통일훈령 제 2018년 제 6호 TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC는 보증을 위한 금액 예치의 절차, 수속, 예치금액, 임시 보관, 반환, 국고 납부에 관한 법률 제 93조에 따른 보증을 위한 금액 예치에 대한 세부 규정을 정한다.

통지연합
보증을 위한 금액의 예치, 임시 보관, 반환, 국고 납부 절차 및 방법에 대한 세부 규정

형사소송법률 2015년 제122조를 근거로 함

경찰부 장관, 국방부 장관, 재무부 장관, 최고인민검찰청 검찰총장, 최고인민법원 법원장은 2015년 형사소송법률 제122조에 따른 보증을 위한 금액의 예치, 임시 보관, 반환, 국고 납부 절차 및 방법에 대한 세부 규정을 정함

장 1
총칙

1. 적용 범위

본 통합지시는 2015년 형사소송법률 제122조에 따른 보증을 위한 금액의 예치, 임시 보관, 반환, 국고 납부 절차 및 방법에 대한 세부 규정을 정함

본 통합지시는 구금 중인 피의자와 피고인, 그들의 가족, 소추기관, 소추자, 구금시설 및 관련 기관, 단체, 개인에게 적용됨

제2조. 보증을 위한 금액 예치의 적용 원칙

헌법, 형사소송법률 및 관련 법률 규정을 준수함

보증을 위한 금액 예치의 절차, 방법, 조건을 완전히 준수함

소추기관과 소추자는 구금 조치를 보증을 위한 금액 예치 조치로 대체할 때 효과성과 실행 가능성을 고려해야 함

보증을 위한 금액의 임시 보관, 반환, 국고 납부는 소추기관과 소추자, 국가재정국, 군대 재정기관과의 긴밀한 협력 아래에 이루어져야 하며, 피의자와 피고인, 그들의 가족이 모든 의무를 이행한 경우에 대한 반환 권리를 보장함

제3조. 보증을 위한 금액

보증을 위한 금액은 베트남 동으로, 피의자와 피고인 또는 피의자와 피고인이 만 18세 미만인 경우 그들의 법적 대리인, 정신적 또는 신체적 결함을 가진 사람의 합법적인 소유권을 갖춘 돈임

제4조. 보증을 위한 금액의 수준

1. 경찰기관, 검찰청, 법원은 피의자와 피고인이 보증을 위해 예치해야 하는 구체적인 금액을 결정하되, 다음 수준보다 낮아서는 안 됨

가) 경범죄에 대해서는 3천만 동 이상

나) 중범죄에 대해서는 1억 동 이상

다) 중대범죄에 대해서는 2억 동 이상

라) 특별중대범죄에 대해서는 3억 동 이상

2. 경찰기관, 검찰청, 법원은 다음 사항에서 해당 조항 1항의 수준의 절반 이상을 결정할 수 있음

가) 피의자와 피고인이 전쟁영웅, 인민영웅, 교육인민, 의료인민, 항전 훈장, 항전 메달, 항미구국 항쟁 용사 명칭, 순직자 자녀 또는 합법적 양자, 영웅 모국어 어머니, 국가에 공헌한 가정의 자녀인 경우

나) 피의자와 피고인이 만 18세 미만인 경우 또는 정신적 또는 신체적 결함을 가진 경우

조 5. 보증금 관리

1. 보증금 관리 기관:

가) 수사 및 기소 단계에서 보증금으로 예치된 금액은 해당 수사기관이 소송을 진행하는 사건에 대한 재판부의 권한을 행사할 수 있는 국가보도국의 임시 보관 계좌에서 관리된다.

나) 심리 단계에서 보증금으로 예치된 금액은 해당 사건의 1심 재판권을 행사할 수 있는 인민재판소의 임시 보관 계좌에서 국가보도국에서 관리한다.

다) 군 수사기관, 군 검찰, 군 재판소의 결정에 따라 보증금으로 예치된 금액은 해당 군 재정 기관에서 관리한다.

2. 국가보도국, 군 재정 기관은 다음과 같은 책임을 지닌다:

가) 이 통합지시와 관련 법률 규정에 따라 보증금으로 예치된 금액을 수령하고 관리한다.

나) 통합지시의 지침에 따라 피고발인, 피고인, 피고발인 또는 피고인이 위임한 사람, 피고발인 또는 피고인의 친족, 피고발인 또는 피고인이 만 18세 미만인 경우 그 대리인, 피고발인 또는 피고인이 정신적 또는 신체적 결함을 가진 경우 그 대리인에게 보증금으로 예치된 금액을 반환한다.

