대통령 국무총리 소관으로 금융범죄방지위원회를 설립하기 위한 결정 번호 470/QĐ-TTg

결정

자금세탁 방지를 위한 지휘위원회 설립에 관한 것

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국무총리

||| 2001년 12월 25일 「정부조직법」에 의거

정부가 2005년 6월 7일 제정한 74/2005/NĐ-CP 호에 근거한다. 이 법은 자금세탁 방지를 위한 법률이다.

총리가 2007년 3월 12일 제정한 34/2007/QĐ-TTg 호에 근거한다. 이 결정은 연계기관의 설립, 조직 및 활동 규칙을 발포하기 위함이다.

국가은행 총재의 건의를 검토함에 있어 

결정함에 있어서:

조 1. 지휘위원회 설립 및 위치, 기능 규정

자금세탁 방지를 위한 지휘위원회(이하 "지휘위원회"라 함)를 설립한다.

지휘위원회는 각 부처간 협력조직으로서 총리에게 자문하여 국내 자금세탁 방지를 위한 활동을 지휘하고 조정하며, 각 부처간 활동을 조정한다.

조 2. 지휘위원회의 임무와 권한

1. 총리에게 자문하여 자금세탁 방지를 위한 전략, 정책, 계획, 기제, 해결책을 수립한다.

2. 총리에게 자문하여 국내 자금세탁 방지를 위한 활동을 지휘하고 조정하며, 점검하고 평가한다.

3. 총리에게 자문하여 아시아 태평양 금융범죄방지그룹(APG)의 회원국으로서의 의무를 수행하는 계획을 수립하고, 국제 금융범죄방지태스크포스(FATF)의 40+9 권고사항을 충족시키기 위한 계획을 수립한다.

4. 테러방지를 위한 핵심기관들과 협력하여 국내 테러자금 지원 방지를 위한 정책과 법률, 프로그램, 방법을 연구하고 제안한다.

5. 각 시기별 자금세탁 방지를 위한 활동의 실적 보고서를 검토하며, 총리의 요청에 따라 이를 수행한다.

6. 총리에게 자문하여 국제적인 차원에서 자금세탁 방지를 위한 협력을 위한 정책을 연구하고 제정한다.

7. 총리가 지시한 다른 임무를 수행한다.

조 3. 지휘위원회 구성원

1. 지휘위원장:

2. 부지휘위원장:

- 국가은행 총재;

- 경찰청장.

3. 위원:

- 최고재판소장 1명을 초빙한다;

- 대검찰청장 1명을 초빙한다;

- 중앙정부 사무실장 1명;

- 법무부 장관 1명;

- 외교부 장관 1명;

- 내무부 장관 1명;

- 재무부 장관 1명;

- 계획투자부 장관 1명;

- 정보통신부 장관 1명을 초빙한다;

- 중앙감사원장 1명;

- 국방부 장관 1명.

4. 지휘위원회 상설조직

지휘위원회는 상설조직을 두며, 이 결정 제3조에 명시된 단위들로부터 직원과 전문가들을 포함한다.

조 4. 지휘위원회 상설기관

국가은행은 지휘위원회의 상설기관이다. 국가은행 총재는 자금세탁 방지를 위한 업무를 수행하는 단위를 상설기관의 지원을 받도록 지정하고, 지휘위원회의 운영을 보장하도록 한다.

조 5. 지휘위원회 및 상설조직의 활동

1. 총리는 지휘위원장에게 지휘위원회의 구성원을 승인하고 필요할 경우 추가 또는 교체를 결정하도록 위임한다. 제3조에 명시된 각 단위의 책임자는 지휘위원회의 구성원 및 상설조직의 구성원으로 참석하도록 지정한다.

2. 지휘위원장은 국가은행 총재에게 상설조직을 설립하고 지휘하도록 위임한다.

3. 지휘위원회의 구성원 및 상설조직의 구성원은 겸임직으로 근무한다.

4. 지휘위원장은 지휘위원회 및 상설조직의 운영규칙, 운영기제, 재정기제, 정보제공 및 보고 체계를 제정한다.

5. 지휘위원장이 서명한 문서는 총리의 공문을 사용한다. 부지휘위원장이 서명한 문서는 관련 부처의 공문을 사용한다.

조 6. 지도위원회의 운영 경비

지도위원회의 운영 경비는 국가예산으로 지원되며, 국유은행의 정기운영 경비에 배정된다.

조 7. 효력 발생

본 결정은 발효일로부터 효력을 발생한다.

조 8. 시행 책임

각 장관, 부처급 기관의 기관장, 중앙정부 소속 기관의 기관장, 중앙직할 시·도의 인민위원회 주석, 지도위원장, 지도위원회의 구성원 및 지도위원회 소속 단위는 이 결정을 집행하는 데 책임을 진다./.