시행규칙 제 07/2001/TT-NHNN는 국경을 공유하는 국가의 통화 관리에 관한 규정을 국경 지역 및 경제 특구에서 시행하기 위한 지침으로, 총리결정 제 140/2000/QĐ-TTg 호 2000년 12월 8일에 발부된 것으로 제시된다.

시행규칙

국경을 공유하는 국가의 통화 관리 규정 시행에 관한 지침베트남 국경 지역 및 경제 특구 지역에서정부총리 결의 제140/2000/QĐ-TTg 호 2000년 12월 8일에 따른국경을 공유하는 국가의 통화 관리 규정 시행에 관한 정부 총리 결정

정부총리 결의 제140/2000/QĐ-TTg 호 2000년 12월 8일에 따른 국경을 공유하는 국가의 통화 관리 규정 시행에 관한 정부 총리 결정 제2조를 근거로, 베트남 중앙은행은 다음과 같이 이 규정의 시행을 지시합니다.

목 I.

적용 대상

1본 고시는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 국경을 공유하는 국가의 통화를 사용하는 개인에게 적용됩니다. 본 고시에서 정의된 개인은 다음과 같습니다:

1.1. 국경 주민은 다음의 대상입니다:

가. 베트남 국적자로서 국경 지역에 상주등록이 되어 있는 자;

나. 베트남 국경 지역 외에 거주하는 베트남 국적자와 국경을 공유하는 국가의 국적자로서 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사업 등록을 한 자.

1.2. 기타 개인은 베트남 국민과 외국인으로서 1.1항에서 정의한 대상에 속하지 않는 자.

2. 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 국경을 공유하지 않는 다른 국가의 통화를 사용하는 개인은 정부령 제63/1998/NĐ-CP 호 1998년 8월 17일에 따른 외환 관리에 관한 정부령 및 관련 외환 관리 규정에 따라 처리됩니다.

3. 국경 지역 및 경제 특구 지역 내에서 조직이 국경을 공유하는 국가의 통화를 사용하는 것은 정부령 제63/1998/NĐ-CP 호 1998년 8월 17일에 따른 외환 관리에 관한 정부령 및 관련 외환 관리 규정에 따라 처리됩니다.

장 II. 

조정범위

어느 국가의 통화(중국 위안, 라오스 키프, 캄보디아 리엘)는 해당 국가와 접경하는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서만 사용되며 구체적으로는 다음과 같습니다:

1. 중국 위안은 베트남의 중국과 접경하는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사용되거나 베트남의 중국과 접경하는 주변 주에서 소지하거나 사람에게 운반될 수 있습니다.

2. 라오스 키프는 베트남의 라오스와 접경하는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사용되거나 베트남의 라오스와 접경하는 주변 주에서 소지하거나 사람에게 운반될 수 있습니다.

3. 캄보디아 리엘은 베트남의 캄보디아와 접경하는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사용되거나 베트남의 캄보디아와 접경하는 주변 주에서 소지하거나 사람에게 운반될 수 있습니다.

4. 중국 위안과 라오스 키프는 베트남의 중국과 라오스와 접경하는 주인 라이 châu에서 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사용되거나 소지하거나 사람에게 운반될 수 있습니다.

5. 라오스 키프와 캄보디아 리엘은 베트남의 라오스와 캄보디아와 접경하는 주인 kontum에서 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사용되거나 소지하거나 사람에게 운반될 수 있습니다.

목 III.

사용 목적

국경을 공유하는 나라의 통화는 다음 목적에 사용된다:

1. 국경 지역 및 경제 특구에서 개인 간 또는 개인과 은행법원이 허가한 경제 조직 간의 상품 및 서비스 거래를 위한 결제 수단으로 사용한다;

2. 은행법원이 허가한 외환 사업을 하는 은행(허가 은행) 또는 국경 지역 및 경제 특구 내 또는 베트남 은행법원이 허가한 국경 지방 내 다른 장소에 설치된 환전소에게 판매한다;

3. 보관 및 소지:

3.1. 개인은 국경 지방을 공유하는 나라의 통화를 국경 지방 내에서 보관하거나 소지할 수 있다(중국 국경 지방에서는 위안화, 라오스 국경 지방에서는 캉, 캄보디아 국경 지방에서는 리엘을 포함하여).