다) 보증금 예치 조치를 적용하기로 결정한 기관과 긴밀히 협력하여 보증금 예치 조치를 적용하는 절차를 원활하게 진행한다.

장 II
보증금 예치 조치 적용 절차 및 절차

조 6. 보증금 예치 요구

1. 피고발인, 피고인, 피고발인 또는 피고인의 친족, 피고발인 또는 피고인이 만 18세 미만인 경우 그 대리인, 피고발인 또는 피고인이 정신적 또는 신체적 결함을 가진 경우 그 대리인은 이 통합지시 제7조 제2항에 규정된 사항을 제외하고는, 소송을 담당하는 기관에 서면으로 보증금 예치 조치를 적용하도록 요구할 수 있다.

2. 피고발인, 피고인의 요구서는 수감 시설을 통해 전달되거나 직접 소송을 담당하는 기관에 제출될 수 있다. 수감 시설은 피고발인, 피고인의 요구서를 받은 날로부터 1일 이내에 소송을 담당하는 기관에 전달해야 한다.

3. 피고발인 또는 피고인의 친족, 대리인의 요구서는 직접 소송을 담당하는 기관에 제출될 수 있다.

조 7. 보증금 예치 허가 통보

1. 요구서와 관련 문서를 받은 날로부터 3일 이내에 소송을 담당하는 기관은 보증금 예치 조치를 적용할 수 있는 조건이 충족되는지 검토하고, 그러한 조건이 충족되면 이 통합지시에 첨부된 모델 번호 04를 사용하여 피고발인, 피고인, 그들의 친족 또는 대리인에게 보증금 예치 조치를 적용하기 위한 절차를 진행하도록 통보해야 한다. 만약 피고발인, 피고인에게 보증금 예치 조치를 적용할 수 없다고 판단되면, 이를 서면으로 요구자에게 통보하고 그 이유를 명시해야 한다.

2. 범죄 행위의 성질과 사회에 미치는 위험성, 피고발인, 피고인의 재산 상태와 인격, 피고발인, 피고인이 명확한 거주지를 가지고 있고 처음 범죄를 저지르며 공범을 고발하거나 감경 사유(자백, 자수, 진실한 진술, 공로로 범죄를 속죄하거나 범죄 발견 또는 사건 처리 과정에서 적극 협력하거나 반성하고 피해를 보상하거나 복구하려는 의지 등)가 있으며 피고발인, 피고인을 외부에 두는 것이 수사, 기소, 심리, 판결 집행에 어려움을 초래하지 않는다면, 소송을 담당하는 기관은 보증금 예치 조치를 적용할 수 있지만 다음의 경우에는 제외된다:

가) 피고발인, 피고인이 교묘한 방법으로 범죄를 저지르고 조직적으로 범죄를 저지르며 전문성을 가진 경우, 특별히 중대한 결과를 초래하려는 의도가 있는 경우

나) 피고발인, 피고인이 주모자, 지휘자, 반항적인 태도를 보이는 경우, 무뢰배, 재범, 재범 위험이 있는 경우

다) 체포령이나 체포결정에 따른 체포로 구금된 경우

라) 여러 가지 범죄를 저지른 경우

마) 여러 차례 범죄를 저지른 경우

조 8. 보증금을 예치하기 위한 조치를 시행함

1. 통지서를 받은 날로부터 3일 이내에 피고발인 또는 피고소인에게 위임받은 자, 피고발인 또는 피고소인과 친족관계에 있는 자, 피고발인 또는 피고소인이 만 18세 미만인 경우 그 대리인, 정신적 또는 신체적 결함이 있는 자는 보증금을 예치해야 함

