시정령 제 93 호 2024 년 제 2024-CP 호는 2013 년 10 월 11 일 제 122 호 2013 년 제 2013-CP 호 시정령을 수정하고 보완하여 금융 관련 테러 및 테러 지원과 관련된 자금 및 재산의 통행 중지, 봉인, 압수 및 처리에 관한 규정과 테러 및 테러 지원과 관련된 조직 및 개인의 명단 작성에 관한 규정을 정한다.

처분령

일부 조항을 개정·보완한 정부령 제122/2013/NĐ-CP에 관한 규정 2013년 10월 11일 발佈된 정부령 제122/2013/NĐ-CP에 따른 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리와 관련된 자금, 재산에 대한 테러, 테러 지원에 대한 규제 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단의 설정테러 방지 및 대응 법률(2013년 6월 12일 발佈)에 근거하여

정부조직법(2015.6.19)

지방자치 정부 조직 법률 2015년 6월 19일 호를 근거로 함

정부 조직 법률 및 지방자치 정부 조직 법률 일부 조항 수정 보완 법률 2019년 11월 22일 호를 근거로 함

정부는 정부령 제122/2013/NĐ-CP(2013년 10월 11일 발佈)의 일부 조항을 개정·보완한 정부령을 발佈함으로써 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리와 관련된 규제를 설정하며, 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단을 설정합니다.

2022년 11월 15일 발포된 금융세탁방지법에 근거함;

내무부장관의 건의에 따라;

제1조. 정부령 제122/2013/NĐ-CP(2013년 10월 11일 발佈)의 일부 조항을 개정·보완함

1. 이 정부령은 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리와 관련된 조건, 기간, 절차, 형식, 결정 권한, 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단의 설정에 관한 규정을 제시하되, 본 조항의 제2항, 제3항에서 규정된 경우를 제외합니다.

1. 조 1을 다음과 같이 수정 및 보완함:

"조 1. 적용범위

2. 범죄 사건에서 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리는 형사 소송 법률의 규정에 따라 이루어집니다.

3. 이 정부령에서 규정된 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리는 외교 가방, 영사 가방; 외교 대표부, 영사관의 공식 서신; 외교관의 재산에 대한 우대 및 면제에 관한 1993년 8월 23일 국회의 상임위원회 법령 제25-L/CTN에 따라 외교 대표부, 영사관, 국제기구의 국내 대표부의 우대 및 면제를 받는 재산에 적용되지 않습니다.

1. 이 정부령은 금융기관; 비금융업종 관련 업종을 운영하는 조직, 개인; 국내외 금융기관, 비금융업종 관련 업종을 운영하는 조직, 개인과 거래하는 국내외 조직, 개인, 국제기구; 우편 서비스를 제공하는 기업; 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산에 대한 일시적인 통행 중단, 봉인, 폐쇄, 임시 보관 및 처리와 관련된 조직, 개인 명단의 설정을 수행하는 기관, 권한 있는 개인에게 적용됩니다.

2. 조 2를 다음과 같이 개정하고 보충함

"조 2. 적용대상

2. 국가 간 협정에서 다른 규정이 있을 경우에는 해당 국가 간 협정을 적용합니다.

1. 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인은 유엔 안전보장이사회가 제정한 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단(유엔 헌장 제7장에 근거한 안전보장이사회 결의에 따라 지정됨) 또는 베트남 법률에 따라 베트남이 지정한 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단(이하 각각 "안전보장이사회 지정 명단", "베트남 지정 명단"이라 함)에 속하는 조직, 개인을 말합니다.

3. 조 3를 다음과 같이 수정 보완한다.

"조 3. 용어 해석

1. 베트남 유엔 평화유지군 활동 참여를 위한 연부처 협의회(이하 "협의회"라 함)는 총리의 지시에 따라 설립되며, 총리의 지시, 협력, 중요한 연부처 업무 처리를 지원하는 연부처 협의회 메커니즘이다.

