통일령 제 9/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC는 해외 노동력 수출 분야에서 법률을 위반한 행위에 대한 형사책임 추궁에 관한 지침을 제공한다.

통지연합

I. 외국에서 불법적으로 근로자를 유치하거나 강제하는 행위에 대한 형사책임 추궁

1.1. "외국에서 근로활동을 하는 근로자"는 베트남 국민을 의미하며, 이들은 외국에서 근로활동을 하는 형태로 베트남에서 유출된 근로자들이다(이하 "근로자"라고 함).

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1.2. "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하는 행위"는 베트남 법률의 규정을 위반하여 근로자가 외국에 머무르도록 하는 다음의 행위 중 하나를 실행하는 것을 의미한다(근로자가 외국에서 근로계약을 체결한 국가 또는 제3국에서 머무르도록 하는 것을 포함):

a) 근로자를 외국에서 불법적으로 유치하도록 계획하거나 조언하는 행위;

1. 용어 해석

b) 근로자가 외국에서 불법적으로 유치될 수 있도록 물질적 조건을 제공하는 행위로서, 거주지를 찾거나 일자리를 소개하거나 돈을 주거나 교통수단을 제공하거나 기타 필요한 서류를 제공하는 행위 등을 포함한다.

1.3. "외국에서 근로자를 불법적으로 강제하는 행위"는 물리력을 사용하거나 물리력을 사용할 것이라고 위협하거나 정신적으로 압박하거나 통제하거나 재산상 의존성을 이용하거나 다른 방법으로 근로자를 외국에서 불법적으로 유치하도록 강요하는 행위를 의미한다.

2. 범죄 주체

베트남 법률 제275조(이하 "형법"이라 함)에 따른 외국에서 근로자를 불법적으로 유치하거나 강제하는 범죄에 대한 형사책임을 추궁받는 주체는 베트남 국민 또는 베트남에 상주하는 무국적자로서 베트남 영토 밖에서 범죄를 저지른 사람이다. 베트남 영토 내에서 범죄를 저지른 사람도 베트남 영토 밖에서 범죄를 저지른 다른 범죄자가 있는 사건에서는 본 통지에 따라 형사책임을 추궁받을 수 있다.

3. 처벌 방향

3.1. 죄명 결정

a) 본 통지의 1부 1절 1.2 소목에서 설명된 행위 중 하나를 실행한 사람은 형법 제275조에 따른 "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하는 범죄"에 대한 형사책임을 추궁받는다.

b) 본 통지의 1부 1절 1.3 소목에서 설명된 행위 중 하나를 실행한 사람은 형법 제275조에 따른 "외국에서 근로자를 불법적으로 강제하는 범죄"에 대한 형사책임을 추궁받는다.

c) 본 통지의 1부 1절 1.2 소목과 1.3 소목에서 설명된 행위 중 여러 가지를 실행하였으며, 이러한 행위가 서로 밀접하게 관련되어 있으면(한 행위가 다른 범죄를 실행하기 위한 조건이 되거나 그 결과가 필연적으로 발생하는 경우), 형법 제275조에 따른 "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하고 강제하는 범죄"에 대한 형사책임을 추궁받으며, 여러 행위에 대한 단일 형벌만을 받는다.

예: Nguyễn Văn A는 Nguyễn Văn B라는 베트남 근로자를 외국에서 불법적으로 유치하기 위해 계획을 세웠다. 그러나 B가 외국에 머물기를 원하지 않자, A는 B 또는 B의 배우자와 자녀를 살해하겠다고 위협하였다. 이 경우, A는 실행한 모든 행위에 대한 형사책임을 추궁받아 "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하고 강제하는 범죄"에 대한 죄명을 받는다.

d) 본 통지의 1부 1절 1.2 소목과 1.3 소목에서 설명된 행위 중 여러 가지를 실행하였으며, 이러한 행위가 독립적인 경우에는 각각의 범죄에 대한 독립적인 형사책임을 추궁받으며, 형법 제275조에 따른 "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하는 범죄"와 "외국에서 근로자를 불법적으로 강제하는 범죄"에 해당한다. 재판소는 각 범죄에 대한 형벌을 결정하고, 형법 제50조를 적용하여 종합적인 형벌을 결정한다.

