Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật Phòng, chống rửa tiền

Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật Phòng, chống rửa tiền của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Văn bản này quy định các biện pháp phòng ngừa và phát hiện hoạt động rửa tiền.

Các điểm cốt lõi

• Ngân hàng và tổ chức tín dụng → phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Điều 12
• Cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng và chứng khoán → có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền. Điều 30
• Người dân và tổ chức → phải hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Điều 15
• Cơ quan điều tra, kiểm toán, hải quan, thuế → có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Điều 28
• Vi phạm quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự theo quy định tại Điều 40 và Điều 41