2. 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단의 설정은 베트남이 지정한 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단의 추가, 삭제, 공표; 안전보장이사회가 지정한 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단의 추가, 삭제, 공표 요청; 다른 국가의 요청을 수락하고 처리하며, 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 여부를 확인하거나, 베트남이 지정한 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인을 다른 국가에 요청하는 것을 포함합니다.

3. 자금은 베트남 동과 외화로, 현금 또는 예금 형태로 표현됩니다.

4. 재산은 민법(2015년)에 따른 물건, 금전, 가치 증권 및 권리 재산으로, 물질적 또는 비물질적, 이동재 또는 고정재, 유형 또는 무형의 형태로 존재할 수 있으며, 재산에 대한 소유권 또는 이익을 증명하는 법적 증빙서류나 도구를 포함합니다.

5. 테러, 테러 지원과 관련된 자금, 재산은 다음과 같습니다:

a) 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단에 속한 조직, 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 관리하는 자금, 재산;

b) 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인 명단에 속한 조직, 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 관리하는 자금, 재산에서 발생한 자금, 재산;

c) 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인을 대표하거나 그 지배, 소유, 관리, 위임 또는 지시를 받는 조직, 개인이 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 전체적으로 소유, 점유, 사용, 처분, 관리하는 자금, 재산;

d) 테러, 테러 지원과 관련된 조직, 개인에게 불법적으로 제공하거나 지원하기 위해 사용되거나 테러, 테러 지원 행위로부터 얻어진 자금, 재산.

6. 거래 연기란 조직, 개인이 테러와 관련된 의심스러운 거래를 3일 이내에 수행하지 않는 것을 의미합니다.

6. 거래 중단은 조직 또는 개인이 이 거래가 테러와 관련 있을 가능성이 있는 금융 거래나 재산을 교부하지 아니하고 최대 03일 동안 이를 연기하는 행위를 말한다.

7. 일시적인 통행 중단은 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산에 대한 이동, 이전, 교환, 사용, 변경, 파기 등을 일정 기간 금지하는 행위로서 이 법령에서 정한 바에 따라 관계 기관 또는 권한 있는 자가 결정한다.

8. 봉인은 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산에 대한 이동, 이전, 교환, 사용, 변경, 파기 등을 일정 기간 금지하고, 해당 재산의 현 상태를 유지하며 입금 또는 출금을 금지하는 행위로서 이 법령에서 정한 바에 따라 관계 기관 또는 권한 있는 자가 결정한다.

9. 인봉은 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산을 일정 기간 동안 밀봉하고 특별 표시를 하여 그 상태를 보존하고 비밀을 유지하는 행위로서 이 법령에서 정한 바에 따라 관계 기관 또는 권한 있는 자가 결정한다.

10. 일시 보관은 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산을 일정 기간 동안 보관하고 통행을 금지하는 행위로서 이 법령에서 정한 바에 따라 관계 기관 또는 권한 있는 자가 결정한다.

11. 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산의 처리는 관계 기관 또는 권한 있는 자가 법령에서 정한 방법으로 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산을 처리하기 위한 검토 및 결정을 포함한다.

가) 국가 예산에 귀속시키거나 파기하도록 하는 것(법률에 따른다);

나) 다른 조직이나 개인에 의해 불법적으로 점유되거나 테러, 테러 지원 관련 조직이나 개인에게 제공하거나 지원하기 위해 불법적으로 사용된 경우 합법적으로 소유하고 관리하는 조직이나 개인에게 해제하고 반환하는 것;

다) 금융자산과 테러, 테러 지원 관련 재산이 일시 통행 중단, 봉인, 인봉, 일시 보관된 경우 해당 개인이나 가족의 필수적인 요구사항을 충족시키거나 해당 조직이나 개인이 다른 재산이나 경제적 자원이 없을 때 합법적인 의무를 결제하기 위한 것;

라) 테러, 테러 지원 관련 조직이나 개인의 명단에서 제외되거나 잘못으로 테러, 테러 지원 관련 조직이나 개인의 명단에 포함된 것으로 확인된 조직이나 개인에게 금융자산과 재산을 해제하고 반환하는 것."