3.2. 베트남과 국경을 공유하는 나라의 시민이 국경 지역 및 경제 특구에서 사업 등록을 한 경우, 베트남 당국의 허가를 받고 내륙 지방으로 이동하려는 경우, 허가 은행에 판매하거나 소지하고자 하는 경우, 국경 지방 은행법원 지점에 신청서를 제출해야 한다. 신청서에는 모델 부록 1의 요청서와 베트남 당국이 발급한 내륙 지방 이동 허가증이 포함되며, 사본 제출 시 원본을 대조하기 위해 제출해야 한다.

국경 지방 은행법원 지점은 신청서 접수 후 5일 이내에 국경 지방 내부로 통화를 소지하기 위한 승인서(모델 부록 2)를 발급하거나 발급하지 않으며, 승인서를 발급하지 않은 경우, 이유를 명확히 설명하는 서면 통지를 발송해야 한다.

3.3. 외국인이 여권이나 여권 대체 문서를 통해 베트남에 입국할 때, 관세당국에 국경을 공유하는 나라의 통화를 신고하면, 해당 금액을 국경 지방을 벗어나 내륙 지방으로 가져갈 수 있으며, 은행법원의 승인 없이도 가능하다.

3.4. 베트남인들이 여권을 통해 입국할 때, 관세당국에 국경을 공유하는 나라의 통화를 신고하면, 해당 금액을 국경 지방을 벗어나 내륙 지방으로 가져갈 수 있으며, 은행법원의 승인 없이도 가능하다.

3.5. 제3.2항, 제3.3항 및 제3.4항에 명시된 경우를 제외하고, 개인은 내륙 지방으로 통화를 소지할 수 없다. 내륙 지방으로 진입하기 전, 개인은 허가 은행, 환전소 또는 국경 지방의 허가 은행에 보관하도록 해야 한다.

4. 출입국 시 소지 가능

개인(외국인을 포함)이 여권, 여행증명서 또는 베트남 당국 또는 국경을 공유하는 나라의 당국이 발급한 국경증명서를 통해 국경 관문을 통과할 때, 베트남 동, 국경을 공유하는 나라의 통화 또는 다른 외화를 규정된 은행법원 총재의 한도를 초과하여 소지하고 있는 경우, 관세당국에 신고해야 한다. 베트남을 떠나 다른 나라로 나갈 때 한도를 초과하는 경우, 은행법원의 허가증이 필요하다.

베트남 동, 국경을 공유하는 나라의 통화 또는 다른 종류의 외화를 출입국 시 소지 가능한 한도와 신고 절차 및 한도를 초과한 경우의 허가 권한은 은행법원 총재의 각기별 규정에 따라 시행된다.

5. 외국인의 경우 국경 지역 및 경제 특구에 투자한다. 투자는 베트남 외국인 투자법 및 관련 시행 규칙에 따라 이루어진다.

절 4:
베트남 동 계좌 개설 및 사용

1. 계좌 개설 조건

베트남과 국경을 공유하는 나라의 시민이 국경 지역 및 경제 특구에서 사업을 할 수 있도록 허가받은 외국인 개인은 베트남 동을 상품 및 서비스 판매로부터 얻거나 법으로 허용된 다른 베트남 동 수익을 얻을 수 있으며, 국경 지방에 위치한 허가 은행에서 베트남 동 계좌를 개설하고 유지할 수 있다.

2. 계좌 개설 및 폐쇄 절차

허가 은행에서 정한다.

