✦ Tóm lược thông minh
令号2012年第5号公布第十三届全国人民代表大会第三次会议于2012年6月18日通过的反洗钱法。该文件规定了预防和发现洗钱活动的措施。
Các điểm cốt lõi
- 银行和信贷机构→必须实施预防、发现和阻止洗钱活动的措施。第十二条
- 国家银行和证券管理机关→负责监督遵守反洗钱法规定的义务。第三十条
- 公民和组织→必须与职能机关合作，以发现和阻止洗钱活动。第十五条
- 调查机关、审计机关、海关、税务机关→有权要求提供与金融活动有关的信息，以服务于反洗钱工作。第二十八条
- 违反反洗钱法的规定将受到行政或刑事处罚，根据第四十条和第四十一条的规定
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 积极影响：增强发现和阻止洗钱活动的有效性，保护国家经济安全。
- 消极影响：可能因要求提供详细信息而给合法交易带来困难。
❓ Câu hỏi thường gặp
根据反洗钱法，银行需要采取哪些措施？
根据第十二条的规定，银行和信贷机构必须实施预防、发现和阻止洗钱活动的措施。这包括核实客户身份、检查异常交易、向国家银行和证券管理机关报告。
哪些机构有权要求提供与金融活动有关的信息？
根据第二十八条的规定，调查机关、审计机关、海关和税务机关有权要求提供与金融活动有关的信息，以服务于反洗钱工作。
当发现可疑的洗钱活动时，公民需要做什么？
根据第十五条的规定，公民和组织必须与职能机关合作，以发现和阻止洗钱活动。他们可以向国家管理机关或调查机关报告。
违反反洗钱规定会受到什么处罚？
根据第四十条和第四十一条的规定，违反反洗钱规定可能会受到行政处罚或刑事责任。具体的处罚程度取决于违规的程度。
Toàn văn
| 国家主席 | 社会主义共和国越南 |
| 独立 自由 幸福 | |
| 编号：05/2012/L-CTN | 河内，二〇一二年七月二日 |
命令
关于公布法律的事项
____________
主席
社会主义共和国越南
根据一九九二年《越南社会主义共和国宪法》第一百零三条和第一百零六条，该宪法已于二〇〇一年十二月二十五日经第十届全国人民代表大会第十次会议通过修正案；
根据国会组织法第九十一条；
根据《立法法》第五十七条；
现予公布
防止洗钱法
已由第十三届全国人民代表大会第三次会议于二〇一二年六月十八日通过。/
|
主席 社会主义共和国越南 张晋创 |
Văn bản gốc (PDF)
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Bản đồ quan hệ
↑ Cơ sở & văn bản tác động lên văn bản này
Căn cứ 2
30/2001/QH10
Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10
Hết hiệu lực
51/2001/QH
Resolution 51/2001/QH10
Chưa có trong hệ thống
05/2012/L-CTN
令号2012年第5号公布反洗钱法
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Bản dịch
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