4. 조 4를 다음과 같이 개정 보완한다:

"조 4. 테러, 테러 지원 관련 금융자산과 재산에 대한 일시 통행 중단, 봉인, 인봉, 일시 보관, 처리 원칙; 테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 명단 설정

1. 법률과 국제 조약에 따른 조건, 기간, 절차, 절차, 권한, 형태를 준수하고 적절하게 적용한다.

2. 신속성, 효과성, 정확성, 객관성을 보장하고 국가 이익, 기관, 조직, 개인의 합법적인 권리와 이익을 침해하지 않도록 한다.

테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 명단에 추가되거나 제외되는 조직과 개인의 이름과 관련 정보는 해당 조직과 개인에게 공식 통보되고 경찰청 전자 정보 게시판에 공개될 때까지 비밀로 유지된다.

이 법령에서 정한 테러, 테러 지원 관련 금융자산과 재산에 대한 거래 지연, 계좌 봉쇄, 일시 통행 중단, 봉인, 인봉, 일시 보관은 지연 없이 비공개로 이루어진다.

테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 명단 설정을 위한 기준, 절차, 절차, 표준 양식은 유엔 안전보장ouncil의 결의와 유엔 헌장 제7장 및 베트남의 테러 방지 법률에 따라 사용된다.

테러, 테러 지원 관련 금융자산과 재산에 대한 일시 통행 중단, 봉인, 인봉, 일시 보관, 처리 또는 테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 명단 설정 과정에서 관리 기관, 조직, 개인의 불법 행위로 손해를 입은 기관, 조직, 개인은 법률에 따라 배상받는다.

제삼자의 정당한 권리와 이익은 존중되고 보호받으며, 제삼자의 금융자산과 재산에 대한 처리 절차는 법률에 따라 이루어진다."

5. 제5조를 다음과 같이 개정한다.

"조 5. 금지되는 행위

1. 테러, 테러 지원 관련 금융자산과 재산에 대한 거래 지연, 일시 통행 중단, 봉인, 인봉, 일시 보관, 처리 및 테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 명단 설정을 이용하여 국가 이익, 기관, 조직, 개인의 합법적인 권리와 이익을 침해하는 행위.

2. 이 법령과 국가 안보 보호 법률, 사회 질서와 안전 보장 법률에서 정한 바에 따라 검사, 봉인, 일시 보관된 우편물의 시간, 장소, 내용을 누설하는 행위.

3. 테러, 테러 지원 관련 조직과 개인 또는 그들의 대리인, 지배, 소유, 관리, 위임, 지시를 받는 조직과 개인에게 직접 또는 간접적으로, 부분적으로 또는 완전히 금융자산, 재산, 자금원, 경제적 자원, 금융 서비스 및 기타 서비스를 제공하거나 지원하는 행위."

6. 제2장 제목을 다음과 같이 개정한다.

"제2장

조건, 기간, 관할권, 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관, 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 처리 절차에 관한 사항

7. 제6조 다음에 제6조의2를 다음과 같이 신설한다.

"제6조의2. 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관, 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 처리 결정 기간

테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관, 처리 결정 기간은 이 시행령 제8조, 제9조, 제10조에서 정한 바에 따른다.

8. 제7조를 다음과 같이 개정·보완한다.

"제7조. 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관 권한

1. 내무부 장관은 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산을 국고로 귀속시키거나 파기하거나, 타인에 의해 불법적으로 탈취 또는 사용되어 테러와 테러 자금 지원 관련 조직이나 개인에게 제공되거나 지원된 금융자산을 반환하는 결정 권한이 있으며, 자신이 발행하거나 제3항에서 정한 권한을 가진 자가 발행한 결정을 철회할 수 있다.