3. 계좌 사용

베트남과 국경을 공유하는 나라의 시민이 허가받은 외국인 개인은 다음 규정에 따라 베트남 동 계좌를 사용할 수 있다:

3.1. 수입 부분

a. 베트남에서 상품 및 서비스 판매로부터 얻은 수입을 국경 지역 및 경제 특구 내의 조직 및 개인에게 송금하거나 현금으로 납부한다;

b. 국경을 공유하는 나라의 통화 또는 다른 종류의 외화를 허가 은행 또는 환전소에 판매하거나 송금하거나 현금으로 납부한다;

c. 법으로 허용된 다른 수입을 송금하거나 현금으로 납부한다.

3.2. 지출 부분

a. 국경 지역 및 경제 특구 내의 조직 및 개인에게 상품 및 서비스 구매를 위한 지불을 한다;

b. 국경 지역 및 경제 특구 내의 허가 은행 또는 환전소에서 자신의 나라의 통화를 구매하여 국가로 송금한다;

c. 베트남에서 소비를 위해 현금을 인출한다;

d. 법으로 허용된 다른 목적으로 지출한다.

절 V. 

환전대의 은행

1. 은행 총재(총경리)는 은행의 조건과 능력에 따라 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 환전대를 설립하여 동남아 국가들과의 베트남 동을 구매하고 판매하는 업무를 수행하며, 그 결정에 대한 책임과 환전대의 경영 결과에 대한 책임을 부담한다.

다른 외화의 구매와 판매는 은행 총재가 발행한 환전대 운영 규정과 관련 외환 관리 규정에 따라 적용된다.

2. 은행은 국경 지역 및 경제 특구 지역에 환전대를 설립할 때 해당 성의 중앙은행 지점에 위치, 환전대 수 등을 통보하여 관리, 감독 및 검사를 받는다.

절 VI. 개인의 환전대

1. 설립 조건

a. 베트남 국민으로서 국경 주민 대상이며 미성년자, 제한된 민사 행위 능력자, 형사 처벌을 받고 있는 자 또는 징역형을 받고 있는 자, 직업을 박탈당한 자를 제외한 자

b. 국경 지역 및 경제 특구 지역 또는 중앙은행이 허용한 성 내 다른 지역에 환전대를 설치할 장소를 보유하고 있어야 함

c. 최소 50백만 동 베트남 동의 현금 자본을 보유해야 함. 개인은 이를 신고하고 법적 책임을 부담한다.

2. 허가 신청 절차

위 조건을 충족하고 국경 국가들과의 베트남 동을 구매하고 판매하기 위해 환전대를 설립하려는 개인은 환전대를 설치할 장소의 중앙은행 지점에 허가 신청서를 제출해야 한다. 제출 서류는 다음과 같다:

a. 환전대 설립 허가 신청서 (부록 3)

b. 환전대 설치 장소 임대 계약서 또는 사용 권한 증명 서류 합법적 증명 서류

c. 국경 지역 및 경제 특구 지역에 환전대를 설치할 주민임을 증명하는 합법적 서류. 다음 중 하나: 주민등록증 원본 또는 국경 신분증 원본 또는 해당 주민등록 지역에 거주함을 증명하는 지방자치단체의 확인서 또는 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 사업 등록증을 받은 증명서. 위 서류의 사본을 제출할 경우 원본을 대조하거나 공증된 사본을 제출해야 한다.

3. 허가 발급 기간

유효한 서류를 제출한 날로부터 15일 이내에 중앙은행 지점은 환전대 설립 허가증 (부록 4)을 발급하거나 허가를 거부한다. 허가를 거부할 경우 이유를 설명하는 문서를 발급해야 한다.

중앙은행 지점으로부터 환전대 설립 허가증을 받은 개인은 허가증에 기재된 내용을 준수하고 현재 법률에 따른 사업 등록을 해야 한다.

4. 허가를 받은 개인의 권리와 의무

a. 국경 국가들과의 베트남 동의 구매 및 판매 환율을 자체적으로 결정할 수 있음

b. 사업 등록, 세금, 비용 및 예산 기타 수입을 법률에 따라 납부할 의무가 있음

c. 경영 결과와 모든 법적 행동에 대한 책임을 스스로 부담해야 함

d. 허가증에 명시된 장소에 환전대를 설치하고, 허가된 국경 국가 외의 다른 국가의 통화를 구매하거나 판매하지 않으며, 장소 변경 또는 사업 종료 시 중앙은행 지점을 통보해야 하며, 사업 등록증을 받은 후에만 사업을 시작해야 함

e. 베트남 동과 국경 국가들의 통화를 구매하고 판매하는 활동을 기록하기 위한 장부를 작성해야 함

g. 절 VII의 항 1에 따라 정기적으로 중앙은행 지점에 보고해야 함

h. 관련 외환 관리 규정을 엄격히 준수해야 함

i. 중앙은행 지점 및 관련 정부 기관의 감사 및 검사를 받아야 하며, 요구 시 정보 제공 및 검사 과정을 용이하게 하는 책임이 있음

5. 허가 회수

중앙은행 지점 총경리는 다음 사항이 발생할 경우 개인에게 발급된 허가를 회수한다:

a. 개인이 절 VI의 항 1에 명시된 조건을 충족하지 못함

b. 허가를 받은 날로부터 3개월 이내에 베트남 동과 국경 국가들의 통화를 구매하고 판매하는 활동을 수행하지 않음

c. 환전대 설립 허가 신청서에 잘못된 정보를 입력한 증거가 있음

d. 개인이 환전대를 설립하고 절 VI의 항 4의 항 b, d, h에 명시된 규정을 준수하지 않고, 3회 이상 서면 경고를 받았음에도 불구하고 계속 위반함

e. 개인이 환전대를 설립하고 절 VI의 항 4의 항 b, d, h에 명시된 다른 규정을 위반함

6. 가짜 화폐 발견 시 처리

가짜 화폐를 발견하면 개인이 설립한 환전대는 가장 가까운 경찰서와 중앙은행 지점에 즉시 보고하여 조사 및 처리를 진행해야 한다.

절 Ⅶ. 

보고 제도

1. 매 분기별로, 분기 시작 다음 달 5일 이내에 국경 지역 및 경제 특구 내에서 외화 환전대를 설립할 수 있는 개인은 해당 지방 중앙은행 지점에 국경을 공유하는 국가의 통화와의 거래 현황을 별표 5에 따른 보고서 양식으로 제출해야 함;

2. 매 분기별로, 분기 시작 다음 달 5일 이내에 지방 중앙은행 지점(또는 지점)이 국경을 공유하는 국가의 통화와의 거래를 한 경우, 해당 지방 중앙은행 지점에 국경을 공유하는 국가의 통화와의 거래 현황을 별표 6에 따른 보고서 양식으로 제출해야 함;

3. 매 분기별로, 분기 시작 다음 달 10일 이내에 지방 중앙은행 지점은 개인의 외화 환전대 설립 허가 현황, 은행의 외화 환전대 수, 관할 지역의 국경을 공유하는 국가의 통화와의 거래 현황을 중앙은행(외환관리국)에 보고해야 함; 별표 7에 따른 보고서 양식에 따라;

4. 매 분기별로, 분기 시작 다음 달 20일 이내에 외환관리국은 이 지침에 따른 국경을 공유하는 국가의 통화와의 사용, 구매, 판매 현황을 중앙은행 총재에게 보고해야 함.

절 Ⅷ. 감사, 검사 및 처리

1. 외화 환전대가 운영을 시작한 후, 해당 지방 중앙은행 지점은 이 지침에 따라 해당 지역의 외화 환전대 활동을 감사하고 검사하며 감독해야 함;

2. 이 지침을 위반한 단체나 개인은 위반의 성격과 정도에 따라 행정처분을 받거나 형사책임을 물을 수 있음;

절 Ⅸ. 집행

1. 본 고시는 발효일로부터 15일 후 효력을 가집니다.