객관적인 장애나 불가항력으로 인해 기한 내에 보증금을 예치할 수 없는 경우에는 그러한 장애나 불가항력이 해소된 날부터 기간이 다시 계산됨

2. 보증금을 예치하는 방법은 다음과 같음

가) 국가재정기관에 현금을 납부하는 경우 피고발인 또는 피고소인에게 위임받은 자, 피고발인 또는 피고소인과 친족관계에 있는 자, 피고발인 또는 피고소인이 만 18세 미만인 경우 그 대리인, 정신적 또는 신체적 결함이 있는 자는 통지서를 지참하여 국가재정기관에서 검토하고, 수사기관 또는 원심재판권을 가진 인민법원의 임시 보관 계좌로 현금을 입금하는 절차를 진행함. 납부자는 재정부가 국가회계를 적용하는 정보시스템 예산 및 국고 관리를 위한 모델을 지시한 모범 사례에 따라 현금입금증을 3부 작성하며, 그 중 하나는 계좌 소유자에게 입금 확인을 위해 사용되고, 하나는 납부자에게 반환되며, 임시 보관 계좌 소유자는 보증금을 예치한 모든 당사자를 통지서를 발행한 기관에 보고해야 함

현금 입금 절차가 완료되면 국가재정기관은 현금입금증 한 부를 보관하고, 납부자에게 현금입금증과 통지서를 반환하며, 임시 보관 계좌 소유자에게는 현금입금증 한 부를 보내어 입금 확인을 함

나) 군대 재정기관에 현금을 납부하는 경우 수령기관은 현금 입금 및 수령에 대한 서면 증거를 작성하고, 납부자와 수령자의 서명을 받아야 함

서면 증거는 3부로 작성되며, 그 중 하나는 통지서를 발행한 기관에, 하나는 납부자에게, 하나는 작성한 재정기관에 보관됨

조 9. 보증금 예치 조치를 적용하는 결정

1. 형사 사건 수사 단계에서

임시 보관 계좌에 대한 현금입금증 또는 제8조에 따른 현금 입금에 관한 서면 증거를 받은 날로부터 2일 이내에 수사기관은 피고발인에 대해 보증금 예치 조치를 적용하는 결정을 제출하고, 같은 단계에서 제출된 통지서와 관련 서류를 받은 날로부터 2일 이내에 검찰청은 수사기관의 결정을 승인하거나 승인하지 않음. 검찰청이 결정을 승인하는 경우, 검찰청은 보증금 예치 조치를 적용하는 대신 구금 조치를 해제하고 보증금 예치 조치를 적용하도록 결정해야 함. 승인 결정은 수사기관이 구금 시설에 전달해야 함

검찰청이 결정을 승인하는 경우, 검찰청은 구금 조치를 해제하고 보증금 예치 조치를 적용하도록 결정하고, 즉시 그 결정을 피고발인 또는 피고소인이 구금된 시설에 전달하여 실행하게 함

2. 기소 및 심리 단계에서

임시 보관 계좌에 대한 현금입금증 또는 제8조에 따른 현금 입금에 관한 서면 증거를 받은 날로부터 2일 이내에 검찰청은 제출된 모델 6에 따라 보증금 예치 조치를 적용하는 결정을 내리고, 법원은 제출된 모델 7에 따라 보증금 예치 조치를 적용하는 결정을 내림

보증금 예치 조치를 적용하는 결정을 내릴 때, 검찰청과 법원은 구금 조치를 해제하고 보증금 예치 조치를 적용하도록 결정하고, 즉시 그 결정을 피고발인 또는 피고소인이 구금된 시설에 전달하여 실행하게 함

3. 보증금 예치 조치를 적용하는 결정, 검찰청이 승인하거나 승인하지 않는 결정은 피고발인 또는 피고소인, 피고발인 또는 피고소인에게 위임받은 자, 피고발인 또는 피고소인과 친족관계에 있는 자, 피고발인 또는 피고소인이 만 18세 미만인 경우 그 대리인, 정신적 또는 신체적 결함이 있는 자에게 전달되며, 동시에 임시 보관 계좌 소유 기관, 피고발인 또는 피고소인이 구금된 시설에도 전달됨

4. 보증금 예치 기간은 수사, 기소, 심리 기간에 따라 계산되며, 징역형을 선고받은 자의 경우 그자가 징역형을 집행하기 시작하는 시점까지 계산됨. 수사, 기소, 심리 기간이 연장되거나 징역형 집행이 유예되는 경우에는 보증금 예치 기간도 해당 기간에 따라 연장됨

장 III
보증금 예치 조치의 해제와 보증금 처리

조 10. 보증금을 설정한 조치의 철회

1. 다음 각 호의 경우에 보증금을 설정한 조치는 철회된다.