2. 국방부 관리 지역에서는 국방부 장관이 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산을 국고로 귀속시키거나 파기하거나, 타인에 의해 불법적으로 탈취 또는 사용되어 테러와 테러 자금 지원 관련 조직이나 개인에게 제공되거나 지원된 금융자산을 반환하는 결정 권한이 있으며, 자신이 발행하거나 제4항에서 정한 권한을 가진 자가 발행한 결정을 철회할 수 있다.

3. 경찰청의 테러 방지 기관 책임자와 중앙 직할 도시 경찰청장(이하 "도 경찰청장"이라 한다)은 이 시행령에서 정한 바에 따라 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관을 요구하고, 금융자산이 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관된 경우 해당 금융자산을 개인과 가족의 생활 필수 용도와 조직이나 개인의 합법적인 의무를 이행하기 위한 용도로 접근 및 사용할 수 있도록 허용할 수 있는 권한이 있다. 다만, 해당 조직이나 개인이 다른 금융자산이나 재정적 자원이 없는 경우에 한한다.

4. 국방부 관리 지역에서는 국방부의 테러 방지 기관 책임자가 이 시행령에서 정한 바에 따라 테러와 테러 자금 지원 관련 금융자산에 대한 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관을 요구하고, 금융자산이 일시적 통행 중단, 동결, 인감, 일시 보관된 경우 해당 금융자산을 개인과 가족의 생활 필수 용도와 조직이나 개인의 합법적인 의무를 이행하기 위한 용도로 접근 및 사용할 수 있도록 허용할 수 있는 권한이 있다. 다만, 해당 조직이나 개인이 다른 금융자산이나 재정적 자원이 없는 경우에 한한다.

9. 제8조를 다음과 같이 개정·보완한다.

"조 8. 테러와 테러 자금 지원과 관련된 금융 활동 및 비금융 업종의 활동을 통한 테러 자금 지원에 대한 거래 중단, 계좌 동결, 유통 중지, 압류, 인감, 임시 보관, 처리

1항. 금융 기관 및 비금융 업종의 업체는 테러와 테러 자금 지원과 관련된 개인 또는 단체 목록과 고객, 거래 당사자에 대한 정기적인 검토를 수행해야 한다. 고객이나 고객 거래와 관련된 당사자가 테러와 테러 자금 지원과 관련된 개인 또는 단체 목록에 포함되어 있거나 요청된 거래가 테러 자금 지원 행위와 관련된 개인 또는 단체와 관련이 있을 경우 의심되거나 발견되면 금융 기관 및 비금융 업종의 업체는 즉시 거래 중단 조치를 취해야 한다.

테러와 테러 자금 지원과 관련된 돈이나 재산을 의심하거나 발견한 후 24시간 이내에 금융 기관 및 비금융 업종의 업체는 거래 중단 조치를 취한 사실과 관련 문서를 국방부 소속 테러 방지 기관 또는 해당省公安厅反恐机构或省级公安厅反恐机构，以及国家银行负责反洗钱职能的机关报送；并向国家银行负责反洗钱职能的机关报告可疑的恐怖融资交易。

在收到相关金融组织、非金融行业企业的报告后48小时内，公安部反恐机构或省级公安厅反恐机构有责任进行检查、核实和查明。如果确定客户或与客户交易相关的各方属于与恐怖主义和恐怖融资有关的个人或实体名单，或者请求执行的交易与实施恐怖融资犯罪行为的个人或实体有关，则公安部反恐机构负责人或省级公安局局长应作出冻结账户、暂停流通、查封、封存、暂扣与恐怖主义和恐怖融资有关的资金和财产的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人以执行；如果客户和与客户交易相关的各方不属于与恐怖主义和恐怖融资有关的个人或实体名单，或者请求执行的交易与实施恐怖融资犯罪行为的个人或实体无关，则公安部反恐机构负责人或省级公安局局长应向相关金融组织、非金融行业企业发出立即停止交易中止措施的通知。