2. 베트남과 국경을 공유하는 국가 사이에 국경 지역 및 경제 특구에서 국경을 공유하는 국가의 통화 사용에 관한 협정 또는 국제 협약이 있을 경우, 해당 협정 또는 국제 협약에 따름;

3. 이 지침의 보완 또는 수정은 중앙은행 총재가 결정함;

4. 중앙은행 사무총장, 외환관리국 국장, 중앙은행 감사국장, 중앙은행 소속 관련 부서 책임자, 지방 중앙은행 지점장, 허가된 은행의 총괄 책임자는 각자의 직무 범위 내에서 이 지침의 집행을 지시하고 시행에 대한 책임을 지음;

 

 

부록 1

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복

..., 날짜...월...년...

국경을 공유하는 국가의 통화를 내륙 지방으로 가져가는 신청서

귀중

지방 지점…

제 이름은:…생년월일: …

국경 통행증 번호(또는 국경 주민등록증): ………………

발급기관:…발급일: …

저는 국경을 공유하는 국가의 통화 현금으로 다음과 같은 금액을 가지고 있습니다:…

문자표기:…

저는 지방 중앙은행 지점:…로부터 저에게 위 금액을 내륙 지방으로 가져가 사용하도록 허락해 줄 것을 요청합니다.

저는 위 금액을 가져가 사용하는 데 대한 법적 책임을 전적으로 지겠습니다.

신청서 작성자
(서명 및 성명 기재)

부록 2

국경을 공유하는 국가의 통화를

내륙 지방으로 가져가는 것에 관한 사항.

귀하께 드림

국경을 공유하는 국가의 통화를 내륙 지방으로 가져가는 것을 허락해 주신 신청서를 검토한 결과, 지방 중앙은행 지점은 다음과 같이 의견을 제시합니다:

귀하에게 허락합니다.

생년월일:…

국경 통행증 번호(또는 국경 주민등록증)…발급기관…발급일…를 소지하고, 국경을 공유하는 국가의 통화 현금으로…(금액)…(국경을 공유하는 국가의 통화 명칭)를 내륙 지방으로 가져가 사용하거나 허가된 은행에 판매하도록 허락합니다.

본 문서는…부터…까지 효력이 있음.

대표
(서명 및 인장)

수신처:
- 如上所述
- 보관…

부록 3

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복

..., 날짜...월...년...

외화 환전대 설립 신청서

귀중

지방…중앙은행 지점

성명:…………

생년월일:…

주소:…

주민등록번호: …

사업 등록증 번호(있을 경우):…

전화번호(있을 경우)…팩스 번호(있을 경우)….

저는 최소 5천만 동 현금 자본을 보유하고 있으며, 다음과 같은 장소를 사용할 권리를 가지고 있습니다:…

저는 지방 중앙은행 지점에 허가를 받아 외화 환전대를 설립하여…(국경을 공유하는 국가의 허가된 통화 명칭)와의 거래를 실시하도록 허락해 주실 것을 요청합니다..

저는 정부의 외환 관리 규정과 외화 환전대 설립 허가증에 명시된 내용을 준수하겠다는 약속을 합니다.

저는 제출한 내용이 사실임을 확인하며, 위 내용의 정확성에 대한 법적 책임을 지겠습니다.

신청인
(서명 및 성명 기재)

부록 4

지방…중앙은행 지점장의 결정

외화 환전대 개인 설립 허가에 관한 사항

부장

지방…중앙은행 지점

- 정부 총리가 2000년 12월 8일에 발표한 140/2000/QĐ-TTg 결정에 따른 국경 지역 및 경제 특구 내에서 국경을 공유하는 국가의 통화 관리 규정과 중앙은행이 발표한 지침에 따른 통지;

- 국경 지역 및 경제 특구 내에서 외화 환전대 설립을 신청한 개인의 신청서를 검토함;

결정

조 1. 허가합니다.

성명:…

생년월일:…

주소:…

주민등록번호:…

사업 등록증 번호(있을 경우):…

전화번호(있을 경우)…팩스 번호(있을 경우)….

