Lệnh số 05/2012/L-CTN công bố Luật Phòng, chống rửa tiền của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Văn bản này quy định các biện pháp phòng ngừa và phát hiện hoạt động rửa tiền.
Key points
- Ngân hàng và tổ chức tín dụng → phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Điều 12
- Cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng và chứng khoán → có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền. Điều 30
- Người dân và tổ chức → phải hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Điều 15
- Cơ quan điều tra, kiểm toán, hải quan, thuế → có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Điều 28
- Vi phạm quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự theo quy định tại Điều 40 và Điều 41
🌐 Social impact of this document
- Tác động tích cực: Tăng cường hiệu quả trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
- Tác động tiêu cực: Có thể gây khó khăn cho các giao dịch hợp pháp do yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết.
❓ Frequently asked questions
Ngân hàng cần thực hiện những biện pháp gì theo Luật Phòng, chống rửa tiền?
Theo Điều 12 của Luật, ngân hàng và tổ chức tín dụng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Điều này bao gồm việc xác minh danh tính khách hàng, kiểm tra giao dịch bất thường, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng và chứng khoán.
Cơ quan nào có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính?
Theo Điều 28 của Luật, các cơ quan như điều tra, kiểm toán, hải quan và thuế có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Người dân cần làm gì khi phát hiện hoạt động nghi ngờ về rửa tiền?
Theo Điều 15 của Luật, người dân và tổ chức phải hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Họ có thể báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan điều tra.
Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền sẽ bị xử phạt như thế nào?
Theo Điều 40 và Điều 41 của Luật, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Mức phạt cụ thể phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
Full text
| CHỦ TỊCH NƯỚC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
| Số: 05/2012/L-CTN | Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 |
LỆNH
Về việc công bố Luật
____________
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
NAY CÔNG BỐ
Luật Phòng, chống rửa tiền
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012./.
|
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang |
Original document (PDF)
Download
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.
Translations
This document is available in the following languages: