통합문서 제 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP 호는 범죄사건 수사, 기소, 재판 과정에서 증거물 및 압류재산의 보관과 처리에 관한 몇 가지 문제를 지시한다.

통지연합

증거물 및 압류된 재산의 보관과 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 지침 형사 사건 조사, 기소, 심리 과정 중

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수사, 기소, 심리, 판결 집행을 잘 수행하고 동시에 당사자와 관련자의 합법적인 권리와 이익을 보장하며 증거물 및 압류된 재산을 적절하게 효율적으로 관리하고 활용하여 재산 손실과 파손을 최소화하고 국가, 단체, 개인의 재산에 부정적 영향을 미치는 것을 방지하기 위함임

형사소송법 제56조, 57조, 58조, 120조, 121조, 민법 제329조부터 제362조, 제453조부터 제455조 및 관련 법률 규정에 근거함

수사기관의 직능과 임무를 고려하고 실질적인 수사, 기소, 심리 과정에서 형사 사건 처리 요구를 출발점으로 하여 최고인민법원, 최고검찰청, 공안부, 재정부, 법무부는 다음과 같이 형사 사건 조사, 기소, 심리 과정 중 증거물 및 압류된 재산의 보관과 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 지침을 통일적으로 제시함

I. 증거물로서의 재산의 보관과 처리

소송 진행 중에 수사기관, 검찰, 법원은 재산을 증거물인지 아닌지를 신속히 판단하고 분류하여 적절한 보관과 처리 방법을 취해야 함

1. 증거물이 아닌 재산에 대해서는 수사기관은 수거하거나 임시 보관할 수 없으며 이미 수거하거나 임시 보관한 경우 해당 사건을 처리하는 기관은 즉시 그 재산을 주인 또는 합법적인 관리자에게 반환해야 함. 만약 형벌금 징수, 재산 몰수, 손해 배상 등을 집행하기 위해 필요한 경우, 수사기관은 수거 또는 임시 보관 결정을 철회하고 해당 재산에 대해 압류 결정을 내릴 수 있음

2. 증거물로서의 재산에 대해서는 소송 단계별로 수사기관, 검찰, 법원은 해당 사건을 처리하는 기관이 증거물의 종류에 따라 적절한 보관과 처리 방법을 신속히 결정해야 함. 이는 형사 사건과 범죄자를 증명하는 증거물의 가치를 보장하고 생산, 경영에 부정적 영향을 최소화하며 불필요한 낭비와 손실을 피하도록 함

증거물로서의 재산(재산 소유권이나 사용권에 관한 서류 포함)은 신속하고 완전하게 수집되어 이름, 브랜드, 모델 번호, 특징, 수량, 무게, 품질, 색상, 형태 등 실제 상태를 정확히 기록하고 수거 또는 임시 보관한 내용을 서면으로 작성하여 사건 파일에 포함시켜야 함. 증거물이 사건 파일에 포함시키기 어려운 경우에는 사진을 찍어 사건 파일에 포함시켜야 함. 이러한 재산에 대한 명세서는 규정된 양식에 따라 작성되어야 함

증거물로서의 재산은 창고에 정돈되게 보관되어야 하며 창고 카드에는 재산 소유주의 이름, 사건 이름이 명시되어 있어야 하며 출고, 입고는 권한 있는 사람의 명령에 따라 이루어져야 함

증거물로서의 창고, 공장, 호텔, 건물, 토지, 그리고 다른 생산, 경영 도구에 대해서는 소송 단계별로 수사기관, 검찰, 법원은 해당 재산이 수익을 창출할 가능성이 있는 경우 해당 재산을 소유자나 합법적인 관리자에게 계속 사용하도록 할 수 있으며, 그들이 직접 사용할 수 없는 경우라도 파트너를 찾을 수 있다면, 수사기관은 소유자나 합법적인 관리자와 파트너 간의 서면 협약 후 해당 파트너에게 재산을 사용하도록 할 수 있음. 그들이 파트너를 찾지 못하거나 소유자나 합법적인 관리자를 확인할 수 없는 경우, 수사기관은 재산을 수익 창출이 가능한 조직이나 개인에게 사용하도록 할 수 있으며, 이는 수사기관과 해당 조직이나 개인 간의 서면 협약을 통해 이루어짐

a) 증거물로서의 재산을 소유자, 합법적인 관리자, 조직, 개인에게 사용하도록 할 때(이하 "사용자"라고 함) 수사기관은 해당 사건을 처리하는 기관이 가격 평가 위원회를 구성해야 함. 이는 수사기관, 동급 재정기관, 전문가들로 구성되며 필요하다고 판단될 경우

증거물로서의 재산을 사용자에게 넘기는 것은 서면으로 기록되어야 하며 재산의 실제 상태를 묘사해야 함. 서면은 양도자와 수령자의 서명과 인장으로 이루어져야 하며 세 개의 복사본이 만들어져 각각 양도자, 수령자, 사건 파일에 보관되어야 함

사용자는 모든 필요한 조치를 취하여 받은 재산을 효과적으로 관리하고 사용하며 수사기관의 권한 있는 결정에 따라 재산을 처리해야 하며 자신의 잘못으로 인해 재산이 손실되거나 파손되는 경우 법적 책임을 질 수 있음. 재산의 사용은 별도로 회계 처리되어야 하며 별도의 회계 장부를 유지해야 함. 수사기관의 요청이 있을 경우 사용자는 재산의 상태와 수익을 해당 기관에 보고해야 함

b) 재산이 증거물인 자는 그 재산을 효율적으로 관리하고 활용하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 수사기관의 권한 있는 결정에 대한 엄격한 준수 의무가 있으며, 자신의 과실로 인해 재산이 손실 또는 손상되는 경우 법적 책임을 질 것임을 명백히 한다. 재산의 사용 및 관리는 별도로 회계 처리되어야 하며, 별도의 회계 장부를 작성하여 추적해야 한다. 사건을 처리 중인 기관의 요청이 있을 때에는 재산을 사용하고 관리하는 자는 해당 기관에 대해 증거물로서의 재산 상태와 그 재산의 사용 및 관리로부터 얻은 이익과 수익에 관한 보고서를 제출할 책임이 있다.

c) 이익 및 수익은 해당 증거물의 개발 및 사용으로부터 얻어진 것이 사건을 처리하고 있는 기관의 결정에 따라 처리되며, 증거물을 보관, 개발, 사용하는데 실제로 합리적으로 지출된 비용을 제외한 후 국가에 대한 의무를 이행한다.

5. 사전에 피고발인 또는 피고인이 담보 목적으로 담보나 저당권 설정을 한 창고, 공장, 호텔, 건물, 토지 등 생산, 경영 도구에 대해서는 사건을 처리하고 있는 기관은 다음과 같이 처리한다.

a) 담보나 저당권 설정이 유효하게 이루어져 있고 그 계약이 유효한 경우, 사건을 처리하고 있는 기관은 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자에게 재산을 계속 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 만약 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자가 개발 및 사용할 조건이 없는 경우에는 그 당사자는 파트너를 찾을 수 있으며, 그 파트너가 재산을 개발 및 사용하도록 사건을 처리하고 있는 기관은 담보나 저당권을 제공한 당사자와 담보나 저당권을 받은 당사자와 파트너 간의 서면 협약이 있을 때 이를 가능하게 할 수 있다. 만약 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자가 제3자이고 그 조건이 없는 경우에는 저당권이나 담보 설정 계약에서 정해진 각각의 상황에 따라 그 당사자는 담보나 저당권을 제공한 당사자 또는 담보나 저당권을 받은 당사자에게 재산을 반환해야 하며, 이들 당사자는 파트너를 찾을 수 있다. 만약 파트너를 찾지 못하면 사건을 처리하고 있는 기관은 재산을 개발 및 사용할 조건이 있는 조직이나 개인에게 재산을 위임할 수 있다. 이는 사건을 처리하고 있는 기관과 재산을 개발 및 사용할 조직이나 개인 간의 서면 협약을 기반으로 한다.

저당권이나 담보 설정 계약이 유효한 기간이 만료되었지만 담보나 저당권을 제공한 당사자가 자신의 의무를 이행하지 않거나 잘못 이행한 경우, 사건을 처리하고 있는 기관은 저당권이나 담보를 받은 당사자에게 재산을 개발 및 사용하거나 재산을 처분하여 원금과 이자를 회수하도록 할 수 있다. 이는 재산의 가치를 증명하는 모든 문서를 작성한 후이다. 처리 방법은 저당권이나 담보 설정 계약의 당사자들이 협약한 방식이며, 만약 협약이 이루어지지 않는다면 저당권이나 담보를 받은 당사자는 저당권이나 담보를 판매하여 채무를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 민법 제452조부터 제455조까지와 정부령 제86/CP호 1996년 12월 19일 발행된 ‘재산 매각 규칙’에 따른다.

저당권이나 담보로 인한 이익 및 수익은 재산을 개발 및 사용하는데 실제로 합리적으로 지출된 비용과 국가에 대한 의무를 이행한 후 저당권이나 담보를 받은 당사자에게 채무를 상환하는데 사용된다. 개발 및 사용하는 사람은 재산의 가치를 증명하는 모든 문서를 작성하고 관리해야 하며, 법원의 판결이나 결정이 효력을 발생한 후 이를 위해 사용된다. 만약 법원이 저당권이나 담보를 받은 당사자가 이러한 방식으로 채무를 상환할 수 없다고 결정한다면, 이익 및 수익 또는 재산을 처분한 금액은 이익 및 수익 또는 그 금액을 받을 권리가 있는 사람에게 반환되어야 하며, 재산을 보관, 개발, 사용하는데 실제로 합리적으로 지출된 비용과 재산을 처분하는데 지출된 비용 및 국가에 대한 의무를 이행한 후이다.

b) 저당권이나 담보 설정이 유효하지 않은 경우, 법원이 해당 계약이 무효임을 선언하기 전까지 사건을 처리하고 있는 기관은 저당권이나 담보를 보유하고 있는 당사자에게 재산을 계속 개발 및 사용하도록 임시로 위임할 수 있다. 만약 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자가 개발 및 사용할 조건이 없지만 파트너를 찾을 수 있는 경우에는 사건을 처리하고 있는 기관은 담보나 저당권을 제공한 당사자와 담보나 저당권을 받은 당사자와 파트너 간의 서면 협약이 있을 때 파트너에게 재산을 개발 및 사용하도록 할 수 있다. 만약 담보나 저당권을 보유하고 있는 당사자가 제3자이고 그 조건이 없는 경우에는 저당권이나 담보 설정 계약에서 정해진 각각의 상황에 따라 그 당사자는 담보나 저당권을 제공한 당사자 또는 담보나 저당권을 받은 당사자에게 재산을 반환해야 하며, 이들 당사자는 파트너를 찾을 수 있다. 만약 파트너를 찾지 못하면 사건을 처리하고 있는 기관은 재산을 개발 및 사용할 조건이 있는 조직이나 개인에게 재산을 위임할 수 있다. 이는 사건을 처리하고 있는 기관과 재산을 개발 및 사용할 조직이나 개인 간의 서면 협약을 기반으로 한다.

재산을 개발 및 사용하는 사람은 재산을 보관, 개발, 사용하며, 법원의 효력이 발생한 판결이나 결정이 있을 때까지 소실, 손상시키거나 매각, 소유권을 이전해서는 안 된다.

일시적으로 이익 및 수익은 재산을 보유하고 있는 사람 또는 재산을 개발 및 사용하는 사람이 법원의 효력이 발생한 판결이나 결정이 있을 때까지 관리하며, 재산을 보관, 개발, 사용하는데 실제로 합리적으로 지출된 비용과 국가에 대한 의무를 이행한 후이다.

c) 재산이 증거물로서 여러 당사자에게 담보나 저당권을 설정되어 있고 그 중 합법적인 당사자와 불법적인 당사자가 있는 경우, 각각의 구체적인 상황에 따라 사건을 처리하고 있는 기관은 담보나 저당권을 설정한 당사자, 합법적인 담보나 저당권 수취인 또는 재산을 보유하고 있는 제3자에게 이 점 5(a) 통지에 따라 재산을 이용하거나 사용할 수 있도록 허용한다. 이 경우, 재산은 사건 종결 전까지는 처분하여 원금을 회수하지 못한다.

얻어진 이익이나 수익은 법원의 효력이 발생한 판결이나 결정이 있을 때까지 합법적인 저당권 수취인이나 담보 수취인에게 채무를 상환하는데 임시로 사용되며, 재산을 보관하거나 이용하는 비용과 국가에 대한 의무를 이행하는 실제 비용을 제외한다.

증거물로서의 재산을 보관하거나 이용하게 하는 것은 이 통지의 점 4(a)와 4(b)에 따른 규정에 따라 이루어진다.