가. 수사 중지 결정, 사건 중지 결정; 피고인에 대한 수사 중지 결정, 피고인에 대한 사건 중지 결정이 있을 때;

나. 피의자 또는 피고인이 보증금을 설정한 조치를 적용받기 전에 범죄로 인해 구금되었거나 계속하여 범죄를 저질렀을 때;

다. 피의자 또는 피고인이 사망하였을 때;

라. 피의자 또는 피고인이 약속한 의무를 모두 이행하였을 때;

마. 피고인이 무죄 판결을 받거나 면책되거나 처벌을 면제받거나 징역형이 아닌 다른 형벌을 선고받거나 징역형의 기간이 구금된 기간과 같거나 짧을 때;

나. 피의자 또는 피고인이 제122조 제2항에 따른 약속한 의무를 위반하였을 때.

2. 보증금을 설정한 조치의 철회는 다음과 같이 이루어진다.

가. 제1항 각 호가 적용되는 경우 사건이 기소 또는 심리 단계에 있는 경우에는 검찰청 또는 법원이 철회 결정을 내리며, 사건이 수사 단계에 있는 경우에는 수사기관이 검찰청에 철회 결정을 요청한다;

나. 제1항 제4호가 적용되는 경우 법원의 최종 판결이 확정된 후, 최초 심리 법원의 재판장이 철회 결정을 내린다;

다. 제1항 제5호가 적용되는 경우 판결과 함께 재판부가 철회 결정을 내린다;

라. 제1항 제6호가 적용되는 경우 사건이 기소 또는 심리 단계에 있는 경우에는 검찰청 또는 법원이 철회 결정을 내리고 피의자 또는 피고인을 구금하기 위한 체포 명령을 내리며, 사건이 수사 단계에 있는 경우에는 수사기관이 검찰청에 철회 결정을 요청하고 피의자를 구금하기 위한 체포 명령을 내린다;

마. 피의자 또는 피고인이 도피한 경우 사건이 기소 또는 심리 단계에 있는 경우에는 검찰청 또는 법원이 철회 결정을 내리고 수사기관에 피의자 또는 피고인을 체포하도록 요구하며, 사건이 수사 단계에 있는 경우에는 수사기관이 검찰청에 철회 결정을 요청하고 수사기관이 피의자를 체포하도록 결정한다;

3. 철회 결정은 보증금 처리 방법을 명시해야 하며, 피의자 또는 피고인, 피의자 또는 피고인에게 위임된 사람, 피의자 또는 피고인의 친족, 피의자 또는 피고인이 만 18세 미만이나 정신적 또는 신체적 결함이 있는 경우 그 대표자에게 전달되어야 하며, 동시에 보증금을 관리하는 기관 및 국가재정기관 또는 군대의 재정기관에 송부되어야 한다.

조 11. 보증금의 처리 방식 - 보증금 설정 조치 철회 시

1. 제10조 제1항 각 호가 적용되는 경우 보증금은 피의자 또는 피고인, 피의자 또는 피고인의 친족, 피의자 또는 피고인이 만 18세 미만이나 정신적 또는 신체적 결함이 있는 경우 그 대표자가 소유권을 주장한 경우 해당 금액을 반환한다. 피의자 또는 피고인, 피의자 또는 피고인의 친족, 피의자 또는 피고인이 만 18세 미만이나 정신적 또는 신체적 결함이 있는 경우 사망한 경우 보증금은 현행 상속법에 따라 처리된다.

2. 제10조 제1항 각 호가 적용되는 경우 보증금은 국가예산에 귀속된다.

조 12. 보증금으로 예치된 금액 반환 절차

1. 재무부가 관리하는 임시계좌에 예치된 보증금 반환 절차는 다음과 같이 이루어진다:

가) 제10조 제1항 각목 a, c, d 및 đ에 규정된 사유로 보증금 예치 결정이 철회된 경우, 금액을 반환받을 사람은 임시계좌 주체인 수사기관, 검찰청(수사 또는 기소 단계), 또는 초심 재판부(재판 단계)에 본인 신분증 사본, 공민증 또는 여권 사본과 보증금 예치 결정 철회 결정을 첨부한 반환 요구서를 제출해야 한다.

나) 반환 요구서와 관련 서류를 받은 날로부터 3일 이내에, 임시계좌 주체는 재무부에 보증금 반환 요구서를 작성하고 이를 반환 요구자에게 전달하여 재무부에 제출하도록 해야 한다.

재무부에 제출되는 요구서에는 보증금 예치 결정 철회 결정과 재무부가 지침한 예금계좌에서 현금 인출 신청서 양식 2부가 포함되어야 한다.