국경을 공유하는 국가의 허가된 통화와의 거래를 실시하기 위해 외화 환전대를 설립하도록 허가합니다.

조 2. 제 1항에 명시된 개인은 외환 관리 규정을 준수해야 하며, 다음 사항을 준수해야 합니다:

a. 국경 국가들과의 베트남 동의 구매 및 판매 환율을 자체적으로 결정할 수 있음

b. 사업 등록과 세금, 비용 및 수수료를 납부해야 함;

c. 경영 결과와 모든 법적 행동에 대한 책임을 스스로 부담해야 함

d. 허가증에 명시된 주소에 외화 환전대를 설치해야 하며, 허가된 통화 외의 다른 국가의 통화를 구매하거나 판매하지 않아야 함; 장소 변경 또는 사업 종료 시 지방 중앙은행 지점에 통보해야 하며, 사업 등록 증명을 받은 후에만 사업을 시작해야 함;

e. 국경을 공유하는 국가의 통화와의 거래를 위한 거래 기록을 유지해야 함;

g. 매 분기, 분기 시작 후 5일 이내로, 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 외화 환전대를 설립할 수 있는 개인은 해당 지역의 국경 지방 중앙은행 지점에 국경을 공유하는 국가의 통화와 베트남 동의 구매 및 판매 상황을 보고해야하며, 부록 5에 첨부된 보고서 양식에 따라 보고해야 함.

h. 외환 관리 관련 규정을 준수함.

i. 해당 지방 국경 지방 중앙은행 지점과 정부 기관의 감독 및 검사를 받음; 필요한 정보 제공과 검사 과정에서 협조를 해야 함.

조 3. 제1조에서 명시된 자는 통지 번호 / / 일자에 발행된 외국 통화 관리 규칙 시행에 관한 지침에 따른 추가 관련 규정을 준수해야 함. 이 규칙은 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 국경을 공유하는 국가의 통화 관리를 위한 2000년 12월 8일 총리 결정 제140/2000/QĐ-TTg에 부속으로 발행됨.

조 4. 본 결정은 서명 날짜로부터 효력이 발생함. 제1조에서 명시된 자는 본 결정을 이행해야 함.

부장

수신처:
- 허가받은 사람의 이름
- 중앙은행 (외환 관리 부서) (보고용)
- 보관.

부록 5

... (개인 이름)의 외화 환전대 번호: ...

성: ...

电话:

传真:

베트남 동과 국경을 공유하는 국가의 통화 거래 보고

... 분기 / ... 년

받는 분: 중앙은행

지방 지점…

단위: 1000 (위안 또는 크립 또는 리엘)

건의 사항:

..., ... 월 ... 일
외화 환전대 주인

부록 6

... 은행 지점 (허가받은 은행)

성: ...

베트남 동과 국경을 공유하는 국가의 통화 거래 보고

... 분기 / ... 년

받는 분: 중앙은행

지방 지점…

I. 국경 지역 및 경제 특구 지역의 ... 은행 지점의 외화 환전대 총 수:

II. 베트남 동과 국경을 공유하는 국가의 통화 거래 결과:

단위: 1000 (위안 또는 크립 또는 리엘)

III. 건의 사항:

..., ... 월 ... 일
대표

부록 7

받는 분: 중앙은행 베트남

(외환 관리과)

베트남 동과 국경을 공유하는 국가의 통화 거래 보고

... 분기 / ... 년

I. 해당 지역의 국경 지역 및 경제 특구 지역에서 설립된 외화 환전대 수: ..., 그 중:

+ 은행 소유 외화 환전대 수: ...

+ 개인 소유 외화 환전대 수: ...

II. 베트남 동과 국경을 공유하는 국가의 통화 거래 데이터:

단위: 1000 (위안 또는 크립 또는 리엘)

III. 건의 사항:

..., ... 월 ... 일
대표

보내는 곳:
- 如上所述
- 보관...