결정 번호 20/2013/QĐ-TTg 은 베트남 국립은행이 보고해야 하는 거래의 가치가 큰 거래의 가치 수준을 금융 기관과 비금융 관련 업종에 대해 3억 동으로 규정함
Scope of application
금융 기관, 비금융 업종을 경영하는 조직 및 개인은 부동산 매매에 관한 법률 제4조 제3항 및 제4항에서 정한 바에 따라 적용됨
Key points
- 금융 기관, 비금융 업종을 경영하는 조직 및 개인은 베트남 국립은행에 거래 가치가 3억 동 이상인 거래를 보고해야 함(제3조)
- 본 결정은 2013년 6월 10일부터 효력이 발생함
- 장관, 각 부처의 수장, 중앙정부 소속 기관의 수장, 지방자치단체의 주석, 그리고 제2조에서 정한 조직 및 개인은 본 결정의 시행에 책임을 진다
- 본 결정은 위반에 대한 처벌 조치를 구체적으로 명시하지 않음
- 베트남 국립은행은 거래 가치가 큰 거래 보고를 받는 기관임
🌐 Social impact of this document
- 거래 가치가 큰 금융 및 비금융 거래를 관리 감독하여 불법 자금 세탁을 방지하기 위해 노력해야 함
- 금융 기관과 비금융 업종을 경영하는 조직은 거래 가치가 큰 거래 보고 규정을 준수해야 함
- 베트남 국립은행은 감독 및 관리를 위한 필요한 정보를 제공받을 수 있음
❓ Frequently asked questions
어떤 거래가 보고해야 하는 가치 수준인가요?
거래 가치가 3억 동 이상인 거래(제3조)
베트남 국립은행은 이와 관련하여 어떤 책임을 가지나요?
금융 기관 및 비금융 업종을 경영하는 조직으로부터 거래 가치가 큰 거래 보고를 받고 처리함(제3조)
본 결정은 누구에게 적용되나요?
금융 기관 및 비금융 업종을 경영하는 조직 및 개인은 부동산 매매에 관한 법률 제4조 제3항 및 제4항에서 정한 바에 따라 적용됨(제2조)
본 결정은 언제부터 효력이 발생하나요?
2013년 6월 10일부터 효력이 발생함(제4조)
Full text
결정
거래의 대금액이 큰 거래를 보고해야 하는 금액 기준을 규정함
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||| 2001년 12월 25일 「정부조직법」에 의거
2012년 6월 18일 법률(자금세탁방지법)에 근거를 두고
베트남 국립은행 총재의 제안에 따라;
총리가 이 결정을 발하여 거래의 대금액이 큰 거래를 보고해야 하는 금액 기준을 규정함
조 1. 적용범위
본 결정은 거래의 대금액이 큰 거래를 베트남 중앙은행에 보고해야 하는 금액 기준을 제21조 제1항에 따라 금융범죄방지법에서 규정함
조 2. 적용대상
금융기관, 비금융업종 사업자로서 제4조 제3항 및 제4항에 따라 금융범죄방지법에서 정한 관련 조직, 개인
조 3. 거래의 대금액이 큰 거래를 보고해야 하는 금액 기준
거래의 대금액이 큰 거래를 보고해야 하는 금액 기준은 300,000,000(삼백만) 동
조 4. 효력 발생
1. 본 결정은 2013년 6월 10일부터 효력 발생
2. 각 부처 장관, 정부 직속 기관의 기관장, 중앙정부 직속 시·도의 주석, 제2조에서 정한 조직 및 개인은 본 결정의 집행에 대한 책임을 진다.
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