예: Trần N은 Lê Văn C에게 가짜 여권을 만들어주고 외국에서 불법적으로 머무르기 위한 거주지를 찾아주었다. 동시에, N은 Lê Thị M에게 물질적으로 의존하도록 하고 강제하여 M을 외국에서 불법적으로 유치하였다. 이 경우, N은 두 가지 범죄에 대한 형사책임을 추궁받는데, 하나는 Lê Văn C에게 가짜 여권을 만들어주고 거주지를 찾아주어 "외국에서 근로자를 불법적으로 유치하는 범죄", 다른 하나는 M에게 물질적으로 의존하도록 하고 강제하여 M을 외국에서 불법적으로 유치한 "외국에서 근로자를 불법적으로 강제하는 범죄"에 해당한다.

3.2. 증가된 형량 요건의 확인

a) 형법 제275조 제2항에 따른 "다수의 범죄"는 두 번 이상의 범죄를 저지른 경우를 의미하며(두 번 이상의 외국에서 근로자를 불법적으로 유치하거나 강제하는 범죄를 저지른 경우를 포함하며, 이러한 범죄들이 같은 장소에서 이루어졌든 다른 장소에서 이루어졌든 상관없음) 이 범죄들 중 어느 것도 형사책임을 추궁받지 않았으며, 형사책임을 추궁받을 수 있는 기간이 아직 끝나지 않은 경우를 말한다.

b) 형법 제275조 제2항에 따른 "중대한 결과를 초래한 경우"는 다음의 경우를 포함한다:

- 외국에서 5명에서 10명까지의 근로자를 불법적으로 유치하거나 강제하는 경우;

c) 형법 제275조 제2항에 따른 "매우 중대한 결과를 초래한 경우"는 다음의 경우를 포함한다:

- 외국에서 11명에서 15명까지의 근로자를 불법적으로 유치하거나 강제하는 경우;

- 주체가 불법적으로 외국에 체류하게 하는 자를 조직하거나 강제하여 5인 이상 10인 이하의 근로자를 불법 체류하게 하는 행위;

- 주체가 불법 체류하게 하는 자를 조직하거나 강제하여 30백만동 이상 100백만동 이하의 부당이익을 얻는 행위.

c) 범죄예방 및 처벌에 관한 형법 제275조 제2항에서 정한 "매우 심각한 결과를 초래하는 경우"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다:

- 주체가 불법적으로 외국에 체류하게 하는 자를 조직하거나 강제하여 11인 이상 15인 이하의 근로자를 불법 체류하게 하는 행위;

- 불법 이익을 얻기 위해 외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제하여 1억 원 이상 3억 원 미만을 얻은 경우;

- 수입 노동자 수용국이 일정 산업 분야에서 베트남 노동자를 수용하는 것을 일시 중단시키거나 중단시키는 경우.

d) 범죄예방 및 처벌에 관한 법률 제275조 제3항에서 정한 "중대한 결과를 초래한 경우"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다:

- 외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제하여 16명 이상의 노동자를 불법 체류하게 한 경우;

- 불법 이익을 얻기 위해 외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제하여 3억 원 이상을 얻은 경우;

- 수입 노동자 수용국이 베트남 노동자를 수용하는 것을 일시 중단시키거나 중단시키는 경우.

II. 외국에 불법 체류한 노동자의 형사책임 추궁

1. 용어 해설

"외국에 불법 체류한 노동자"는 베트남 국민으로서 해외 취업을 목적으로 해외로 출국하였으나, 근로계약 기간 내 또는 그 기간 종료 후 귀국 의무 없이 자의로 해외에 남아 있는 사람(해외 근로계약 국가 또는 제3국)을 의미하며, 다음 각 호의 어느 하나의 행위로 나타내어진다:

1.1. 노동력 수입국에 입국한 직후부터 불법 체류하기 위해 도주한 경우로서, 정부가 2005년 11월 11일에 제정한 제141/2005/NĐ-CP호 정부령 "해외 근로자 관리에 관한 규정"(이하 "정부령 제141호"라 한다) 제4조 제5항에 따른 경우;

1.2. 근로계약을 위반하고 근로계약 장소를 떠나서 불법 체류하기 위해 도주한 경우로서, 정부령 제141호 제4조 제6항에 따른 경우;

1.3. 귀국 의무가 있는 시점에 귀국하지 않고, 현지 법규에 따라 귀국해야 함에도 불구하고 귀국하지 않은 경우로서, 정부령 제141호 제4조 제7항에 따른 경우.