如果客户或与客户交易相关的各方属于国防部分管的目标区域范围之内，公安部反恐机构或省级公安厅反恐机构有责任将所有文件资料移交给国防部反恐机构进行检查、核实和查明。如果国防部反恐机构确定客户或与客户交易相关的各方属于与恐怖主义和恐怖融资有关的个人或实体名单，或者请求执行的交易与实施恐怖融资犯罪行为的个人或实体有关，则国防部反恐机构负责人应作出冻结账户、暂停流通、查封、封存、暂扣与恐怖主义和恐怖融资有关的资金和财产的决定，并将该决定发送给相关机关、组织和个人以执行；如果客户或与客户交易相关的各方不属于与恐怖主义和恐怖融资有关的个人或实体名单，或者请求执行的交易与实施恐怖融资犯罪行为的个人或实体无关，则国防部反恐机构负责人应向相关金融组织、非金融行业企业发出立即停止交易中止措施的通知。

2항. 업무 활동을 통해 또는 조직, 개인으로부터 접수된 신고나 고발로 테러와 테러 자금 지원과 관련된 돈이나 재산이 금융 활동 또는 비금융 업종의 활동에서 유통되고 있다는 의심이 있는 경우,公安部反恐机构、国防部反恐机构、省级公安厅反恐机构应要求相关金融组织、非金融行业企业立即采取交易中止措施。

72시간 내에 거래를 연기한 후부터 72시간 이내에, 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국은 관련 금융기관, 비금융업종 사업자와 관련된 자금 및 재산이 테러 또는 테러 지원과 관련되어 있는지 조사하고 확인해야 한다. 만약 자금 및 재산이 테러 또는 테러 지원과 관련되어 있음을 확인하면, 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국의 책임자는 해당 금융기관, 비금융업종 사업자에게 즉시 해당 자금 및 재산을 차단하거나 통행 중지, 압류, 인계, 임시 보관하도록 결정해야 한다. 만약 자금 및 재산이 테러 또는 테러 지원과 관련되어 있지 않다면, 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국의 책임자는 해당 금융기관, 비금융업종 사업자에게 즉시 거래 연기를 중단하도록 요구하는 문서를 작성해야 한다.

3. 자금 및 재산이 테러 또는 테러 지원과 관련되어 있어 통행 중지, 압류, 인계, 임시 보관 결정이 내려진 후 72시간 이내에, 경찰청 테러방지국 책임자와 지방경찰청 책임자는 경찰청 장관에게 보고해야 하며, 국방부 테러방지국 책임자는 국방부 장관에게 보고하여 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산 처리에 대한 결정을 내려야 한다.

4. 경찰청 테러방지국 책임자, 지방경찰청 책임자, 국방부 테러방지국 책임자, 경찰청 장관, 국방부 장관은 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산 처리에 대한 보고를 받은 후, 해당 자금 및 재산 처리에 대한 결정을 내려야 한다.

5. 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산에 대한 통행 중지, 압류, 인계, 임시 보관, 처리 결정 기간은 이 조항에서 정해진 바에 따라 30일을 넘지 않아야 한다. 복잡한 사안이나 여러 곳에서 검증이 필요한 경우에는 60일을 넘지 않아야 하며, 해외에서 증거 수집이 필요한 경우에는 90일을 넘지 않아야 한다.

10. 제9조를 다음과 같이 개정한다.

"제9조. 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산에 대한 통행 중지, 압류, 인계, 임시 보관, 처리

1. 우편 서비스 제공업체는 우편 서비스 사용자가 테러 또는 테러 지원과 관련된 조직 또는 개인 목록에 포함되어 있는지를 지속적으로 확인하고 검토해야 한다.

우편 서비스 사용자가 테러 또는 테러 지원과 관련된 조직 또는 개인 목록에 포함되어 있을 가능성이 있거나 발견된 경우, 우편 서비스 제공업체는 24시간 이내에 해당 사용자의 우편물을 운송하거나 배달하지 말아야 하며, 경찰청 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국에 즉시 보고해야 한다. 만약 해당 우편 서비스 제공업체가 국방부 관리하에 있다면, 국방부 테러방지국에 즉시 보고하여 법령에 따른 조치를 취해야 한다.