다) 재무부는 요구서를 근거로 법령에 따라 보증금 반환 절차를 진행한다.

라) 보증금 반환 후, 재무부는 예금계좌에서 현금 인출 신청서 1부를 보관하고, 다른 1부는 임시계좌 개설 기관에 전달한다. 임시계좌 개설 기관은 이를 사건 파일에 첨부하여 철회 결정을 내린 기관에 전달하여 보관하게 한다.

사건이 수사 중인 경우에는, 인출 신청서 1부를 받은 검찰청은 즉시 해당 사건을 처리 중인 수사기관에 전달하여 사건 파일에 첨부하게 한다.

2. 군 당국이 관리하는 임시계좌에 예치된 보증금 반환 절차는 다음과 같이 이루어진다:

가) 제10조 제1항 각목 a, c, d 및 đ에 규정된 사유로 보증금 예치 결정이 철회된 경우, 피고인, 피의자 또는 그들의 위임자, 피고인, 피의자의 친족, 피고인, 피의자의 대리인이 사건을 처리 중인 기관에 보증금 반환 요구서를 제출하도록 요청해야 한다.

나) 반환 요구서를 받은 날로부터 3일 이내에, 요구를 받은 기관은 군 당국에 보증금 반환 요구서를 작성하도록 요청해야 한다.

군 당국에 제출되는 요구서에는 피고인, 피의자 또는 그들의 위임자, 피고인, 피의자의 친족, 피고인, 피의자의 대리인이 작성한 요구서, 보증금 예치 결정 철회 결정, 그리고 제8조 제2항 각목 b에 규정된 보증금 예치 결정 철회에 따른 입금 확인서가 포함되어야 한다.

요구서는 철회 결정에 따라 반환받을 사람에게 전달되어 반환 절차를 진행하도록 해야 한다.

다) 군 당국은 요구서를 근거로 법령에 따라 보증금 반환 절차를 진행한다.

라) 보증금 반환 시, 군 당국은 반환자와 수령자의 서명이 있는 확인서를 작성해야 한다. 확인서는 3부로 작성되며, 반환자는 1부를 보관하고, 수령자는 1부를 보관하며, 나머지 1부는 철회 결정을 내린 기관에 전달하여 사건 파일에 첨부하게 한다.

사건이 수사 중인 경우에는, 피의자에게 보증금을 반환한 확인서를 받은 검찰청은 즉시 해당 사건을 처리 중인 수사기관에 전달하여 사건 파일에 첨부하게 한다.

조 13. 보증금으로 예치된 금액의 몰수 및 국가예산 납부

보증금으로 예치된 금액의 몰수 및 국가예산 납부 절차는 현행 법률에 따라 물증으로서 국고에 몰수되는 것과 동일하게 이루어진다.

조 14. 보증금 예치 조치의 적용 및 해제와 관련된 문서 양식

본 통합 지시안에 따르어 다음과 같은 문서 양식을 제정한다.

1. 보증금 예치 허가 신청서 (양식 번호 01, 02).

2. 위임장 (양식 번호 03).

3. 보증금 예치 승인 통보서 (양식 번호 04).

4. 보증금 예치 조치 적용 결정서 (조사기관, 검찰, 법원용) (양식 번호 05, 06, 07).

5. 보증금 예치 조치 적용 결정 승인 결정서 (양식 번호 08).

6. 보증금 예치 조치 적용 결정 불승인 결정서 (양식 번호 09).

7. 보증금 예치 기록서 (양식 번호 10).

8. 보증금 예치 조치 적용 결정 해제 결정서 (양식 번호 11).

9. 보증금 예치 반환 기록서 (양식 번호 12).

장 IV
시행규정

조 15. 효력 발생

본 통합 지시안은 2018년 9월 20일부터 효력이 발생하며, 2013년 11월 14일 발행된 17/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 지시안을 대체한다. 이 지시안은 2003년 형사소송법 제93조에 따른 보증금 예치에 대한 지침을 제공한다.

조 제16조. 시행 책임

1. 공안부, 국방부, 재정부, 최고검찰청, 최고법원 관련 기관 및 단체는 본 통합 지시안의 시행과 조직적 실행을 책임진다.

2. 본 통합 지시안의 시행 과정에서 발생하는 문제점은 관련 기관 및 단체가 공안부, 국방부, 재정부, 최고검찰청, 최고법원에 보고하여 적시에 지침을 받도록 한다.