3.1. 죄명 결정

2.1. 범죄예방 및 처벌에 관한 법률 제274조에서 정한 "외국에 불법 체류한 경우"의 죄를 추궁받는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자이다:

a) 행정처분을 받았고, "귀국하도록 강제"라는 조치를 받았으나, 처분 통보일로부터 30일 후에도 처분을 이행하지 않은 근로자로서, 정부령 제141호 제31조에 따른 행정처분과 처분 결정 집행 절차를 준수한 경우;

b) 행정처분과 "귀국하도록 강제" 조치를 이행하였으나, 귀국한 날로부터 1년 이내에 다시 합법적으로 해외로 출국하여 근로계약을 맺고, 본 통지서 제II부 1절에 명시된 행위 중 하나를 실행한 근로자.

2.2. 제2.1항에서 명시된 주체가 아닌 다른 사람도 공동정범의 역할로 "외국에 불법 체류한 경우"의 죄를 추궁받을 수 있다.

III. 해외 근로자 파견 영역에서의 법령 위반 행위에 대한 형사책임 추궁 권한 및 절차

1. 재판권한

1.1. 본 통지서에 따라 "외국에 불법 체류한 경우"와 "외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제한 경우"의 죄를 심리하는 재판소는 범인의 국내 마지막 거주지가 속한 지방인민재판소(이하 "지방재판소"라 한다)이다.

1.2. 범인의 국내 마지막 거주지를 확인하는 방법은 다음과 같다:

a) 범인이 출국 전에 등록한 주민등록지;

b) 범인이 출국 전에 주민등록지가 없는 경우에는, 출국 전에 등록한 장기 임시거주지 또는 주거지, 또는 출국 신청을 한 장소가 마지막 거주지로 간주된다.

2. 고발, 수사 및 기소권한

2.1. 본 통지서에 따라 "외국에 불법 체류한 경우"와 "외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제한 경우"의 죄를 고발, 수사 및 기소하는 것은 지방공안청 안전보장조사기관과 지방인민검찰원의 권한이다.

2.2. 지방공안청 안전보장조사기관과 지방인민검찰원의 고발, 수사 및 기소 권한은 지방인민재판소의 재판권한에 따라 결정되며, 본 통지서 제III부 1절에 명시되어 있다.

2.3. 필요하다면 수사 위임 또는 상급 수사기관이 직접 수사를 수행해야 할 경우, 수사 위임 또는 상급 수사기관의 직접 수사는 형사 수사법에 따라 이루어진다.

3. 절차

"외국에 불법 체류한 경우"와 "외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제한 경우"의 죄를 고발, 수사, 기소, 재판하는 절차는 형사소송법에 따라 이루어져야 한다.

IV. 해외 근로자 관리국(노동부, 장애인 및 사회복지부 소속)과 다른 관련 기관 사이의 협력

1. 해외 근로자 관리국의 책임

1.1. 본 통지서 제I부에 따라 외국에 불법 체류하게 하는 행위를 조직하거나 강제하는 행위를 발견하면, 해외 근로자 관리국은 관련 증거를 수집하고 기소를 요청하는 문서를 작성한다. 기소 요청 문서에는 범인의 성명, 생년월일, 국내 마지막 거주지, 여권 번호, 기소를 요구하는 범죄 행위 요약이 포함되어야 한다. 기소 요청 문서와 수집된 증거는 해당 사건을 심리하는 지방인민재판소의 권한을 가진 지방공안청 안전보장조사기관에 제출되어 검토 및 기소 결정을 받는다. 기소 요청 문서에 첨부된 증거는 범죄 행위에 대한 기록, 외국인 근로자를 불법 체류하게 하는 행위를 증명하는 기타 증거를 포함한다. 외국어로 작성된 증거는 한국어로 번역되고 공증을 받아야 한다.

기소 요청 문서도 해당 사건을 심리할 권한이 있는 법원과 동일한 등급의 검찰청에 송부되어야 하며, 이를 통해 기소 요청의 처리를 감독한다.