우편 서비스 제공업체로부터 보고를 받은 후 48시간 이내에, 경찰청 테러방지국 책임자, 국방부 테러방지국 책임자, 지방경찰청 책임자는 해당 사용자를 대상으로 한 정보를 확인하고, 우편 서비스 제공업체에게 법령에 따른 절차와 절차를 따르면서 우편물을 개봉하고 검사하도록 요청하는 문서를 작성해야 한다. 만약 우편물 내에 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산이 발견되면, 경찰청 테러방지국 책임자, 국방부 테러방지국 책임자, 지방경찰청 책임자는 해당 우편물을 통행 중지, 압류, 임시 보관하여 법령에 따른 조치를 취하도록 결정해야 한다.

2. 업무 활동을 통해 또는 조직 또는 개인으로부터 접수된 신고나 고발로 인해 우편물 내에 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산이 있을 가능성이 있다고 판단되는 경우, 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국은 우편 서비스 제공업체에게 해당 우편물을 운송하거나 배달하지 말아야 하며, 법령에 따른 절차를 따르면서 우편물을 개봉하고 검사하도록 요청하는 문서를 작성해야 한다. 법령에 따른 절차를 따르면서 우편물을 개봉하고 검사하도록 요청받은 후 24시간 이내에, 우편 서비스 제공업체는 법령에 따른 절차를 따르면서 우편물을 개봉하고 검사해야 한다. 만약 우편물 내에 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산이 발견되면, 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 테러방지국은 해당 우편 서비스 제공업체와 협력하여 해당 우편물을 인계하고, 즉시 경찰청 테러방지국, 국방부 테러방지국, 지방경찰청 책임자에게 보고하여 해당 우편물을 통행 중지, 압류, 임시 보관하여 경찰청 장관, 국방부 장관에게 보고하여 테러 또는 테러 지원과 관련된 자금 및 재산 처리에 대한 결정을 내려야 한다.

3. 조치를 취한 날로부터 72시간 이내에 본 조 제1항 및 제2항에서 정한 금품 또는 재산이 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 것으로 확인되면, 경찰청 반테러국장 또는 해당 지방경찰청장은 경찰청장에게 보고하고 국방부 반테러국장은 국방부장관에게 보고하여 처리 여부를 검토하고 결정하도록 한다.

4. 경찰청 반테러국장 또는 해당 지방경찰청장, 국방부 반테러국장으로부터 보고를 받은 경찰청장 및 국방부장관은 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산의 처리 여부를 검토하고 결정하도록 한다.

5. 본 조에서 정한 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산을 포장, 임시 보관, 처리하는 기관의 검토 및 결정 기간은 30일을 초과하지 않으며, 복잡한 사안이나 여러 장소에서 조사가 필요한 경우에는 60일을 초과하지 않으며, 해외에서 증거 수집이 필요한 경우에는 90일을 초과하지 아니한다.

6. 본 조에서 정한 경우에 우편물을 개봉 및 검사하면서 다른 범죄와 관련된 문서나 금지된 물품을 발견하면, 관할 기관은 이를 압수, 임시 보관하고 적절한 수사기관에 이관하여 법에 따라 처리하도록 한다.

7. 본 조에서 정한 우편물의 개봉, 검사, 압수, 임시 보관 절차는 국가안보 관련 법률 및 관련 법률의 규정에 따라 시행된다.

11. 제10조를 다음과 같이 개정한다.

"제10조. 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산에 대한 통행 중지, 차단, 압수, 임시 보관, 처리

1. 국내 기관, 외국 기관, 외국인, 국제기구가 금융기관, 비금융업종 사업자와 거래하면서 고객 또는 거래와 관련된 당사자가 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 것을 의심하거나 발견한 경우, 그 사실을 경찰청 반테러국, 국방부 반테러국, 지방경찰청 반테러국에 24시간 이내에 보고하여 조사하고 처리하도록 한다.

