명령 제 2012년 제 5호-L-CTN 제 13기 3차 회의에서 2012년 6월 18일 국회의사당이 통과시킨 빌런 법을 공포한다. 이 문서는 빌런 활동을 예방하고 발견하기 위한 조치를 규정한다.
핵심 사항
- 은행 및 신용기관 → 빌런 활동을 예방, 발견 및 차단하기 위한 조치를 수행해야 한다. 조문 12
- 금융 및 증권 관리 기관 → 빌런 법의 규정 준수를 감독하는 책임이 있다. 조문 30
- 시민 및 조직 → 빌런 활동을 발견하고 차단하기 위해 관련 기관과 협력해야 한다. 조문 15
- 수사기관, 감사원, 관세청, 세무청 → 재산 관련 정보 제공을 요구할 수 있는 권한이 있다. 조문 28
- 빌런 법의 규정을 위반하면 행정 또는 형사 처벌을 받는다. 조문 40 및 조문 41에 따라
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 긍정적인 영향: 빌런 활동의 발견 및 차단 효과를 강화하고 국가 경제 안보를 보호한다.
- 부정적인 영향: 상세 정보 제공 요구로 합법적인 거래가 어려울 수 있다.
❓ 자주 묻는 질문
은행은 빌런 법에 따라 어떤 조치를 취해야 하는가?
빌런 법 조문 12에 따르면 은행 및 신용기관은 빌런 활동을 예방, 발견 및 차단하기 위한 조치를 취해야 한다. 이는 고객의 신원 확인, 비정상 거래 검토, 금융 및 증권 관리 기관에 보고를 포함한다.
재산 관련 정보 제공을 요구할 수 있는 기관은 어디인가?
빌런 법 조문 28에 따르면 수사기관, 감사원, 관세청 및 세무청은 빌런 방지 작업을 위해 재산 관련 정보 제공을 요구할 수 있는 권한이 있다.
시민은 빌런 의심 활동을 발견했을 때 무엇을 해야 하는가?
빌런 법 조문 15에 따르면 시민 및 조직은 빌런 활동을 발견하고 차단하기 위해 관련 기관과 협력해야 한다. 그들은 관리 기관이나 수사 기관에 보고할 수 있다.
빌런 방지 규정을 위반하면 어떻게 처벌받는가?
빌런 법 조문 40 및 조문 41에 따르면 빌런 방지 규정을 위반하면 행정 또는 형사 처벌을 받는다. 처벌 수준은 위반 정도에 따라 다르다.
전문
| 국무위원장 | 사회주의 공화국 베트남 |
| 독립 - 자유 - 행복 | |
| 번호: 05/2012/L-CTN | 하노이, 2012년 7월 2일 |
명령
법률 공포에 관한 사항
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주석
사회주의 공화국 베트남
1992년 제정된 사회주의 공화국 베트남 헌법 제103조와 제106조에 따라 2001년 12월 25일 제10기 국회의 제51/2001/QH10 호 결의로 개정·보완된 것에 의거,
국회 조직법 제91조에 의거함;
법률 제57조에 의거,
이제 공포함을 알림
돈세탁 방지법
베트남 사회주의 공화국 제13기 국회의 제3차 회의에서 2012년 6월 18일 통과됨./.
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의장 사회주의 공화국 베트남 trương tấn sang |
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