Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 300 triệu đồng, áp dụng cho các tổ chức tài chính và ngành nghề phi tài chính liên quan.
Scope of application
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Key points
- Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (Điều 3).
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định không nêu cụ thể về chế tài xử phạt vi phạm.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan tiếp nhận báo cáo giao dịch có giá trị lớn.
🌐 Social impact of this document
- Tăng cường quản lý, giám sát các giao dịch tài chính và phi tài chính có giá trị lớn để phòng chống rửa tiền.
- Các tổ chức tài chính và ngành nghề kinh doanh phi tài chính phải tuân thủ quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được cung cấp thông tin cần thiết cho công tác giám sát, quản lý.
❓ Frequently asked questions
Mức giá trị của giao dịch nào phải báo cáo?
Giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (Điều 3).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc này?
Nhận và xử lý báo cáo giao dịch có giá trị lớn từ các tổ chức tài chính, ngành nghề kinh doanh phi tài chính (Điều 3).
Quyết định này áp dụng cho ai?
Áp dụng cho tổ chức tài chính và cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền (Điều 2).
Quyết định này có hiệu lực từ khi nào?
Có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013 (Điều 4).
Full text
QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
_______________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Original document (PDF)
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.