2. 업무 활동 중 또는 제1항에서 정한 기관의 신고를 접수하여 처리하면서 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산을 의심하는 경우, 경찰청 반테러국, 국방부 반테러국, 지방경찰청 반테러국은 관련 금융기관, 비금융업종 사업자에게 즉시 거래 중지를 요구하고 협력하여 조사하도록 한다. 만약 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산을 확인하면, 경찰청 반테러국장, 국방부 반테러국장, 지방경찰청장은 해당 금품 또는 재산에 대한 차단, 압수, 임시 보관 결정을 내린다. 차단, 압수, 임시 보관 결정을 내린 날로부터 72시간 이내에 경찰청 반테러국장, 지방경찰청장은 경찰청장에게 보고하고 국방부 반테러국장은 국방부장관에게 보고하여 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산의 처리 여부를 검토하고 결정하도록 한다.

3. 경찰청 반테러국장, 지방경찰청장, 국방부 반테러국장으로부터 보고를 받은 경찰청장 및 국방부장관은 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산의 처리 여부를 검토하고 결정하도록 한다.

4. 본 조에서 정한 테러 또는 테러 자금 지원과 관련된 금품 또는 재산에 대한 통행 중지, 차단, 압수, 임시 보관, 처리의 검토 및 결정 기간은 30일을 초과하지 않으며, 복잡한 사안이나 여러 장소에서 조사가 필요한 경우에는 60일을 초과하지 않으며, 해외에서 증거 수집이 필요한 경우에는 90일을 초과하지 아니한다.

12. 제11조를 다음과 같이 개정한다.

"조 11. 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인의 명부 등재, 제외 및 공표

1. 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인의 명부 등재, 제외를 위한 심사 기준은 다음과 같습니다:

가) 유엔 안보리 결의 1267(1999), 결의 1988(2011), 결의 1989(2011)의 기준을 충족하는 단체 및 개인; 유엔 안보리 결의 1267(1999), 결의 1988(2011), 결의 1989(2011)의 후속 결의와 유엔 헌장 제7장에 근거하여 유엔 안보리가 통과한 다른 결의의 기준을 충족하는 단체 및 개인;

나) 유엔 안보리 결의 1373(2001)의 기준, 결의 1373(2001)의 후속 결의, 유엔 헌장 제7장에 근거하여 유엔 안보리가 통과한 다른 결의의 기준을 충족하고 범죄예방 및 대테러 법률에 따른 기준을 충족하는 단체 및 개인에 대한 다른 국가의 지정 요구;

다) 수사, 기소, 재판 결과 또는 업무 수행 과정에서 유엔 안보리 결의 1267(1999) 및 결의 1988(2011)의 후속 결의와 유엔 헌장 제7장에 근거하여 유엔 안보리가 통과한 다른 결의의 기준을 충족하는 단체 및 개인을 지시하거나 참여, 지원하거나 준비한 행위를 의심하거나 발견한 경우; 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인을 대표하는 단체 및 개인; 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명부에 있는 단체 및 개인의 지배, 소유, 관리, 위임 또는 지시를 받는 단체 및 개인.

2. 경찰청 대테러 담당 기관은 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인의 명부 등재, 제외를 위한 서류 작성, 검토 및 경찰청장에게 보고하는 책임이 있습니다. 명부 등재, 제외를 위한 요청 서류에는 경찰청장에게 제출되는 보고서와 명부 등재, 제외를 위한 요청 기준을 충족하는 단체 및 개인을 증명하기 위한 신뢰할 수 있는 정보 및 자료가 포함됩니다. 유엔 안보리가 명부 등재, 제외를 위한 요청을 검토하고 결정하는 것은 국제 조약 법률에 따라 유엔 안보리의 절차 및 절차를 준수해야 합니다.

