指示第01/2003/CT-BTM号关于打击商业欺诈和非法货物转运至美国市场的行为

指示

商务部部长令第01/2003/CT-BTM号
二〇〇三年三月十一日关于制止商业欺诈和非法货物转运至美国市场的事项
商业欺诈，非法运输货物至美国市场
商品非法转运至美国市场

自《越南与美国双边贸易协定》生效以来，两国间的贸易发展顺利，双向出口总额较2001年大幅增长。然而，在取得成绩的同时，仍存在一些企业因对美国法律了解不足而未能遵守关于原产地规则（C/O）的规定，如多工序和多地加工的原产地证书（OPA）等，表现为货物转运、申报价格不实等问题。为使进出口活动规范有序，商务部部长要求：

一、对于各企业

1.1 研究并严格执行美国关于海关手续和商品原产地的规定。

1.2 不得使用其他国家的原产地证书（C/O）申报从越南出口的商品，反之亦然，不得使用越南的原产地证书为来自其他国家的商品办理出口。

1.3 在申请原产地证书和海关报关时，必须如实准确地报告商品种类、数量及实际出口价值。

二、商务部建议越南工商会严格审查原产地证书申请文件，并建立业务流程以及时发现有欺诈行为的企业，对已违规企业进行分类管理。

三、商务部建议海关总署采取措施检查并阻止上述商业欺诈行为；同时定期向商务部通报涉及欺诈企业的信息以便及时处理和制止。

如发现违法行为，根据违法程度，相关执法机关应依法严厉处罚，防止企业利用越南原产地证书而不进口越南货物损害越南制造商及劳动者的声誉和就业机会。

商务部建议相关部门严格审查出口至美国的服装类商品的原产地证书；仅向在越南生产和符合美国OPA规定的加工企业的发放原产地证书；执行过程中如遇问题，应及时反映以便及时纠正和处理。