1.2. 노동자가 외국에서 불법 체류하는 행위를 이 시행규칙 제II부에 따른 지침을 통해 발견한 경우, 외국 노동 관리국은 행위 위반을 입증하고 행정처벌을 처리하기 위한 충분한 증거와 자료를 수집하고, 제141호 명령에 따라 행정처벌을 처리한 후 기소 요청 문서를 작성해야 한다. 기소 요청 문서에는 다음과 같은 내용을 구체적으로 기재해야 한다: 노동자의 성명, 생년월일, 국내 마지막 거주지, 여권 번호, 외국에서 불법 체류한 행위 요약. 기소 요청 문서와 수집된 증거 및 자료는 해당 사건을 심리할 권한이 있는 고등법원이 위치한 지방경찰청 안보조사기관에 송부되어 검토 및 기소 결정을 내릴 수 있도록 한다. 기소 요청 문서와 함께 제출되는 증거 및 자료는 다음과 같아야 한다: 행정처벌 위반 기록 원본(또는 사본) 및 행정처벌 처분 결정 원본(또는 사본) 또는 첫 번째 행정처벌 처분을 받았음을 입증하는 다른 자료; 행정처벌 결정을 이행하지 않은 경우, 행정처벌 결정을 내린 당사자로부터 행정처벌 결정을 이행하지 않은 사실을 통보받은 문서 또는 행정처벌 결정을 이행한 후 재범을 입증하는 다른 자료; 외국 기관이나 단체가 제공한 노동자의 위반 행위 관련 자료(있을 경우); 기타 관련 자료. 외국어로 작성된 자료는 베트남어로 번역되고 합법적으로 인증되어야 한다.

기소 요청 문서도 해당 사건을 심리할 권한이 있는 법원과 동일한 등급의 검찰청에 송부되어야 하며, 이를 통해 기소 요청의 처리를 감독한다.

1.3. 외국 노동 관리국과 안보조사기관 간에 직접 기소 요청 문서와 관련 증거 및 자료를 교환할 때는 교환이 이루어진 것을 증명하는 기록을 작성해야 하며, 이 기록에는 교부자와 수령자의 서명과 성명, 교부 및 수령된 증거 및 자료 목록이 포함되어야 한다.

2. 수사기관의 책임

외국 노동 관리국으로부터 전달받은 기소 요청 문서와 관련 증거 및 자료를 수용한 후, 수사기관은 자신의 책임 범위 내에서 증거를 확인하고 검찰청과 문서로 협의하여 다음 조치를 취해야 한다:

2.1. 기소를 위한 충분한 근거가 없다고 판단되거나 추가 증거가 필요하다면, 수사기관은 외국 노동 관리국에 증거를 보완하도록 요구한다.

2.2. 충분한 근거가 있다고 판단되면, 수사기관은 형사소송법에 따라 사건 기소 및 피고인 기소 결정을 내리며, 동시에 출입국관리청에 통보하여 조사 목적을 위해 입국한 대상자를 관리 및 추적하도록 한다.

2.3. 기소를 위한 충분한 근거가 없다고 판단되면, 수사기관은 사건 기소를 하지 않는 결정을 내린다.

2.4. 수사기관의 사건 기소, 피고인 기소 또는 사건 기소를 하지 않는 결정과 관련 자료는 법률에 따라 동급 검찰청에 송부되어야 한다. 수사기관은 외국 노동 관리국에 처리 결과를 통보해야 한다.

2.5. 피고인이 기소되기 전에 귀국하는 경우, 수사기관은 법률에 따라 방어 조치를 적용하고 필요한 조치를 취하여 피고인이 도주하거나 수사기관의 결정을 이행하지 않도록 방지해야 한다.

3. 출입국관리청의 책임

 노동자가 외국에서 불법 체류한 후 귀국하는 경우, 수사기관이 통보한 기소된 노동자 명단을 바탕으로, 출입국관리청은 경찰 관문에서 그들이 베트남으로 입국하는 것을 발견하면 즉시 수사기관에 알리도록 지시해야 한다.

4. 관련 기관 및 단체의 책임

외교 및 영사 대표부, 외국 노동 관리국, 기타 관련 기관, 단체 및 개인은 수사기관, 검찰청 및 법원의 요청에 따라 정보 및 자료를 제공하여 기소, 수사, 기소 및 심리를 지원하기 위해 협력해야 한다.

V. 효력 발생

1. 본 시행규칙은 공보에 게재된 날로부터 15일 후 효력을 발생한다.

2. 시행 중 발생한 문제점이 해석 또는 보충 지침이 필요할 경우, 사회부, 경찰부, 최고 검찰청, 최고 법원에 보고하여 적시에 해석 또는 보충 지침을 제공하도록 한다./.