경찰청 대테러 담당 기관으로부터 보고서를 받은 경찰청장은 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인의 명부 등재, 제외를 위한 요청을 검토하고 외교부, 국방부, 국책은행 및 관련 부처의 의견을 청취하여 경찰청장이 명부 등재, 제외를 위한 결정을 내릴 수 있도록 하며, 정부 총리에게 유엔 관련 기관에 명부 등재, 제외를 위한 요청을 검토하고 결정하도록 요청합니다.

3. 유엔 관련 기관, 국내 관련 기관 및 인물이 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인의 명부 등재, 제외 정보를 업데이트한 날로부터 24시간 이내에 경찰청은 경찰청 웹사이트에 공표하며, 각 부처 및 지방자치단체에 통보하여 해당 단체 및 개인이 명부 등재, 제외를 위한 요청을 검토하고 결정하도록 하며, 금융기관 및 비금융업종 관련 단체 및 개인, 기타 단체 및 개인에게 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 자금 및 재산에 대한 거래 중단, 통행 중지, 차단, 압수 및 처리를 지시합니다.

4. 금융기관, 비금융업종 관련 단체 및 개인, 국내 및 해외 단체 및 개인, 국제기구는 금융기관 및 비금융업종 관련 단체 및 개인, 우편 서비스 제공업체 및 기타 단체 및 개인과 거래하는 경우 경찰청 웹사이트에 공표된 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 단체 및 개인 명부를 지속적으로 업데이트, 검토 및 확인하고, 이 법령에 따라 테러 및 테러 자금 지원과 관련된 자금 및 재산에 대한 거래 중단, 통행 중지, 차단을 즉시 실행해야 합니다.

13. 조 14를 다음과 같이 개정합니다:

"조 제14조. 항의, 고발 및 항의, 고발 처리

1. 임시 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 일시 압수 및 테러와 테러 지원과 관련된 금품, 재산에 대한 처분으로 인해 피해를 입은 개인 또는 단체는 항의, 고발할 수 있다. 또한 테러와 테러 지원과 관련된 개인 또는 단체 목록에 포함된 경우에도 항의, 고발할 수 있다.

2. 거래 지연, 계좌 봉쇄, 임시 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 일시 압수 및 테러와 테러 지원과 관련된 금품, 재산에 대한 처분, 그리고 테러와 테러 지원과 관련된 개인 또는 단체 목록에 포함되는 것에 대한 항의, 고발 처리 절차, 절차, 권한, 책임은 항의, 고발에 관한 법률 규정에 따라 이루어진다.

3. 이 조치에 따른 피해를 입은 개인 또는 단체는 경찰청 테러방지국과 베트남 유엔 상주대표부가 항의, 고발 접수 및 처리 결과 통보를 받는 기관이다. 이들은 이 조치로 인해 테러와 테러 지원과 관련된 금품, 재산에 대한 임시 통행 중단, 봉쇄, 밀봉, 일시 압수 및 처분을 당하거나 테러와 테러 지원과 관련된 개인 또는 단체 목록에 포함된 경우 해당 내용을 신고한다. 본 시행령에 따른다."

14. 제14조 이후에 제14조의2를 추가한다.

"조 제14조의2. 위반 처리

본 시행령을 위반한 개인 또는 단체는 그 위반의 성격과 정도에 따라 징계, 행정처분 또는 형사책임을 물을 수 있으며, 손해를 입힌 경우에는 법령에 따라 배상해야 한다.

조 2. 시행 조항

1. 본 시행령은 2024년 9월 1일부터 효력을 발생한다.

2. 경찰청 주도 하에 관련 부처와 협력하여 본 시행령의 지침을 제공하고 실행한다.

3. 각 장관, 정부 직속 기관의 장, 중앙 정부 소속 기관의 장, 각 지방자치단체의 의장 및 관련 개인 또는 단체는 본 시행령의 집행에 대해 책임을 진다.