는 비용을 제외한 나머지 금액으로 벌금과 손해 배상을 상환하며, 남은 금액은 재산 소유자에게 반환한다.

담보로 제공된 재산을 경매한 금액은 보관, 개발, 사용에 필요한 비용과 경매를 조직하는 비용을 제외한 나머지 금액으로 합법적인 담보 수령자에게 우선 상환되며, 남은 금액은 집행에 사용된다.

b) 국가 재산으로 몰수 결정을 집행하기 위해 일부 또는 전체 재산을 국가 재산으로 몰수한다.

3. 효력 발생

1. 본 통지는 1998년 11월 10일부터 효력이 발생한다.

2. 본 통지를 시행하면서 문제가 발생하거나 어려움이 있는 경우, 수사, 기소, 재판 및 집행 기관은 중앙 부서의 지도부에 보고하여 추가 지침을 요청해야 한다.