6. 증거물로서 신속히 손상될 수 있는 재산(예: 야채, 과일, 신선한 식품, 화학 물질 등)은 수거한 기관이 그 상태를 명확히 기록한 후 법령에 따라 경매를 실시하고, 국고에 임시로 보관하기 위해 계좌를 개설하여 수입금을 입금하며, 동시에 검찰청, 법원, 동급 재정기관 및 재산 소유자(알 수 있는 경우)에게 통보한다.

7. 짧은 사용 기간이 정해져 있거나 사용 기간이 거의 끝나거나 보관이 어려운 재산에 대해서는 각각의 구체적인 상황과 증거물의 현 상태를 고려하여 법원, 검찰청, 동급 재정기관 및 재산을 보관하고 있는 기관과 협의한 후 경매를 실시하고, 국고에 임시로 보관하기 위해 계좌를 개설하여 수입금을 입금하며, 동시에 재산 소유자(알 수 있는 경우)에게 통보한다.

8. 금, 은, 귀금속, 보석, 고문서, 무기, 폭발물, 연소물, 독극물, 방사능 물질, 문화재 등 증거물로서의 재산은 수사기관이 관련 기관에 보관하도록 이관해야 한다. 금, 은, 귀금속, 보석 및 기타 가치 있는 재산의 이관과 보관은 재무부가 1991년 11월 9일에 발행한 제63호 통지에 따른 규정에 따라 국고 시스템에서 이루어진다.

II. 재산의 보관 및 처리

1. 재산의 압류는 형법에서 재산 몰수 또는 벌금 또는 손해배상을 받을 수 있는 범죄로 기소된 피고인, 피고소인 또는 법령에 따라 손해배상 책임을 지는 사람에 대해만 적용된다.

압류되는 재산은 몰수, 벌금 또는 손해배상에 해당하는 금액에 해당하는 부분만 가능하다. 만약 피고인이 다른 재산이 없고 해당 재산의 가치가 대출 금액보다 크다면, 담보나 저당권이 설정된 재산도 압류될 수 있다.

법률에서 압류 대상으로 지정되지 않은 재산은 압류될 수 없다. 이미 압류되었거나 압류가 불법적임이 밝혀졌거나 더 이상 필요하지 않다고 판단되면, 형사소송법 제121조 제1항에 따른 권한을 가진 사람은 즉시 압류 명령을 철회하는 결정을 내린다.

압류 절차는 형사소송법 제121조에 따른 규정에 따라 이루어져야 한다.

압류가 완료된 후, 압류한 기관은 압류된 재산을 소유자에게 반환하거나 그의 친족에게 반환하거나 또는 재산을 보관하거나 이용할 조건을 갖춘 단체나 개인에게 반환한다. 압류된 재산이 소유자의 친족이나 재산을 보관하거나 이용할 조건을 갖춘 단체나 개인에게 반환된 경우, 재산을 이용하거나 사용함으로써 얻어진 이익이나 수익은 보관, 이용 비용과 국가에 대한 의무를 이행하는 실제 비용을 제외한 나머지를 소유자에게 반환한다.

압류된 재산을 관리하거나 이용하거나 사용하는 사람은 재산을 매매하거나 교환하거나 담보나 저당권을 설정하거나 다른 처분 행위를 할 수 없다.

3. 법원의 효력이 발생한 판결이나 결정에 따라 집행 기관은 압류된 재산을 다음과 같이 처리한다:

법령 제34조와 제36조 및 정부가 1996년 12월 19일에 발행한 제86호 명령에 따른 규칙에 따라 판결금 또는 손해배상금을 집행하기 위해 경매를 실시한다.

경매를 통해 얻은 금액은 보관, 이용, 사용 비용과 경매를 조직하는 비용을 제외한 나머지 금액을 소유자에게 반환한다.

담보나 저당권이 설정된 재산을 경매를 통해 얻은 금액은 보관, 이용, 사용 비용과 경매를 조직하는 비용을 제외한 나머지 금액을 합법적인 담보나 저당권 수취인에게 우선적으로 상환하고, 나머지 금액은 집행한다.

국가 재정에 몰수 결정에 따라 일부 또는 전체 재산을 몰수한다.

3. 효력 발생

본 통지는 1998년 11월 10일부터 효력을 발생한다.

본 통지를 시행하는 과정에서 문제가 발생하거나 난관이 생길 경우, 수사, 기소, 재판 및 집행 기관은 중앙 부서의 지도부에 보고하여 추가 지침을 받도록 한다.